第48回定時株主総会招集ご通知 - コカ・コーラウエスト

監 査 役 会 の 監 査 報 告 書 謄 本監 査 報 告 書当 監 査 役 会 は、 平 成 17 年 1 月 1 日 から 平 成 17 年 12 月 31 日 までの 第 48 期 営 業 年 度 の取 締 役 の 職 務 の 執 行 に 関 して 各 監 査 役 から 監 査 の 方 法 及 び 結 果 の 報 告 を 受 け、 協 議の 上 、 本 監 査 報 告 書 を 作 成 し、 以 下 のとおり 報 告 いたします。1. 監 査 役 の 監 査 の 方 法 の 概 要各 監 査 役 は、 監 査 役 会 が 定 めた 監 査 の 方 針 、 業 務 の 分 担 等 に 従 い、 取 締 役 会 その他 重 要 な 会 議 に 出 席 するほか、 取 締 役 等 からその 職 務 の 執 行 状 況 を 聴 取 し、 重 要 な決 裁 書 類 等 を 閲 覧 し、 本 社 及 び 主 要 な 事 業 所 において 業 務 及 び 財 産 の 状 況 を 調 査し、 子 会 社 に 対 し 営 業 の 報 告 を 求 め、 必 要 に 応 じて 子 会 社 に 赴 き、 業 務 及 び 財 産 の状 況 を 調 査 いたしました。また、 会 計 監 査 人 から 報 告 及 び 説 明 を 受 け、 計 算 書 類及 び 附 属 明 細 書 につき 検 討 を 加 えました。取 締 役 の 競 業 取 引 、 取 締 役 と 会 社 間 の 利 益 相 反 取 引 、 会 社 が 行 った 無 償 の 利 益供 与 、 子 会 社 又 は 株 主 との 通 例 的 でない 取 引 並 びに 自 己 株 式 の 取 得 及 び 処 分 等 に関 しては、 上 記 の 監 査 の 方 法 のほか、 必 要 に 応 じて 取 締 役 等 に 対 し 報 告 を 求 め、詳 細 に 調 査 いたしました。2. 監 査 の 結 果(1) 会 計 監 査 人 あずさ 監 査 法 人 の 監 査 の 方 法 及 び 結 果 は 相 当 であると 認 めます。(2) 営 業 報 告 書 は、 法 令 及 び 定 款 に 従 い、 会 社 の 状 況 を 正 しく 示 しているものと認 めます。(3) 利 益 処 分 に 関 する 議 案 は、 会 社 財 産 の 状 況 その 他 の 事 情 に 照 らし 指 摘 すべき事 項 は 認 められません。(4) 附 属 明 細 書 は、 記 載 すべき 事 項 を 正 しく 示 しており、 指 摘 すべき 事 項 は 認 められません。(5) 取 締 役 の 職 務 遂 行 に 関 しては、 子 会 社 に 関 する 職 務 を 含 め、 不 正 の 行 為 又 は法 令 もしくは 定 款 に 違 反 する 重 大 な 事 実 は 認 められません。なお、 取 締 役 の 競 業 取 引 、 取 締 役 と 会 社 間 の 利 益 相 反 取 引 、 会 社 が 行 った 無 償の 利 益 供 与 、 子 会 社 又 は 株 主 との 通 例 的 でない 取 引 並 びに 自 己 株 式 の 取 得 及 び処 分 等 についても 取 締 役 の 義 務 違 反 は 認 められません。平 成 18 年 2 月 8 日コカ・コーラウエストジャパン 株 式 会 社 監 査 役 会常 任 監 査 役 ( 常 勤 ) 新 見 泰 正 常 任 監 査 役 ( 常 勤 ) 中 川 龍 二 監 査 役 平 川 達 男 監 査 役 大 内 田 勇 成 監 査 役 松 﨑 隆 ( 注 ) 監 査 役 平 川 達 男 、 監 査 役 大 内 田 勇 成 及 び 監 査 役 松 﨑 隆 は、「 株 式 会 社 の監 査 等 に 関 する 商 法 の 特 例 に 関 する 法 律 」 第 18 条 第 1 項 に 定 める 社 外 監 査 役 であります。- 33 -以 上