Helsingborgs Hamns à rsredovisning 2011 - Helsingborgs Hamn AB
Helsingborgs Hamns à rsredovisning 2011 - Helsingborgs Hamn AB
Helsingborgs Hamns à rsredovisning 2011 - Helsingborgs Hamn AB
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ÅrsrE dovisning <strong>2011</strong><br />
h E lsingborgs hamn ab
Vi fortsätter att<br />
ta marknadsandelar<br />
<strong>2011</strong> har <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> tagit marknadsandelar både<br />
på container- och RoRo-trafik. Resultatmässigt var det<br />
första halvåret mycket bra men under hösten kom signaler<br />
om osäkerhet och återhållsamhet i Europa, vilket påverkade<br />
<strong>Hamn</strong>ens resultat.<br />
VOLYMÖKNING<br />
Antal hanterade enheter i TEU * uppgick till 445 831<br />
(sjö- och landburet), en ökning med över 28 %.<br />
8,4 miljoner ton gods hanterades, en ökning med 1,2 %.<br />
RESULTATÖKNING<br />
Nettoomsättningen ökade till 386,9 Mkr, det vill säga en<br />
ökning från 2010 med drygt 7 %. Resultatet uppgick till<br />
24,0 Mkr efter finansiella poster, det är dock en minskning<br />
från 2010 års resultat.<br />
KUNDÖKNING<br />
RoRo-trafiken mellan Helsingborg och Travemünde<br />
har etablerat daglig trafik och utvecklats under året med<br />
stabila volymer i båda riktningar. Ny anlöpande kund är<br />
Outokumpu via rederiet Langh Ship.<br />
* Transportenheten Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, är ett mått på vilken volym som passerar<br />
igenom en hamn. En TEU är volymen hos en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m³.
Innehåll<br />
vd:S kommentar 2<br />
Full fart framåt<br />
i framtidens hamn 6<br />
Heja personalen! 10<br />
Kommunikation – en viktig del<br />
i hamnens utveckling 12<br />
årsredovisning<br />
förvaltningsberättelse 17<br />
verksamheten i sammandrag 23<br />
resultaträkning 25<br />
balansräkning 26<br />
kassaflödesanalys 28<br />
tilläggsupplysningar 29<br />
noter 30<br />
förslag till vinstdisposition 37<br />
revisionsberättelse 38<br />
granskningsrapport 39<br />
Styrelse 40<br />
Ledningsgrupp 41<br />
Nyckeltal och <strong>Hamn</strong>en i Korthet<br />
på omslagets insida<br />
1
310<br />
300<br />
0<br />
2007 2008 2009 2010<br />
<strong>2011</strong><br />
nettoomsättning (mkr)<br />
rörelsens kostnader (mkr)<br />
390<br />
390<br />
380<br />
380<br />
370<br />
370<br />
360<br />
360<br />
350<br />
350<br />
340<br />
340<br />
330<br />
330<br />
320<br />
320<br />
310<br />
310<br />
300<br />
300<br />
0<br />
2007 2008 2009 2010<br />
<strong>2011</strong><br />
0<br />
2007 2008 2009 2010<br />
<strong>2011</strong><br />
390<br />
380<br />
370<br />
360<br />
350<br />
340<br />
330<br />
320<br />
310<br />
300<br />
0<br />
80 000<br />
70 000<br />
verksamhetsområden<br />
respektive andel av nettoomsättningen<br />
(Koncernens nettoomsättning <strong>2011</strong> var 386 877 Kkr)<br />
Passagerar-,<br />
bilfärjetrafik 22,5 %<br />
Container-,<br />
enhetstrafik 50,4 %<br />
styckegods 1,6 %<br />
bulkgods 12,7 %<br />
lagring, magasin 4,9 %<br />
hyror, arrenden 5,1 %<br />
Övrigt 2,8 %<br />
2007 2008 2009 2010<br />
<strong>2011</strong><br />
60 000<br />
110<br />
50 000<br />
100<br />
40 000<br />
90 Utveckling passagerar- och fordonstrafik i 1000-tal<br />
30 000<br />
80 helsingborg-helsingör (hh-leden)<br />
480 000<br />
20 000<br />
44070000<br />
4006000<br />
0<br />
12 000<br />
3605000<br />
10 000<br />
32040000<br />
8 000<br />
280<br />
30<br />
000<br />
6 000<br />
240 000<br />
20<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
4<br />
200<br />
000<br />
000<br />
0<br />
2160 000 000 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
120 0000<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
80 000<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
12 000<br />
0<br />
10 000<br />
8 000<br />
6 000<br />
4 000<br />
480 000<br />
2 000<br />
440 000<br />
0<br />
400 000<br />
360 000<br />
Kostnadsfördelning<br />
(Koncernens rörelsekostnader <strong>2011</strong> var 370 583 Kkr)<br />
arrende, hyra<br />
och tomträtt 8,8 %<br />
Energi 6,9 %<br />
Underhåll 9,3 %<br />
Personal 52,7 %<br />
avskrivningar 11,7 %<br />
data/iT 2,0 %<br />
riskkostnader<br />
inkl försäkringar 1,5 %<br />
Övrigt 7,1 %<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
sjö- 2007 och landburet 2008 gods 2009 i 1000-tal 2010 ton <strong>2011</strong><br />
320 000<br />
12 000<br />
280 000<br />
1080 000 000<br />
240 000<br />
870 000 000<br />
200 000<br />
660 000 000<br />
160 000<br />
4<br />
50<br />
000<br />
000<br />
120 000<br />
40 000<br />
2 000<br />
80 000<br />
30 000<br />
0<br />
0<br />
20 000 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010<br />
<strong>2011</strong><br />
480<br />
440<br />
400<br />
360<br />
320<br />
280<br />
240<br />
200<br />
160<br />
120<br />
80<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
0<br />
Passagerare<br />
2007 2008<br />
varav fordonstrafik<br />
2009 2010 <strong>2011</strong><br />
0<br />
2007 2008 2009 2010<br />
<strong>2011</strong><br />
12 000<br />
10 000<br />
8 000
300<br />
0<br />
2007 2008 2009 2010<br />
<strong>2011</strong><br />
investeringar (mkr)<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
<strong>Hamn</strong>en i korthet<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
0<br />
480 000<br />
440 000<br />
400 000<br />
360 000<br />
320 000<br />
280 000<br />
240 000<br />
200 000<br />
160 000<br />
120 000<br />
80 000<br />
0<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
antal omsatta enheter i TEU<br />
2007 2008<br />
2009 2010 <strong>2011</strong><br />
sjöburna TEU landburna TEU Totalt<br />
antal enheter på järnväg<br />
l andomrÅ d E : 818 049 m 2<br />
vaTTEnomrÅ d E : 673 600 m 2<br />
KaJ längd:<br />
sTÖrsTa vaTTEndJUP:<br />
r amPEr oC h ro-ro lägE n:<br />
KombiTErminal:<br />
h amnmagasin: 49 218 m 2<br />
- varav kylmagasin 8 860 m 2<br />
80 000<br />
70 ConTainE 000 r K ranar 42-45 Ton: 4 st<br />
60 m000<br />
obilK ranar 40-100 Ton:<br />
50 000<br />
a ndra K ranar UPP T ill 30 Ton:<br />
40 000<br />
T E rminalT raKTorE r:<br />
30 000<br />
20 l000<br />
asT masK inE r, 2-20 Ton:<br />
3 430 m<br />
13,5 m<br />
5 st<br />
6 spår (500m)<br />
a n Tal anlÖP <strong>2011</strong>:<br />
33 644 st<br />
- varav färjor 32 122 st<br />
2 st<br />
2 st<br />
22 st<br />
8 st<br />
TrUCKar 0 ToTalT:<br />
85 st<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
v a r a v<br />
- ledtruckar 2 ton 30 st<br />
- eltruckar 1,5-6 ton 20 st<br />
- gaffeltruckar 5-9 ton 12 st<br />
- gaffeltruckar 12-32 ton 4 st<br />
- okbärande truckar 16-52 ton 19 st<br />
80 000<br />
70 000<br />
60 000<br />
50 000<br />
40 000<br />
30 000<br />
20 000<br />
ConTainE rmovE r:<br />
T E rminalvagnar oC h T railE rs:<br />
ÖvE rhÖJdsoK :<br />
T ransliFTEr:<br />
E l Ko PPlingar:<br />
1 st<br />
88 st<br />
2 st<br />
2 st<br />
330 st<br />
0<br />
2007 2008 2009 2010<br />
<strong>2011</strong>
Vd:s kommentar<br />
<strong>2011</strong> var generellt ett bra år för svenska hamnar, så även för<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong>. De flesta segment i vår hamn hade en<br />
positiv utveckling och pilarna pekade uppåt för konjunktur,<br />
volym och kunder.<br />
Speciellt under det första halvåret var utsikterna ljusa och det<br />
skapades stor optimism och tilltro till framtiden. När hösten<br />
kom började vi dock se signaler på lite större osäkerhet och<br />
återhållsamhet i Europa. Världsekonomin var i gungning,<br />
vilket givetvis även påverkade <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong>. Importoch<br />
exportvolymerna visade inte längre samma tillväxtsiffror<br />
och under det sista kvartalet märkte vi en avmattning<br />
i containertrafiken.<br />
Den positiva utvecklingen innebar att vi hade möjlighet<br />
att påbörja stora satsningar på underhåll och utveckling<br />
av hamnanläggningen. Vi har skapat nya ytor på befintlig<br />
mark inom hamnområdet och investerat i nya maskiner.<br />
Och trots den oro vi nu ser i marknaden har vi med dessa<br />
åtgärder skapat förutsättningar för att 2012 ska bli ett bra år.<br />
>><br />
2
”Vårt mål är att bli ännu<br />
bättre. Vi arbetar för<br />
att behålla vår starka<br />
position som Containerspecialisten<br />
och fortsatt<br />
vara en viktig strategisk<br />
logistikknutpunkt.”<br />
Jo Kristian Okstad<br />
Vd <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong><br />
3
Vd:s kommentar<br />
Vi fortsätter att optimera verksamheten<br />
Under året har vi konsoliderat vår verksamhet, främst<br />
med tanke på alla de kundavtal vi gjorde 2010.<br />
Vi har försökt att hitta goda lösningar för att säkerställa<br />
en effektiv verksamhet med hög kvalité mot våra<br />
kunder. Mycket tid och även investeringar har lagts på<br />
att förbättra förutsättningarna med nya ytor, nya<br />
maskiner och utökad personalstyrka.<br />
Under hösten tog vi steget att anskaffa fem grensletruckar<br />
för att testa ett alternativt hanteringssystem. Vi<br />
kommer att utvärdera om det nya systemet kan ge oss<br />
bättre kapacitet och effektivare containerhantering på<br />
befintlig yta. Med de nya grensletruckarna kan vi teoretiskt<br />
öka lagringskapaciteten med hela 250 procent.<br />
Vi sticker ut hakan, vi vill bli bäst<br />
Vi är inte rädda för att mäta våra produkter och tjänster<br />
med våra konkurrenters.<br />
I <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong> sätter vi höga mål, vilket<br />
reflekteras i vår nya vision:<br />
Din bästa affärspartner – nu och i framtiden.<br />
Visionen ska styra vårt arbete varje dag, och det nya<br />
strategiska fundamentet omfattar allt ifrån revidering<br />
av ägardirektiv till operativa mål inom olika<br />
avdelningar.<br />
När vår nya strategi lanserades bjöd vi in samtliga<br />
anställda till diskussionsgrupper. Där togs det upp<br />
frågor som vad det innebär att vara den bästa affärspartnern<br />
och hur varje medarbetare personligen kan<br />
bidra till strategin. Diskussionerna uppskattades av<br />
alla in blandade.<br />
Kundfokus är självfallet viktigt i sammanhanget,<br />
och all feedback från våra kunder är ett rättesnöre. Det<br />
nöjd kund-index vi nu har sammanställt kommer noggrant<br />
att följas upp, med det klara målet att ytterligare<br />
förbättra betyget från våra kunder.<br />
På agendan: ny hamnled<br />
Arbetet för att hitta den bästa sträckningen för en<br />
effektiv in- och utfart till <strong>Hamn</strong>en pågår för fullt. Det<br />
gäller att hitta väglösningar, med tunnlar och broar,<br />
som inte skapar olägenheter för kring- och närboende.<br />
Att en ny hamnled kommer till stånd är viktigt för<br />
hela <strong>Hamn</strong>ens verksamhet. <strong>Hamn</strong>leden är också en<br />
stor fråga för vår ägare <strong>Helsingborgs</strong> stad, som även<br />
driver stadsutvecklingsprojektet H+.<br />
<strong>Hamn</strong>en är central i båda dessa projekt, och vi<br />
medverkar för att tillvarata <strong>Hamn</strong>ens intressen samtidigt<br />
som vi aktivt arbetar för att ta fram goda lösningar<br />
och tydliga gränssnitt.<br />
Den flytande bron ligger kvar<br />
Färjetrafiken är en stor och viktig del i vår verksamhet.<br />
Nu har vi en ännu bättre produkt med tätare avgångar<br />
från en och samma terminal, vilket har varit lyckosamt<br />
speciellt för yrkestrafiken. Vi ser trots detta en nedgång<br />
både vad gäller passagerare och personfordon. Man<br />
kan dock konstatera att det inte bara är färjetrafiken<br />
