Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2012 года - ФСК ЕЭС

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций иправ, предоставляемых этими акциями;5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимостиакций или размещения Обществом дополнительных акций (эмиссионных, ценных бумагОбщества, конвертируемых в акции) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Обакционерных обществах»;6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимостиакций7) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акцийв целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных иливыкупленных Обществом акций;8) дробление и консолидация акций Общества;9) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральнымзаконом “Об акционерных обществах”;10) избрание Председателя Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;11) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;12) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;13) утверждение Аудитора Общества;14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов оприбылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, втом числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной вкачестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансовогогода) и убытков Общества по результатам финансового года;15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девятимесяцев финансового года;16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83Федерального закона «Об акционерных обществах»;18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иныхобъединениях коммерческих организаций;19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и(или) компенсаций;21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и(или) компенсаций;22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органауправляющей организации или управляющему;23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерныхобществах».Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключениемрешения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ккомпетенции Общего собрания акционеров.В соответствии со ст. 15 Устава Общества:К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждениедолгосрочных программ развития Общества (в том числе одобрение инвестиционной программыОбщества);2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключениемслучаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава ОАО «ФСК ЕЭС», а так жеобъявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося попричине отсутствия кворума;3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собранииакционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собранияакционеров Общества;6) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительныхакций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций с учетом ограничений,установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе40