第48回定時株主総会招集ご通知 - コカ・コーラウエスト

第 3 条 ( 定 款 の 変 更 )甲 は、 本 株 式 交 換 により、 定 款 を 別 紙 2「 定 款 の 変 更 内 容 」 記 載 のとおり変 更 し、その 効 力 発 生 日 は、 本 株 式 交 換 の 日 とする。第 4 条 ( 株 式 交 換 に 際 して 発 行 する 株 式 及 び 割 当 等 )1. 甲 は、 本 株 式 交 換 に 際 して 普 通 株 式 28,227,060 株 を 発 行 し、 本 株 式 交 換の 日 前 日 の 最 終 の 乙 の 株 主 名 簿 ( 実 質 株 主 名 簿 を 含 む。 以 下 同 じ。)に記 載 又 は 記 録 された 株 主 ( 実 質 株 主 を 含 む。 以 下 同 じ。)に 対 して、その所 有 する 乙 の 普 通 株 式 1 株 につき、 甲 の 普 通 株 式 0.451 株 の 割 合 をもって割 当 交 付 する。 但 し、 甲 の 所 有 する 乙 の 株 式 に 対 しては 割 当 を 行 わない。2. 前 項 により 甲 が 乙 の 株 主 に 発 行 する 株 式 に 対 する 利 益 配 当 金 は、 平 成 18年 7 月 1 日 から 起 算 する。第 5 条 ( 増 加 すべき 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 )本 株 式 交 換 により 増 加 すべき 甲 の 資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 の 額 は、 次 のとおりとする。(1) 資 本 金甲 の 資 本 金 の 額 は、これを 増 加 させない。(2) 資 本 準 備 金本 株 式 交 換 の 日 に 乙 に 現 存 する 純 資 産 額 に、 乙 の 発 行 済 株 式 の 総 数 に対 する 本 株 式 交 換 により 甲 に 移 転 する 株 式 の 数 の 割 合 を 乗 じた 額 とする。第 6 条 ( 株 式 交 換 承 認 総 会 等 )1. 甲 は、 平 成 18 年 3 月 24 日 に 定 時 株 主 総 会 を 招 集 し、 甲 の 会 社 分 割 に関 する 分 割 計 画 書 の 承 認 並 びに 本 契 約 書 の 承 認 及 び 本 株 式 交 換 に 必 要 な事 項 に 関 する 決 議 を 求 めるものとする。2. 乙 は、 平 成 18 年 3 月 30 日 に 定 時 株 主 総 会 を 招 集 し、 本 契 約 書 の 承 認 及 び本 株 式 交 換 に 必 要 な 事 項 に 関 する 決 議 を 求 めるものとする。3. 前 2 項 の 手 続 について、 本 株 式 交 換 手 続 進 行 上 の 必 要 性 その 他 の 事 由 により、 甲 乙 協 議 のうえ、これを 変 更 することができる。第 7 条 ( 会 社 財 産 の 管 理 等 )甲 及 び 乙 は、 本 契 約 締 結 後 本 株 式 交 換 の 日 の 前 日 に 至 るまで、それぞれ善 良 なる 管 理 者 の 注 意 をもって 自 らの 業 務 の 執 行 及 び 財 産 の 管 理 、 運 営 を行 い、その 財 産 又 は 権 利 義 務 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼす 行 為 ( 但 し、 甲 の 会 社 分 割については 除 く。)については、あらかじめ 甲 乙 協 議 のうえ、これを 行 う。- 50 -