som drabbats av ett mindre resande i konjunkturens<br />
spår. Även Öresundsbron som är vår starkaste<br />
konkurrent visar en negativ trend, speciellt när det<br />
gäller personbilar.<br />
Från Scandlines sida ser man ljust på framtiden<br />
och satsar stort på ett projekt där alla färjorna<br />
upp graderas och renoveras. Under <strong>2011</strong> totalrenoverades<br />
M/S Hamlet, och de övriga färjorna tas in på varv<br />
för motsvarande uppgradering innan högsäsongen<br />
2012.<br />
Färjerederiet har också satt som mål att vara ”the<br />
best break” där alla resande kan ta en välbehövlig rast.<br />
Och vi kan konstatera att logistiken fungerar bra och<br />
att de täta avgångarna är uppskattade.<br />
Världen kommer till oss<br />
I kryssningssegmentet hade vi ett bra år med många<br />
besökande passagerare från hela världen. Speciellt<br />
roligt var det att världens enda flytande bostadsrättsförening,<br />
kryssningsfartyget The World, besökte vår<br />
destination.<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> har inte ambitionen att bli<br />
den största kryssningsdestinationen men vi kommer<br />
självfallet att fortsätta att förbättra och utveckla vårt<br />
marknadsföringskoncept. Även om inte Helsingborg<br />
är den största destina ti on en kunde vi glädja oss åt den<br />
prestigefyllda ut märkelsen ”Most improved destination”<br />
vid världens största kryssningsmässa Seatrade<br />
Cruise & Shipping Convention. Detta visar att rederierna<br />
uppskattar just Helsingborg.<br />
Ett steg närmare en ”gashub” i Helsingborg<br />
Sjöfarten drivs idag med konventionella bunkeroljor.<br />
Projektet HELGA (Helsingborg Liquefied Gas Association)<br />
undersöker möjligheterna att bygga en tankstation<br />
för alternativt bränsle: flytande natur- och<br />
biogas (LNG, LBG) i anslutning till hamnområdet.<br />
I höstas sökte HELGA EU-bidrag till en förstudie<br />
för att se över tekniska lösningar och marknadsmässiga<br />
möjligheter. Bakom ansökan stod <strong>Helsingborgs</strong><br />
<strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong>, NSR, Öresundskraft och Kemira. Vi hoppas<br />
på ett positivt svar under 2012.<br />
Personalstyrkan i förändring<br />
Just nu genomgår <strong>Hamn</strong>en en generationsväxling. Vår<br />
utmaning är att både värna om bolagets stolthet och<br />
traditioner, samtidigt som vi för in nya impulser och<br />
drivkrafter för att ta företaget framåt. På personalsidan<br />
vill jag presentera några nya namn.<br />
Johan Ullenby är ny operativ chef som med sin bakgrund<br />
från logistikbranschen, men även som tidigare<br />
kund, kan ge många intressanta perspektiv och vara<br />
delaktig i att utveckla <strong>Hamn</strong>en vidare.<br />
Ny personalchef är Åsa Solgevik som kommer att få<br />
en mycket viktig roll när det gäller utvecklingen av<br />
<strong>Hamn</strong>ens 260 anställda.<br />
4
Västhamnen – framtidshamnen<br />
<strong>2011</strong> påbörjade vi förstudien ”Nya Västhamnen”. Målet<br />
är att bygga om Västhamnen till en modern containerterminal,<br />
med kapacitet att möta volymutvecklingen de<br />
kommande 20–30 åren.<br />
Hösten <strong>2011</strong> bjöd vi in arkitekter och logistikkonsulter<br />
till en öppen projekttävling, vars syfte är att<br />
ge oss kreativa lösningar för en framtida effektiv<br />
Västhamn.<br />
Ett stort antal aktörer visade intresse, och av dem<br />
valde vi att gå vidare med fyra team.<br />
Målsätt ningen är att vi ska komplettera de kommande<br />
tävlingsförslagen med riskanalyser för att<br />
kunna presentera ett beslutsunderlag för vår ägare<br />
<strong>Helsingborgs</strong> stad.<br />
2012 blir därför ett mycket spännande år för <strong>Hamn</strong>ens<br />
framtid.<br />
Kortsiktigt måste vi anpassa oss efter konjunktursvängningarna<br />
och hur dessa påverkar marknaden,<br />
men fokus kommer att ligga på framtiden och Västhamnsprojektet<br />
– ett av de viktigaste beslut som<br />
någonsin tagits i <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong>.<br />
Jo Kristian Okstad<br />
Vd <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong><br />
5
Full fart framåt<br />
i framtidens hamn<br />
Anledningen till vårt idoga arbete har en positivt grund: <strong>Helsingborgs</strong><br />
<strong>Hamn</strong> har mycket hög belastning och marknadsandelarna ökar<br />
kontinuerligt. Men idag är <strong>Hamn</strong>ens infrastruktur inte optimal, och<br />
för en framtida tillväxt med lönsamhet på lång sikt måste <strong>Hamn</strong>ens<br />
ytor effektiviseras. Dessutom fraktas allt mer gods i containrar och<br />
containerfartygen blir större och större. Om vi ska kunna fortsätta<br />
att utvecklas måste vi kunna ta emot både fler och större fartyg.<br />
Företaget <strong>Hamn</strong>en<br />
För 30 år sedan fanns inte lika stora krav på snabb<br />
godsgenomströmning. Man lossade och lastade i en<br />
annan takt. Idag har <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> en helt<br />
annan roll. <strong>Hamn</strong>en är ett logistiskt nav för både sjöoch<br />
land trafik, och en viktig knutpunkt för transportindustrin<br />
i norra Europa. Vi är ett näringsdrivande,<br />
högtekno logiskt företag som bland annat erbjuder våra<br />
kunder samordning mellan olika transportslag, lager,<br />
kyl anläggningar, smarta IT-lösningar och hög service.<br />
Men om vi ska klara framtida utmaningar, och behålla<br />
positionen som Containerspecialisten, är det effektivisering<br />
som gäller.<br />
– Målet är att bli Sveriges bästa hamn, med ännu<br />
tydligare kundfokus i hela logistikkedjan, säger operative<br />
chefen Johan Ullenby. Vi måste ligga närmare<br />
kunderna och möta deras krav på service med effektivare<br />
flöden inom alla våra verksamhetsområden.<br />
Som vanligt: tid är pengar<br />
Effektivitet och tid hör ihop intimt. För att vara en konkurrenskraftig<br />
hamn måste hamnmaskineriet vara välsmort.<br />
Varje minut vid kaj är en kostnad för rederierna<br />
och godset ska vidare så snabbt som möjligt. Men det<br />
räcker inte med att bara modernisera hamnen och ha<br />
det allra senaste i utrustningsväg. Det krävs effektivare<br />
intern logistik, med färre lyft och smartare transporter<br />
på våra internvägar. Målet är att kunna hantera<br />
betydligt fler enheter på kortare tid och flerdubbla<br />
kapaciteten.<br />
Komplex uppgift för expertteam<br />
En projekttävling som vänder sig till arkitekter,<br />
logistiker och andra intressenter med kunskap inom<br />
till exempel effektivisering, maskinkonstruktion och<br />
nautisk kompetens, rullar nu på för fullt. Vår förhoppning<br />
var att minst fyra expertteam skulle visa sitt intresse<br />
för tävlingen. Vi fick hela 14 kvalificerade anbud<br />
för uppgiften.<br />
Fyra team har valts ut till tävlingen. Vi kommer att<br />
jobba vidare med det vinnande teamet för att få fram<br />
ett förslag som vi kan lämna in för bedömning till vår<br />
ägare, <strong>Helsingborgs</strong> stad. För att få en så komplett bild<br />
som möjligt har vi dessutom frågat våra kunder om<br />
vilka behov, önskemål och tankar de har om framtidens<br />
hamn.<br />
Vi testar framtiden redan idag<br />
250 procent!, så mycket kan vi teoretiskt öka vår lagringskapacitet<br />
av containrar. Vi förstår att det låter som<br />
ren magi. Men nu testar vi ett helt nytt hanteringssystem.<br />
För ändamålet har vi köpt fem grensletruckar.<br />
Det är enorma maskiner som kan lyfta en container<br />
över tre containrar i höjd. Men den verkligt stora<br />
fördelen är att man med hjälp av grensletruckar kan<br />
ställa containrarna tätare och få plats med fler på en<br />
given yta.<br />
Din bästa affärspartner – nu och i framtiden<br />
Vi har en stolt vision, den handlar om affärspartnerskap<br />
och kundfokus. Vi ser oss som ett lag med det gemensamma<br />
målet att ge våra kunder världens bästa<br />
service.<br />
Projekt Västhamnen är naturligtvis ett mycket<br />
viktigt steg, som kommer att ge oss möjlighet att driva<br />
företaget <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong> med vinst även i<br />
framtiden. Men vi väntar inte utan effektiviserar och<br />
gör självfallet förbättringar redan nu.<br />
Vårt fokus ligger alltid på våra kunder.<br />
6
Johan Ullenby<br />
Operativ chef<br />
7
Under <strong>2011</strong> togs ett steg närmare det vi<br />
arbetar för: att utforma Västhamnen till en<br />
modern containerterminal, med kapacitet<br />
att möta 20–30 års volymutveckling.<br />
9
Heja<br />
personalen!<br />
Åsa Solgevik<br />
Personalchef<br />
10
Vi satsar på framtiden. Och det är här vår personal kommer in. De är<br />
en förutsättning för <strong>Hamn</strong>ens utveckling och har en mycket viktig roll<br />
i vårt framtidsbygge. Vi kan köpa maskiner och bygga om, men för att<br />
<strong>Hamn</strong>en ska kunna växa och utvecklas lönsamt måste vi fortsätta att<br />
stötta medarbetarna i det dagliga arbetet och ta tillvara på och utveckla<br />
kompetenser.<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> är en stor arbetsplats. De 260 anställda bidrar<br />
med sina olika färdigheter inom yrkesroller som stuvare, reparatörer<br />
och tjänstemän.<br />
Det var en gång<br />
För 30–40 år sedan var kanske det viktigaste för<br />
stuveriarbetaren att ha bra kläder. Arbetet var ofta<br />
iskallt eller stekhett, och alltid slitsamt. Man lossade<br />
och lastade mycket för hand.<br />
Arbetet för dagens stuveriarbetare ser helt annorlunda<br />
ut. De är specialutbildade maskinförare som kör<br />
högteknologiska truckar och sköter enorma containerkranar<br />
med hjälp av datorer. Råstyrka är inte längre en<br />
efterfrågad kompetens, däremot teknikkunskap, affärs -<br />
mässighet, ledaregenskaper och kundfokus. Och för<br />
att lyckas med företaget <strong>Hamn</strong>en räcker det inte att ha<br />
det allra senaste i utrustningsväg. En avgörande framgångsfaktor<br />
är att personalen är serviceinriktad, flexibel<br />
och lyhörd inför våra kunders önskemål.<br />
en affärspartner att lita på. Det är när den enskilde<br />
med arbetaren tar ansvar för kundernas krav på service<br />
och effektiv logistik som vi blir det företag vi måste<br />
vara för att utvecklas lönsamt. Om det gäller att lyfta<br />
containrar eller lyfta telefonen spelar ingen roll. Vi<br />
måste alla gå i samma riktning. Vi är ett lag.<br />
En ny generation på väg<br />
Gammal är fortfarande äldst i <strong>Hamn</strong>en. Men de<br />
närmaste åren kommer vi att ha en generationsväxling<br />
där många kunniga medarbetare går i pension. För att<br />
locka kompetenser, och även i framtiden vara en<br />
at traktiv arbetsplats, arbetar vi för att ge den nya generationen<br />
goda utvecklings- och karriärsmöjligheter.<br />
Personalfrågorna är prio<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong><strong>Hamn</strong>s</strong> nya personalchef Åsa Solgevik<br />
har siktet inställt på information. Genom verktyg som<br />
möten, elektroniska informationstavlor och till och<br />
med en intern facebookgrupp nås alla.<br />
– Med intressant information kan man skapa förståelse<br />
och motivation, säger Åsa Solgevik. Alla i<br />
<strong>Hamn</strong>en har en viktig roll för företagets utveckling och<br />
det måste vara tydligt vad som förväntas av var och en,<br />
och hur vi tillsammans ska nå målet. Vi bryter ner<br />
affärsidéer, visioner och värdegrunder till konkreta<br />
åtgärder på individnivå.<br />
– Vi kommer att ha utbildningar och samtal kring<br />
våra policyer och riktlinjer för att säkerställa att alla får<br />
