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法 治 天 地 The Rule of Law
達 拉 斯 日 報
星 期 日 2024 年 2 月 18 日 Sunday Feb.18, 2024
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他 听 从 老 乡 建 议 去 缅 甸 做 生 意 , 刚 到 就 被 送 进
了 诈 骗 园 区 ……
“ 我 过 了 边 境 线 后 翻 了 十 几 座 山 , 走
了 好 几 天 才 到 的 。 ” “ 如 果 完 不 成 任
务 , 就 会 被 关 到 小 黑 屋 , 还 会 被 拔 指
甲 , 实 在 太 痛 了 。 ” “ 那 里 有 武 装 人 员
把 守 , 不 听 话 就 会 挨 打 , 想 回 家 就 要 先
拿 钱 赎 身 。 ” 回 想 起 那 段 身 处 缅 甸 某 集
团 从 事 电 信 网 络 诈 骗 的 日 子 , 他 们 悔 不
当 初 。
2023 年 12 月 7 日 , 蒋 某 、 李 某 等 7 名
被 告 人 因 犯 诈 骗 罪 、 偷 越 国 ( 边 ) 境
罪 , 分 别 被 判 处 有 期 徒 刑 一 年 五 个 月 至
三 年 六 个 月 , 各 并 处 罚 金 , 违 法 所 得 予
以 追 缴 。 同 年 2 月 、 9 月 , 曾 参 与 该 集 团
电 信 网 络 诈 骗 的 唐 某 、 陈 某 等 16 名 被 告
人 已 相 继 获 判 。
说 好 的 是 去 做 生 意
没 想 到 被 骗 进 了 诈 骗 集 团
李 某 平 时 靠 打 零 工 为 生 , 生 活 比 较 拮
据 。 2020 年 末 , 李 某 到 老 乡 陈 某 家 做 客 。
寒 暄 间 , 陈 某 向 其 透 露 目 前 有 个 发 财 的
机 会 —— 去 缅 甸 做 赌 博 生 意 。 李 某 看 着 陈
某 的 衣 服 很 有 档 次 、 抽 的 烟 也 不 错 , 不
免 心 动 , 便 答 应 下 来 。
当 天 , 陈 某 向 李 某 要 来 身 份 证 信 息 ,
第 二 天 便 帮 他 订 好 机 票 飞 去 云 南 某 市 。
到 了 之 后 , 李 某 和 其 他 前 往 缅 甸 赚 钱 的
一 行 人 上 了 面 包 车 , 前 往 中 缅 边 境 。 穿
过 高 山 密 林 , 在 “ 蛇 头 ” 的 带 领 下 , 李
某 等 人 终 于 从 边 境 走 到 了 缅 甸 境 内 。 李
某 回 忆 说 , 在 到 达 缅 甸 前 , 他 沿 路 看 到
了 很 多 反 诈 宣 传 和 在 缅 甸 诈 骗 的 反 面 案
例 , 尽 管 心 中 有 不 好 的 预 感 , 但 因 为 想
赚 “ 快 钱 ” , 决 定 继 续 朝 缅 甸 方 向 走 。
刚 到 缅 甸 境 内 , 李 某 就 被 卡 车 直 接 运
送 进 园 区 。 整 个 园 区 各 处 都 有 拿 着 电 警
棍 的 保 安 , 门 口 有 武 装 人 员 把 守 。 刚 下
车 的 李 某 被 强 行 收 走 手 机 , 后 又 被 告 知
接 下 来 要 在 某 集 团 从 事 电 信 网 络 诈 骗 活
动 。 身 在 缅 甸 , 回 国 无 门 , 发 财 梦 破 碎
后 , 在 利 益 的 驱 使 下 , 他 决 定 加 入 。
进 入 公 司 后 , 李 某 开 始 接 受 培 训 , 学
习 诈 骗 话 术 , 每 天 上 班 的 内 容 便 是 在 网
上 跟 单 身 女 性 聊 天 , 上 班 的 时 间 是 上 午
十 点 到 晚 上 十 一 点 。 几 天 培 训 过 后 , 李
某 很 快 开 始 了 自 己 的 诈 骗 之 路 。
包 装 成 “ 高 富 帅 ”
将 个 人 经 历 融 进 话 术
