Prospekt for FABRICIUS MARINE A/S VED AKTIEEMISSION ... - Erria

Ingen fra bestyrelsen, direktionen, eller den øvrige daglige ledelse er blevet dømt for svigagtige lovovertrædelser,
udsat for offentlige sanktioner eller blevet frakendt retten til at fungere som direktør
eller bestyrelsesmedlem. Ingen fra bestyrelsen har ej heller været bestyrelsesmedlem eller direktør i et
selskab, der er gået konkurs, bortset fra det allerede nævnte ovenfor.
14.2 Bestyrelse, direktion mv. - interessekonflikter
Der er ingen interessekonflikter mv.
15. Aflønning og goder
15.1 Aflønning
I 2005 modtog selskabets bestyrelse samlet i alt 275.000 kr. i honorar. Bestyrelsen modtog ikke andre
goder.
I 2005 modtog de daværende direktører i alt 1.301.000 kr. Direktørerne modtog ikke andre goder,
bortset fra optionerne nævnt i punkt. 17.2.
15.2. Hensættelser
Selskabet og dets datterselskaber har ikke hensat eller opsparet til pensioner, fratrædelse eller lignende
goder.
16. Bestyrelsens arbejdspraksis
Der foreligger en forretningsorden for bestyrelsen med blandt andet regler for indkaldelse, faste punkter
til dagsordenen og overordnede regler for bestyrelsens virke. Bestyrelsen afholder, i henhold til sin
forretningsorden, møder mindst 4 gange årligt, og når det i øvrigt findes påkrævet/hensigtsmæssigt.
16.1 Udløbsperiode for nuværende embedsperiode
Udsteders bestyrelse er valgt for 1 år ad gangen. For så vidt angår bestyrelsens sammensætning, henvises
til afsnit 14 i aktieregistreringsdokument.
16.2 Bestyrelses-/direktionsmedlemmernes tjenestekontrakt med udsteder mv.
Der foreligger ingen tjenestekontrakter med udsteder eller dennes datterselskaber til ovennævnte personkreds,
hvorefter der gives vederlag ved ophør af arbejdsforholdet, udover det sædvanligt ansættelsesretlige.
16.3 Udsteders revisionsudvalg og aflønningsudvalg
Udsteder har ikke sådanne udvalg.
16.4 God selskabsledelse
Udsteder opfylder så vidt muligt de almindelige henstillinger til god selskabsledelse.
17. Personale
17.1 Antallet af medarbejdere
Selskabet havde ved udgangen af respektive 2003, 2004 og 2005 ansat følgende antal medarbejdere:
29, 37 og 56.
76