samma information och att alla avdelningar jobbar på<br />
ett likartat sätt. Samtidigt vill jag skapa en tydlig personalstruktur<br />
och stärka den personliga utvecklingen<br />
hos de anställda genom delaktighet. Personalavdelningen<br />
är en serviceinrättning, understryker Åsa<br />
Solgevik, vi finns till för alla medarbetare.<br />
Alla är en del i logistikkedjan<br />
Hur blir en hamn konkurrenskraftig? Ja, en sak är<br />
säker: det är inte enbart genom att ha det nyaste i<br />
maskinväg. Det är i mötet med våra kunder som vi blir<br />
11
Kommunikation – en viktig<br />
del i <strong>Hamn</strong>ens utveckling<br />
Att marknadsföra en hamn är i vissa delar som att marknadsföra vad<br />
som helst. Man vill berätta vad man har att erbjuda sina kunder, och<br />
synas med viss frekvens. <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> har dock en fantastisk<br />
fördel. Vi behöver inte leta efter goda exempel när vi marknadsför oss.<br />
Det räcker med att berätta sanningen, för vi har lyckats med vår<br />
kärnverksamhet. Vi är Containerspecialisten. Men utan väl genomtänkt<br />
marknadsföring, som vuxit fram genom åren, skulle vi inte ha den<br />
position vi har idag.<br />
Att se en möjlighet och fånga den<br />
<strong>Hamn</strong>ens marknadsföringshistoria börjar med det<br />
första numret av Turlistan 1954. Förutom de fartyg<br />
som aviserades fanns en annons om ”två nya massgodskranar<br />
till kundernas disposition på Oceankajen”, och<br />
en mikroskopiskt liten artikel om att man nu provat att<br />
lasta fyra bilar mot tidigare två per järnvägsvagn.<br />
När Skåneterminalen, då Nordens största containerhamn,<br />
invigdes 1969 blev <strong>Hamn</strong>en en viktig knutpunkt<br />
för internationell sjötrafik. Redan från början<br />
förstod man att framtiden hette containertrafik och<br />
valde att specialisera sig. <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> började<br />
att marknadsföra sig som ”Container Centre in South-<br />
Sweden”.<br />
Idag är världen vår marknad och utvecklingen har<br />
tagit gigantiska kliv. Internet är en mycket viktig kanal<br />
när det gäller att kommuni cera med kunder och andra<br />
aktörer. Vår hemsida, där man bland annat kan följa<br />
gods i realtid, är ständigt under utveckling för att ge<br />
ännu bättre service åt våra kunder.<br />
Våra kundtidningar Turlistan och Gateway förmedlar<br />
hamnnyheter och branschreportage. Men<br />
kommunikationskanaler i all ära, det är framförallt i<br />
det personliga mötet som vi har möjlighet att visa<br />
<strong>Hamn</strong>ens alla fördelar och styrkor.<br />
Vikten av att synas<br />
Det senaste året har <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> varit i media<br />
över 200 gånger!<br />
– Det är mycket för vår bransch, säger Andréas<br />
Eriksson, <strong>Hamn</strong>ens marknads- och informationschef.<br />
Bra nyhetstips kan resultera i varumärkesstärkande<br />
reportage. Genom att berätta om vår moderna och<br />
attraktiva hamn stärks vår konkurrenskraft. Med ett<br />
starkt varumärke kan vi ta både marknadsandelar och<br />
skapa fler arbetstillfällen.<br />
<strong>Hamn</strong>en är en del av staden Helsingborg, inte<br />
bara som en plats där färjorna går utan som<br />
ett samhälls nyttigt företag. Många helsingborgare<br />
får sin inkomst direkt eller indirekt från<br />
<strong>Hamn</strong>en. Därför vill vi berätta för stadens<br />
invånare vad som händer i vår verksamhet.<br />
Ett exempel är att vi vid vårt 200-årsjubileum<br />
bjöd in till Öppen hamn, gjorde en<br />
utställning och en jubileumsbroschyr<br />
som beskrev hamnarbete då och nu.<br />
Broschyren skickades ut som bilaga till<br />
<strong>Helsingborgs</strong> Dagblads läsare.<br />
Varje sommar kommer de<br />
fantastiska kryssningsfartygen som<br />
ger extra glans åt staden. Men utan<br />
idog marknadsföring hade det inte<br />
kommit ett enda. I över tio år har<br />
vi uppvaktat kryssningsrederierna,<br />
och vårt strategiska arbete ger<br />
resultat.<br />
Ny banbrytande<br />
kommunikationskanal<br />
Intern kommunikation är oerhört<br />
viktigt för att alla ska kunna jobba mot<br />
samma mål. Personaltidningen Kompassen är<br />
ett bra verktyg för information, men nu har 260<br />
kollegor, skiftarbetande och spridda på stora ytor, fått<br />
en helt ny kanal. <strong>Hamn</strong>en har startat en grupp på Facebook<br />
”Vi som jobbar i <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong>” som bara<br />
är tillgänglig för anställda.<br />
– Kanalen är kostnadsfri, enkel och populär och når<br />
alla via en dator eller en smartphone, berättar<br />
Andréas Eriksson som är initiativtagare till projektet.<br />
Vår drivkraft är att öka kommunikationen och<br />
få medarbetarna att lära känna varandra bättre.<br />
12
En resa framåt<br />
”Er <strong>Hamn</strong>” – så löd <strong>Hamn</strong>ens första reklamslogan i Turlistan 1954.<br />
Under årens lopp skulle den ändras fram och tillbaka.<br />
1970 skapades den första symbolen av Carl Milles staty Sjöfartsgudinnan.<br />
Men av upphovsrättsliga skäl fick den inte användas. 1971 gav<br />
<strong>Hamn</strong>förvaltningen konstnären Erik Blomfelt uppdraget att rita<br />
en ny symbol. Den som än idag ingår i logotypen.<br />
1988 blev <strong>Hamn</strong>förvaltningen och Stuveribolaget ett bolag:<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong>, och logotypen fick tillägget <strong>AB</strong>.<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> har spjutspetskompetens<br />
som Containerspecialisten. Det återspeglas i den<br />
nya logotypen. Blomfelts 41 år gamla symbol anpassas<br />
till det <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> är idag – en modern<br />
aktör i logistikkedjan.<br />
Andréas Eriksson,<br />
Marknads- och informationschef<br />
13
Styrelsen och verkställande direktören för <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong>,<br />
organisationsnummer 556024-0979, avger härmed årsredovisning<br />
jämte koncernredovisning för verksamhetsåret <strong>2011</strong>.<br />
Förvaltningsberättelse<br />
Ägarförhållanden<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong> – hamnbolaget – ägs i sin<br />
helhet av <strong>Helsingborgs</strong> Stads Förvaltning <strong>AB</strong>, organisationsnummer<br />
556007–4634. Detta företag är i sin<br />
tur helägt av <strong>Helsingborgs</strong> stad.<br />
Ägardirektiv<br />
<strong>Helsingborgs</strong> stad har <strong>2011</strong>-05-18 utfärdat nytt ägardirektiv<br />
för hamnbolaget avseende det kommunala<br />
ändamålet, marknad, miljö, riskexponering samt ekonomi.<br />
Häri framgår bland annat att <strong>Helsingborgs</strong><br />
<strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong> är en viktig del i stadens utveckling för medborgare<br />
och näringsliv.<br />
Bolaget ska verka för att Helsingborg ska kunna<br />
erbjuda ett konkurrenskraftigt nav för sjö- och landtrafik<br />
på en internationell marknad. Bolagets möjligheter till<br />
utveckling ska ske på ett sätt som sammanväger specifika<br />
behov för bolaget med de behov som finns för utvecklingen<br />
av H+ som angränsande stadsutvecklingsprojekt.<br />
Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som främjar<br />
långsiktig hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social<br />
som ekologisk och effektivt resursutnyttjande.<br />
De ekonomiska direktiven innebär att:<br />
– bolagets soliditet ska vara minst 30 %<br />
sett över sikt<br />
– bolaget ska sträva efter en avkastning på lägst<br />
6 % på justerat eget kapital<br />
– ägaren förväntar sig en årlig utdelning<br />
motsvarande en schablonskatt om för<br />
närvarande 26,3 % på resultat före<br />
bokslutsdispositioner. Till detta ska läggas en<br />
förväntad utdelning om minst 25 % på<br />
nämnda resultat sett över en längre tidsperiod.<br />
Styrelsen och verkställande direktören för <strong>Helsingborgs</strong><br />
<strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong> anser att verksamheten under året<br />
bedrivits i enlighet med de ägardirektiv som getts.<br />
<strong>Hamn</strong>bolagets verksamhet<br />
<strong>Hamn</strong>bolaget bedriver hamn- och stuveriverksamhet i<br />
<strong>Helsingborgs</strong> stad. I hamnens verksamhet ingår drift<br />
av anläggningar för färjor och andra fartyg, terminal<br />
för järnvägstrafik samt hantering av enheter, bulklaster<br />
och styckegods. Lång- och korttidslagring av gods är en<br />
integrerad del av denna hantering.<br />
Verksamheten omfattar även förvaltning och uthyrning<br />
av fastigheter och lokaler. Till stöd för denna<br />
verksamhet finns det helägda dotterbolaget Fastighets<br />
<strong>AB</strong> Helikoptern. Dessutom ingår Inport Intelligent<br />
Port Systems <strong>AB</strong> sedan hösten 2010 i verksamheten.<br />
Bolaget utvecklar och säljer system för hamn-, terminal-<br />
och tågverksamhet.<br />
Affärsidé<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong> ska vara ett konkurrenskraftigt<br />
nav för sjö- och landtrafik och som ett av<br />
Sveriges viktigaste logistikcentrum leverera bäst nytta<br />
för varje enskild kund och näringslivet som helhet.<br />
Trafikutveckling och trafikvolymer<br />
Under <strong>2011</strong> har de totala volymerna, räknat i ton, inom<br />
hamnbolagets verksamhetsområden ökat med 1,2 %. I<br />
dessa volymer ingår både sjöburet och landburet gods.<br />
Bilfärjegodset har uppvisat en mindre ökning om<br />
0,6 %. Detta motsvarar ökningen i antalet lastfordon.<br />
Enhetsgodset har ökat med 29,5 %. Volymerna har<br />
ökat främst genom att trailerantalet vid direktlinjen till<br />
Tyskland har vuxit, men även containervolymerna har<br />
ökat.<br />
Styckegods förekommer i allt mindre omfattning<br />
och har under året minskat med 10,1 %.<br />
Bulkgodset har minskat med 34,3 %. Detta beror på<br />
att hanteringen av spannmål och pellets minskat samt<br />
att flytande bulkgods inom Bulkhamnen inte längre<br />
hanteras av hamnbolaget. Totalt hanterades 8,4 miljoner<br />
ton under året.<br />
De olika godsslagens fördelning framgår av nedanstående<br />
tabell.<br />
Sjö- och landburet gods<br />
<strong>2011</strong> 2010 Förändring<br />
ton ton ton %<br />
Bilfärjegods 4 013 751 3 989 593 24 158 0,6<br />
Enhetsgods 3 112 386 2 402 972 709 414 29,5<br />
Styckegods 74 728 83 082 -8 354 -10,1<br />
Bulkgods 1 202 767 1 830 491 -627 724 -34,3<br />
Totalt 8 403 632 8 306 138 97 494 1,2<br />
- varav<br />
Bulkhamnen 516 812 901 094 -384 282 -42,6<br />
antal antal antal %<br />
Fordonstrafik 2 064 217 2 191 302 -127 085 -5,8<br />
Persontrafik 8 338 940 8 539 627 -200 687 -2,4<br />
>><br />
17
Förvaltningsberättelse<br />
VERKSAMHETER<br />
Passagerar- och bilfärjetrafik<br />
Omsättning 87 (91) Mkr<br />
Utvecklingen för färjetrafiken till Helsingör har uppvisat<br />
ett varierat mönster för de olika kategorierna som<br />
åker över sundet. Den totala fordonstrafiken har<br />
minskat med 5,8 %, i förhållande till föregående år.<br />
Personbilsantalet har minskat med 7,1 % medan lastfordonen<br />
ökat med 0,8 %. Antalet personbilar som har<br />
åkt med färjorna har varit 1 625 805 stycken. Antalet<br />
passagerare har under hela året varit färre än föregående<br />
år och totalt har 8,3 miljoner passagerare passerat.<br />
I likhet med tidigare år har trafiken på HH-leden<br />
bedrivits av Scandlines med fyra färjor. Persontrafik<br />
har även bedrivits av Sundbusserne med ett fartyg.<br />
Av den totala trafiken över Öresund inklusive<br />