新 手 “ 营 业 ” , 先 学 “ 养 号 ” , 在 朋
友 圈 长 期 打 造 一 个 可 靠 的 人 设 , 既 可 以
打 消 对 方 的 顾 虑 , 也 能 避 免 被 封
号 。 像 李 某 这 样 的 业 务 员 , 在 拿 到
手 机 和 微 信 账 号 后 , 会 一 天 发 一 条
朋 友 圈 , 身 为 一 名 “ 高 富 帅 ” , 体
面 的 职 业 经 历 、 愉 快 的 日 常 出 游 及
与 朋 友 聚 会 是 他 们 最 常 晒 的 内 容 。
同 时 , 李 某 也 需 要 在 应 用 商 城 中
选 择 交 友 软 件 , 并 向 组 长 索 要 相 应
App 的 账 号 。 在 寻 找 到 合 适 的 单 身 女
性 后 , 李 某 便 和 她 们 聊 天 培 养 感
情 。 从 “ 小 仙 女 ” 到 “ 宝 子 ” 再 到
“ 媳 妇 ” , 李 某 对 被 害 人 称 呼 的 变
化 , 也 代 表 了 被 害 人 对 其 信 任 的 进
一 步 加 深 , 此 时 他 便 会 伺 机 向 被 害
人 透 露 自 己 “ 发 现 一 个 赚 钱 的 机
会 ” : “ 媳 妇 , 我 表 哥 知 道 一 个 赌
博 网 站 的 漏 洞 , 他 已 经 赚 了 很 多
钱 , 你 先 用 我 的 账 号 试 试 看 能 不 能
薅 点 羊 毛 。 ”
刚 开 始 , 被 害 人 往 往 会 选 择 投 进
去 一 两 笔 小 额 资 金 试 试 , 尝 到 甜 头
后 都 会 在 这 些 业 务 员 们 的 诱 导 下 加
大 筹 码 继 续 投 钱 , 等 待 她 们 的 结 果
通 常 是 血 本 无 归 。 “ 假 装 和 被 害 人 谈 恋
爱 培 养 感 情 获 取 信 任 的 阶 段 , 我 们 一 般
称 为 ‘ 养 猪 ’ , 骗 钱 的 过 程 我 们 一 般 称
之 为 ‘ 杀 猪 ’ , 整 个 诈 骗 手 法 我 们 称 之
为 ‘ 杀 猪 盘 ’ 。 ” 李 某 交 代 说 。
缺 乏 “ 杀 猪 ” 经 验 的 李 某 , 往 往 会 找
小 组 长 帮 忙 “ 代 杀 ” , “ 我 没 怎 么 骗 到
过 , 很 多 时 候 都 是 找 人 ‘ 代 杀 ’ , 骗 到
的 金 额 越 高 , 拿 的 提 成 就 越 多 。 ”
跟 李 某 找 人 “ 代 杀 ” 不 同 , 唐 某 对 于
诈 骗 手 法 和 话 术 早 已 驾 轻 就 熟 , 为 了 让
聊 天 内 容 更 逼 真 , 唐 某 还 会 比 照 着 自 己
的 真 实 经 历 , 配 合 着 诈 骗 话 术 一 起 “ 对
症 下 药 ” 。 然 而 , 唐 某 未 料 到 自 己 有 真
正 “ 坠 入 爱 河 ” 的 一 天 。 在 对 被 害 人 秦
某 完 成 “ 杀 猪 盘 ” 诈 骗 后 , 唐 某 主 动 使
用 真 实 微 信 号 联 系 秦 某 , 坦 白 其 在 缅 甸
专 门 从 事 电 信 网 络 诈 骗 , 但 如 今 与 秦 某
日 久 生 情 , 不 介 意 秦 某 报 警 抓 自 己 。
2021 年 2 月 , 被 害 人 秦 某 、 仲 某 分 别
到 上 海 市 闵 行 公 安 分 局 报 案 , 称 其 在 某
相 亲 交 友 App 上 添 加 微 信 好 友 , 并 与 网 友
发 展 为 男 女 朋 友 关 系 , 对 方 要 求 其 在 赌
博 平 台 下 注 以 获 利 , 后 发 现 被 骗 , 秦 某
被 骗 50 余 万 元 , 仲 某 被 骗 300 余 万 元 。 公
安 机 关 联 系 交 友 网 站 公 司 调 取 后 台 用 户
照 片 , 经 被 害 人 辨 认 以 及 司 法 鉴 定 , 与
秦 某 聊 天 诈 骗 的 是 唐 某 、 与 仲 某 聊 天 诈
