Närvarande: Förhinder: - Internwebben - Karolinska Institutet

KonsistorietProtokoll 2010:08Sammanträde 2010-12-06Närvarande:OrdförandeÖvriga ledamöterSusanne Eberstein, Riksdagens förste vice talmanHarriet Wallberg-Henriksson, rektorAnnika Andersson, chef vid Fjärde AP-fondenErik Hagman, ordf i Medicinska föreningenEskil Franck, överintendent vid Forum för levande historiaKlas Kärre, professor, lärarrepresentant, ej §§ 9, 11-14Melissa Norström, ordförande i MFs doktorandsektionTurid Tidblom, ordf i Odontologiska FöreningenMarie Wahren-Herlenius, professor, lärarrepresentant, ej § 9Lotta Widén Holmqvist, professor, lärarrepresentantAdjungerad ledamot Jan Andersson, prorektor, ej § 9Fackliga representanterHuvudföredragandeSekreterareÖvrigaFörhinder:Vice ordförandeAnna Aleman, ST-ATFGunnar Stenberg, SEKOPatriq Fagerstedt, SACOKarin Röding, universitetsdirektörEva Ljungquist, avdelningsdirektörBo Myrup, internrevisionschefBengt Norrving, administrativ direktör §§ 5 och 10Åsa Nandorf, enhetschef, § 6Martin Ingvar, dekanus för forskning, § 7Nils-Fredrik Ankarcrona, planeringschef, § 8Håkan Billig, professor vid Göteborgs universitet, § 9Ingrid Katzler, verksamhetscontroller, §§ 12 och 13Torbjörn Widh, chef för IT-avdelningen, § 12Åke Boström, internrevisor, §§ 12 och 13Richard Bergström, VD för LIFEva Fernvall, varumärkesdirektör för Apoteket ABMatthias Samuelsson, informationschef

KonsistorietProtokoll 2010:08Sammanträde 2010-12-06_______________________________________________________________________§ 1.Utseende av justeringspersonAnnika Andersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.§ 2.Godkännande av dagordningenDagordningen godkändes.§ 3.Anmälan av sammanträdesprotokoll 2010:07Lades ad acta.§ 4.Rektor informerarOm jubileumsgalan i Globen den 18 november.Om jubileumsboken Ett år på KI som delades ut.Om Konsistoriets satsning på kvinnliga forskare.Om besök av Jan Björklund, utbildningsminister och vice statsminister.§ 5.Revidering av Organisationsplanen för Karolinska Institutet medanledning av ändrade författningar, dnr 2042/08-010Administrative direktören Bengt Norrving föredrog ärendet. Med anledning avpropositionen En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor (prop.2009/10:149) har högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100)genomgått betydande förändringar. Från och med den 1 januari 2011 beslutaruniversitet och högskolor själva om sin organisation utöver de obligatoriska inslagen -styrelse och rektor. Med anledning av dessa författningsändringar har Konsistorietsstyrdokument avseende Karolinska Institutets organisation reviderats. Aktuellastyrdokument är organisationsplanen och den del av besluts- och delegationsordningensom ankommer på Konsistoriet att fastställa. Utgångspunkten för revideringen harvarit att anpassa regleringen av nu gällande organisation till författningsändringarna.Vissa redaktionella justeringar har gjorts för att skapa ökad tydlighet. Av denanledningen har Konsistoriets del i besluts- och delegationsordningen överförts tillorganisationsplanen. Vidare skall valföreskrifter och arbetsordning föras in sombilagor till organisationsplanen. Förslag rörande det sistnämnda föreläggs Konsistorietförst vid sammanträdet den 22 december eftersom valföreskrifterna bereds i anslutningtill förslaget om ny ledningsorganisation för Karolinska Institutet.Konsistoriet beslutade- att fastställa förslag till organisationsplan med följande tillägg i huvuddokumentet:1) att ange de fackliga representanternas närvaro- och yttranderätt i de treverksamhetsstyrelserna samt 2) att det åläggs de tre verksamhetsstyrelserna attansvara för ”system för utvärdering och kvalitetssäkring” inom sina respektiveansvarsområden.

