Protokoll vid årsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr ...

Stämmans öppnande
i Göteborg.
556681-4652, den 27 april 2011
eventuell votering.
Beslutades att justerarna tillika skulle fungera som rösträttskontrollanter vid
3 Godkännande av röstlängd
Till justerare utsågs Svenning Alehem och Lars Erik Askengren.
protokoll.
Beslutades att två justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens
4 Val av justeringsmän
förts in som aktieägare, teckningsoptionsinnehavare, anställda, konsulter m.fl.)
skulle äga rätt att delta som åhörare samt yttra sig under stämman.
Beslutades att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda
aktieägare, aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och inte tillfälligt
sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i
antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält
dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman, bilaga 1. Det
enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.
Bilagda förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och
Torgny Bergh utsågs till ordförande vid stämman.
2 Val av ordförande vid stämman
Mikael Kowal anmodats att föra protokollet.
Mötet öppnades av styrelsens ordförande Torgny Bergh. Det antecknades att
Rabbalshede Kraft AB (publ), org. nr.
Protokoll fört vid årsstämma i

5 Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse
varit införd i såväl Post och Inrikes Tidningar som Dagens Industri onsdagen
den 30mars2011.
6 Dagordning
Beslutade att godkänna dagordningen.
7 VD:s anförande
Verkställande direktör Thomas Linnard redogjorde för såväl bolagets som
koncernens utveckling och framtidsplaner.
8 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Konstaterade stämman att årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsår 1 januari 2010 — 31 december 2010 med däri intagna balansoch
resultaträkningar för bolaget och koncernen kunde anses vara framlagda
genom att dessa handlingar hade funnits tillgängliga på bolagets kontor, samt
på bolaget hemsida, från och med den 6 april 2011 samt dessutom fanns
tillgängliga vid inpassering till stämman. Vidare redogjorde bolagets finanschef
Kent Söderström för vissa utvalda delar i årsredovisningen för att förtydliga
bolagets och koncernens aktuella ställning.
Föredrog bolagets revisor, Stefan Kylebäck, revisionsberättelsen för
räkenskapsåret 1 januari 2010 — 31 december 2010 och lämnade i anslutning
härtill en redogörelse för de principer efter vilka revisionen utförts.
9 Fastställelse av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande
bolagets vinst samt ansvarsfrihet
a) Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och
resultaträkningarna för bolaget och koncernen.
b) Stämman beslutade att bolagets vinstmedel, enligt ovan fastställd
balansräkning uppgående till 8 801 000 kr, varav vinsten för 2010 uppgår

att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören avseende räkenskapsåret 1januari 2010— 31 december 2010.
c) Redovisade ordföranden, under hänvisning till sidan 64 i årsredovisningen,
räkning.
Redogjorde ordföranden för att valberedningen föreslagit att styrelsearvodet för
varav till utskottets ordförande 40 000 kronor och envar av övriga ledamöter i
utskottet 20 000 kronor. Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att inget
arvode skall utgå. Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd
styrelsens ordförande 180 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman
styrelsens revisionsutskott föreslås under samma tid utgå med 80 000 kronor,
tiden 2011-01-01 till 2011-12-31 skall utgå med 540 000 kronor, varav till
valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 90 000 kronor. Arvode till
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.
tillgängligt vid inpassering till stämman.
Konstaterade ordföranden att fullständigt förslag till beslut hållits tillgängligt för
aktieägarna från och med den 13 april 2011. Förslaget har dessutom funnits
samt inga suppleanter.
Redogjorde ordföranden för att valberedningen föreslagit att styrelsen för tiden
10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
företräder aktier vid stämman, inte deltagit i beslutet.
Det fördes till protokollet att eventuella styrelseledamöter, som tillika
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2010 — 31 december
2010.
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
räkning.
till 14 859 000 kr, i enlighet med styrelsens förslag skall balanseras i ny
intill nästa årsstämma har hållits skall bestå av fem (5) ordinarie ledamöter
11 Arvode till styrelseledamöter och revisor

