Protokoll sn 06-08-24.pdf - Kalix

KALIX KOMMUN 

Socialnämnden Sammanträdesdatum 

2006-08-24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 66 

Plats och tid Kommunförvaltningen, sessionssalen. Torsdag den 24 augusti 2006 kl. 13.00 – 15.30. 

Beslutande Närvarande ersättare 

Ingvar Andersson ( mp), ordförande Carl-Owe Johansson (m) 

Carin Hansson-Henriksson (v) ers Karin Nilsson (v) 

Per-Olov Brännvall (mp) 

Marja Karlsson (mp) 

Andreas Sandstedt (kd) ers Roger Andersson (mp) 

§ 1-2 Carl-Owe Johansson (m) ers Andreas 

Sandstedt fr o m § 3 

Alf Rönnbäck (fp) 

Stefan Åström (v) 

Kristina Henriksson ( c ) 

Siv Lundgren (fp) 

Bertil Sundqvist (s) 

Kyllikki Karinen (s) 

Bert Granström (s) 

Marianne Morin (s) ers Monica Wikström (s) 

Kurt-Åke Andersson (s) ers Gunilla Svensson (s) 

Carl-Otto Gählman (m) 

Övriga deltagare Mikael Lekfalk, socialchef 

Ann-Kristin Andersson, nämndssekreterare 

Utses att justera Carl-Otto Gälhman 

Justeringens Socialkontoret 2006-08-29 Allmänna ärenden § 43 - 49 

plats och tid 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Ann-Kristin Andersson 

Ingvar Andersson 

Carl-Otto Gälhman 

ANSLAG/BEVIS 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2006-08-24 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Datum för Datum för 

anslags uppsättande 2006-08-29 anslags nedtagande 2006-09-20 

Förvaringsplats Socialkontoret 

för protokollet 

Underskrift 

Ann-Kristin Andersson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KALIX KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Socialnämnden 2006-08-24 Sid 67 

§ 43 Dnr: 295/06-04 

Delårsrapport 

Beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen av delårsrapporten. 

Bakgrund 

Per 30 juni 2006 

Nämndens årsbudget, kkr 262 451 

Nämndens helårsprognos, kkr 268 386 

Avvikelse budget - 

helårsprognos 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

-5 935 

Årsbudget LSS, kkr 13 800 

Helårsprognos LSS, kkr 15 800 

Avvikelse LSS budget - helår -2 000 

Kkr Budget 

halvår 

2006 

Nettokostna 

der, totalt 

Nettokostna 

der för LSSverksamhet 

en 

Nämndens mål 

Resultatutfall 

halvår 2006 

Budget- 

avvikelse, 

halvår 

Utfall 

halvår 2005 

Utfall 

bokslut 2005 

131 225 127 741 3 484 3 744 -2 908 

6 900 7 003 -103 2 835 3 535 

1. Bedriva vård och omsorg av väl dokumenterad och mätbar god kvaliet 

2. Verka för att respekt och värdighet är ledord inom socialtjänsten. 

3. I sin verksamhet syfta till att stärka och stödja den enskildes möjligheter till 

ett gott liv




4. Bedriva verksamheter som förebygger och minimerar insatsbehoven. 

5. Underlätta brukarnas och anhörigas delaktighet och medbestämmande. 

6. Uppmuntra och stödja frivillig/ideell verksamhet som bedrivs i 

överenskommelse 

med nämndens mål 

7. Verka för god samverkan med andra nämnder, styrelser, organisationer, 

kommuner och landstinget 

8. Genom kontinuerliga omvärldsanalyser anpassa mål och verksamheter till 

förändringar i samhället 

Bedömning av måluppfyllelse: 

Mål 1 är uppfyllt på så sätt att vi har en mycket hög standard på våra 

särskilda boenden och en hög kompetens hos medarbetarna. Dessutom 

infördes ett nytt kvalitetssäkringssystem under 2005 där samtliga 

verksamheter arbetar med uppföljningsbara styrkort. 

Mål 2 är uppfyllt men arbetet fortlöper kontinuerligt i hela verksamheten. 

Detta genom utbildningsinsatser inom bemötande och etik, en ständig 

dialog kring dessa frågor förs på arbetsplatsträffarna. 

Mål 3 försöker vi att uppnå med aktiva insatser inom förvaltningen och 

genom samarbete med andra förvaltningar. Arena Ung kommer att vara 

den verksamhet som starkast kan öka yngre medborgares möjligheter till 

ett självständigt liv utan bidragsberoende. Inom äldre- och 

handikappomsorgen arbetar vi med individuella planer för att öka 

möjligheterna till ett gott liv. 

