第48回定時株主総会招集ご通知 - コカ・コーラウエスト

第 8 条 ( 利 益 配 当 及 び 中 間 配 当 の 限 度 額 )1. 甲 及 び 乙 は、 平 成 17 年 12 月 31 日 の 最 終 の 株 主 名 簿 に 記 載 又 は 記 録 された株 主 又 は 登 録 質 権 者 に 対 し、 第 6 条 第 1 項 又 は 第 2 項 に 定 める 甲 又 は 乙 の株 主 総 会 の 承 認 を 得 て、それぞれ 次 の 金 額 を 限 度 として、 利 益 配 当 を 行 うことができる。(1) 甲 においては、 普 通 株 式 1 株 当 たり20 円 、 総 額 1,557,456,300 円(2) 乙 においては、 普 通 株 式 1 株 当 たり12 円 、 総 額 750,368,268 円2. 甲 及 び 乙 は、 平 成 18 年 6 月 30 日 の 最 終 の 株 主 名 簿 に 記 載 又 は 記 録 された株 主 又 は 登 録 質 権 者 に 対 し、 甲 又 は 乙 の 取 締 役 会 の 承 認 を 得 て、それぞれ次 の 金 額 を 限 度 として、 金 銭 の 分 配 ( 中 間 配 当 )を 行 うことができる。(1) 甲 においては、 普 通 株 式 1 株 当 たり20 円 、 総 額 1,657,973,080 円(2) 乙 においては、 普 通 株 式 1 株 当 たり12 円 、 総 額 751,092,588 円第 9 条 ( 株 式 交 換 に 際 して 新 たに 就 任 する 役 員 )本 株 式 交 換 に 際 して、 新 たに 甲 の 取 締 役 又 は 監 査 役 に 就 任 する 者 は、 次 に定 めるとおりとし、その 就 任 の 時 期 は、 本 株 式 交 換 の 日 とする。なお、 甲は、 第 6 条 第 1 項 に 定 める 甲 の 株 主 総 会 において、 本 契 約 書 の 承 認 決 議 とは別 に、 次 に 定 める 者 を 取 締 役 又 は 監 査 役 に 選 任 ( 補 欠 としての 選 任 を含 む。)するために 必 要 な 決 議 を 求 めるものとする。(1) 取 締 役守 都 正 和 、 吉 松 民 雄 、 浅 野 直 道(2) 監 査 役神 田 博 、 京 兼 幸 子第 10 条 ( 株 式 交 換 前 に 就 任 した 監 査 役 の 任 期 )本 株 式 交 換 の 日 前 に 甲 の 監 査 役 に 就 任 した 者 の 任 期 は、 本 株 式 交 換 がない場 合 に 在 任 すべき 時 までとする。第 11 条 ( 株 式 交 換 条 件 の 変 更 、 株 式 交 換 契 約 の 解 除 )本 契 約 締 結 の 日 から 本 株 式 交 換 の 日 の 前 日 までの 間 において、1 天 災 地 変その 他 の 事 由 により、 甲 又 は 乙 の 財 産 状 態 、 経 営 状 態 に 重 要 な 変 動 を 生 じたとき、2 本 株 式 交 換 の 実 行 に 重 大 な 支 障 となる 事 態 が 生 じたとき、3 甲 の会 社 分 割 の 実 行 に 重 大 な 支 障 となる 事 態 が 生 じたとき、4その 他 本 株 式 交 換の 目 的 を 達 成 することが 困 難 になったときは、 甲 乙 協 議 のうえ、 本 株 式 交 換の 条 件 を 変 更 し、 又 は 本 契 約 を 解 除 することができる。- 51 -