Konstaterade ordföranden att fullstandigt förslag till beslut hållits tillgängligt för
aktieägarna från och med den 13 april 2011. Förslaget har dessutom funnits
tillgängligt vid inpassering till stämman.
Stämman beslutade i
enlighet med valberedningens förslag.
12 Val av styrelse samt valberedning
Redogjorde valberedningens ordförande för hur valberedningen bedrivit sitt
arbete samt valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.
Konstaterade valberedningens ordförande att fullständigt förslag till beslut
hållits tillgängligt för aktieägarna från och med den 13 april 2011. Förslaget har
dessutom funnits tillgängligt vid inpassering till stämman.
Antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöter accepterat att bli valda.
Före valet hänvisades till att respektive nuvarande ledamots uppdrag i
bolag redovisas på sidan 65 i årsredovisningen.
andra
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie
styrelseledamöter i
bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja
Fredrik Bergh Thorén, Karin Kronstram, Karl-Erling Trogen och Reine Rosén
samt nyval av Anders Strålman.
Beslutades att, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens
ordförande i
Trogen.
bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Karl-Erling
Karl-Erling Trogen tackade för förtroendet.
Redogjorde ordföranden för förslaget till beslut om Instruktion avseende
valberedning som framställts av nuvarande valberedning.
Konstaterade ordföranden att fullständigt förslag till beslut hållits tillgängligt för
aktieägarna från och med den 30 mars 2011. Förslaget har dessutom funnits
tillgängligt vid inpassering till stämman.

Beslutade stämman att fastställa Instruktion avseende valberedning i enlighet
med bilaga 2.
Det antecknades att revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserade
revisorerna Stefan Kylebäck och Bjarne Fredriksson som ansvariga, valdes år
2008 för en mandatperiod intill utgången av årsstämman för verksamhetsåret
2011.
13 Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
bolagets ledning
Redogjorde ordföranden för huvuddragen i styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
Konstaterade ordföranden att fullständigt förslag till beslut i enlighet med
aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna från och med den 30 mars
2011. Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid inpassering till stämman.
Beslutade stämman att fastställa principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsiedningen i enlighet med bilaga 3.
14 Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser kallelse
Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
innebärande en anpassning av bolagsordningens bestämmelser i punkt 10
första stycket, som rör när kallelse till bolagsstämma tidigast och senaste kan
ske, till de krav som ställs på börsnoterade bolag.
Vidare redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till ändring av
bolagsordningen innebärande en anpassning av bolagsordningens
bestämmelse i punkt 10 andra stycket, som rör sättet för kallelse till
bolagsstämma, till de nya regler som nyligen har trätt i kraft för publika
aktiebolag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad.
Konstaterade ordföranden att fullständigt förslag till beslut i enlighet med
aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna från och med den 30 mars
2011. Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid inpassering till stämman.

Noterades att beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträtts
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.
Noterades att beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträtts
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.
Beslutade stämman att fastställa ändringarna i bolagsordningen (punkt 10
första och andra stycket) i enlighet med bilaga 4.
Noterades att för giltigt beslut erforderlig majoritet uppnåtts.
15 Beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser ärenden på
årsstämman
Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag om ändring i bolagsordningen
innebärande en justering av bolagsordningens bestämmelse i punkt 12 första
stycket som anger att bolagsstämma skall hållas i Rabbalshede eller Göteborg.
Mot bakgrund av att detta redan anges i punkt 10 i bolagets bolagsordning kan
denna upprepning tas bort.
Vidare redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till ändring av
bolagsordningen innebärande en anpassning av bolagsordningens
bestämmelse i punkt 12, underpunkt 9, som anger att val av revisorer skall ske
förekommande fall”, till de nya regler som nyligen har trätt i kraft avseende
revisorers mandattid som stadgar att uppdraget som revisor gäller till slutet av
den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.
Konstaterade ordföranden att fullständigt förslag till beslut 1 enlighet med
aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna från och med den 30 mars
2011. Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid inpassering till stämman.
Noterades att beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträtts
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.