Öresundsbron har HH-leden en marknadsandel om<br />
20 (21) % för personbilar 50 (52) % för lastfordon och<br />
35 (37) % för passagerare.<br />
Enhetstrafik<br />
Omsättning 195 (157) Mkr<br />
För enhetstrafiken har <strong>2011</strong> varit ett bra år. Den sjöburna<br />
trafiken har räknat i TEU ökat med 54,3 %. Framför<br />
allt har den nya SOL-trafiken med trailers till Tyskland<br />
haft en ökning på 231,3 %. För att hantera den positiva<br />
utvecklingen nu och i framtiden har nya uppställningsytor<br />
iordningställts och ytterligare nya kommer att bli<br />
färdiga de närmaste åren. Under 2012 kommer grensletruckar<br />
att börja användas.<br />
Sjöburet och landburet antal enheter har tillsammans<br />
uppgått till 445 831 i TEU räknat. Det är en ökning<br />
gentemot föregående år med 28,2 %.<br />
Det antal tågpendlar som trafikerar <strong>Helsingborgs</strong><br />
<strong>Hamn</strong> uppgår till 43 per vecka.<br />
Styckegods<br />
Omsättning 6 (7) Mkr<br />
Styckegodshanteringen fortsätter att minska. För<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong><strong>Hamn</strong>s</strong> del har fruktgodset förts över till<br />
container, vilket innebär att mängden frukt är lika stor<br />
eller större än tidigare men inte syns på samma sätt<br />
längre. Metallagringen för Londons metallbörs har<br />
minskat. Den landburna hanteringen av koppar ökar.<br />
Bulkgods<br />
Omsättning 49 (59) Mkr<br />
Bulkgodset har haft en nedåtgående utveckling under<br />
året. Spannmålet som hanteras av Lantmännen i<br />
Spannmålshamnen har haft små volymer de tre sista<br />
kvartalen. Volymerna har minskat bland annat som en<br />
följd av havererad utrustning. Pelletsvolymerna till<br />
Öresundskraft har varit lägre andra halvåret till en del<br />
beroende på en varm höst och vinter. <strong>Hamn</strong>bolagets<br />
verksamhet i Bulkhamnen åt Kemira omfattar inte<br />
längre flytande bulk vilket minskat volymen. Volymerna<br />
för mineraloljor som lossas och lastas av kunder i<br />
oljeterminalen har varit mindre det senaste året.<br />
Lagring och magasinering<br />
inklusive depåer<br />
Omsättning 19 (16) Mkr<br />
Lagring och magasinsverksamheten har en stabil men<br />
liten del av hamnens omsättning. Det är främst tomatpasta<br />
för Procordia Food, pappersrullar för SCA och en<br />
mindre del metaller för Londons metallbörs. Depåhanteringen<br />
som genererar depåhyror har däremot en allt<br />
större omsättning.<br />
Hyror och arrenden<br />
Omsättning 20 (25) Mkr<br />
I hamnbolagets åtagande ingår att förvalta tomträtter<br />
åt staden, arrendera ut markområden samt hyra ut<br />
lager och lokaler inom hamnområdet. Disponibla ytor<br />
och områden att hyra och arrendera ut har blivit färre<br />
eftersom delar har överlåtits till kommunen. Disponibel<br />
yta att hyra ut uppgår till 12 000 m 2 . <strong>Hamn</strong>bolaget<br />
har även under året hyrt ut båtplatser i Norra <strong>Hamn</strong>en.<br />
Denna verksamhet har under 2012 överlåtits till<br />
<strong>Helsingborgs</strong> Yacht Club. Dotterbolaget Fastighets <strong>AB</strong><br />
Helikoptern hyr främst ut lagerlokaler men även<br />
kontor inom och i närheten av hamnområdet.<br />
Övrig verksamhet<br />
Omsättning 11 (6) Mkr<br />
Utöver godshantering utför hamnbolaget en del tekniska<br />
entreprenaduppdrag åt kunder inom hamnområdet.<br />
Dessutom säljs diverse varor som till exempel<br />
sludge och skrot. Dotterbolaget Inport Intelligent Port<br />
System <strong>AB</strong> är ett IT-företag som utvecklar och säljer<br />
system och tjänster till logistikbranschen.<br />
EKONOMISKT UTFALL<br />
Resultatet av koncernens verksamhet uppgår efter<br />
finansiella poster till 24,0 (35,9) Mkr.<br />
Koncernens nettoomsättning uppgår till 386,9<br />
(360,5) Mkr. Avskrivningar enligt plan uppgår till 43,5<br />
(39,1) Mkr.<br />
<strong>Hamn</strong>bolaget har under året betalat 22,7 (24,0)<br />
Mkr i arrenden och tomträttsavgälder till <strong>Helsingborgs</strong><br />
stad för de markområden och kajer som hamnbolaget<br />
disponerar.<br />
Det finansiella nettot uppvisar ett resultat på 3,1<br />
(0,9) Mkr. Utfallet har påverkats positivt av stigande<br />
marknadsräntor under året samt ett positivt kassaflöde.<br />
Överskottslikviditet har löpande placerats i interna<br />
kommuncertifikat hos <strong>Helsingborgs</strong> stad.<br />
18
Förvaltningsberättelse<br />
INVESTERINGAR OCH<br />
ANLÄGGNINGSFÖRÄNDRINGAR<br />
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar<br />
uppgår under året till totalt 44,4 (79,1) Mkr.<br />
Härav avser 15,8 Mkr färdigställande av läge 208 i<br />
Södra <strong>Hamn</strong>en samt ny logistiklösning för färjetrafiken<br />
till Danmark. 8,9 Mkr avser iordningställande av<br />
nya hanteringsytor för enhetstrafiken. Andra större investeringar<br />
har skett i truckar och andra fordon med<br />
10,2 Mkr, en ny ramp för TT-Lines trafik i Västhamnen<br />
med 2,7 Mkr, uppgradering av passage- och övervakningssystem<br />
med 1,5 Mkr samt i datorutrustning med<br />
1,4 Mkr.<br />
Byggnader och anläggningar i Sundsterminalen<br />
och Inre <strong>Hamn</strong>en har under perioden överlåtits till<br />
<strong>Helsingborgs</strong> stad motsvarande ett bokfört värde om<br />
36,6 Mkr. Nya leasingkontrakt har tillkommit motsvarande<br />
ett anskaffningsvärde om 1,7 (1,3) Mkr.<br />
PERSONAL OCH KVALITETSARBETE<br />
Nya viktiga poster<br />
Under året anställde hamnbolaget två nya chefer:<br />
Johan Ullenby som operativ chef och Åsa Solgevik som<br />
personalchef, båda med mycket viktiga roller när det<br />
gäller att utveckla bolaget vidare.<br />
Antalet anställda i hamnbolaget <strong>2011</strong> var i stor sett<br />
oförändrat sedan året innan, i genomsnitt över året<br />
260 personer. Det var någon minskning av antalet<br />
tillsvidareanställda och en ökning av användningen av<br />
extrapersonal. Att <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> är en attraktiv<br />
arbetsplats vittnar bland annat bolagets traditionellt<br />
låga personalomsättning om. Så gott som samtliga<br />
avgångar har varit med pensionering. Sjukfrånvaron,<br />
särskilt korttidsfrånvaron, är låg.<br />
Vision för hög kvalitet<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong><strong>Hamn</strong>s</strong> nya vision ”Din bästa affärspartner<br />
– nu och i framtiden” är den devis som ska genomsyra<br />
verksamheten och påverka medarbetarnas dagliga<br />
insatser, där kundfokus är en central del. Det strategiska<br />
arbetet omfattar allt ifrån ägardirektivet till operativa<br />
mål inom olika avdelningar. I december följdes<br />
arbetet upp med en NKI-undersökning (nöjd kund-index).<br />
Betygen var genomgående mycket positiva, och<br />
kan ses som ett bevis på att kunderna uppskattar den<br />
kvalitet och service som <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> ger.<br />
innebär att den nyanställde informeras om verksamheten<br />
inom olika avdelningar, företagets ledstjärnor<br />
och policy. Förståelse för hamnens hela verksamhet<br />
gynnar företagets utveckling.<br />
Intern information<br />
Att den interna informationen fungerar är av största<br />
vikt för att alla ska kunna jobba mot samma mål och<br />
för att företaget ska utvecklas affärsmässigt. <strong>Hamn</strong>bolaget<br />
arbetar ständigt för att förbättra den interna<br />
kommunikationen och har flera olika verktyg för att nå<br />
ut till alla. Personaltidningen ”Kompassen” ges ut med<br />
fyra nummer årligen, och ger såväl företagsledning<br />
som personal en stabil och tydlig kommunikationskanal.<br />
Tidningen produceras med interna resurser och<br />
skickas hem till nuvarande och nyligen pensionerade<br />
medarbetare. Information sprids även vid diskussionsgrupper,<br />
där alla på företaget är delaktiga. Inom hamnområdet<br />
finns elektroniska anslagstavlor uppsatta.<br />
Under året har hamnen prövat en helt ny kommunikationskanal.<br />
<strong>Hamn</strong>en har startat en grupp på<br />
Facebook ”Vi som jobbar i <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong>” som<br />
bara är tillgänglig för anställda. Kanalen är kostnadsfri<br />
och enkel att använda och når alla via en dator eller en<br />
smartphone. Facebook-gruppen är ett väl fungerade<br />
komplement till andra interna kanaler.<br />
Personalmål<br />
När det gäller personalfrågor fokuserar <strong>Helsingborgs</strong><br />
<strong>Hamn</strong> på följande tre områden: att minska den korta<br />
sjukfrånvaron (upp till 14 dagar), att behålla den låga<br />
personalomsättningen och att med rehabilitering säkerställa<br />
att så många som möjligt av dem som varit<br />
sjukskrivna mer än tre månader kan återgå till sitt arbete.<br />
Vad gäller sjukfrånvaro och personalomsättning<br />
är talen, i år liksom under alla år, mycket låga vilket<br />
tyder på att <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> är en stabil och god<br />
arbetsgivare. Den personal som kommer tillbaka efter<br />
en tids sjukdom följs alltid upp på individnivå.<br />
Förslagsverksamhet<br />
<strong>Hamn</strong>bolaget välkomnar alla initiativ till idéer och förslag<br />
som utvecklar arbetsplatsen och erbjudandet till<br />
hamnens kunder. Det kan handla om effektivare<br />
arbetsmetoder, kundbemötande, säkerhetsfrågor, besparingsförslag<br />
eller tekniska innovationer. De idéer<br />
som bedöms utveckla verksamheten belönas med<br />
ekonomisk ersättning.<br />
Introduktionsprogram<br />
Under året togs ett 25-tal extraanställda in för att först<br />
arbeta som semestervikarier och därefter kunna fortsätta<br />
som timanställda vid behov. Dessa började sin anställning<br />
med en gedigen utbildning i stuveriarbete<br />
och fick en introduktion om företagets verksamhet.<br />
<strong>Hamn</strong>bolaget har även ett ambitiöst och strukturerat<br />
introduktionsprogram för nyanställda. Programmet<br />
Kompetensutveckling<br />
Branschen utvecklas ständigt, och för att <strong>Helsingborgs</strong><br />
<strong>Hamn</strong> ska kunna erbjuda sina kunder hög kvalitet är<br />
det avgörande att medarbetarna har rätt kompetens. Ny<br />
teknik och nya arbetssätt förändrar innehållet i arbetet.<br />
Därför satsar hamnen kontinuerligt resurser på medarbetarnas<br />
utveckling. Samtliga personalkategorier erbjuds<br />
löpande möjlighet till utbildningar för att höja >><br />
19
Förvaltningsberättelse<br />
>><br />
kompetensen inom relevanta områden. Inför framtiden<br />
kan företaget utvidga kompetensen genom personalutbildning.<br />
Denna utbildning kan också fylla behovet<br />
av personlig utveckling bland medarbetarna.<br />
Motiverade och kunniga medarbetare är hamnens viktigaste<br />
tillgång.<br />
Friskvård och fritid<br />
<strong>Hamn</strong>företaget satsar på friskvård dels med en egen<br />
motionslokal, dels subventionerade idrotts- och friskvårdsaktiviteter<br />
på externa anläggningar. Motionslokalen<br />
har utrustning som tillgodoser de flesta önskemål<br />
och används av många. <strong>Hamn</strong>bolaget är anslutet<br />
till företagshälsovården genom företaget ”Feelgood”<br />
som medverkar i arbetsmiljöarbetet och gör löpande<br />
hälsoundersökningar. Feelgood har också en viktig<br />
uppgift vid rehabilitering av långtidssjuka. Företaget<br />
har även en aktiv konstförening med ett hundratal<br />
medlemmar.<br />
Kvalitetsledningssystem<br />
<strong>Hamn</strong>bolaget uppmuntrar nytänkande och engagemang.<br />
<strong>Hamn</strong>ens sätt att arbeta tillgodoser ägarnas,<br />
