FLERÅRSPLAN 2008-2010Tekniska nämnden2008Tillägg3 000 tkr till ökat underhåll.Riktade uppdragHyreshöjningen för interna lokaler begränsas år 2008till hälften av den planerade underhållsökningen samtuppräkning av fastighetskostnaderna i övrigt med konsumentprisindex.Kultur <strong>och</strong> fritidsnämndenMiljö <strong>och</strong>stadsbyggnadsnämnden2008Tillägg100 tkr för vattenskyddsområde. Då majoritetentidigare vid beslutet om vattenskyddsområdetangett en arbetskrävande <strong>och</strong> delvis avgiftsfriambitionsnivå så tillförs resurser för detta.Avdrag-230 tkr i ökade taxeinkomster2008Tillägg800 tkr till att finansiera utökade kostnader för Landbadet<strong>och</strong> simhallen.Riktade uppdragSamtliga anläggningar ska flyttas över till tekniskanämnden.Utredning <strong>och</strong> beslut kring Landbadets framtid måstegöras.Driften av befintlig simhall <strong>och</strong> eventuellt Landbadetska upphandlas, denna process ska börja omgående.Driften av flera (mer än en alltså) fritidsgårdar ska upphandlas,denna process ska börja omgående.2009TilläggI verksamhetsplan 2007-2009 beslutades att under år2009 tillförs 5 000 tkr för drift <strong>och</strong> kapitalkostnader förinvesteringar i sport- <strong>och</strong> fritidsanläggningar.20
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUTStrategisk plan 2007-2010 med kommunfullmäktiges styrkort• fastställa strategisk plan 2007-2010 inkl mål över samma period,• uppdra åt kommunstyrelse <strong>och</strong> nämnder att genomföra redovisade strategier <strong>och</strong> riktade uppdrag,• uppdra åt kommunstyrelse <strong>och</strong> nämnder att göra uppföljning av mål <strong>och</strong> uppdrag löpande i datastödet förkommunens styr- <strong>och</strong> ledningssystem - VUV-IT,• en utvärdering av strategiska planens resultat <strong>och</strong> effekter görs senast våren 2010,Flerårsplan 2008-2010 med budget 2008• fastställa skattesatsen för år 2008 till 22,19 kronor,• fastställa budget för år 2008 med angivna kommunbidrag för kommunfullmäktige, kommunstyrelse samtnämnder på totalt 2 095,6 mkr,• fastställa flerårsplan för åren 2009 – 2010 inkl preliminära kommunbidrag på totalt 2 091,5 mkr resp.2 086,5 mkr,• bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en låneram på 851 mkr för kommunen <strong>och</strong>kommunala bolag för år 2008,• ev. förändring av taxor <strong>och</strong> avgifter skall anpassas till förändringen av konsumentprisindex <strong>och</strong> där förändringarutöver denna nivå särskilt skall motiveras i nämndens verksamhetsplan <strong>och</strong>, i förekommande fall, iunderlaget till kommunfullmäktige,• investeringarna för år 2008 skall prioriteras utifrån i flerårsplanen redovisade utgångspunkter i syfte atthålla investeringsramen på max 146 mkr, motsvarande 6,5 % av skatteintäkter, generella bidrag <strong>och</strong> utjämning.• redovisning skall ske till kommunstyrelsen i november 2007 av slutlig investeringsbudget för år 2008,• uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- <strong>och</strong> lönereserven besluta om kompensationtill nämndernas kommunbidrag för pris- <strong>och</strong> löneökningar för år 2008 samt eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt,• uppdra till kommunstyrelse <strong>och</strong> nämnder att genomföra de riktade uppdrag som redovisas,• hyresjustering för interna lokaler för år 2008 begränsas till hälften av den planerade ökningen av underhållskostnaderna,• hyresjustering i övrigt för interna lokaler för år 2008 sker med konsumentprisindex i stället för i ”Riktlinjerför internhyror” angivna index,• fastställa internräntan för år 2008 till 5,0 %,• nämnderna skall besluta om sina verksamhetsplaner inkl internbudget för 2008 senast under novembermånad 2007,• nämnderna senast i december 2007 skall redovisa till kommunstyrelsen hur det erhållna kommunbidragetfördelats på olika verksamheter samt vilka åtgärder nämnderna vidtagit för att nå budgetbalans.21