16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
Noterades att för giltigt beslut erforderlig majoritet uppnåtts.
AB.
registrering av behandlade ärenden hos Bolagsverket och Euroclear Sweden
smärre justeringar i de beslut som kan visas erforderliga bl. a. i samband med
Styrelsen eller den styrelsen i sitt ställe förordnar bemyndigas att vidta de
och Euroclear Sweden AB
kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket
utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som
17 Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe
Noterades att för giltigt beslut erforderlig majoritet uppnåtts.
Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag i enlighet med bilaga 6.
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Noterades att bolagsstämmans beslut om godkännande av detta förslag
förutsätter att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
2011. Förslaget har dessutom funnits tillgängligt vid inpassering till stämman.
Konstaterade ordföranden att fullständigt förslag till beslut i enlighet med
aktiebolagslagen hållits tillgängligt för aktieägarna från och med den 30 mars
kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller
bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid
skall bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
Redogjorde ordföranden för styrelsens förslag till beslut om att bolagsstämman
teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med
aktier och andra finansiella instrument
första stycket samt punkt 12 underpunkt 9) i enlighet med bilaga 5.
Beslutade stämman att fastställa ändringarna i bolagsordningen (punkt 12

18 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
Konstaterade ordförande att inga andra ärenden fanns att behandla.
19 Stämmans avslutande
Konstaterade ordförande att samtliga beslut varit enhälliga. Ordförande höll ett
kort tal som följdes av ett tacktal av valberedningens ledamot Bertil Jönsson
med anledning av att Torgny Bergh slutar som styrelsens ordförande.
Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:
Justeras:
Mikael Kowal Torgny gh
Svenning Alehem ,/
Lars Erik Askengren
/

Rabbalshede Kraft AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2011-04-27
Aktieägare/Ombud
A aktier B aktier Antal Antal
1 röst 0.1 röster aktier röster
ADLER, GÖSTA 2 000 2 000 200.0
ALEHEM, SVENNING 90 000 90 000 9 000.0
såsom ombud för
-SISAL KONSULT AB 90 000
ALEHEM, SVENNING 10 000 10000 1 000.0
ARONSSON TISELL, KAROLINA 3 000 3000 300.0
ASKENGREN, EMMA 5 000 5000 500.0
ASKENGREN, LARS ERIK 209 000 209 000 20 900.0
-för egen del 3 000
såsom ombud för
-ASKENGREN & CO, AB 16000
-ASKENGREN FÖRVALTNINGS AB 190 000
med biträde
-PALSS0N, INGER
ASKENGREN, MATILDE 5000 5 000 500.0
AXELSSON, STEN 12 000 12 000 1 200.0
BERGH THORÉN, FREDRIK 217 500 217 500 21 750.0
BERGH, BERIT MARGARETA 2 000 2 000 200.0
BERGH, TORGNY 108 000 108 000 10 800.0
BERNDTSSON, LARS 1 394467 1 394467 139446.7
-föregen del 22200
såsom ombud för
-KÄLLÖ SWE DEN AKTIEBOLAG 1 372 267
BERTÉN, LARS 1 500 1 500 150.0
med biträde
-BERTÉN, LENA
BORGE, MAGNE 2 000 2 000 200.0
COMEBECK, ELVING 3 000 3 000 300.0
FALCK, BERTIL 317 500 317 500 31 750.0
-för egen del 147 500
såsom ombud för
-BERTIL FALCK & CO AB 170 000
FORSBERG, HANS GUNNAR 300 300 30.0
GUSTAFSSON, ROLF 2 000 2 000 200.0
HALLIN, PER-ERIK
såsom ombud för
300 000 300 000 30 000.0
-GÖTEBORGS STIFTS PRÄSTLÖNETILLGANGAR 300 000
HEDBERG, BENGT
såsom ombud för
300 300 30.0
-FRU KTTRÄDET AB 300
HJALMARSSON, BERTIL 5600 5600 560.0
HULTMAN, MATS 600 600 60.0
JOHANSSON, CARL 500 500 50.0
JOHANSSON, PER-HÅKAN 900 900 90.0
JÖNSSON, BERTIL 2 600 000 2 600 000 260 000.0
Sida 1/3