Gällande mål 4 är vi i en uppbyggnadsfas. Preventivt samarbete mellan 

IFO och skolan påbörjas under hösten 2006. Ett helt nytt preventivt 

koncept kommer att arbetas fram och följas upp för att nå bästa resultat på 

sikt. Inom äldreomsorgen är visionen att kunna öka insatser av 

rehabiliterande karaktär i det egna hemmet för att minska behovet av 

särskilt boende. 

Mål 5 finns alltid i fokus hos alla verksamheter, detta genom individuella 

planer och ett professionellt förhållningssätt. Kontakten med anhöriga är 

frekvent och fungerar överlag mycket bra. Måluppfyllelsen kan dock alltid 

förbättras. 

Mål 6 anser förvaltningen vara uppfyllt, dock måste verksamheten alltid 

vara lyhörd för intresseorganisationernas behov av information. 





Under hösten 2006 kommer nya forum för information att skapas, 

dessutom kommer hemsidan att vara mera informativ i framtiden. 

Mål 7 är under stark utveckling, stora framsteg har skett i samarbetet med 

övriga förvaltningar och styrelser. Framtiden kommer att påvisa konkreta 

och stora samarbetsfrågor för att uppnå optimala resultat på flera 

områden. Kalix kommun är sedan september 2005 representerat i 

länsstyrgruppen, som är det samverkansorgan som finns mellan länets 14 

kommuner och landstinget. 

Utifrån mål 8 arbetar socialförvaltningen ständigt med omvärldsanalyser, 

både i frågor som rör samhällsutvecklingen i helhet och samarbetet med 

goda exempel inom kommunvärlden. 

Resultat: 

Helårsprognosen pekar på ett underskott på 5 935 kkr vilket är en betydlig 

försämring jämfört med föregående prognos som var – 2 900 kkr på 

helårsbasis. Den stora avvikelsen beror till största del på att HVB 

kostnaderna ökat kraftigt. Underskottet för HVB beräknas under 2006 

uppgå till – 5 300 kkr jämfört mot budget. Till detta skall även underskottet 

för Ungdomsboende inkluderas, -1 900 kkr. Även försörjningsstödets 

prognos har försämrats, prognosen pekar på ett underskott på -610 kkr 

vilket är en försämring med 110 kkr. Försämringen inom försörjningsstödet 

beror till största delen på att OSA anställdas kostnader är betydligt större 

jämfört med år 2005. 

Gärdet påverkar fortfarande resultatet negativt eftersom det inte finns 

några budgeterade medel för detta. Prognosen för helåret ligger på – 2 

800 kkr. 

För ärendet Multidiagnos finns inga budgeterade medel vilket innebär ett 

underskott på ca 1 500 i helårsprognosen. Prognosen har förbättrats med 

300 kkr jämfört med föregående prognos. Orsaken till förbättringen är att 

personalstyrkan dragits ner. 

Autismboendet prognostiseras att göra ett underskott på ca 1 300 kkr. 

Detta beror på att flera ytterligare placeringar har gjorts där, budgeten är 

dock densamma som vid uppstarten. Prognosen kvarstår från förra 

prognosen. 

LASS/LSS beräknas att göra ett underskott på 2 000 kkr. Prognosen är 

förändrad jämfört med föregående period. Viktigt att notera är att budgeten 

reducerades med 

2 000 kkr 2006 jämfört med 2005, samtidigt som att ytterligare ärenden 

har tillkommit. Som vanligt när det gäller kostnaderna för LASS/LSS så 

kan mycket förändras på kort tid när det gäller resultatet. 





Faktorer som kan påverka resultat och kapacitet fram till årsskiftet 

Restriktioner om stor återhållsamhet gällande vikarieanskaffning och 

andra direkt påverkbara kostnader. 

Socialförvaltningens underskott beror inte på en för stor personalstyrka 

jämfört med budget utan kan härledas till för stora kostnader när det gäller 

verksamhet inom äldreomsorgen bestående av Gärdet. 

Den största negativa avvikelsen går dock att påvisa inom IFO där 

behandling och försörjningsstödet kraftigt avviker från budget. De åtgärder 

som kommer att vidtas handlar om att genom preventiva insatser för barn 

och unga sänka kostnaderna för vård och behandling. Riktlinjerna när det 

gäller beviljandet av dyra placeringar kommer att stramas åt. 

Socialförvaltningen har även föreslagit en stor och oberoende analys av 

de nämnder och förvaltningar som arbetar med barn och unga samt deras 

föräldrar, syftet med detta är att öka måluppfyllelsen och använda 

resurserna på ett optimalt vis. 

Förvaltningen arbetar med lösningar gällande autismboendet. Förslag 

kommer att redovisas i nämnden under augusti. 

Det finns givetvis många interna och externa faktorer som kan påverka 

förvaltningens resultat. Om man bortser från de externa, som exempelvis 

statliga 

riktade medel till äldreomsorgen så kan en snabb vändning i frågan om 

avvecklingen av Gärdet påverka resultatet, dock marginellt för 2006 men 

desto större effekt för kommande år. Insatserna inom IFO är och ska vara 

av preventiv karaktär och därmed effektfulla på lång sikt. 