KonsistorietProtokoll 2010:08Sammanträde 2010-12-06_______________________________________________________________________§ 6.Revidering av Antagningsordning för tillträde till utbildning pågrundnivå och avancerad nivå med anledning av ändradeförfattningar, dnr 469/2008-300Enhetschef Åsa Nandorf föredrog ärendet.Konsistoriet beslutade- att fastställa föreslagna revideringar av antagningsordningen.§ 7.Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutetmed anledning av ändrade författningar, dnr 5333/2010-200Dekanus för forskning, professor Martin Ingvar, redogjorde för förslag på nyanställningsordningen.Konsistoriet beslutade- att fastställa anställningsordningen med följande tillägg i dokumentet1) att förtydliga texten under punkt 3.12 Förenade anställningar så att det framgåratt ordningen som gäller för anställning av lärare gäller för alla förenadeanställningar samt 2) att hänvisningen till Karolinska Institutets lokala ALFA-avtalska avse både lektorer och adjunkter.§ 8.Budgetunderlag för 2012-2014 och Årsredovisning för 2010: enförsta diskussion inför beslut i Konsistoriet den 21 februari 2011Planeringschef Nils-Fredrik Ankarcrona informerade om de nya förutsättningarna förårsredovisning som följer av förändringar i Förordningen (2000:605) om årsredovisning ochbudgetunderlag. De detaljerade återrapporteringskraven mönstras ut och fokus läggs påmyndighetens instruktion, vilken för universitet och högskolor är Högskolelagen.Redovisades också det gemensamma arbete som pågår på universitet och högskolor för atttillgodose kraven på resultatredovisning i form av kostnad per prestation. Samtliga lärosätenfick påpekande av Riksrevisionen om att detta krav inte tillgodosåg i årsredovisningen för2009.§ 9.Ny sakkunnigbedömning av ansökningar för DistinguishedProfessor Award (DPA-programmet), dnr 2368/10-221Professor Håkan Billig redogjorde för det uppdrag han fick av rektor för KarolinskaInstitutet 2010-04-27 att ansvara för sakkunnigprövningen i DPA-programmet samt attutse sakkunniga och att redovisa de tio främsta ansökningarna som bör komma i frågaför medelsfördelning. Uppdraget genomfördes på följande sätt. De kvarvarande 111behöriga sökande informerades 2010-05-17 av rektor att en ny prövning skall ske avde kvarvarande ansökningarna. De sökande informerades 2010-05-27 om procedurenför prövningen samt ombads att klassificera sina ansökningars forskningsområden ochmetod för att optimera rekryteringen av sakkunniga. De sökande informeradessamtidigt om möjligheten att dra tillbaka sina ansökningar. Panelen med desakkunniga komponerades så att de kollektivt på ett optimalt sätt skulle kunna täcka desökandes sammanlagda mycket breda forskningsområden.

KonsistorietProtokoll 2010:08Sammanträde 2010-12-06_______________________________________________________________________§ 9. – fortsNy sakkunnigbedömning av ansökningar för DistinguishedProfessor Award (DPA-programmet), dnr 2368/10-221Jävsregler fastställda av Ämnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet haranvänts genomgående i beredningsarbetet. Bedömningen av ansökningarna hargenomförts i två steg. Alla ansökningar har bedömts (0-7 gradig skala) efter dekriterier som finns angivna i utlysningen och rankats. Ett triage-förfarande har använts,där den tredjedel av ansökningarna som är högst rankade diskuterades av panelen avsakkunniga. Totalt 32 ansökningar var föremål för paneldiskussionen. Övrigaansökningar behandlades inte vidare. Panelen enades om att nedanstående tio sökandehar presenterat de främsta ansökningarna och anger dem i alfabetisk ordning:Hans-Olov AdamiJonas BerghSven CnattingiusLaura FratiglioniAnders HamstenGeorg KleinLars OlsonOlle RingdénKlas WimanAlicja WolkKonsistoriet beslutade- att fastställa sakkunnigpanelens förslag till mottagare av ”Distinguished ProfessorAward”- att förklara punkten omedelbart justerad§ 10.Förslag på ny ledningsorganisation och valprocessRektor redogjorde för förslag till ny ledningsorganisation och valprocess. Förslagendiskuterades. Konsistoriet tar ställning vid sitt nästa sammanträde.§ 11.Utseende av nya ledamöter i IMM, dnr IMM 6380/2010Universitetsdirektören föredrog ärendet. IMM leds av en styrelse som enligtFörordning (1994:1244) om Institutet för miljömedicin utses för bestämd tid avKonsistoriet vid Karolinska Institutet efter samråd med de myndigheter som i förstahand berörs av verksamheten.Konsistoriet beslutade- att IMMs styrelse för perioden 2011-01-01—2013-12-31 ska ha följandesammansättning:

KonsistorietProtokoll 2010:08Sammanträde 2010-12-06_______________________________________________________________________§ 11. –fortsUtseende av nya ledamöter i IMM, dnr IMM 6380/2010Avdelningschef Anders Tegnell, Socialstyrelsen, ordförandeProfessor Anders Ahlbom, föreståndare IMM, vice ordförandeAvdelningschef Bernt Nilsson, ArbetsmiljöverketEnhetschef Anita Linell, FolkhälsoinstitutetAvdelningschef Martin Eriksson, NaturvårdsverketEnhetschef Margareta Palmquist, SocialstyrelsenDocent Bert-Ove Lund, KemikalieinspektionenEnhetschef Nikolaj Tolstoy, BoverketDocent Anders Glynn, LivsmedelsverketProfessor Nancy Pedersen, Karolinska InstitutetSektionschef Britt-Inger Kajnäs, Sveriges kommuner och landsting§ 12. Kontrollåtgärder utifrån riskanalys 2010, dnr 5055/10-010Verksamhetscontroller Ingrid Katzler föredrog ärendet. IT-chef Torbjörn Widhbesvarade frågor angående risker som rör IT-säkerhet m.m.Konsistoriet beslutade- att uppdra åt rektor att vidta adekvata kontrollåtgärder inom redovisade områdensamt att återkomma till konsistoriet med information om hur arbetet fortskrider- att risken avseende antalet doktorander i förhållande till KIs kapacitet tills vidareaccepteras. Risken ska bevakas utan att någon specifik kontrollåtgärd vidtas.§ 13. Internrevisionena) Iakttagelser om processen Intern styrning och kontrollInternrevisionschefen redogjorde för sina iakttagelser.b) Revisionsplan för 2011 och riktlinjer för internrevisionenInternrevisionschefen redogjorde för förslag på revisionsplan för 2011 och riktlinjer.Konsistoriet beslutadeatt fastställa 2011 års revisionsplan samt riktlinjer för internrevisionen.§ 14. Övriga frågorInga övriga frågor förelåg.Vid protokolletEva LjungquistJusterasSusanne EbersteinAnnika Andersson