於亞洲創建長期價值 - First Pacific Company Limited
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企 業 管 治 報 告<br />
就 截 至 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度 而 言 , 本 集 團 各 項 持 續 關 連 交 易 均 已 根 據 上 市 規 則 第 14A.37 條 規 定 經 本 公 司 獨 立 非 執<br />
行 董 事 進 行 年 度 檢 討 及 根 據 上 市 規 則 第 14A.38 條 規 定 由 本 公 司 核 數 師 確 認 。<br />
本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 認 為 各 項 持 續 關 連 交 易 均 為 :<br />
• 與 本 公 司 的 一 般 及 正 常 業 務 運 作 有 關 ;<br />
• 按 一 般 商 業 條 款 進 行 或 如 無 足 夠 可 比 較 之 交 易 以 判 斷 是 否 按 一 般 商 業 條 款 訂 立 , 以 不 遜 於 Indofood 集 團 或 Maynilad 給 予 或 獲 得 ( 視<br />
情 況 而 定 ) 獨 立 第 三 方 之 條 款 而 訂 立 ;<br />
• 根 據 規 管 該 等 交 易 的 相 關 協 議 或 載 有 記 錄 交 易 條 款 的 相 關 書 面 備 忘 錄 進 行 ; 及<br />
• 按 公 平 合 理 且 符 合 本 公 司 股 東 整 體 利 益 的 條 款 進 行 。<br />
本 公 司 核 數 師 安 永 會 計 師 事 務 所 獲 委 聘 , 遵 照 香 港 會 計 師 公 會 發 出 的 《 香 港 審 驗 應 聘 服 務 準 則 3000》 的 「 歷 史 財 務 資 料 審 計 或 審 閱 以<br />
外 的 審 驗 應 聘 」, 並 參 照 《 實 務 說 明 》 第 740 號 「 關 於 香 港 《 上 市 規 則 》 所 述 持 續 關 連 交 易 的 核 數 師 函 件 」, 就 本 集 團 的 持 續 關 連 交 易 作<br />
出 報 告 。 安 永 會 計 師 事 務 所 已 發 出 其 無 保 留 意 見 函 件 , 當 中 載 有 其 有 關 本 集 團 根 據 上 市 規 則 第 14A.38 條 所 披 露 之 持 續 關 連 交 易 的 結<br />
果 及 結 論 。 本 公 司 已 經 向 香 港 聯 交 所 提 交 核 數 師 函 件 之 副 本 。<br />
風 險 管 理 及 內 部 監 控<br />
董 事 會 負 責 於 本 集 團 維 持 足 夠 內 部 監 控 系 統 及 透 過 審 核 委 員 會 檢 討 其 效 率 。<br />
此 外 , 截 至 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 , 審 核 委 員 會 審 閱 後 表 示 :<br />
• 本 集 團 的 內 部 監 控 及 會 計 制 度 能 有 效 率 地 運 作 , 其 目 的 旨 在 合 理 保 證 重 大 資 產 得 到 保 障 、 本 集 團 的 業 務 風 險 受 到 識 別 及 監 督 、<br />
重 大 交 易 均 在 管 理 層 授 權 下 執 行 , 以 及 財 務 報 表 乃 屬 可 靠 以 作 刊 載 , 並 已 遵 守 有 關 法 律 及 規 定 。<br />
• 已 備 有 程 序 以 確 認 、 評 估 及 管 理 本 集 團 面 對 之 重 大 業 務 風 險 。 本 集 團 所 有 業 務 均 已 應 用 該 等 程 序 。