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參 、 公 司 治 理 報 告
三 、 公 司 治 理 運 作 情 形
( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 : 最 近 年 度 董 事 會 開 會 5 次 , 董 事 出 席 情 形 如 下 :
職 稱 姓 名
實 際 出 委 託 出 席 實 際 出 席 率 (%)
席 次 數 次 數 ( 註 二 )
備 註
董 事 長 ( 註 一 ) 宣 明 智 3 2 60 連 任 (98/6/10 改 選 )
董 事 ( 註 一 ) 李 光 興 2 1 67 新 任 (98/6/10 改 選 )
董 事 林 孝 平 5 0 100 連 任 (98/6/10 改 選 )
董 事 臧 維 新 2 0 67 新 任 (98/6/10 改 選 )
董 事 李 明 信 3 0 100 新 任 (98/6/10 改 選 )
獨 立 董 事 許 士 軍 4 1 80 連 任 (98/6/10 改 選 )
獨 立 董 事 邱 奕 嘉 5 0 100 連 任 (98/6/10 改 選 )
其 他 應 記 載 事 項 : 無 。
註 一 : 聯 華 電 子 ( 股 ) 公 司 代 表 人 。
註 二 : 實 際 出 席 率 (%) 以 各 董 事 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 。
( 二 ) 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 :
監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形
最 近 年 度 董 事 會 開 會 5 次 (A), 監 察 人 列 席 情 形 如 下 :
實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 (%)
職 稱 姓 名
備 註
(B)
(B/A)
監 察 人 曾 倩 怡 5 100 連 任 (98/6/10 改 選 )
監 察 人 黃 其 益 2 67 新 任 (98/6/10 改 選 )
其 他 應 記 載 事 項 :
一 、 監 察 人 之 組 成 及 職 責 :
( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 : 監 察 人 於 必 要 時 , 得 與 員 工 及 股 東 直 接 進
行 溝 通 。
( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 :
1. 稽 核 主 管 定 期 於 稽 核 項 目 完 成 之 次 月 提 供 監 察 人 稽 核 報 告 。
2. 稽 核 主 管 列 席 公 司 董 事 會 作 稽 核 報 告 , 監 察 人 未 有 反 對 意 見 。
3. 監 察 人 於 必 要 時 , 得 與 會 計 師 進 行 財 務 狀 況 溝 通 。
二 、 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見 , 應 敘 明 董 事 會 日 期 、 期 別 、 議 案 內 容 、 董 事 會 決
議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 。
註 一 : 實 際 列 席 率 (%) 以 各 監 察 人 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 列 席 次 數 計 算 之 。
( 三 ) 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因
項 目
運 作 情 形
與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實
務 守 則 差 異 情 形 及 原 因
一 、 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益
( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 本 公 司 設 有 專 責 人 員 及
-
之 方 式
電 子 郵 件 信 箱 , 處 理 股
東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 。
( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 本 公 司 定 期 揭 露 主 要 股
-
東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控
之 情 形
制 者 名 單 , 並 隨 時 保 持
聯 繫 。
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