Protokoll Revision 2010-08-30.pdf - Arvika
Protokoll Revision 2010-08-30.pdf - Arvika
Protokoll Revision 2010-08-30.pdf - Arvika
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Sammanträdesprotokoll<br />
<strong>2010</strong>-<strong>08</strong>-30<br />
§ 1 Mötets öppnande<br />
Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna till sammanträdet.<br />
§ 2 Val av justerare<br />
Till justerare utsågs Jarl Bryntesson.<br />
§ 3 Godkännande av dagordning<br />
Dagordningen godkändes.<br />
§ 4 Granskning av anställdas bisysslor - förstudie<br />
Eva-Lena Kamperin, KPMG, redogjorde för resultatet från förstudien som<br />
innefattat en översiktlig granskning av kommunens rutiner för hantering av de<br />
anställdas bisysslor. KPMG har bedömt om verksamheten, i tillämpliga delar,<br />
uppfyller Lagen om offentlig anställning, Allmänna bestämmelser inom<br />
kollektivavtalsområdet och interna regelverk. Frågor har ställts till personalchefen,<br />
verksamhetscheferna, kommunchefen och den biträdande kommunchefen<br />
Förstudien visar att det finns ett dokumenterat regelverk för hantering av de<br />
kommunanställdas bisysslor. Enligt personalchefen kommer en ny mall för<br />
utvecklingssamtal att introduceras som innehåller en särskild punkt gällande<br />
bisysslor.<br />
Revisorernas beslut<br />
Förstudien godkänns och läggs till handlingarna. Ytterligare granskningsinsats<br />
bedöms i nuläget inte behövas.<br />
Justerande sign Utdragsbestyrkande<br />
1(4)
§ 5 <strong>Revision</strong>splanering<br />
Sammanträdesprotokoll<br />
<strong>2010</strong>-<strong>08</strong>-30<br />
Revisorerna gick igenom föreliggande planering och konstaterade att det finns<br />
behov av ytterligare insatser och även utrymme i budget för genomförande. Ett antal<br />
av tidigare genomförda granskningar ansågs viktiga att följa upp för att kontrollera<br />
vilka åtgärder som genomförts. Revisorerna uppdrog därför till KPMG att ta fram<br />
förslag på projektplaner för uppföljning av tidigare genomförd granskning av:<br />
1) IT-organisationen<br />
2) Hanteringen av konstföremål<br />
3) Intern Kontroll<br />
Efter påstötning från kommunens arkivansvarige beslutade revisorerna att uppdra<br />
till KPMG att bistå arkivansvarig i arbetet med att gallra bland revisorernas<br />
arkiverade handlingar.<br />
Revisorernas planerade möte den 25 oktober flyttades till den 14 oktober, samma<br />
tid, för att hinna med utskicket till kommunfullmäktige, där revisorernas utlåtande<br />
om delårsbokslutet ska finnas med.<br />
Inför nästa revisionsmöte görs en beräkning av förbrukade resurser och använd tid i<br />
revisionsuppdragen.<br />
§ 6 Delrapport från pågående granskningar<br />
Eva-Lena Kampering rapporterade från arbetet med att granska kommunens stöd till<br />
föreningar och rutiner för utbetalning av försörjningsstöd.<br />
§ 7 Inkomna handlingar<br />
Inga handlingar hade inkommit, förutom ett antal e-postmeddelanden med olika<br />
former av information.<br />
Justerande sign Utdragsbestyrkande<br />
2(4)
Sammanträdesprotokoll<br />
<strong>2010</strong>-<strong>08</strong>-30<br />
§ 8 Kurser och konferenser<br />
KPMG informerade om preliminära planer för en kundkonferens i slutet av<br />
november eller början av december. Revisorerna diskuterade olika förslag till<br />
innehåll och kom fram till att ny lagstiftning inom upphandlingsområdet kan vara<br />
bra att informera om.<br />
§ 9 Ekonomisk rapport<br />
Kontoutdrag från ekonomiavdelningen visar att revisorernas kostnader följer <strong>2010</strong><br />
års revisionsbudget i stort, men bokförda kostnader för revisorernas arvoden mm<br />
ser låga ut i jämförelse med föregående år. KPMG följer upp med frågor till<br />
ekonomiavdelningen.<br />
§ 10 Gemensam granskning av äldres läkemedelsanvändning<br />
Jarl Bryntesson delgav revisorerna den slutliga versionen av granskningen av<br />
läkemedelsförskrivningen inom äldreomsorgen. Rapporten diskuterades och de<br />
stora variationer i hur mycket läkemedel som förskrivs bör leda till viktiga<br />
diskussioner om åtgärder och förbättrad uppföljning. Revisorerna konstaterade att<br />
det finns ett sådant behov även i <strong>Arvika</strong> även om det var andra kommuner som<br />
avvek mest.<br />
Revisorernas beslut<br />
<strong>Revision</strong>srapporten godkänns och inlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.<br />
§ 11 Övriga frågor<br />
Inga övriga frågor anmäldes.<br />
Justerande sign Utdragsbestyrkande<br />
3(4)
Sammanträdesprotokoll<br />
<strong>2010</strong>-<strong>08</strong>-30<br />
Justerande sign Utdragsbestyrkande<br />
4(4)
Change language