Styrelseprotokoll 2005-05-10.pdf - KK-stiftelsen

KKS600S v1.2 040728
Sammanträdesdatum
Protokoll nr
2005-05-10--11 3/05 1 (4)
Styrelsemöte i stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
Plats
Deltagande styrelseledamöter
Furillen, Gotland
Olof Johansson, ordförande
Birgitta Frejhagen §§ 1-6, 8
Hasse Johansson
Lennart Lübeck §§ 7, 9-11
Katarina Renman Claesson
Clas Wahlbin
Närvarande från kansliet
Madeleine Cæsar, VD
Eva Högström, sekreterare
Elisabeth Bergendal Stenberg
Christina Ehneström
Ingegerd Green
Hans Mertzig §§ 1-6, 8
Gudrun Molander § 10
Palaemona Mörner
Övriga deltagare Ulf P Lundgren, ordförande LearnIT § 10
Roger Säljö, vetenskaplig ledare LearnIT § 10
Christina Johannesson, FBA Holding AB § 10
§ 1 Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes (bilaga 1).
§ 2 Val av justeringspersoner
Hasse Johansson utsågs att, jämte ordföranden och VD, justera dagens protokoll.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr 2/05 godkändes.
§ 4 Fråga om jäv
Ingen anmälan om jäv gjordes.

2 (4)
§ 5 Rapport från kapitalförvaltningen
Hans Mertzig delade ut rapport från Kammarkollegiet (bilaga 2). Marknadsvärdet på
stiftelsens kapital uppgick den 29 april till 5,6 miljarder kr varav 1,3 miljarder var
placerade i ränteportföljen (=23,8 %). Likviditeten har dragits upp något. Börsen
försvagades något i andra halvan av april, räntorna är fortsatt låga.
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.
§ 6 VD:s rapport
Utöver utsänd rapport (bilaga 3) informerade VD om att stiftelsen tillställts en skrivelse
från Kungl. Vetenskapsakademin rörande villkor m.m. för kommande granskningar av
stiftelserna. Samma skrivelse har kommit till Mistra, SSF m.fl. Yttrande har begärts till
den 26 maj. VD informerade också om att SISTER den 2 juni arrangerar ett seminarium
kring en ny bok om forskningsstiftelserna. Styrelsen har inbjudits. Angående satsningen
på IT i lärarutbildningen har 25 visionsdokument kommit in. Samtliga presenteras vid
en kunskapsdialog den 31 maj – 1 juni.
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.
§ 7 Granskningsgruppens rapport
Ärendet bordlades till kommande sammanträde.
§ 8 Planeringshorisont, mål och strategiarbete
Under hösten 2004 aktualiserades en översyn av styrelsens beslut från 2000 om mål och
långsiktighet. Vad gäller den ekonomiska planeringshorisonten har en grupp bestående
av Clas Wahlbin och Eva Högström arbetat med att vidareutveckla
kapitalplaneringsmodellen. VD har under vintern initierat ett mål- och visionsprojekt.
Mål- och visionsprojektet redovisades av Ingegerd Green. Projektet syftar till att utifrån
visionen – Sverige – ett lärande land – formulera övergripande mål och operationella
mål för stiftelsen. Projektet inbegriper också utarbetande av strategier, aktiviteter och
arbetsformer. Syftet är kvalitetsförbättring av verksamheten, ökad tydlighet och
effektivitet, positionerad verksamhet m.m. Arbetet i projektet kommer under hösten att
koordineras med verksamhetsplaneringen för 2006. Redovisning för styrelsen sker vid
behandling av VP-06. Fullt genomslag får dock projektets resultat först i
verksamhetsplanen för 2007.
Gällande ekonomiska planeringshorisont är 2010, enligt styrelsens beslut från 2000. I
beslutet anges också att stiftelsen skall vara en långsiktig aktör. Marknadsvärdet var vid
denna tidpunkt (hösten 2000) 5,8 miljarder kr. Fyra år senare, 2004, är marknadsvärdet

3 (4)
på kapitalet knappt 5,5 miljarder kr, dvs. betydligt mer än de ursprungliga
beräkningarna från 2000 angav. Det är tydligt att, med bibehållet årligt åtagande,
planeringshorisonten kan förskjutas framåt.
Eva Högström redovisade utdrag ur kapitalplaneringsmodellen (bilaga 4). Utdraget
avsåg ett tänkt scenario med 4 % real tillväxt och ett årligt åtagande på drygt 300 mkr.
Kvarvarande kapital och kvarvarande, planeringsbart kapital vid resp. årsskifte framgår
av bilagan.
Styrelsen beslutade att ställa sig bakom inriktningen på mål- och visionsarbetet samt
beslutade att planeringshorisonten för verksamheten (undantag: Profilforskning vid nya
högskolor och universitet där stiftelsen har ett evigt uppdrag) skall vara 2015 med ett
årligt åtagande på ca 350 mkr. Utvecklingen av kapitalet skall dock ständigt bevakas
och planeringshorisonten revideras när så är nödvändigt. Fördelningen av det årliga
åtagandet mellan stiftelsens verksamhetsområden kan variera under åren. Styrelsen
uttryckte önskemål om att på lämpligt sätt aktivt få medverka i utvecklingsprocessen i
mål- och visionsarbetet.
§ 9 Industriforskningsinstitut
VD redogjorde för den inledande förhandling som genomförts med företrädare för
Näringsdepartementet samt för hur situationen nu ser ut för instituten, organisatoriskt
och ekonomiskt. VD redovisade också de frågeställningar som utgör viktiga
förutsättningar för stiftelsens fortsatta engagemang i industriforskningsinstituten.
Styrelsen beslutade att ge ordförande och VD mandat att fortsätta förhandlingarna med
regeringen om åtaganden och krav i enligt vad som framgår av bilaga 5.
§ 10 Utvärdering av LearnIT, dnr 2005/0074
KK-stiftelsens forskningsprogram för lärande och IT har deltidsutvärderats av FBA
Holding AB. Programmet startade 2000 och skall pågå till 2007. Utvärderingen syftade
till att undersöka hur implementeringen av programmet fungerat och om programmet
genomförts på det sätt som avsågs.
Christina Johannesson från FBA Holding AB redogjorde för utvärderarnas slutsatser.
Sammanfattningsvis kan sägas att implementeringen fungerat bra, programmet driver en
omfattande verksamhet, projekt och kurser täcker väl det planerade området och
administrationen fungerar bra. Interaktion och kommunikation med det samhälle som
beforskas behöver dock utökas.
Styrelsen beslutade att
1. LearnIT ska intensifiera sitt informations- och kommunikationsarbete

4 (4)
2. uppdra till programstyrelsen i LearnIT att återkomma med planering av hur
verksamhet som bör fortsätta skall fortsätta när LearnIT avslutas 2007.
3. programstyrelsen och det vetenskapliga rådet ska kompletteras med personer
som har kunskap om informations- och kommunikationsfrågor och som kan
bidra till utveckling och fortsättning av LearnIT efter 2007.
Vid protokollet
Eva Högström
Justeras
Olof Johansson
Hasse Johansson
Madeleine Cæsar