kundernas och medarbetarnas krav på ständiga förbättringar<br />
avseende tjänster, arbetsmiljö, yttre miljö<br />
samt hantering av farligt gods.<br />
MILJÖ- OCH SÄKERHETSARBETE<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong> arbetar aktivt med miljöfrågor<br />
och har interna riktlinjer som stämmer väl överens<br />
med stadens miljöpolicy. I likhet med godstransporter<br />
på väg så har hamnverksamhet miljöpåverkan bland<br />
annat genom buller och luftutsläpp från den interna<br />
transportverksamheten. Miljöpåverkan sker även via<br />
fartyg som anlöper hamnen samt via extern fordonstrafik<br />
till och från hamnen.<br />
<strong>Hamn</strong>ens betydelse för den totala miljöpåverkan i<br />
Helsingborg är liten i förhållande till den påverkan<br />
som utsläpp från länderna kring Öresund och södra<br />
Östersjön har. Miljöarbetet sker i många olika dimensioner.<br />
<strong>Hamn</strong>en har fortsatt sitt arbete med ett omfattande<br />
program för kontroll av grundvattnet och<br />
kartläggning av föroreningar. Vid investeringar väljs<br />
bästa tillgängliga teknik och kranarna drivs i huvudsak<br />
med el. <strong>Hamn</strong>en har också en bemannad återvinningsgård<br />
för källsortering av avfall från den egna verksamheten<br />
och omhändertagande av källsorterat avfall från<br />
fartyg.<br />
Tack vare Combiterminalen kan gods som tidigare<br />
transporterades på väg flyttas över till miljövänliga<br />
järnvägstransporter. Genom ytterligare förbättringsarbete<br />
har hamnen fått ännu högre kapacitet och kvalitet<br />
på sludgereningen. Tillsammans med sina kunder<br />
utför hamnen bulleråtgärder som att minska buller<br />
genom att stanna huvudmaskiner så fort som möjligt<br />
och undvika användning av fläktar, hjälpmotorer och<br />
pumpar mot landsidan.<br />
Tillstånd enligt miljöbalken<br />
<strong>Hamn</strong>en har tillstånd för följande fyra verksamheter<br />
enligt miljöbalken:<br />
• <strong>Hamn</strong>verksamhet intill sammanlagt 52 000 anlöp<br />
per år av fartyg med en bruttodräktighet av minst<br />
1350 ton, varav cirka 50 000 anlöp avser färjetrafiken<br />
på HH-leden.<br />
• Mottagning, avvattning och mellanlagring av<br />
oljeförorenat vatten och oljehaltigt avfall från<br />
fartyg.<br />
• Mottagning och mellanlagring av övrigt farligt<br />
avfall.<br />
• Utföra tvätt i tvätthall av de fordon, arbetsmaskiner<br />
och personbilar som används i hamnverk -<br />
sam heten.<br />
För tillstånden gäller 27 villkor och följande<br />
utredningsvillkor är redovisade till Länsstyrelsen:<br />
• Bullerutredning, för att hitta möjligheter att<br />
minska de sammantagna bulleremissionerna.<br />
Utredningen <strong>2011</strong>-06-22 visar det systematiska<br />
bullerdämpande arbete som är utfört och förslag<br />
på slutliga villkor.<br />
• Utreda de teknisk-ekonomiska förutsättningarna,<br />
samt utarbeta en plan, för en möjlig framtida<br />
anslutning av fartygen till landström vid samtliga<br />
platser inom hamnområdet. Utredningen<br />
<strong>2011</strong>-06-22 visar på att landström i dagsläget<br />
inte efter frågas av hamnens kunder och att en<br />
investering på cirka 68 Mkr erfodras för att<br />
erbjuda landström på samtliga angöringsplatser.<br />
• Utreda effekten av de differentierade hamnavgifter<br />
som tillämpas samt genomföra möjliga förändringar<br />
av taxan som ökar dess positiva miljöeffekt.<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong> har enligt krav från Länsstyrelsen<br />
utarbetat en plan för delvis sanering av den<br />
före detta SITA-tomten Söder 1:100 inom <strong>Helsingborgs</strong><br />
<strong>Hamn</strong> och fått området godkänt för hamnverksamhet.<br />
<strong>Helsingborgs</strong> stad, miljöförvaltningen och Helsingbors<br />
<strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong> har tillsammans under senaste halv året<br />
<strong>2011</strong> utarbetat en bullerpolicy för kommande<br />
H+ området i <strong>Helsingborgs</strong> kommun. Bullerpolicyn<br />
avser beskriva hur industribuller tillsammans med<br />
trafikbuller kan hanteras vid planering av ny bostadsbebyggelse.<br />
20
Förvaltningsberättelse<br />
Säkerhet<br />
Adventsstormen (stormvarning klass 3) med efterföljande<br />
stormar av något mindre dignitet drabbade<br />
hamnanläggningarna på flera sätt. Förutom flera<br />
produktionsstopp på grund av för stark vind fick hamnanläggningarna<br />
skador av extremt högt vattenstånd<br />
och vind.<br />
Strandskoningar av sten spolades sönder, flera elanläggningar<br />
spolades över med saltvatten och containrar,<br />
såväl lastade som tomma, blåste ned och<br />
skadades. Överlämningsbesiktning av Norra <strong>Hamn</strong>en<br />
fick ställas in då hamnen fick flera stormskador. Ingen<br />
kom till skada men stormarna lämnade ett brett<br />
skadepanorama att bearbeta.<br />
Arbetsmiljö<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> har varit förskonad från svåra<br />
olyckor med personskador, men gjort internutredningar<br />
på ett antal allvarliga egendomsskador. Vid området<br />
där det be drivs stuveriproduktion är trafiken intensiv<br />
och identifierad som en mycket farlig miljö. <strong>Hamn</strong>en<br />
bedriver därför ett kontinuerligt arbete med att försöka<br />
anordna en så säker trafikmiljö som möjligt. Balansen<br />
mellan optimerad produktion med bibehållen säkerhet<br />
är ibland svår. Det genomförs därför internutredningar<br />
vid alla interna trafikolyckor i syfte att förhindra personskador<br />
och bevaka denna balans.<br />
<strong>Hamn</strong>en har bytt passersystem, och har ökat det<br />
fysiska skyddet. Brotten vid hamnterminalerna bedöms<br />
ha minskat under året och det har noterats att lastenheter<br />
i större utsträckning är utsatta innan de<br />
kommer till terminalerna.<br />
Samarbetet med blåljusmyndigheterna, särskilt<br />
polisen, har utvecklats ytterligare. Polisen använder<br />
ofta hamnen som referensobjekt i sitt brottsföre byggande<br />
arbete. <strong>Hamn</strong>en har kunnat erbjuda lämpliga<br />
övningslokaler för ordningsgruppens övningar.<br />
>><br />
Under hösten anskaffades fem grensletruckar<br />
för att prova ett nytt hanteringssystem.<br />
Med grensletruckarna kan <strong>Hamn</strong>en teoretiskt<br />
öka lagringskapaciteten av containrar med cirka<br />
250 procent på vissa ytor.<br />
21
Förvaltningsberättelse<br />
>> FRAMTIDSUTSIKTER<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> är en av Nordeuropas ledande<br />
hamnar och ett logistiskt nav i Skandinavien. Framgången<br />
är född ur ett fokuserat arbete kring containertrafik,<br />
färjetrafik, hög servicenivå och starkt kundfokus.<br />
<strong>Hamn</strong>ens mål är att bli ännu bättre och behålla<br />
sin starka position som Containerspecialisten.<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> binder samman sjötrafik med<br />
landtransporter på ett smidigt sätt och har ambitionen<br />
att ytterligare förstärka <strong>Helsingborgs</strong> roll som logistikstad.<br />
Ett exempel på att satsningen lyckats är att<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> är Nordens största hamn för<br />
direktimport av frukt och grönt.<br />
Containertrafiken är det helt dominerande trafikslaget.<br />
Branschen bedömer att containerhantering<br />
kommer att ha fortsatt god tillväxt. Redan nu har<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> mycket hög belastning och marknadsandelarna<br />
ökar kontinuerligt. Idag begränsas en<br />
framtida förväntad volymökning av att hamnens infrastruktur<br />
inte är optimal. För att kunna hantera större<br />
volymer och öka lönsamheten på sikt är en effektivisering<br />
av det befintliga hamnområdet ett nödvändigt<br />
steg. Det finns ett behov av att bygga om Västhamnen<br />
till en modern containerterminal, med kapacitet att<br />
möta volymutvecklingen de kommande 20–30 åren.<br />
För det långa perspektivet togs därför ett strategiskt<br />
grepp. I höstas bjöd hamnen in arkitekter och logistikkonsulter<br />
till en projekttävling, vars syfte var att ge kreativa<br />
lösningar för en framtida effektiv Västhamn. Ett<br />
stort antal aktörer visade intresse och man gick vidare<br />
med fyra team. Tävlingsförslagen ska kompletteras<br />
med riskanalyser och presenteras som beslutsunderlag<br />
för hamnens ägare <strong>Helsingborgs</strong> stad. Att bygga om<br />
Västhamnen är ett sätt att möta utvecklingen och befästa<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> som Containerspecialisten.<br />
Redan nu testas nya sätt att effektivisera containerhanteringen<br />
på befintlig yta. Under hösten anskaffades<br />
fem grensletruckar för att prova ett nytt hanteringssystem.<br />
Med grensletruckarna kan hamnen teoretiskt<br />
öka lagringskapaciteten av containrar med cirka 250<br />
procent på vissa ytor.<br />
<strong>Hamn</strong>leden<br />
En väl fungerande hamnled är mycket viktig för hamnverksamheten,<br />
både vad gäller färje- och containertrafik.<br />
Under året har arbetet att finna den bästa sträckningen<br />
för en ny hamnled pågått. Fokus har legat på en<br />
optimal plats för en effektiv in- och utfart och kloka<br />
väglösningar med tunnlar och broar. Arbetet har även<br />
inriktats på att byggnationen inte ska skapa olägenheter<br />
för kring- och närboende.<br />
Den nya hamnleden är även en fråga av stort<br />
intresse för <strong>Helsingborgs</strong> stad som driver stadsutvecklingsprojektet<br />
H+ i området. <strong>Hamn</strong>en är med i styrgruppen<br />
för hamnleden, liksom för H+ projektet och<br />
andra stadsprojekt.<br />
Projektet HELGA<br />
Dagens sjöfart drivs med konventionella bunkeroljor.<br />
För att skydda miljön har den internationella sjöfartsorganisationen<br />
(IMO) beslutat att nya utsläppsregler<br />
för svavel gäller från 2015 för fartyg som trafikerar<br />
SECA-området. Behovet av ett alternativt bränsle är<br />
redan stort och kommer att öka.<br />
Projektet HELGA (Helsingborg Liquefied Gas<br />
Association) undersöker möjligheterna att bygga en<br />
tankstation för alternativt bränsle: flytande natur- och<br />
biogas (LNG, LBG) i anslutning till hamnområdet. I<br />
höstas sökte HELGA EU-bidrag till en förstudie för att<br />
se över tekniska lösningar och marknadsmässiga möjligheter.<br />
Bakom ansökan stod <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong><br />
<strong>AB</strong>, NSR, Öresundskraft och Kemira.<br />
Samtliga färjor renoveras<br />
Scandlines investerar för framtiden i ett mycket stort<br />
projekt där samtliga färjor ska uppgraderas och<br />
total renoveras. M/S Hamlet renoverades under året<br />
och resterande färjor ska renoveras under första<br />
halvåret 2012.<br />
Ett annat mycket viktigt beslut som togs av <strong>Hamn</strong>en<br />
var att bygga om ett av färjelägena vid Knutpunkten för<br />
att kunna öka antalet avgångar. Kajen anpassades så att<br />
alla färjor kunde segla från en och samma terminal.<br />
Efter ett år i drift kan vi konstatera att förändringen<br />
mottagits mycket positivt. Med ökad service och smidighet<br />
kan färjetrafiken få en uppgång, både vad gäller<br />
passagerare och personfordon.<br />
En attraktiv arbetsplats<br />
för en ny generation<br />
<strong>Hamn</strong>en står inför en generationsväxling. Under de<br />
närmaste åren kommer många kunniga medarbetare<br />
med lång erfarenhet att gå i pension. Kunskap, rutiner<br />
och lärdom ska tas tillvara och överföras till nya medarbetare.<br />
Med en ny personalchef vid rodret kommer personalfrågorna<br />