Rabbaishede Kraft AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2011-04-27
Aktieägare/Ombud
A aktier B aktier Antal Antal
1 röst 0.1 röster aktier röster
KRONSTAM, KARIN 23 500 23 500 2 350.0
LANDELIUS, LARS
såsom ombud för
5 000 5 000 500.0
-NORDIC SALVAGE PARTNER AB 5000
LINDGREN, HELENE 1 811 100 1 811 100 181 110.0
såsom ombud för
-PLACERINGSFOND SMABOLAGSFOND 1 811 100
LUNDSTRÖM, CHRISTOFFER
såsom ombud för
350 000 350 000 35 000.0
-KL VENTU RES AB 350 000
med biträde
-GAVEL, STAFFAN
LÖWENADLER, ERIK 1 000 1 000 100.0
MARMIN, THOMAS 300 300 30.0
MOBERG, ELISABETH 1 000 1 000 100.0
OLSSON, ERIK 300 300 30.0
PERSSON, ROLAND 1 000 1 000 100.0
ROSÉN, REINE 410000 5074487 5484487 917448.7
-för egen del 39 500
såsom ombud för
-ERNST ROSÉN INVEST AKTIEBOLAG 410 000 5034987
STOMBERG, CLAS ERIK 53 500 53 500 5350.0
STOMBERG, JAN-OLOF 60 000 60 000 6 000.0
SVENSSON, HANS 3 000 3 000 300.0
TEVELL, HAKAN 1 000 1 000 100.0
THOREN-JÖNSSON, ANNA-LISA 410 000 1 690 000 2 100 000 579 000.0
TROGEN, KARL-ERLING 45 000 45000 4 500.0
TALL, LEIF 20 000 20 000 2 000.0
UNG, ELIAS 20 000 20 000 2 000.0
UNG, INGEMAR 180 000 1 355 500 1 535 500 315 550.0
UNG, .JESSIKA 20 000 20000 2 000.0
UNG, ROLAND 110000 110000 11000.0
kÅl
ida2/3
\

Rabbaishede Kraft AB
Definitiv röstlängd vid årsstämma 2011-04-27
Aktieägare/Ombud
A aktier B aktier Antal Antal
1 röst 0.1 röster aktier röster
51 företrädda aktieägare 1 000 000 15937 854 16937 854 2593 785.4
74.66% 81 .85%
Röstbara aktier i bolaget 1 000 000 21 687 932 22 687 932 3 168 793.2
Återköp av egna aktier 0 0 0 0.0
Totalt antal aktier i bolaget 1 000 000 21 687 932 22 687 932 3 168 793.2
‘
da3/3

