第48回定時株主総会招集ご通知 - コカ・コーラウエスト

第 7 号 議 案 取 締 役 および 監 査 役 の 退 職 慰 労 金 制 度 廃 止 に 伴 う 打 ち 切 り 支 給の 件当 社 は、 第 2 号 議 案 に 記 載 のとおり、 平 成 18 年 2 月 22 日 開 催 の 取 締 役 会 において、 本 株 主 総 会 終 結 の 時 をもって 取 締 役 および 監 査 役 の 退 職 慰 労 金 制 度を 廃 止 することを 決 議 いたしました。これに 伴 い、 任 期 中 の 取 締 役 桜 井正 光 、 末 吉 紀 雄 、 原 田 忠 継 、 森 井 孝 一 、 魚 谷 雅 彦 、 松 尾 新 吾 、 榎 本 一 彦 、石 原 進 、 井 上 雄 二 および 赤 星 敏 明 ならびに 監 査 役 新 見 泰 正 、 中 川 龍 二 、平 川 達 男 、 大 内 田 勇 成 および 松 﨑 隆 の15 氏 に 対 し、 本 株 主 総 会 終 結 の 時までの 在 任 期 間 に 対 する 退 職 慰 労 金 を、 当 社 所 定 の 基 準 に 従 い、 相 当 額 の範 囲 内 において 打 ち 切 り 支 給 いたしたいと 存 じます。なお、 支 給 の 時 期 につきましては、 各 氏 が 取 締 役 または 監 査 役 を 退 任 した後 とし、その 具 体 的 金 額 および 方 法 等 につきましては、 取 締 役 は 取 締 役 会 に、監 査 役 は 監 査 役 の 協 議 にそれぞれご 一 任 願 いたいと 存 じます。打 ち 切 り 支 給 の 対 象 となる 取 締 役 および 監 査 役 の 略 歴 は 次 のとおりであります。氏 名 略 歴桜 井 正 光末 吉 紀 雄原 田 忠 継森 井 孝 一平 成 17 年 3 月 当 社 代 表 取 締 役 ( 現 任 )当 社 会 長 ( 現 任 )平 成 3 年 3 月 当 社 取 締 役平 成 7 年 3 月 当 社 常 務 取 締 役平 成 9 年 8 月 当 社 専 務 取 締 役平 成 11 年 3 月 当 社 取 締 役 副 社 長平 成 13 年 3 月 当 社 取 締 役当 社 副 社 長平 成 14 年 3 月 当 社 代 表 取 締 役 ( 現 任 )当 社 社 長 兼 CEO( 現 任 )平 成 17 年 3 月 当 社 取 締 役 ( 現 任 )当 社 副 社 長 ( 現 任 )平 成 17 年 3 月 当 社 取 締 役 ( 現 任 )当 社 副 社 長 ( 現 任 )魚 谷 雅 彦 平 成 15 年 3 月 当 社 取 締 役 ( 現 任 )松 尾 新 吾 平 成 17 年 3 月 当 社 取 締 役 ( 現 任 )- 62 -