Övriga kommentarer 

Glädjande är att äldre- och handikappomsorgen, totalt sätt, går bra 

ekonomiskt. Desto mer bekymmersamt är utvecklingen av behovet hos 

barn och unga människor. Naturligtvis är detta socialförvaltningens högst 

prioriterade fråga under en överskådlig tid. 

Protokollsutdrag 

Maria Johansson 





§ 44 Dnr: 239/04-741 

Autismboende 

Beslut 

Socialnämnden beslutar i enlighet med socialchefens förslag att för 

perioden fram till 31 december 2006 upprätta avtal med lämplig 

entreprenör som har erforderliga tillstånd. Avtalet ska gälla fram till 

31 december 2006. 

När det gäller förnyelse av avtal från och med 1 januari 2007 beslutar 

socialnämnden att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdraget 

att 

- ytterligare komplettera utredningen med vad kostnaden skulle bli att 

driva verksamheten i egen regi samt precisera den totala kostnaden 

vid avtal med entreprenör 

- komplettera med parametrar för kvalitetssäkring av verksamheten 

- se över möjligheterna till samverkan med andra kommuner 

- beslut i ärendet ska tas fr o m 1 januari 2007 

Bakgrund 

Bakgrund: 

Den 31 augusti 2004 tecknade Kalix kommun avtal med Björkgården 

Serviceboende Ekonomisk förening. Avtalet avsåg heldygnsvård- och 

omsorg för boende med högfungerande autism. Avtalet är uppsagt av 

Kalix kommun och löper ut den 30 augusti 2006. 

I början av juli 2006 signalerade Björkgårdens styrelse att de önskade 

överlåta ansvaret för daglig verksamhet för två personer på Kalix kommun, 

knappt två månader innan avtalet löper ut. För att lösa den uppkomna 

situationen, utan att försämra verksamhetens kvalitet, fick den nybildade 

ekonomiska föreningen A-Resursbostäder förfrågan om de kunde åta sig 

detta uppdrag från och med den 17 juli 2006 samt att bedriva övrig 

verksamhet under perioden 1 september-31 december, 2006. Detta under 

förutsättning att A-Resursbostäder får erforderliga tillstånd från 

Länsstyrelsen. Övertagandet innebär ingen förändring för verksamhetens 

boende eller personal. 





§ 44 forts. 

Uppdrag: 

Den 19 april 2006 gav socialnämnden uppdraget till socialchefen att 

undersöka lämpliga alternativ för att kunna verkställa tidigare fattade 

beslut. Uppdraget innebär att söka kostnadseffektiva lösningar i egen eller 

extern regi. 

Det avtal som kommer att gälla, från den 1 september-31 december, 

2006, med A-Resursbostäder innebär en kostnadssänkning med 276 000 

kr jämfört med det uppsagda avtalet. 

Det går inte att göra en direkt ekonomisk jämförelse mellan en entreprenör 

och en drift i egen regi. Flera parametrar måste beaktas. 

• Bakgrunden till autismboendet 2004 var att verksamheten skulle kunna ta 

emot personer med stora behov, vilket innebär en något resursstarkare 

verksamhet. 

• Både boende och daglig verksamhet ingår i nuvarande dygnskostnad, 

kommunens verksamhet särskiljer boende och daglig verksamhet. 

• Den nuvarande storleken på verksamheten påverkar givetvis kostnaden 

per plats. Färre boende innebär högre kostnad per plats. 

• Rimliga nyckeltal för overheadkostnader som enhetschef, MAS, ekonomi 

och löneadministration måste beaktas. 

• Inriktning på verksamheten, exempelvis skogs- och jordbruk, inom den 

dagliga verksamheten fungerar som ett komplement till det kommunala 

utbudet. 

Sammanfattningsvis så innefattar entreprenörens dygnskostnad på 

exempelvis 2 500 kr boende, daglig verksamhet, samtliga 

overheadkostnader, kompletterande verksamhetsinriktning och möjlighet 

att ta emot personer med ett stort omvårdnadsbehov, vilket inte 

kommunens verksamhetskostnader inkluderar. 

Overheadkostnaderna utgör ca. 20 % av 2 500 kr d.v.s. 500 kr. Daglig 

verksamhet utgör ca. 150 kr per dag. Dygnskostnaden för en boendeplats 

är, efter att hänsyn tagits till detta, 1 850 kr. Med utgångspunkt i de priser 

som gäller för det nya tillfälliga avtalet är kostnaden för 4 boendeplatser 2 

577 tkr per år. Detta ska jämföras med våra egna verksamheter räknat på 

prognostiserat utfall för 2006. Jungfrun, 5 pl. 2 891 tkr. Ripan, 6 pl. 2 672 

tkr. Torlängan, 5 pl. 2 720 tkr. Kostnaderna kommer att räknas upp med 2- 

3 % inför 2007, detta gäller samtliga verksamheter. 