fh, (j(
Bilaga 2.
Inför årsstämma 2011-04-27.
Valberedningen föreslår årsstämman besluta enligt följande.
§ 2. Till ordförande vid stämman föreslås Torgny Bergh.
§ 10. Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits föreslås uppgå
till fem (-2) ledamöter samt inga suppleanter.
§ 11. Arvode till styrelsen för tiden 2011-01-01 till 2011-12-31 föreslås utgå med
540 000 kr (-270 000), varav till styrelsens ordförande 180 000 kr och till envar
av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 90 000
kr. Arvode till styrelsens revisionsutskott föreslås under samma tid utgå med
80 000 kr, varav till utskottets ordförande 40 000 kr och envar av övriga
ledamöter i utskottet 20 000 kr. Till styrelsens ersättningsutskott föreslås att
inget arvode skall utgå. Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget
godkänd räkning.
§ 12. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås
omval av Fredrik Bergh Thorén, Karin Kronstam, Karl-Erling Trogen och Reine
Rosén samt nyval av Anders Strålman. Håkan Hellström och Torgny Bergh har
avböjt omval.
Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås nyval
av Karl-Erling Trogen.
Civilekonom Anders Strålman född 1953, VD och koncernchef Axfood AB. Vice
ordförande Svensk Dagligvaruhandel. Styrelseledamot Bergendahis El Gruppen AB,
Svensk Handel AB samt Returpack Svenska AB. Tidigare VD Willys AB, ekonomichef
och VD Billhälls AB samt ekonomichef och driftsansvarig Bergendahls El & Installation
AB. Han har inga uppdrag och äger inga aktier eller andra finansiella instrument i
bolaget. Anders Strålman anses vara oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.
Vid årsstämma 2008-10-21 valdes efter upphandling revisionsbolaget Ernst &
Young AB till revisor, med auktoriserade revisorerna Stefan Kylebäck och Bjarne
Fredriksson som ansvariga, för en mandatperiod intill utgången av årsstämman
för verksamhetsåret 2011.
Valberedningen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning i enlighet med
föregående års beslut om inrättande av valberedning. Bolaget skall ha en
valberedning bestående av fyra personer. Var och en av bolagets röstmässigt
tre största aktieägare per den 30 september 2011 skall vardera äga rätt att utse
en ledamot i valberedning. Ingen av de tre personer som härvid utses skall vara
ledamot i bolagets i styrelse. Därutöver skall valberedningen bestå av styrelsens
ordförande som tillika skall vara sammankallande. Valberedningen utser inom
sig en icke styrelseledamot som ordförande. Valberedningens mandatperiod
sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift
skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal
styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, ordförande och
övriga ledamöter styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt i förekommande
fall, val av revisorer och revisorsarvoden.
För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de
röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, skall den
aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny
ledamot. För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer
samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i bolaget innan valberedningen
fullgjort sina uppgifter, skall istället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde
största aktieägaren utse en ny ledamot osv.
Rabbalshede 2011-04-09
Bertil Jönsson, Thomas Lund, Lars Berndtsson, Torgny Bergh

Bilaga3
Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i Rabbalshede Kraft AB (pubi), 556681-
4652 (“Bolaget”), den 27 april 2011 om riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till bolagets ledande
1
befattningshavare
Ersättning till styrelsen
Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen.
Ersättning till bolagsledningen
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
bolagsledningen. 1 syfte att kunna säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla
kvalificerade arbetstagare i bolagsledningen är grundprincipen att bolagsledningen skall
erbjuda marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar.
Lön och övriga förmåner: Ersättningen till bolagsiedningen skall utgöras av en fast lön och
pension. Den fasta lönen omprövas normalt kalenderårsvis. Utöver fast lön kan rörlig lön
förekomma under förutsättning att den rörliga delen aldrig överstiger 50 % av årslönen.
Vidare skall bolagsledningen ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom
tjänstebilar och företagshälsovård. Förutom dessa förmåner kan även företagsbostäder
och andra förmåner erbjudas i enskilda fall, men skall då utgöra en begränsad del av
ersättningarna.
Pension: Bolagsledningen skall erbjudas premiebaserade pensionsavtal. Premien skall
motsvara de premieavsättningar som, vid var tid gäller, för ITP 1. 1 det premiebaserade
pensionsavtalet kommer pensionen att motsvara summan av inbetalda premier och
eventuell avkastning, utan någon garanterad pensionsnivå. Inom ramen för den
premiebaserade pensionsplanen finns ingen bestämd tidpunkt för pensionering.
Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden skall vara högst ett år, om
uppsägningen sker på initiativ av bolaget, och högst ett år, om uppsägningen sker på
initiativ av befattningshavaren. Vid uppsägning från bolagets sida skall avgångsvederlag
därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst 12 månadslöner med avräkning för
intjänade inkomster från andra arbetsgivare.
lncitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade
till bolagsledningen skall fattas av bolagsstämman.
Ersättningsutskott Ett av styrelsen utsett ersättningsutskott skall bereda frågor om
ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. De
närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner skall återfinnas i av
ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy avseende bolagsledningen.
Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det 1 ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det. Om sådan awikelse sker skall information om detta och
skälet till awikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.
För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de
avgivna rösterna.
Med ledande befattningshavare avses den personkrets för vilka bolaget ska särredovisa löner och andra ersättningar enligt
5 kap. 20 § första och tredje styckena i årsredovisningslagen (1995:554), dvs. styrelseledamöter, verkställande direktör och
samtliga personer i bolagets ledning. Med bolagsiedningeri avses samma personkrets exklusive styrelseledamöter.

