รายงานประจำปี 2555 - irplus.in.th

เขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย• จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปดเผยในรายงานประจําป โดยตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย ไดแก ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวนและเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน ความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่น ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จํานวนครั ้ง และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอสังเกตที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร(charter) และ/หรือรายการอื่นที่ผูถือหุนและผูลงทุนควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท• ปฏิบัติหนาที่อื่นใดของคณะกรรมการบริษัทตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งผานความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลวการปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหนาที่ขางตนคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานตอบุคคลภายนอก คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน จํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน ประกอบดวยกรรมการอิสระ 1 ทานกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหาร 1 ทาน และกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร 1 ทาน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ ไมไดเปนประธาน หรือกรรมการในคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนลําดับที่ ตําแหนง รายชื่อ1 ประธานอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน นายสุวิช สุวรุจิพร2 รองประธานอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน นายประวิตร ฉัตตะละดา3 อนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน นายณรงค จารุวจนะขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน• กําหนดคาตอบแทนที่จําเปน เหมาะสมและ• เปนผูใหคําชี้แจงและตอบคําถามเกี่ยวกับจูงใจในแตละป เพื่อรักษาบุคลากรซึ่งดํารงตําแหนง คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงในที่คณะกรรมการชุดตาง ๆ รวมทั้งกรรมการผูจัดการ ประชุมผูถือหุน• จัดทําหลักเกณฑและนโยบายกําหนด• รายงานนโยบายดานคาตอบแทนกรรมการคาตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการผูจัดการ และเปดเผยไวในรายงานประจําปเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและ/หรือนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตามแตกรณีwww.metrosystems.co.th I รายงานประจําป 255526