骗 的 是 陈 某 。 2022 年 初 , 唐 某 、 陈 某 等 人
觉 得 暂 时 赚 不 到 大 钱 , 人 身 自 由 又 受 到
限 制 , 于 是 辗 转 逃 回 国 内 老 家 。 同 年 7
月 , 闵 行 公 安 分 局 得 到 线 索 , 前 往 唐 某
等 人 老 家 将 5 人 抓 获 。 一 个 专 门 进 行 跨 国
网 络 电 信 诈 骗 的 团 伙 浮 出 水 面 。
经 查 , 唐 某 、 陈 某 等 5 人 隶 属 于 某 集
团 , 该 集 团 系 盘 踞 在 缅 甸 某 园 区 的 诈 骗
公 司 , 以 直 营 和 代 理 的 方 式 组 建 诈 骗 团
队 , 招 揽 人 员 在 网 上 冒 充 成 功 人 士 , 通
过 聊 天 软 件 寻 找 女 性 作 为 诈 骗 对 象 , 以
交 友 聊 天 的 方 式 获 取 对 方 信 任 , 后 诱 骗
被 害 人 至 该 诈 骗 公 司 控 制 的 多 家 赌 博 网
站 进 行 投 注 , 通 过 控 制 赌 博 网 站 后 台 的
方 式 骗 取 被 害 人 钱 款 。
比 对 关 联 案 件 信 息
被 害 人 由 2 名 增 至 26 名
2022 年 8 月 , 该 案 被 移 送 至 检 察 机 关
审 查 起 诉 。 办 案 过 程 中 , 检 察 机 关 积 极
引 导 公 安 机 关 调 取 关 键 数 据 信 息 , 建 立
犯 罪 证 据 模 型 , 及 时 收 集 关 联 客 观 证
据 , 切 实 夯 实 案 件 事 实 基 础 。 办 案 检 察
官 通 过 关 联 案 件 数 据 信 息 比 对 , 引 导 公
安 机 关 补 充 了 被 害 人 的 相 关 证 据 材 料 ,
通 过 认 真 比 对 犯 罪 时 间 、 赌 博 网 站 名 称
的 重 合 度 , 最 终 扩 大 认 定 被 害 人 26 名 ,
涉 案 金 额 达 千 万 元 。
办 案 检 察 官 正 在 研 讨 案 件 。
随 着 对 案 件 线 索 的 深 挖 , 同 样 曾 在 该
集 团 从 事 电 信 网 络 诈 骗 的 郑 某 、 蒋 某 、
李 某 等 人 相 继 进 入 检 察 机 关 的 视 野 。 根
据 在 案 证 据 , 闵 行 区 检 察 院 依 法 制 发 补
充 移 送 起 诉 通 知 书 , 扩 大 追 诉 人 员 范 围
至 60 余 人 。 从 缅 甸 偷 逃 回 国 内 老 家 的 郑
某 、 蒋 某 、 李 某 等 人 先 后 到 案 。
2022 年 11 月 至 2023 年 8 月 , 闵 行 区 检
察 院 先 后 对 陈 某 、 唐 某 、 郑 某 等 16 人 以
涉 嫌 诈 骗 罪 、 组 织 他 人 偷 越 国 ( 边 ) 境
罪 、 偷 越 国 ( 边 ) 境 罪 提 起 公 诉 。 2023 年
2 月 、 9 月 , 陈 某 等 16 名 被 告 人 先 后 被 判
处 有 期 徒 刑 一 年 十 个 月 至 七 年 , 各 并 处
罚 金 ; 违 法 所 得 予 以 追 缴 。 2023 年 9 月 ,
蒋 某 、 李 某 等 7 名 被 告 人 因 涉 嫌 诈 骗 罪 、
偷 越 国 ( 边 ) 境 罪 被 闵 行 区 检 察 院 提 起
公 诉 。 同 时 , 检 察 机 关 督 促 公 安 机 关 加
大 追 捕 力 度 , 其 余 犯 罪 嫌 疑 人 已 陆 续 到
案 , 案 件 正 在 进 一 步 审 理 当 中 。
“ 之 前 天 天 都 怕 完 不 成 业 绩 被 打 , 被
抓 了 反 而 如 释 重 负 , 我 知 道 诈 骗 不 对 ,
这 是 咎 由 自 取 。 ” 2023 年 12 月 7 日 , 蒋
某 、 李 某 等 人 诈 骗 、 偷 越 国 ( 边 ) 境 一
案 开 庭 审 理 , 蒋 某 等 人 后 悔 不 已 。