Prospekt for FABRICIUS MARINE A/S VED AKTIEEMISSION ... - Erria

More documents

Recommendations

Info

Selskabet er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr. 15 30 05 74. 5.1.3 Udsteders indregistreringsdato mv. Selskabet er stiftet 1. juli 1991. Selskabet er reguleret af dansk ret. 5.1.4 Udsteders domicil og juridisk form mv. Selskabet er et dansk aktieselskab. Selskabets kontaktinfo/adresse er: Fabricius Marine A/S Havnepladsen 11 5960 Marstal Telefon: + 45 62 53 31 81 Telefax: + 45 62 53 14 71 E-mail: henrik@fabricius-marine.com Hjemmeside: www.fabricius-marine.com 5.1.5 Væsentlige begivenheder i udsteders forretningsmæssige udvikling Indtil april 2002 blev selskabet drevet under navnet Fabricius & Co. A/S. Selskabet har ændret navn i forbindelse med vedtægtsændring i april 2002. Selskabet er i 1999 fusioneret med Marstal Sea Invest A/S og har i forbindelse hermed overtaget rettigheder og forpligtelser fra dette selskab. Selskabet er i 2005 fusioneret med BR Marine A/S. Øvrige relevante oplysninger om udsteder Regnskabsår Selskabets regnskabsår løber fra den 01.01.-31.12. Seneste generalforsamling og bestyrelsesmøde Selskabets senest afholdte generalforsamling var den ordinære generalforsamling, afholdt den 21. april 2006, og det seneste bestyrelsesmøde blev afholdt den 21. april 2006. Forsikringsforhold Selskabet er forsikret for relevante skades- og ansvarssituationer. Selskabets politik er som et minimum at forsikre selskabets aktiviteter i henhold til, hvad der til enhver tid er gældende god forsikringspraksis for virksomheder med tilsvarende aktiviteter. Det er ledelsens opfattelse, at der ikke henstår væsentlige skadesrisici, for hvilke der ikke allerede er tegnet tilstrækkelig forsikringsdækning. Bankforbindelser Selskabet og de tilhørende tilknyttede virksomheder og partrederier har et fast samarbejde med en række pengeinstitutter til løsning af selskabets løbende drifts- og anlægsfinansieringsopgaver og betalingsformidlinger. Tilknyttede virksomheder og partrederier Fabricius Marine A/S har følgende ejerinteresser i tilknyttede virksomheder og partrederier (aktive selskaber), der har en egen aktivitet: Andel Selskab Aktivitet 100,00% Sea Invest Chartering A/S Drift af M/V Sea Lion 34
100,00% Partrederiet Jenclipper Drift af M/V Jenclipper 50,00% Dano sp. Z.o.o.,Polen Drift af Dano sp. Z.o.o.,Polen 35,00% Karoline Shipping Co. Ltd. Drift af M/V Delmas Angola 30,00% K/S Margrethe Drift af M/V Limpopo 55,00% Mekong Shipping ApS Drift af M/V Sea Master One 14,69% J/S Saigon Shipping Company Drift af Sea Saigon Shipping Ltd. 30,00% K/S Ville de Mijo Drift af M/V MSC Camargue. 30,00% K/S Monte Verde Drift af M/V MSC Aures. 20,00% K/S Gemini J Drift af M/V Delmas Luanda. 15,00% K/S Global Spirit Drift af M/V Lykes Hunter. 5.2 Investeringer 5.2.1 Udsteders væsentligste investeringer i hvert regnskabsår i årene 2003 – 2005 Selskabets væsentligste investeringsaktivitet består i køb og salg af ejerandele i skibe. Det er selskabets investeringspolitik, at man som hovedregel ønsker en ejerandel af skibe på maksimum 30%. 2003 M/V Sea Maid og M/V Sea Rose, begge på 2100 DWT, som selskabet tidligere har været delejere af, har selskabet købt ud af deres respektive partrederier, således at disse skibe herefter er 100% ejet af selskabet. M/V Sea Maid er herefter overført som indskudskapital i selskabets joint-venture i Vietnam, Sea Saigon Shipping Ltd. M/V Sea Breeze på 4100 DWT er blevet solgt sammen med de to Hansen & Lange ejede søsterskibe, som selskabet havde i teknisk management. Fabricius Marine A/S har nu alene ét skib tilbage af Uglegorsk typen, nemlig M/V Louise. Der er med selskabets joint-venture i Vietnam indgået bareboat-aftale omhandlende skibene M/V Sea Rose og M/V Sea Flower. Aftalen, der er blevet en realitet bl.a. med støtte fra Industrialiserings Fonden for Udviklingslandene (IFU), skal ses som led i selskabets strategi om på sigt at udfase de ældre og mindre skibe med færre, men større og nyere skibe. Endelig styrker aftalen joint-venture selskabets operationsmuligheder og dermed udnyttelsen af licensen. Den samlede tilgang for kapitalandele i tilknyttede virksomheder udgjorde 18.932 t.kr. i 2003, mens der i 2003 ikke har været tilgang på kapitalandele i associerede virksomheder. 2004 Følgende skibe, som Fabricius Marine A/S er medejer af sammen med Rederiet Hansen & Lange I/S, er overtaget i 2004: • M/V Monte Verde, container feeder 7733 DWT • M/V MSC Carmargue, container feeder 7300 DWT • M/V Lykkes Hunter, RO-LO 17850 DWT • M/V Margrethe, container feeder, 12200 DWT Den samlede tilgang for kapitalandele i associerede virksomheder udgjorde 9.557 t.kr. i 2004, mens tilgangen på kapitalandele i tilknyttede virksomheder i 2004 udgjorde 22.144 t.kr. Tilgange på kapitalandele i såvel associerede som tilknyttede virksomheder omfatter ejerandele i skibe. Afviklede skibe som Fabricius Marine A/S har haft ejerandel i er: M/V Bianco Sea, container feeder 4330 DWT 35
Page 1 and 2: Prospekt for FABRICIUS MARINE A/S V
Page 3 and 4: Indholdsfortegnelse Introduktion Er
Page 5 and 6: Introduktion 5
Page 7 and 8: Erklæringer 7
Page 9 and 10: Revisorerklæring Til investorerne
Page 11 and 12: Erklæring fra juridisk rådgiver V
Page 13 and 14: Som indledning til resuméet skal o
Page 15 and 16: Særlige vilkår for udbuddet Tegni
Page 17 and 18: Omkostninger De samlede omkostninge
Page 19 and 20: De for Fabricius Marine A/S og konc
Page 21 and 22: Ud over den etablerede befragtnings
Page 23 and 24: Risikofaktorer Fabricius Marine A/S
Page 25 and 26: Ladningsskader samt skader på omgi
Page 27 and 28: 1. Ansvarlige 1.1 Alle personer med
Page 29 and 30: kedet er stabil set på kort sigt.
Page 31 and 32: 5. Oplysninger om udsteder Fabriciu
Page 33: • Rederiet Kromann • J/S Saigon
Page 37 and 38: 6. Forretningsoversigt 6.1 Hovedvir
Page 39 and 40: Supply management I 2002 blev selsk
Page 41 and 42: 7. Organisationsstruktur 7.1-7.2 Ko
Page 43 and 44: K/S Gemini J Delejer af og driver M
Page 45 and 46: • Virksomhedssammenslutninger og
Page 47 and 48: kursen på tidspunktet for seneste
Page 49 and 50: Materielle anlægsaktiver Skibe, in
Page 51 and 52: Egne aktier Anskaffelses- og afstå
Page 53 and 54: Regnskabstal - Fabricius Marine A/S
Page 55 and 56: Passiver, moderselskab 2005 2004 20
Page 57 and 58: Aktiver, koncern 2005 2004 2003 t.k
Page 59 and 60: Pengestrømsopgørelse/koncern 2005
Page 61 and 62: For regnskabsåret 2005 har udstede
Page 63 and 64: låneoptagelse, i det omfang nye in
Page 65 and 66: De for Fabricius Marine A/S og konc
Page 67 and 68: Supply management Det polske datter
Page 69 and 70: transporter. Manglen på passende t
Page 71 and 72: men beskattes efter de almindelige
Page 73 and 74: nam. Henrik N. Andersen er skibsfø
Page 75 and 76: 23, Fredericia ApS, Flintagergaard
Page 77 and 78: 17.2 Aktiebeholdninger og aktieopti
Page 79 and 80: 20.7 Udbyttepolitik Udsteder har si
Page 81 and 82: Den daglige ledelse af selskabet fo
Page 83 and 84: Aktiedokument 83
Page 85 and 86:
Omsætningen i aktien på Dansk AMP
Page 87 and 88:
På generalforsamlingen giver hvert
Page 89 and 90:
5.1.10 Tildeling af tegningsretter
Page 91 and 92:
6. Aftaler om optagelse til omsætn
Page 93 and 94:
10. Yderligere oplysninger 10.1 Rå
Page 95 and 96:
VEDTÆGTER Selskabet har på den or
Page 97 and 98:
nærprotokol som fuldt bevis for, a
Page 99:
RÅDGIVERLISTE Finansiel rådgiver
show all

Prospekt for FABRICIUS MARINE A/S VED AKTIEEMISSION ... - Erria

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?