於亞洲創建長期價值 - First Pacific Company Limited
於亞洲創建長期價值 - First Pacific Company Limited
於亞洲創建長期價值 - First Pacific Company Limited
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
企 業 管 治 報 告<br />
於 二 零 一 零 年 年 內 共 舉 行 一 次 獨 立 董 事 委 員 會 會 議 , 委 員 會 成 員 出 席 會 議 的 情 況 載 列 如 下 。<br />
出 席 會 議 次 數<br />
陳 坤 耀 教 授 , 金 紫 荊 星 章 、CBE、 太 平 紳 士 1/1<br />
Graham L. Pickles 0/1<br />
鄧 永 鏘 爵 士 ,KBE 1/1<br />
唐 駿 1/1<br />
董 事 服 務 合 約<br />
概 無 任 何 董 事 與 本 公 司 訂 立 本 公 司 若 不 作 賠 償 ( 法 定 賠 償 除 外 ) 則 不 可 於 一 年 內 終 止 之 未 屆 滿 服 務 合 約 。<br />
證 券 交 易 標 準 守 則<br />
經 作 出 具 體 查 詢 後 , 本 公 司 確 認 全 體 董 事 均 已 遵 守 本 公 司 有 關 董 事 的 證 券 交 易 之 操 守 準 則 , 本 公 司 所 編 製 及 採 納 的 操 守 準 則 條 款 並<br />
不 較 標 準 守 則 所 載 之 標 準 寬 鬆 。<br />
財 務 報 告<br />
本 公 司 管 理 層 會 定 期 於 適 當 時 候 編 製 具 備 充 分 資 料 及 闡 釋 之 財 務 報 告 呈 報 董 事 會 , 以 便 董 事 能 向 股 東 提 呈 有 關 本 公 司 表 現 、 狀 況 及<br />
前 景 之 平 衡 、 明 確 及 全 面 之 評 估 。<br />
董 事 就 財 務 報 表 應 負 之 責 任<br />
香 港 公 司 條 例 規 定 , 董 事 須 就 各 個 財 政 年 度 編 製 財 務 報 表 。 財 務 報 表 必 須 真 實 兼 公 平 地 反 映 本 公 司 於 有 關 財 政 年 度 結 束 時 之 事 務 狀<br />
況 , 以 及 截 至 該 日 止 年 度 之 盈 虧 情 況 。 在 編 製 財 務 報 表 時 , 董 事 必 須 :<br />
• 選 取 適 用 之 會 計 政 策 , 並 且 貫 徹 應 用 該 等 會 計 政 策 , 以 作 出 審 慎 、 公 平 及 合 理 之 判 斷 及 估 計 ;<br />
• 列 明 嚴 重 偏 離 有 關 會 計 準 則 之 原 因 ; 及<br />
• 除 非 作 出 公 司 將 於 可 見 之 未 來 繼 續 經 營 乃 不 適 當 之 假 設 , 否 則 , 須 按 持 續 經 營 基 準 編 製 財 務 報 表 。<br />
董 事 須 妥 善 保 存 會 計 記 錄 , 以 保 障 本 公 司 之 資 產 , 以 及 採 取 合 理 步 驟 , 以 防 止 及 偵 測 欺 詐 行 為 及 其 他 違 規 事 件 。<br />
董 事 培 訓<br />
董 事 會 適 時 獲 得 通 知 有 關 目 前 上 市 規 則 、 會 計 慣 例 及 披 露 規 定 之 最 新 資 料 。<br />
按 股 數 投 票 表 決<br />
有 關 需 要 徵 求 股 東 批 准 之 股 東 會 議 , 本 公 司 已 透 過 其 通 函 披 露 有 關 資 料 , 並 充 分 通 知 股 東 在 該 等 會 議 上 要 求 他 們 按 股 數 投 票 表 決 之<br />
程 序 及 權 利 。 於 股 東 大 會 上 , 所 有 表 決 均 以 按 股 數 投 票 方 式 進 行 。<br />
於 二 零 一 零 年 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 , 主 席 要 求 以 按 股 數 投 票 方 式 表 決 各 項 議 案 。 股 東 要 求 以 按 股 數 投 票 方 式 表 決 之 程 序 已 載 於 在<br />
指 定 期 限 須 寄 予 股 東 之 股 東 週 年 大 會 通 函 內 。 本 公 司 之 股 份 過 戶 登 記 處 香 港 分 處 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 均 獲 委 任 為 監 票 人 , 以 確 保<br />
妥 善 點 算 股 東 票 數 。