Yttrande avseende Western Unions verksamhet i Sverige

FI Dnr 08-3378Den amerikanska myndigheten Office of Foreign Assets Control (OFAC) sammanställeren lista innehållande uppgifter om personer som misstänks för brottoch används av företag i USA och flera andra länder för att kontrollera om enbetalning görs av eller till någon som finns på listan. OFAC-listan finns att tillgåpå myndighetens webbplats och uppdateras löpande.Det finns inget krav från svenska myndigheter att företag, som är registreradehos eller står under FI:s tillsyn, ska använda sig av denna lista. Den aktuella listankan dock ge en indikation om vilka betalningsuppdrag som kan komma attstoppas och att en kund kan komma att få penningmedel frysta när överföringengår till ett land eller ett företag som har en skyldighet enligt det landets regleratt använda denna lista. Svenska Bankföreningen ansökte hos Datainspektionenom tillstånd för Bankföreningens medlemsbanker att ladda ner OFAClistanför att kontrollera om en utbetalning görs av eller till någon som finns registreradpå listan. Datainspektionen gav detta tillstånd i beslut 24 februari2006 då de konstaterade att OFAC-listan redan idag tillämpas vid banktransaktionerdär amerikanska banker är inblandade och en kontrollmöjlighet försvenska banker inte skulle gå ut över den personliga integriteten för bankkundenmer än om den utförs av samarbetspartners i USA. Dock ansåg Datainspektionenatt hanteringen av OFAC-listan bör bygga på lag eller förordningoch i avvaktan på sådan eventuell reglering tidsbegränsades undantaget till utgångenav september 2007. Detta undantag har i nytt beslut per den 17 september2007 förlängts till utgången av mars 2009.Om ni har ytterligare frågor kring detta är ni välkomna att kontakta oss.Med vänlig hälsningFINANSINSPEKTIONENJoakim SchaafChefsjuristCecilia WolrathJurist08-787 81 49Bilagor:1. Datainspektionens beslut per den 24 februari 20062. Utdrag från OFAC-listan4