att stå högt på agendan, där bland annat<br />
policyfrågor och utvecklingsarbete, men även personlig<br />
utveckling, kommer att prioriteras.<br />
Personalchefens uppgift är att vara med att utveckla<br />
hamnen tillsammans med medarbetarna och samtidigt<br />
bygga en strategi för att utveckla personalen inför<br />
framtiden.<br />
<strong>Hamn</strong>en arbetar för att ge den nya generationen<br />
goda karriärmöjligheter. På sätt kan drivna kompetenser<br />
lockas till företaget. <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> ska även i<br />
framtiden vara en av de mest attraktiva arbetsplatserna<br />
i Helsingborg.<br />
22
Verksamheten i sammandrag<br />
Koncernen ( Mkr ) <strong>2011</strong> 2010 2009 2008 2007<br />
Nettoomsättning 386,9 360,5 332,9 336,8 325,9<br />
Rörelsens kostnader 370,6 329,0 321,0 327,4 316,1<br />
Resultat efter finansiella poster *) 24,0 35,9 14,3<br />
1)<br />
35,2 19,7<br />
Balansomslutning 711,6 690,6 645,1 638,7 636,2<br />
Eget kapital 552,5 551,7 534,3 528,6 513,9<br />
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 44,4 79,1 20,6 75,3 102,8<br />
Godsomsättning (milj. ton) 8,4 8,3 7,2 8,0 8,1<br />
Medelantal anställda (st) 271 260 251 272 275<br />
Nyckeltal<br />
Nettomarginal (%) 6,2 9,9 4,3 6,1 6,0<br />
Avkastning på eget kapital (%) 4,3 6,5 2,7 3,9 3,8<br />
Avkastning på totalt kapital (%) 3,5 5,2 2,4 3,4 3,2<br />
Soliditet (%) 78 80 83 83 81<br />
Nettoomsättning per anställd (Kkr) 1 428 1 387 1 326 1 238 1 185<br />
*) Jämförelsestörande poster ingår med 1) 14,7 Mkr<br />
Definitioner<br />
Nettomarginal Resultat efter finansiella poster (exkl. jämförelsestörande poster) i procent av nettoomsättningen.<br />
Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster (exkl. jämförelsestörande poster) i procent av eget kapital.<br />
Avkastning på totalt kapital Resultat före räntekostnader (exkl. jämförelsestörande poster) i procent av balansomslutningen.<br />
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen.<br />
Styrelse,<br />
företagsledning, revisorer<br />
Styrelseledamöter<br />
Ulrika Stålnacke (m), ordförande<br />
Izet Damjanovic (s), vice ordförande<br />
Nick Ahlbin (m)<br />
Bo Cederholm (m)<br />
Ingrid Abrahamsson (s)<br />
Åke Rosberg (s)<br />
Dag Sundius (sd)<br />
Styrelsesuppleanter<br />
Carl Herbertsson (m)<br />
Carl Siversson (m)<br />
Claes Thorell (m)<br />
Ann-Christin Petersson (s)<br />
Jan Björklund (s)<br />
Verkställande direktör<br />
Jo Kristian Okstad<br />
Revisorer<br />
Per-Olof Andersson, aukt. revisor<br />
Johan Sederholm, lekmannarevisor<br />
23
Resultaträkning<br />
koncernen<br />
moderbolaget<br />
Belopp i Kkr not <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Nettoomsättning 1, 2 386 877 360 529 379 461 357 277<br />
Aktiverat arbete för egen räkning 617 1 106 617 1 106<br />
Övriga rörelseintäkter 4 045 2 232 4 190 2 238<br />
Summa intäkter 391 539 363 867 384 268 360 621<br />
Rörelsens kostnader<br />
Varor, material och köpta tjänster -6 352 -5 500 -5 882 -4 896<br />
Övriga externa kostnader 2, 3 -125 078 -113 758 -126 407 -116 249<br />
Personalkostnader 4 -195 454 -170 210 -186 997 -167 695<br />
Avskrivningar på materiella<br />
anläggningstillgångar -43 510 -39 071 -40 148 -37 643<br />
Övriga rörelsekostnader -189 -421 -189 -419<br />
Summa kostnader -370 583 -328 960 -359 623 -326 902<br />
Rörelseresultat 20 956 34 907 24 645 33 719<br />
Resultat från finansiella poster<br />
Ränteintäkt dotterföretag – – 374 355<br />
Övriga ränteintäkter 5 3 621 1 294 3 577 1 278<br />
Räntekostnader 6 -536 -343 -524 -338<br />
3 085 951 3 427 1 295<br />
Resultat efter finansiella poster 24 041 35 858 28 072 35 014<br />
Bokslutsdispositioner<br />
Skillnad mellan bokförd avskrivning<br />
och avskrivning enligt plan -3 880 -26 272<br />
Resultat före skatt 24 041 35 858 24 192 8 742<br />
Skatt på årets resultat 7 -6 436 -9 959 -6 441 -2 863<br />
Årets resultat 17 605 25 899 17 751 5 879<br />
25
Balansräkning<br />
Tillgångar<br />
koncernen<br />
moderbolaget<br />
Belopp i Kkr, 31 december not <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Anläggningstillgångar<br />
Immateriella anläggningstillgångar<br />
Balanserade utvecklingskostnader 8 67 84<br />
Licenser och rättigheter m.m. 9 8 716 11 040<br />
8 783 11 124<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
Byggnader 10 66 475 96 596 52 719 82 053<br />
Mark och markanläggningar 11 130 035 95 184 130 035 95 184<br />
Maskiner och andra tekniska anläggn. 12 221 698 215 728 221 698 215 728<br />
Inventarier, verktyg och installationer 13 20 191 19 184 19 928 18 847<br />
Pågående nyanläggning och förskott 14 9 448 54 614 9 448 54 614<br />
447 847 481 306 433 828 466 426<br />
Finansiella anläggningstillgångar<br />
Andelar i dotterföretag 15 – – 12 304 12 823<br />
Fordringar hos dotterföretag 16 – – 10 400 11 835<br />
Andelar i intresseföretag 17 1 1 1 1<br />
Långfristiga värdepappersinnehav 18 311 311 311 311<br />
Uppskjuten skattefordran 19 756 585 510 585<br />
1 068 897 23 526 25 555<br />
Summa anläggningstillgångar 457 698 493 327 457 354 491 981<br />
Omsättningstillgångar<br />
Förråd 20 10 298 9 156 10 298 9 156<br />
Kortfristiga fordringar<br />
Kundfordringar 50 322 45 733 49 011 44 918<br />
Fordran hos dotterföretag – – 1 108 1 040<br />
Fordran hos intresseföretag 134 – 134 –<br />
Övriga fordringar 21 185 155 131 399 183 552 129 318<br />
Förutbetalda kostnader<br />
och upplupna intäkter 22 7 961 8 305 7 126 5 342<br />
243 572 185 437 240 931 180 618<br />
Kassa och bank 23 31 2 709 29 2<br />
Summa omsättningstillgångar 253 901 197 302 251 258 189 776<br />
Summa tillgångar 711 599 690 629 708 612 681 757<br />
26
eget kapital och skulder<br />
koncernen<br />
moderbolaget<br />
Belopp i Kkr, 31 december not <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Eget kapital<br />
Bundet eget kapital 24<br />
Aktiekapital, (10 000 aktier) 100 000 100 000 100 000 100 000<br />
Reserver / reservfond 159 505 156 645 50 275 50 275<br />
259 505 256 645 150 275 150 275<br />
Fritt eget kapital 24<br />
Balanserad vinst 275 353 269 180 277 730 289 187<br />
Årets resultat 17 605 25 899 17 751 5 879<br />
292 958 295 079 295 481 295 066<br />
Summa eget kapital 552 463 551 724 445 756 445 341<br />
Minoritetsintresse 519 -<br />
Obeskattade reserver<br />
i moderbolaget 25 - - 148 209 144 329<br />
Avsättningar<br />
Avsättning för pensioner 12 042 11 567 12 042 11 567<br />
Avsättning för uppskjuten skatt 41 271 40 862 – –<br />
Summa avsättningar 53 313 52 429 12 042 11 567<br />
Kortfristiga skulder<br />
Leverantörsskulder 29 688 23 291 29 316 22 555<br />
Skulder till moderföretag 22 884 11 500 22 884 11 500<br />
Skulder till dotterföretag – – 2 083 101<br />
Aktuella skatteskulder 790 – 1 127 –<br />
Övriga skulder 26 11 276 12 976 10 022 11 803<br />
Upplupna kostnader<br />
och förutbetalda intäkter 27 40 666 38 709 37 173 34 561<br />
Summa kortfristiga skulder 105 304 86 476 102 605 80 520<br />
Summa eget kapital och skulder 711 599 690 629 708 612 681 757<br />
Ställda säkerheter inga Inga Inga Inga<br />
Ansvarsförbindelser inga Inga Inga Inga<br />
27
Kassaflödesanalys<br />
koncernen<br />
moderbolaget<br />
Belopp i Kkr not <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Den löpande verksamheten<br />
Rörelseresultat 20 956 34 907 24 645 33 719<br />
Justering för poster som inte<br />
ingår i kassaflödet:<br />
Av- och nedskrivningar 43 510 39 071 40 148 37 643<br />
Nettoresultat vid försäljning<br />
av anläggningstillgångar -299 -340 -299 -340<br />
64 167 73 638 64 494 71 022<br />
Räntenetto 3 085 951 3 427 1 295<br />
Skatt 1 196 -656 1 301 -889<br />
Kassaflöde från den löpande<br />
verksamheten före förändring<br />
av rörelsekapital 68 448 73 933 69 222 71 428<br />
Kassaflöde från förändringar<br />
i rörelsekapital<br />
Förråd, ökning (-), minskning (+) -1 142 704 -1 142 704<br />
Kundfordringar, ökning (-), minskning (+) -4 589 -6 379 -4 093 -6 814<br />
Övriga fordringar exkl. centralkonto,<br />
ökning (-), minskning (+) 2 711 -664 347 1 582<br />
Leverantörsskulder, ökning (+), minskning (-) 6 397 9 088 6 761 8 664<br />
Övriga skulder, ökning (+), minskning (-) 257 5 611 1 113 2 743<br />
Kassaflöde från<br />
den löpande verksamheten 72 082 82 293 72 208 78 307<br />
Investeringsverksamheten<br />
Byggnader – -9 239 – -9 239<br />
Mark och markanläggningar -51 091 -4 798 -51 091 -4 798<br />
Maskiner och andra tekniska anläggningar -32 004 -12 176 -32 004 -12 176<br />
Inventarier, verktyg och installationer -6 500 -4 884 -6 340 -4 884<br />
Pågående nyanläggningar och förskott 45 166 -48 021 45 166 -47 937<br />
Förvärv av dotterbolag _ -9 204 – -9 788<br />
Aktier i dotterföretag _ – 519 _<br />
Ökning av minoritetsintresse 519 –<br />
Fordringar hos dotterföretag – – 1 435 –<br />
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 37 017 1 182 37 017 1 182<br />
Kassaflöde från<br />
investeringsverksamheten -6 893 -87 140 -5 298 -87 640<br />
Finansieringsverksamheten<br />
Avsättning för pensioner,<br />
ökning (+), minskning (-) 475 -4 013 475 -4 013<br />
Erhållna koncernbidrag – – 996 997<br />
Lämnade koncernbidrag -11 500 -6 000 -11 500 -6 000<br />
Kassaflöde från<br />
finansieringsverksamheten -11 025 -10 013 -10 029 -9 016<br />
Årets kassaflöde 54 164 -14 860 56 881 -18 349<br />
Likvida medel vid årets början<br />
inkl. centralkonto 118 650 133 510 114 308 132 657<br />
Likvida medel vid årets slut<br />
inkl. centralkonto 172 814 118 650 171 189 114 308<br />
28
Tilläggsupplysningar<br />
Redovisnings- och<br />
värderingsprinciper<br />
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen<br />
och Bokföringsnämndens allmänna råd<br />
respektive Redovisningsrådets rekommendationer enligt<br />
beskrivningar av företagets värderingsprinciper<br />
nedan.<br />
Koncernredovisning<br />
Koncernredovisning är upprättad enligt förvärvsmetoden<br />
och omfattar <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong> samt dotterbolagen<br />
Fastighets <strong>AB</strong> Helikoptern och InPort Intelligent<br />
Port Systems <strong>AB</strong>.<br />
I enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer<br />
har vid koncernkonsolideringen bolagens obeskattade<br />
reserver delats upp i bundet eget kapital (73,7 %) samt<br />
uppskjuten skatteskuld (26,3 %). Den uppskjutna<br />
skatteskulden redovisas som avsättning.<br />
Anläggningstillgångar<br />
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde<br />
med avdrag för ackumulerade avskrivningar<br />
och eventuella nedskrivningar. Mark avskrives ej.<br />
Linjär avskrivning tillämpas över tillgångarnas nyttjandeperiod<br />
enligt följande:<br />
Byggnader 2-5 %<br />
Markanläggningar 5-10 %<br />
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7-20 %<br />
Datorutrustning 20-33 %<br />
Övriga inventarier, verktyg o installationer 10-20 %<br />
För immateriella anläggningstillgångar tillämpas en<br />
avskrivningstid på fem år.<br />
Fordringar<br />
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och<br />
det belopp varmed de beräknas inflyta.<br />
Värderingsprinciper m.m<br />
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till<br />
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.<br />
Intäkter<br />
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits<br />
eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i<br />
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna<br />
kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna<br />
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.<br />
