Protokoll Arvika Fastighets AB 2011-06-28.pdf
Protokoll Arvika Fastighets AB 2011-06-28.pdf
Protokoll Arvika Fastighets AB 2011-06-28.pdf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ARVIKA FASTIGHETS <strong>AB</strong><br />
Sammanträdesprotokoll<br />
Sammanträdesdatum<br />
Blad<br />
<strong>2011</strong>-<strong>06</strong>-28 74<br />
Plats och tid<br />
Beslutande<br />
Ledamöter<br />
Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30<br />
Claes Pettersson, ordförande<br />
Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande<br />
Lars-Ove Jansson, ledamot<br />
Inger Hjerpe, ledamot<br />
Lennart Malmqvist, ledamot<br />
Michael Carlsson, ledamot<br />
Lars Bjerge, ersättare<br />
Uno Eriksson, ersättare<br />
Övriga närvarande<br />
Ulf Richardsson, VD<br />
Pernilla Johansson, sekreterare<br />
Christina Nilsson-Särnblad, administrativ chef<br />
Lena Yrell, städchef<br />
Justerare<br />
Inger Hjerpe<br />
Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, <strong>Arvika</strong> den 26 juli <strong>2011</strong><br />
Paragrafer 68-73<br />
Underskrifter<br />
Sekreterare<br />
Anna Åkesson<br />
Ordförande<br />
Claes Pettersson<br />
Justerare<br />
Inger Hjerpe<br />
ANSLAG/BEVIS<br />
<strong>Protokoll</strong> är justerat.<br />
Organ<br />
<strong>Arvika</strong> <strong>Fastighets</strong> <strong>AB</strong><br />
Sammanträdesdatum <strong>2011</strong>-<strong>06</strong>-28<br />
Datum för anslags uppsättande<br />
Datum för anslags nedtagande<br />
Förvaringsplats för protokollet<br />
Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, <strong>Arvika</strong><br />
Underskrift<br />
Anna Åkesson<br />
Justerandes sign<br />
Utdragsbestyrkande
ARVIKA FASTIGHETS <strong>AB</strong><br />
Sammanträdesprotokoll<br />
Sammanträdesdatum<br />
Blad<br />
<strong>2011</strong>-<strong>06</strong>-28 75<br />
§ 68<br />
Val av justerare samt fastställande av dagordning<br />
Styrelsens beslut<br />
Inger Hjerpe utses att tillsammans med ordföranden Claes<br />
Pettersson justera dagens protokoll. Förslag till dagordning<br />
godkännes.<br />
Justerandes sign<br />
Utdragsbestyrkande
ARVIKA FASTIGHETS <strong>AB</strong><br />
Sammanträdesprotokoll<br />
Sammanträdesdatum<br />
Blad<br />
<strong>2011</strong>-<strong>06</strong>-28 76<br />
§ 69<br />
Föregående mötesprotokoll<br />
Styrelsens beslut<br />
Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till<br />
handlingarna.<br />
Justerandes sign<br />
Utdragsbestyrkande
ARVIKA FASTIGHETS <strong>AB</strong><br />
Sammanträdesprotokoll<br />
Sammanträdesdatum<br />
Blad<br />
<strong>2011</strong>-<strong>06</strong>-28 77<br />
§ 70 Dnr AFA <strong>2011</strong>/25 100<br />
VD – Rapport juni <strong>2011</strong><br />
Ärende<br />
VD Ulf Richardson rapporterar aktuellt läge i <strong>Arvika</strong> <strong>Fastighets</strong><br />
<strong>AB</strong> olika verksamheter under juni <strong>2011</strong>.<br />
Beslutsunderlag<br />
Tjänsteskrivelse <strong>Arvika</strong> <strong>Fastighets</strong> <strong>AB</strong> den 22 juni <strong>2011</strong>.<br />
Styrelsens beslut<br />
Styrelsen tar del av VD Ulf Richardsons nulägesrapport och lägger<br />
den till handlingarna.<br />
Justerandes sign<br />
Utdragsbestyrkande
ARVIKA FASTIGHETS <strong>AB</strong><br />
Sammanträdesprotokoll<br />
Sammanträdesdatum<br />
Blad<br />
<strong>2011</strong>-<strong>06</strong>-28 78<br />
§ 71 Dnr AFA <strong>2011</strong>/32 042<br />
Resultat- och balansräkning juni <strong>2011</strong><br />
Ärende<br />
VD Ulf Richardson och administrativchef Christina Nilsson<br />
Särnblad redovisar aktuell resultat- och balansrapport.<br />
Beslutsunderlag<br />
Tjänsteskrivelse <strong>Arvika</strong> <strong>Fastighets</strong> <strong>AB</strong> den 22 juni <strong>2011</strong>.<br />
Styrelsens beslut<br />
Styrelsen tar del av rapporten och lägger den till handlingarna.<br />
Justerandes sign<br />
Utdragsbestyrkande
ARVIKA FASTIGHETS <strong>AB</strong><br />
Sammanträdesprotokoll<br />
Sammanträdesdatum<br />
Blad<br />
<strong>2011</strong>-<strong>06</strong>-28 79<br />
§ 72 Dnr AFA <strong>2011</strong>/46 287<br />
Investeringsärende - Energioptimering<br />
Ärende<br />
VD Ulf Richardson informerar om upprustning av<br />
ventilationssystem och värmesystem inom kv Fågelsången, Lägret,<br />
Nyckeln, Mästaren, Gjutaren samt Barnstugan Prästängen.<br />
Åtgärderna krävs för att införa ny energieffektiv teknik.<br />
Sammantaget uppgår åtgärderna på samtliga nämnda fastigheter till<br />
1.300.000 kr.<br />
Beslutsunderlag<br />
Tjänsteskrivelse <strong>Arvika</strong> <strong>Fastighets</strong> <strong>AB</strong> den 22 juni <strong>2011</strong>.<br />
Styrelsens beslut<br />
Styrelsen beslutar att godkänna genomförandet av<br />
energioptimeringen inom ramen av 1.300.000 kr, och ger VD Ulf<br />
Richardson uppdrag att fördela detta mellan investering och<br />
underhåll.<br />
Justerandes sign<br />
Utdragsbestyrkande
ARVIKA FASTIGHETS <strong>AB</strong><br />
Sammanträdesprotokoll<br />
Sammanträdesdatum<br />
Blad<br />
<strong>2011</strong>-<strong>06</strong>-28 80<br />
§ 73<br />
Övriga frågor - Logotyp<br />
Uno Eriksson ställer en fråga till VD Ulf Richardson angående<br />
<strong>Arvika</strong> <strong>Fastighets</strong> <strong>AB</strong>:s logotyp.<br />
Styrelsens beslut<br />
VD Ulf Richardsson informerar om den upphandling som pågår av<br />
nya arbetskläder, samt att leverans väntas ske under början av<br />
hösten. <strong>Arvika</strong> <strong>Fastighets</strong> <strong>AB</strong>:s bilar kommer även de att förses<br />
med nya namn. Styrelsen tar del av informationen.<br />
Justerandes sign<br />
Utdragsbestyrkande
Change language