Styrelseprotokoll 2005-04-06.pdf - KK-stiftelsen

KKS600S v1.2 040728
Sammanträdesdatum
Protokoll nr
2005-04-06 2/05 1 (5)
Styrelsemöte i Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
Plats Klara Norra Kyrkogata 33
Deltagande styrelseledamöter Olof Johansson, ordförande §§ 1-8
Birgitta Frejhagen
Hasse Johansson §§ 5-15
Thomas Kaiserfeld
Lennart Lübeck, ordförande §§ 9-15
Katarina Renman Claesson
Clas Wahlbin
Irene Wennemo
Majléne Westerlund Panke §§ 5-6, 10-15
Närvarande från kansliet
Madeleine Cæsar, VD
Eva Högström, sekreterare
Elisabeth Bergendal Stenberg
Christina Ehneström
Ingegerd Green
Hans Mertzig § 5
Palaemona Mörner
Birgitta Nygren § 7
Olle Vogel § 10
Övriga deltagare
Jan- Erik Söderhielm, aukt revisor, Ernst&Young
§ 1 Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes (bilaga 1).
§ 2 Val av justeringspersoner
Katarina Renman Claesson utsågs att, jämte ordföranden och VD, justera dagens
protokoll.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr 1/05 godkändes.
§ 4 Fråga om jäv
Ingen anmälan om jäv gjordes.

2 (5)
§ 5 Rapport från kapitalförvaltningen
Rapport från Kammarkollegiet (bilaga 2) delades ut av Hans Mertzig. Marknadsvärdet
på stiftelsens kapital uppgick den 31 mars 2005 till knappt 5,7 miljarder kronor varav ca
1,1 miljarder var placerade i ränteportföljen (=19,95 %). Affärsvärldens generalindex
har sedan årsskiftet gått upp med 5,49 % och stiftelsens aktieportfölj med 6,62 %.
Ränteläget är mycket lågt.
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.
§ 6 VD:s rapport
Utöver utsänd rapport, bilaga 3, informerade VD om att det genomförts och kommer att
genomföras totalt fyra miniseminarier tillsammans med Invest in Sweden Agency,
Stiftelsen för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse,
Vårdalstiftelsen samt VINNOVA. Syftet är kartlägga möjligheter till ev. fortsatta
gemensamma satsningar på för Sverige viktiga områden (efter Swedish Brain Power).
Seminarierna behandlade följande ämnen: produktframtagning, inflammatoriska
sjukdomar, nano-mikroteknologi samt visualisering.
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.
§ 7 Årsredovisning 2004
Aukt revisorn Jan-Erik Söderhielm föredrog revisorernas granskning av
årsredovisningen samt även granskningen av den löpande ekonomiska verksamheten.
Skriftlig pm var utsänd (dnr 2005/0060). Styrelsen gick därefter igenom
förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkningar med noter.
Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen för 2004, bilaga 4, med några smärre
ändringar.
Beslutet justerades omedelbart.
§ 8 Slutlig verksamhetsplan för 2005
Den preliminära verksamhetsplanen har uppdaterats med det slutliga utfallet för 2004
och en del omflyttningar gjorts mellan de ekonomiska ramarna.
Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2005, bilaga 5, med några
mindre ändringar.

3 (5)
§ 9 Industriforskningsinstitut
VD informerade om att hon, efter styrelsens bemyndigande, den 29 mars, fattat beslut
om stöd till kompetenscentra vid forskningsinstitut med 60 mkr. Övriga finansiärer är
VINNOVA och Stiftelsen för strategisk forskning och ev. Energimyndigheten.
VD informerade även om de kommande förhandlingarna med staten avseende
industriforskningsinstituten med anledning av att nu gällande avtal löper ut den 31
december 2005. Ordföranden och VD har sedan tidigare getts mandat att föra
förhandlingarna. Statens ambitioner avseende instituten framgår inte helt klart i den
nyligen framlagda forskningspropositionen.
Styrelsen beslutade att
1. inrätta den ekonomiska ramen VP05 2.6.1 Kompetenscentra vid
forskningsinstitut med 60 000 000 kr från verksamhetsområdet Kunskapsutbyte
2. ta i anspråk 60 000 000 kr av denna ram för projektet Kompetenscentra vid
forskningsinstitut
3. den ekonomiska ramen skall inarbetas i verksamhetsplanen för 2005 (se § 8
ovan)
4. frågan om industriforskningsinstituten skall tas upp vid sammanträdet den 10-11
maj.
§ 10 Livslångt lärande för ingenjörer - beslut om projektstöd, dnr 2005/13
Ansökan har inkommit från Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildningar om
stöd till projektet Livslångt lärande inom det tekniska området, etapp 3. Projektet har
tidigare beviljats stöd med totalt 5 mkr, varav 1 mkr avsåg en utvärdering av dittills
genomförd verksamhet. Utvärderingen har nu genomförts och utvärderarnas synpunkter
har inarbetats i föreliggande ansökan.
Styrelsen beslutade att avsätta högst 9 000 000 kr ur ramen VP05-2.2.2 Utbildning på
magisternivå till projektet Livslångt lärande för ingenjörer.
§ 11 Företrädare för KK-stiftelsen vid bolagsstämmor i Ireco Holding AB och
AHA Sweden AB
Styrelsen beslutade att utse Olof Johansson till företrädare för KK-stiftelsen vid
bolagsstämmor i Ireco Holding AB och AHA Sweden AB.

4 (5)
§ 12 Firmatecknare
Styrelsen beslutade att utse firmatecknare enligt nedan:
VD (ensam)
Ordföranden och vice ordföranden i förening
§ 13 Kapitalplaneringsmodellen
Ledamoten Clas Wahlbin redogjorde för förutsättningarna för tre gjorda beräkningar av
utvecklingen av stiftelsens kapital fram t.o.m. 2017. Beräkningarna är gjorda i 2005 års
penningvärde och med avkastning med 2, 4 resp. 6 %
Eva Högström gjorde en genomgång av hur kapitalplaneringsmodellen är uppbyggd.
Modellen togs ursprungligen fram 2002 men har nu kompletterats så att det går att göra
beräkningar för varje delområde enligt stadgarna.
Syftet med kapitalplaneringsmodellen är att ta fram underlag för styrelsebeslut om
planeringshorisont för stiftelsens verksamhet. Nu gällande beslut, taget av styrelsen
hösten 2000, anger en planeringshorisont till 2010 med ett årligt åtagande med drygt
300 mkr.
VD avser att återkomma med förslag till utsträckt planeringshorisont vid kommande
sammanträde.
§ 14 Granskningsgruppens rapport
Utifrån av VD utsända frågeställningar diskuterade styrelsen granskningsgruppens
rapport.
Styrelsen beslutade att uppdra åt VD återkomma till nästkommande sammanträde med
promemoria avseende granskningsgruppens rekommendationer strukturerad enligt
följande:
- rekommendationer om verksamheten som stiftelsen bedömer skall genomföras
- rekommendationer om verksamheten som stiftelsen inte anser skall genomföras
- rekommendationer om olika förbättringsåtgärder som stiftelsen avser att genomföra.

5 (5)
§ 15 Övriga frågor
VD informerade om att nästa styrelsesammanträde äger rum på Gotland.
Vid protokollet
Eva Högström
Justeras
Olof Johansson
Lennart Lübeck
Katarina Renman Claesson
Madeleine Cæsar