目錄 - 保利协鑫

35企 業 管 治 報 告 ( 續 )董 事 負 責 維 持 及 檢 討 本 集 團 的 內 部 監 控 的 成 效 。 本 集 團 設 計 及 訂 立 合 適 的 政 策 及 監 控 程 序 , 目 的 是 確 保 資 產 可 免受 不 當 使 用 或 出 售 ; 依 循 及 遵 守 有 關 規 則 及 法 規 ; 根 據 有 關 的 會 計 準 則 及 規 管 匯 報 要 求 而 進 行 可 靠 的 財 務 及 會 計記 錄 ; 以 及 可 適 當 地 識 別 及 監 控 該 等 影 響 本 集 團 表 現 的 主 要 風 險 。 有 關 程 序 的 設 計 目 的 是 管 理 ( 而 非 消 除 ) 該 等 可令 業 務 目 標 失 敗 的 風 險 。 此 等 程 序 僅 可 就 重 大 失 誤 、 損 失 及 詐 騙 提 供 合 理 的 ( 而 非 絕 對 的 ) 保 障 。 董 事 可 透 過 本 公司 的 審 核 委 員 會 , 定 期 檢 討 該 等 影 響 本 集 團 表 現 的 重 大 風 險 。除 本 集 團 內 部 設 立 的 內 部 監 控 部 外 , 外 聘 獨 立 核 數 師 行 香 港 天 華 企 業 服 務 有 限 公 司 獲 委 任 評 估 本 集 團 的 內 部 監 控制 度 。 本 集 團 的 內 部 監 控 計 劃 涵 蓋 本 集 團 的 業 務 及 服 務 單 位 的 主 要 活 動 與 過 程 。於 年 內 , 香 港 天 華 企 業 服 務 公 司 已 進 行 實 地 視 察 , 對 多 個 營 運 環 節 進 行 測 試 , 審 視 資 訊 系 統 , 評 估 公 司 在 會 計 及財 務 匯 報 職 能 方 面 的 資 源 , 員 工 資 歷 及 經 驗 已 足 夠 , 並 直 接 與 若 干 發 電 廠 及 徐 州 多 晶 硅 廠 的 行 政 人 員 討 論 , 以 評估 本 集 團 內 部 監 控 制 度 的 有 效 性 。 香 港 天 華 企 業 服 務 有 限 公 司 已 於 2009 年 9 月 及 2010 年 3 月 向 審 核 委 員 會 提 交 載 有其 評 估 結 果 及 推 薦 建 議 的 報 告 。 根 據 香 港 天 華 企 業 服 務 有 限 公 司 進 行 的 兩 次 檢 討 及 德 勤 • 關 黃 陳 方 會 計 師 行 的 核數 師 報 告 , 審 核 委 員 會 及 董 事 會 並 不 知 悉 任 何 範 疇 將 對 本 公 司 的 財 務 狀 況 或 經 營 業 績 構 成 不 利 影 響 , 並 認 為 內 部監 控 制 度 已 經 足 夠 及 有 效 。董 事 會 珍 惜 每 次 與 股 東 、 分 析 員 及 機 構 股 東 溝 通 的 機 會 。董 事 會 連 同 投 資 者 關 係 團 隊 , 不 時 舉 行 ╱ 參 與 與 分 析 員 、 基 金 經 理 、 機 構 股 東 及 傳 媒 的 會 議 、 公 佈 會 及 研 討 會 。投 資 者 關 係 活 動 詳 情 載 於 本 報 告 「 主 要 投 資 者 關 係 活 動 」 一 節 。 本 公 司 不 時 以 公 佈 方 式 向 股 東 及 公 眾 人 士 更 新 資料 。 完 整 資 料 已 載 於 通 函 、 中 期 報 告 及 年 報 ( 上 述 資 料 均 可 於 本 公 司 網 站 :www.gcl-poly.com.hk 取 得 ), 亦 已 寄 發予 股 東 , 以 確 保 彼 等 充 分 得 悉 並 了 解 本 集 團 的 業 務 及 表 現 。 除 股 東 週 年 大 會 外 , 於 2009 年 共 召 開 兩 次 股 東 大 會 。