iIaga
4
Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i Rabbaishede Kraft AB (publ), 556681-
4652 (“Bolaget”), den 27 april 2011 om ändring av bolagsordningen såvitt avser
kallelse
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen innebärande en
anpassning av bolagsordningens bestämmelser i punkt 10 första stycket, som rör när
kallelse till bolagsstämma tidigast och senaste kan ske, till de krav som ställs på
börsnoterade bolag. Syftet med en denna anpassning är att undvika att en sådan ändring
måste ske vid upptagande av bolagets aktier på en reglerad marknad.
Nuvarande lydelse
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas skall uffärdas tidigast sex och senast fyra veckor
före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och
senast två veckor före stämman.
Föreslacien lydelse
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor
före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och
senast tre veckor före stämman.
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen
innebärande en anpassning av bolagsordningens bestämmelser i punkt 10 andra stycket,
som rör sättet för kallelse till bolagsstämma, till de nya regler som nyligen har trätt i kraft
för publika aktiebolag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad.
Nuvarande lydelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
i Dagens Industri.
Föreslagen lydelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt
på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri och i
Göteborgs-Posten.
Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.
7

Bilaga 5
Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i Rabbaishede Kraft AB (pubi), 556681-
4652 (“Bolaget”), den 27 april 2011 om ändring av bolagsordningen såvitt avser
ärénden på årsstämma
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring 1 bolagsordningen innebärande
en justering av bolagsordningens bestämmelse i punkt 12 första stycket som anger att
bolagsstämma skall hållas 1 Rabbalshede eller Göteborg. Mot bakgrund av att detta redan
anges i punkt 10 i bolagets bolagsordning kan denna upprepning tas bort.
Nuvarande lydelse
Bolagsstämma skall hållas i Rabbaishede eller Göteborg, van/id föOande ärenden skall
behandlas:
Föreslagen lydelse
På årsstämma skall föqande ärenden behandlas:
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen
innebärande en anpassning av bolagsordningens bestämmelse i punkt 12, underpunkt 9,
som anger att val av revisorer skall ske “i förekommande fall”, till de nya regler som
nyligen har trätt i kraft avseende revisorers mandattid som stadgar att uppdraget som
revisor gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs.
Nuvarande lydelse
Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
Föreslagen lydelse
Val till styrelsen samt val av revisorer.
Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Bilagä ,
Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i Rabbalshede Kraft AB (publ), 556681-
4652 (“Bolaget”), den 27 april 2011 om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier ochleller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier
och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med
bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika
från aktieägarnas företrädesrätt.
Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på det bedömda marknadsvärdet
för Bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan
marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen skall kunna
genomföras.
Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till
respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning
av aktier skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens
gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av
optionsrätter.
Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till Bolagets fördel ur såväl
expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme
som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier
och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma.
Skälen till att kunna awika från aktieägarnas generella företrädesrätt (pro rata parte 1
förhållande till tidigare ägarandel) är att sådan flexibilitet torde underlätta
kapitalanskaffningen till Bolaget samt att en eventuell ägarspridning till följd därav bedöms
vara till fördel för Bolaget och dess nuvarande aktieägare.
Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.