Protokoll Arvika Fastighets AB 2012-04-11, konstituerande möte.pdf
Protokoll Arvika Fastighets AB 2012-04-11, konstituerande möte.pdf
Protokoll Arvika Fastighets AB 2012-04-11, konstituerande möte.pdf
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ARVIKA FASTIGHETS <strong>AB</strong><br />
Sammanträdesprotokoll<br />
Sammanträdesdatum<br />
Blad<br />
<strong>2012</strong>-<strong>04</strong>-<strong>11</strong> 15<br />
Plats och tid Stadshuset, sammanträdeslokal Kongsvinger, kl 13.15-13.20<br />
Konstituerande styrelse<strong>möte</strong><br />
Beslutande<br />
Leda<strong>möte</strong>r<br />
Claes Pettersson, ordförande<br />
Peter Joensuu, vice ordförande<br />
Lars-Ove Jansson, ledamot<br />
Inger Hjerpe, ledamot<br />
Åge Zetterberg, ledamot<br />
Lennart Malmqvist, ledamot<br />
Thomas Broström, ledamot<br />
Michael Carlsson, ledamot<br />
Lisbeth Stenbäck, ersättare<br />
Övriga närvarande<br />
Ulf Richardson, VD<br />
Christina Nilsson-Särnblad, administrativ chef<br />
Mikael Engstig, utvecklingschef<br />
JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot<br />
Jan-Olov Johansson, arbetstagarrepresentant<br />
Ewa Pettersson, sekreterare<br />
Justerare<br />
Justeringens plats och tid<br />
Paragrafer 13-17<br />
Kommunledningsstabens kansli, <strong>Arvika</strong> den<br />
Underskrifter<br />
Sekreterare<br />
Ewa Pettersson<br />
Ordförande<br />
Claes Pettersson<br />
Justerare<br />
ANSLAG/BEVIS<br />
Lennart Malmqvist<br />
<strong>Protokoll</strong> är justerat.<br />
Organ<br />
<strong>Arvika</strong> <strong>Fastighets</strong> <strong>AB</strong><br />
Sammanträdesdatum <strong>2012</strong>-<strong>04</strong>-<strong>11</strong><br />
Datum för anslags uppsättande<br />
Datum för anslags nedtagande<br />
Förvaringsplats för protokollet<br />
Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, <strong>Arvika</strong><br />
Underskrift<br />
Ewa Pettersson<br />
Justerandes sign<br />
Utdragsbestyrkande
ARVIKA FASTIGHETS <strong>AB</strong><br />
Sammanträdesprotokoll<br />
Sammanträdesdatum<br />
Blad<br />
<strong>2012</strong>-<strong>04</strong>-<strong>11</strong> 16<br />
§ 13<br />
Val av justerare<br />
Styrelsens beslut<br />
Lennart Malmqvist utses att tillsammans med ordföranden Claes<br />
Pettersson justera dagens protokoll.<br />
Justerandes sign<br />
Utdragsbestyrkande
ARVIKA FASTIGHETS <strong>AB</strong><br />
Sammanträdesprotokoll<br />
Sammanträdesdatum<br />
Blad<br />
<strong>2012</strong>-<strong>04</strong>-<strong>11</strong> 17<br />
§ 14<br />
Fastställande av dagordning för <strong>konstituerande</strong><br />
styrelse<strong>möte</strong><br />
Styrelsens beslut<br />
Dagordning enligt nedan godkännes<br />
-Val av justeringsman<br />
-Förslag till dagordning för <strong>konstituerande</strong> styrelse<strong>möte</strong><br />
-Tecknande av firma<br />
-Fastställande av Arbetsordning<br />
-Fastställande av VD instruktion<br />
Justerandes sign<br />
Utdragsbestyrkande
ARVIKA FASTIGHETS <strong>AB</strong><br />
Sammanträdesprotokoll<br />
Sammanträdesdatum<br />
Blad<br />
<strong>2012</strong>-<strong>04</strong>-<strong>11</strong> 18<br />
AFA <strong>2012</strong>/19 002<br />
§ 15<br />
Tecknande av firma<br />
Ärende<br />
Enligt Aktiebolagslagen ska styrelsen besluta om tecknande av<br />
firma.<br />
Beslutsunderlag<br />
Tjänsteskrivelse <strong>Arvika</strong> <strong>Fastighets</strong> <strong>AB</strong> den 3 april <strong>2012</strong>.<br />
Styrelsens beslut<br />
Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas även två i förening av<br />
Claes Pettersson, Ann-Sofi Alexandersson, Peter Joensuu och VD<br />
Ulf Richardson.<br />
Dessutom har VD Ulf Richardson rätt att teckna firman beträffande<br />
löpande förvaltningsåtgärder.<br />
Justerandes sign<br />
Utdragsbestyrkande
ARVIKA FASTIGHETS <strong>AB</strong><br />
Sammanträdesprotokoll<br />
Sammanträdesdatum<br />
Blad<br />
<strong>2012</strong>-<strong>04</strong>-<strong>11</strong> 19<br />
AFA 20<strong>11</strong>/6 107<br />
§ 16<br />
Fastställande av Arbetsordning<br />
Ärende<br />
Enligt Aktiebolagslagen ska styrelsen årligen genomföra en<br />
översyn av bolagets Arbetsordning i samband med <strong>konstituerande</strong><br />
styrelse<strong>möte</strong>. Bifogat förslag omfattar inga förändringar jämfört<br />
med nuvarande arbetsordning förutom revidering av antal<br />
styrelse<strong>möte</strong>n och tidpunkt för dessa.<br />
Beslutsunderlag<br />
Tjänsteskrivelse <strong>Arvika</strong> <strong>Fastighets</strong> <strong>AB</strong> den 3 april <strong>2012</strong>.<br />
Styrelsens beslut<br />
Styrelsen beslutar att med några justeringar godkänna föreslagen<br />
Arbetsordning för <strong>Arvika</strong> <strong>Fastighets</strong> <strong>AB</strong>.<br />
Justerandes sign<br />
Utdragsbestyrkande
ARVIKA FASTIGHETS <strong>AB</strong><br />
Sammanträdesprotokoll<br />
Sammanträdesdatum<br />
Blad<br />
<strong>2012</strong>-<strong>04</strong>-<strong>11</strong> 20<br />
AFA 20<strong>11</strong>/7 107<br />
§ 17<br />
Fastställande av VD instruktion<br />
Ärende<br />
Enligt Aktiebolagslagen ska styrelsen i samband med<br />
<strong>konstituerande</strong> <strong>möte</strong> fastställa en instruktion för VD för kommande<br />
verksamhetsår. Bifogat förslag omfattar inga förändringar jämfört<br />
med nu gällande instruktion.<br />
Beslutsunderlag<br />
Tjänsteskrivelse <strong>Arvika</strong> <strong>Fastighets</strong> <strong>AB</strong> den 3 april <strong>2012</strong>.<br />
Styrelsens beslut<br />
Styrelsen beslutar att med några justeringar fastställa föreslagen<br />
VD instruktion.<br />
Justerandes sign<br />
Utdragsbestyrkande
Change language