Leasing<br />
Leasingavtal där, i allt väsentligt, alla risker och fördelar<br />
som förknippas med ägandet faller på uthyraren<br />
klassificeras som operationella leasingavtal. Leasingavgifter<br />
avseende operationella leasingavtal redovisas<br />
som kostnad i resultaträkningen och fördelas linjärt<br />
över avtalets löptid.<br />
29
Noter<br />
(Alla belopp i Kkr om inget annat anges)<br />
Not 1. Nettoomsättning<br />
Koncernen<br />
Verksamhetsområden <strong>2011</strong> 2010<br />
Passagerar- och bilfärjetrafik 86 795 90 712<br />
Enhetstrafik 194 713 157 442<br />
Styckegods 6 468 6 698<br />
Bulkgods 49 102 59 185<br />
Lagring och magasinering 18 700 15 500<br />
Hyror, arrenden 20 434 24 498<br />
Övrig verksamhet 10 665 6 494<br />
Summa 386 877 360 529<br />
Not 2. Inköp och försäljning mellan koncernföretag<br />
Moderbolagets försäljning till dotterbolagen uppgår under året till 515 (354) Kkr.<br />
Moderbolagets inköp från dotterbolagen uppgår under året till 4 513 (3 222) Kkr.<br />
Not 3. Ersättning till revisorer<br />
koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Ersättning till revisorer och revisionsföretag<br />
har utgått enligt nedan:<br />
KPMG <strong>AB</strong><br />
- revisionsuppdraget 80 80 80 80<br />
- skatterådgivning – 10 – 10<br />
- övriga tjänster 50 100 50 100<br />
PwC <strong>AB</strong><br />
- revisionsuppdraget 24 16<br />
- skatterådgivning –<br />
- övriga tjänster 34<br />
Summa 188 206 130 190<br />
Not 4. Personalinformation<br />
koncernen<br />
Moderbolaget<br />
Medelantalet anställda <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Tjänstemän:<br />
Män 65 66 56 56<br />
Kvinnor 21 19 19 17<br />
Kollektiv personal:<br />
Män *183 **173 *183 **173<br />
Kvinnor 2 2 2 2<br />
Totalt 271 260 260 248<br />
* Härav extrapersonal motsvarande 22 heltidstjänster (**8)<br />
30
Fortsättning Not 4.<br />
koncernen<br />
Moderbolaget<br />
Könsfördelning <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Styrelse exklusive vd:<br />
Män 8 12 5 5<br />
Kvinnor 2 2 2 2<br />
Ledande befattningshavare inklusive vd:<br />
Män 9 7 7 5<br />
Kvinnor 2 0 1 0<br />
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader inkl.<br />
pensionskostnader<br />
Löner och andra ersättningar<br />
Styrelse och vd 3 018 2 008 2 100 1 800<br />
Övriga anställninger 128 051 114 406 123 356 113 179<br />
Totalt löner och andra ersättningar 131 069 116 414 125 456 114 979<br />
Sociala kostnader enligt lag och avtal 46 022 40 983 44 131 40 666<br />
Pensionskostnader 14 594 9 868 13 981 9 693<br />
(varav styrelse och vd) (402) (349) (322) (325)<br />
Summa 191 685 167 265 183 568 165 338<br />
Ersättning till förtroendevalda i moderbolaget<br />
Styrelseravode<br />
Fast arvode Mötesarvode Övrigt Summa<br />
Styrelsens ordförande 155 9 46 210<br />
Styrelsens viceordförande 74 11 48 133<br />
Övriga ordinarie ledamöter, 5 pers 67 35 69 171<br />
Suppleanter, 5 pers 67 39 78 184<br />
Summa 363 94 241 698<br />
Avgångsvederlag<br />
Enligt anställningsavtal med vd gäller en uppsägningstid på 12 månader från bolagets sida och 6 månader från vd:s sida.<br />
Samma villkor gäller enligt avtal för vd i dotterföretaget InPort Intelligent Port Systems <strong>AB</strong>.<br />
Not 5. Övriga ränteintäkter<br />
koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Utdelning 17 11 17 11<br />
Ränteintäkt <strong>Helsingborgs</strong> stad 3 280 989 3 241 981<br />
Övriga ränteintäkter 324 294 319 286<br />
Summa 3 621 1 294 3 577 1 278<br />
Not 6. Räntekostnader<br />
koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Ränta på pensionsskuld 510 330 510 330<br />
Övriga räntekostnader 26 13 14 8<br />
Summa 536 343 524 338<br />
31
Noter<br />
Not 7. skatt på årets resultat<br />
K koncernen moderbolaget<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Aktuell skatt avseende:<br />
Årets beskattningsbara resultat 179 242 179 165<br />
Koncernbidrag 6 018 3 025 6 186 2 763<br />
Uppskjuten skatt avseende:<br />
Förändring av temporära skillnader 76 -65 76 -65<br />
Outnyttjade underskottsavdrag -246 –<br />
Förändring av koncernmässigt övervärde -611 -153<br />
Förändring av obesattade reserver 1 020 6 910<br />
Summa 6 436 9 959 6 441 2 863<br />
Not 8. Balanserade utvecklingskostnader avseende programvara<br />
K<br />
koncernen<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Ingående anskaffningsvärde 84 –<br />
Årets aktivering – 84<br />
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 84 84<br />
Ingående avskrivningar –<br />
Årets avskrivningar -17 –<br />
Utgående ackumulerat avskrivningar -17 –<br />
Utgående planenligt restvärde 67 84<br />
Not 9. Licenser, rättigheter och liknande tillgångar<br />
K<br />
koncernen<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Ingående anskaffningsvärde 11 621 –<br />
Årets inköp – 11 621<br />
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 11 621 11 621<br />
Ingående avskrivningar -581 –<br />
Årets avskrivningar -2 324 -581<br />
Utgående ackumulerat avskrivningar -2 905 -581<br />
Utgående planenligt restvärde 8 716 11 040<br />
Not 10. byggnader<br />
K koncernen moderbolaget<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Ingående anskaffningsvärde 168 102 158 863 146 473 137 234<br />
Åres inköp – 9 239 – 9 239<br />
Försäljningar/utrangeringar -53 361 – -53 361 –<br />
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 114 741 168 102 93 112 146 473<br />
Ingående avskrivningar -70 156 -65 256 -63 070 -58 956<br />
Försäljningar/utrangeringar 27 336 – 27 336 –<br />
Årets avskrivningar -4 096 -4 900 -3 309 -4 114<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar -46 916 -70 156 -39 043 -63 070<br />
Ingående nedskrivningar -1 350 -1 350 -1 350 -1 350<br />
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 350 -1 350 -1 350 -1 350<br />
Utgående planenligt restvärde 66 475 96 596 52 719 82 053<br />
I balansposten ingår kontors-, terminal- och servicebyggnader samt hamnmagasin, alla belägna på mark tillhörig <strong>Helsingborgs</strong> stad.<br />
Flertalet av byggnaderna taxeras som specialenheter och saknar därför åsatt taxeringsvärde.<br />
32
Noter<br />
Not 11. mark och markanläggningar<br />
K koncernen Moderbolaget<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Ingående anskaffningsvärde 143 087 138 289 142 228 137 430<br />
Årets inköp 51 091 4 798 51 091 4 798<br />
Försäljningar/utrangeringar -15 017 – -15 017 –<br />
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 179 161 143 087 178 302 142 228<br />
Ingående avskrivningar -47 903 -40 736 -47 044 -39 877<br />
Försäljningar/utrangeringar 7 854 – 7 854 –<br />
Årets avskrivningar -9 077 -7 167 -9 077 -7 167<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar -49 126 -47 903 -48 267 -47 044<br />
Utgående planenligt restvärde 130 035 95 184 130 035 95 184<br />
Not 12. maskiner och andra tekniska anläggningar<br />
K koncernen Moderbolaget<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Ingående anskaffningsvärde 525 673 542 382 525 673 542 382<br />
Årsts inköp 32 004 12 176 32 004 12 176<br />
Försäljningar/utrangeringar -15 892 -28 885 -15 892 -28 885<br />
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 541 785 525 673 541 785 525 673<br />
Ingående avskrivningar -309 245 -316 669 -309 245 -316 669<br />
Försäljningar/utrangeringar 12 369 28 543 12 369 28 543<br />
Årets avskrivningar -22 511 -21 119 -22 511 -21 119<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar -319 387 -309 245 -319 387 -309 245<br />
Ingående nedskrivningar -700 -700 -700 -700<br />
Utgående ackumulerade nedskrivningar -700 -700 -700 -700<br />
Utgående planenligt restvärde 221 698 215 728 221 698 215 728<br />
I balansposten ingår huvudsakligen bil- och järnvägsklaffar, passagerargångar, ledljus- och infosystem, kranar, last- och lossningsanläggningar,<br />
truckar, terminaltraktorer samt övrig produktionsutrustning. <strong>Hamn</strong>bolaget saknar sakrättsligt skydd för materiella anläggningstillgångar till<br />
ett anskaffningsvärde om 105 Mkr på arrenderad mark.<br />
Not 13. inventarier, verktyg och installationer<br />
K koncernen Moderbolaget<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Ingående anskaffningsvärde 60 984 58 753 58 725 58 448<br />
Årets inköp 6 500 4 884 6 340 4 884<br />
Övertagande – 1 954 – –<br />
Försäljningar/utrangeringar -5 951 -4 607 -5 951 -4 607<br />
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 61 533 60 984 59 114 58 725<br />
Ingående avskrivningar -41 800 -39 047 -39 878 -38 742<br />
Övertagande – -1 556 –<br />
Försäljningar/utrangeringar 5 943 4 107 5 943 4 107<br />
Årets avskrivningar -5 485 -5 304 -5 251 -5 243<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar -41 342 -41 800 -39 186 -39 878<br />
Utgående planenligt restvärde 20 191 19 184 19 928 18 847<br />
I balansposten ingår huvudsakligen datorutrustning, kontors- och verkstadsinventarier samt servicebilar.<br />
För koncernen tillkommer leasingkontrakt på bilar motsvarande ett ackumulerat anskaffningsvärde om 3 589 (2 542) Kkr.<br />
Under året betalda leasingavgifter uppgår till 507 (385) Kkr.<br />
Enligt ingångna leasingavtal per <strong>2011</strong>-12-31 uppgår resterande leasingavgifter till:<br />
Betalningsår 2012 2013 2014 2015<br />
Belopp 581 432 257 –<br />
33
Noter<br />
Not 14. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella<br />
anläggningstillgångar<br />
K koncernen Moderbolaget<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Ingående anskaffningsvärde 54 614 6 676 54 614 6 676<br />
Nedlagda kostnader 24 537 57 828 24 537 57 828<br />
Omklassificeringar -69 703 -9 890 -69 703 -9 890<br />
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 9 448 54 614 9 448 54 614<br />
Not 15. Andelar i dotterföretag<br />
Kapital Röst Antal Bokfört<br />
Uppgift om företag org.-nr Säte andel andel andelar värde<br />
Fastighets <strong>AB</strong> Helikoptern 556449-0414 Helsingborg 100% 100% 14 950 3 035<br />
InPort Int. Port Systems <strong>AB</strong> 556270-4451 Karlstad 94,5% 94,5% 4 727 9 270<br />
Totalt 12 305<br />
Not 16. Fordringar hos dotterbolag<br />
Fordran avser lån till Fastighets <strong>AB</strong> Helikoptern. Under året har amortering skett med 1 435 Kkr.<br />
Not 17. Andelar i intresseföretag<br />
Kapital Röst Antal Bokfört<br />
Uppgift om företag org.-nr Säte andel andel andelar värde<br />
Via Helsingborg-<br />
Helsingör HB 969661-5682 Helsingborg 33 % 33 % 1 1<br />
Totalt 1<br />
Not 18. andra långfristiga värdepappersinnehav<br />
K<br />
koncernen och moderbolaget<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Ingående anskaffningsvärde 311 311<br />
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 311 311<br />
Värdepapper antal Nom.värde Bokf.värde<br />
SE-Banken A, noterad aktie 11 200 112 311<br />
Marknadsvärdet för SE-Banken A uppgick <strong>2011</strong>-12-31 till 449 Kkr.<br />
Not 19. uppskjuten skattefordran<br />
K koncernen Moderbolaget<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Markanläggningar 510 585 510 585<br />
Outnyttjat underskottsavdrag 246 – – –<br />
Summa 756 585 510 585<br />
Not 20. förråd<br />
Förrådet består i huvudsak av lyft- och surrningsmaterial, reservdelar och förbrukningsmaterial för underhåll av maskiner,<br />
anläggningar och övrig produktionsutrustning, samt skyddskläder. Värdering har skett enligt lägsta värdets princip.<br />
34
Noter<br />
Not 21. övriga fordringar<br />
K koncernen Moderbolaget<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Centralkonto <strong>Helsingborgs</strong> stad 172 783 36 212 171 160 34 577<br />