Förslag till beslut: 

Att utifrån en kostnadseffektiv budgetram för 2007, med ovanstående 

parametrar som grund, upprätta avtal med lämplig entreprenör som har 

erforderliga tillstånd. Om detta inte är möjligt överta driften i kommunal 

regi. Beslutet ska gälla från den 1 januari 2007. 





§ 45 

Remiss Folkhälsoplan 

Beslut 

Socialnämnden uppdrar till förvaltningschefen att utforma ett remissvar. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har den 26 juni 2006 beslutat lämna Folkhälsoplan för 

Kalix kommun på remiss till nämnderna, lokala partiorganisationer, 

medborgare och organisationer. 

Kommunens nämnder får i uppdrag att utarbeta mål som har anknytning 

till något/några av de elva målområden som finns. Nämndernas mål ska 

fastställas av kommunfullmäktige. En arbetsgruppen har lämnat förslag till 

prioriterade målområden och delmål: 

1. Trygga och goda uppväxtvillkor 

2. Hälsobefrämjande hälso- och sjukvård 

3. Ökad fysisk aktivitet och goda matvanor 

4. Förebygga och minska bruket av tobak, alkohol och droger 

Synpunkter ska lämnas senast den 1 oktober 2006 till kommunkansliet. 





§ 46 

Ändring i delegationsförteckningen 

Beslut 

Socialnämndens beslutar stryka punkterna 7.16 och 7.17 från 

socialnämndens delegationsförteckning. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-20 § 63 att all hantering av 

bostadsanpassning (BAP) överförs från socialförvaltningen till tekniska 

förvaltningen. Därigenom sker en förändring i delegationsförteckningen 

där punkterna 7.16 Beslut om bostadsanpassning m.m. och 7.17 Beslut 

om återbetalning av erhållet bidrag flyttas till kommunstyrelsen. 





§ 47 Dnr: 119/06-70 

Förslag till ansökan om medel för utveckling av stöd till anhöriga 

som hjälper och vårdar närstående 

Beslut 

Socialnämnden godkänner ansökan och överlämnar den därmed till 

Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Norrbottens län har tilldelats 3 505 117 kronor för stöd till 

projekt som avser att på olika sätt bidra till en ökad livskvalitet för 

närstående till äldre, personer med funktionshinder eller långvarigt sjuka. 

Lotten Olofsson redovisar för nämnden om den ansökan samt handlingsplan 

för åren 2006 och 2007 som socialförvaltningen utformat. 

Protokollsutdrag 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 





§ 48 

Information 

Beslut 

Socialnämnden tar del av informationen. 

Bakgrund 

- Korttidsboende 

- HELdel-projektet 

- Beläggning på Solgården respektive Växhuset 





§ 49 

Meddelanden / Delgivningar 

Beslut 

Socialnämnden tar del av redovisade delgivningar. 

Bakgrund 

1. Cirkulär 2006:48 

Sveriges Kommuner och Landsting: Barn som bevittnat våld 


Sveriges kommuner och landsting: Ny lag om kommunal befogenhet att 

tillhandahålla servicetjänster åt äldre samt Parbogaranti införd i socialtjänstförordningen. 


Beräkning av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn under 

18 år 


Förändringar av bestämmelser om unga lagöverträdare 


Timbelopp för LASS år 2007 


Kommunens ansvar vid sjukdom hos ordinarie personlig assistent 

7. Dnr: 133/06-70 

Beslut från kommunfullmäktige 2006-06-19 § 68 om merkostnader för 

avveckling av Gärdet. 


Beslut från kommunfullmäktige 2006-06-19 § 69 om servicehuset 

Dalgården – försäljning. 

9. Dnr: 738/05-01 

Beslut från kommunstyrelsen 2006-06-26 § 141 om åtgärdsplan för 

extraordinära händelser i fredstid. 






Beslut från kommunstyrelsen 2006-06-26 § 142 om friskvårdspolicy för 

anställda i Kalix kommun. 

11. 

Svar på Arbetsmiljöverkets rapport AILU 2004/44922 och AILU 

2004/44920. 

12. Kommunförbundet Norrbotten 

Inbjudan ”Förvaltningsrätt för dig som arbetar inom tillsynsverksamhet” 

13. 

Gemensam alkoholhandläggare för Haparanda, Kalix, Överkalix och 

Övertorneå kommuner har börjat sin tjänst. Hon heter Nadja Lukin och 

finns i Haparanda stad.

Protokoll sn 06-08-24.pdf - Kalix

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?