Kommuncertfikat <strong>Helsingborgs</strong> stad – 79 729 – 79 729<br />
Övriga poster <strong>Helsingborgs</strong> stad 8 456 9 270 8 443 9 257<br />
Fordringar på närstående bolag 1 788 4 380 1 837 4 440<br />
Skattefodringar – 585 – 353<br />
Övriga fordringar 2 128 1 223 2 112 962<br />
Summa 185 155 131 399 183 552 129 318<br />
Not 22. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter<br />
K koncernen Moderbolaget<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Förutbetalda hyror och arrenden 180 346 180 305<br />
Förutbetalda försäkringspremier 1 991 1 793 1 991 1 793<br />
Förutbetalda licens- och serviceavtal 793 2 861 627 244<br />
Upplupna lagringsintäkter 2 238 2 152 2 238 2 152<br />
Upplupet kostnadsbidrag Port Side 1 154 – 1 154 –<br />
Övriga poster 1 605 1 153 936 848<br />
Summa 7 961 8 305 7 126 5 342<br />
Not 23. kassa och bank<br />
Samtliga bolag i koncernen är anslutna till centralkonto hos <strong>Helsingborgs</strong> stad.<br />
Behållningen härav, 172 783 (36 212 ) Kkr redovisas under övriga fordringar.<br />
Not 24. Förändring av eget kapital<br />
Kapitaldel<br />
i obeskattade Övriga Balanserat Årets<br />
koncernen Aktiekapital reserver reserver resultat resultat<br />
Belopp vid årets ingång 100 000 106 370 50 275 269 180 25 899<br />
Överföring av 2010 års resultat 25 899 -25 889<br />
Koncernbidrag -22 884<br />
Skatteeffekt av koncernbidrag 6 018<br />
Förändring av kapitaldel i obeskattade reserver 2 860 -2 860<br />
Årets resultat 17 605<br />
Per <strong>2011</strong>-12-31 100 000 109 230 50 275 275 353 17 605<br />
Balanserat Årets<br />
moderbolaget aktiekapital Reservfond resultat resultat<br />
Belopp vid årets ingång 100 000 50 275 289 187 5 879<br />
Överföring av 2010 års resultat 5 879 -5 879<br />
Koncernbidrag -23 522<br />
Skatteeffekt av koncernbidrag 6 186<br />
Årets resultat 17 751<br />
Per <strong>2011</strong>-12-31 100 000 50 275 277 730 17 751<br />
35
Noter<br />
Not 25. obeskattade reserver<br />
moderbolaget<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Ackumulerade överavskrivningar<br />
- byggnader 1 931 2 267<br />
- markanläggningar 462 562<br />
- maskiner och inventarier 145 816 141 500<br />
Summa 148 209 144 329<br />
Not 26. övriga skulder<br />
koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Skuld till närstående bolag 122 41 122 41<br />
Övriga skulder 11 154 12 935 9 900 11 762<br />
Summa 11 276 12 976 10 022 11 803<br />
Not 27. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter<br />
koncernen<br />
Moderbolaget<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Upplupna löner och semesterlöner 24 963 24 277 24 139 23 161<br />
Upplupna sociala avgifter 9 452 9 275 9 313 9 107<br />
Förutbetalda hyresintäkter 2 184 1 450 2 184 1 391<br />
Förutbetalda licensavgifter 2 267 2 610 – –<br />
Övriga poster 1 800 1 097 1 537 902<br />
Summa 40 666 38 709 37 173 34 561<br />
36
Förslag till vinstdisposition<br />
moderbolaget (Kr)<br />
Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen:<br />
Balanserade vinstmedel 277 730 288<br />
Årets resultat 17 750 503<br />
295 480 791<br />
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:<br />
I ny räkning överförs: 295 480 791<br />
Helsingborg 2012-02-15<br />
Ulrika Stålnacke<br />
Ordförande<br />
Ingrid Abrahamsson<br />
Izet Damjanovic<br />
Åke Rosberg<br />
Nick Ahlbin<br />
Dag Sundius<br />
Bo Cederholm<br />
Jo Kristian Okstad<br />
Verkställande direktör<br />
Min revisionsberättelse har lämnats 2012-02-15<br />
Min granskningsrapport har lämnats 2012-02-15<br />
Per-Olof Andersson<br />
Auktoriserad revisor<br />
Johan Sederholm<br />
Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor<br />
37
Revisionsberättelse<br />
Till årsstämman i <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong>, organisationsnummer 556024-0979<br />
Rapport om årsredovisningen och<br />
koncernredovisningen<br />
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen<br />
för <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong> för år <strong>2011</strong>.<br />
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar<br />
för årsredovisningen och koncernredovisningen<br />
Det är styrelsen och verkställande direktören som har<br />
ansvaret för att upprätta en årsredovisning och<br />
koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt<br />
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som<br />
styrelsen och verkställande direktören bedömer är<br />
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och<br />
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga<br />
felaktig heter, vare sig dessa beror på oegentligheter<br />
eller på fel.<br />
Revisorns ansvar<br />
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och<br />
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi<br />
har utfört revisionen enligt International Standards on<br />
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa<br />
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt<br />
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig<br />
säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen<br />
inte innehåller väsentliga felaktigheter.<br />
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta<br />
revisionsbevis om belopp och annan information<br />
i årsredovisningen och koncernredovisningen.<br />
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland<br />
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter<br />
i årsredovisningen och koncernredovisningen,<br />
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.<br />
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar<br />
av den interna kontrollen som är relevanta för hur företaget<br />
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen<br />
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma<br />
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med<br />
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra<br />
ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna<br />
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av<br />
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som<br />
har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande<br />
direktörens uppskattningar i redovisningen,<br />
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen<br />
i årsredovisningen och koncernredovisningen.<br />
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är<br />
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.<br />
Uttalanden<br />
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och<br />
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen<br />
och ger en i alla väsentliga avseenden<br />
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens<br />
finansiella ställning per den 31 december <strong>2011</strong> och av<br />
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt<br />
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig<br />
med årsredovisningens och koncernredovisningens<br />
övriga delar.<br />
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer<br />
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget<br />
och koncernen.<br />
Rapport om andra krav enligt lagar<br />
och andra författningar<br />
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen<br />
har vi även reviderat förslaget till dispositioner<br />
beträffande bolagets vinst eller förlust samt<br />
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för<br />
<strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong> för år <strong>2011</strong>.<br />
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar<br />
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner<br />
beträffande bolagets vinst eller förlust, och<br />
det är styrelsen och verkställande direktören som har<br />
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.<br />
Revisorns ansvar<br />
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om<br />
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst<br />
eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår<br />
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed<br />
i Sverige.<br />
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag<br />
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller<br />
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med<br />
aktiebolagslagen.<br />
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet<br />
har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen<br />
granskat väsentliga beslut, åtgärder<br />
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om<br />
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är<br />
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat<br />
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören<br />
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,<br />
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.<br />
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga<br />
och ändamålsenliga som grund för våra<br />
uttalanden.<br />
Uttalanden<br />
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt<br />
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens<br />
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet<br />
för räkenskapsåret.<br />
Helsingborg den 15 februari 2012<br />
KPMG <strong>AB</strong><br />
Per-Olof Andersson<br />
Auktoriserad revisor<br />
38
Granskningsrapport<br />
Till årsstämman i <strong>Helsingborgs</strong> <strong>Hamn</strong> <strong>AB</strong>,<br />
organisationsnummer 556024-0979<br />
Jag har granskat bolagets verksamhet under <strong>2011</strong>.<br />
Granskningen har med utgångspunkt från kommunallagen utförts enligt<br />
aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.<br />
Granskningen har utgått från bedömningen av väsentlighet och risk.<br />
Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor. Jag har<br />
fokuserat min granskning på verksamheten i förhållande till ändamålet.<br />
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt<br />
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att<br />
bolagets interna kontroll varit tillräcklig.<br />
Helsingborg 2012-02-15<br />
Johan Sederholm<br />
Av kommunfullmäktige utsedd<br />
lekmannarevisor<br />
39
Styrelse<br />
Ingrid Abrahamsson<br />
Ledamot<br />
Nick Ahlbin<br />
Ledamot<br />
Jan Björklund<br />
Suppleant<br />
Bo Cederholm<br />
Ledamot<br />
Izet Damjanovic<br />
Vice ordförande<br />
Carl Herbertsson<br />
Suppleant<br />
Ann-Christin Petersson<br />
Suppleant<br />
Åke Rosberg<br />
Ledamot<br />
Carl Siversson<br />
Suppleant<br />
Ulrika Stålnacke<br />
Ordförande<br />
Dag Sundius<br />
Ledamot<br />
Claes Thorell<br />
Suppleant<br />
Jo Kristian Okstad<br />
Verkställande direktör<br />
40<br />
Henric Halvorsen<br />
Facklig representant<br />
Sven-Erik Palm<br />
Facklig representant<br />
Bengt Pihlqvist<br />
Facklig representant
ledningsgrupp<br />
gående från vänster:<br />
andréas Eriksson, marknads- och informationschef<br />
bengt niklasson, teknisk chef<br />
mats rosander, trafikchef<br />
Jo Kristian okstad, verkställande direktör<br />
Åsa solgevik, personalchef<br />
Johan Ullenby, operativ chef<br />
lars Cronsioe, administrativ chef<br />
Ej med i bild:<br />
mats Fernebrand, servicechef
Eriksson & risberg Text: Weibull ord & idé och helsingborgs hamn Foto: Ulla alderin, ann-Catrin Elland, stefan risberg och flygfoto av bertil hagberg, sesamphoto<br />
Adress: Box 821<br />
251 08 Helsingborg<br />
Besök: Oceangatan 3<br />
Tel: 042-10 63 00<br />
Fax: 042-28 22 99<br />
e-post: information@port.helsingborg.se<br />
www.port.helsingborg.se