Møde 11 - Københavns Universitet

2. Underskrivelse af referat fra mødet den 19. januar 2006
Formanden foreslog, at nummereringen af bestyrelsesmøderne fremover skal
være fortløbende uden hensyn til årstal, hvilket blev tiltrådt af bestyrelsen.
Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
3. Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring
Formanden forklarede, at bestyrelsen sidste år besluttede at tegne en bestyrelses-
og direktionsansvarsforsikring primært begrundet i at det fremgår af loven,
at bestyrelsen kan tegne en sådan forsikring og ministeriet således har
ønsket at give mulighed herfor. Det var denne forsikring der nu er fornyet for
2006.
Direktøren oplyste, at ca. 50 % af universitetsbestyrelserne har tegnet en forsikring.
Det blev drøftet om forsikringen dækker bestyrelsens behov, samtidig med at
det konstateredes, at der ikke på markedet findes forsikringer rettet specielt
mod universiteterne. Bestyrelsen besluttede at tage forsikringsspørgsmålet op
igen i oktober. Forud herfor undersøger ledelsen muligheden for, at universiteterne
går sammen om at tegne forsikringer, for derved at få en bestyrelses- og
direktionsansvars forsikring, der bedre passer til behovet.
4. Dekanansættelse – tidsplan og procedure
Rektor orienterede om tidsplanen og proceduren ved dekanansættelserne.
Rektor gennemgik kort listen over de indstillingsudvalg, der for hvert fakultet
er nedsat. En liste herover blev omdelt. Et fakultet har fået fristforlængelse, og
figurerede derfor ikke på listen.
Den fuldstændige liste over medlemmerne af indstillingsudvalgene er vedlagt
som bilag til referatet.
Rektor oplyste om de medlemmer han selv har udpeget, at han har lagt vægt på
godt alment overblik, erfaring med ledelse, aftagerperspektiv, og som udgangspunkt
personer, som han har forhåndskendskab til.
Procedure og plan blev taget til efterretning.
5. Årshjul 2006
Formanden gennemgik mødeplanen for 2006, det såkaldte årshjul. Formanden
påpegede, at fusioner kun var sat på som et beredskabspunkt, og derfor indgik
som en boks henover foråret.
Formanden fandt det uhensigtsmæssigt, at budget og strategi bliver behandlet
på samme møde den 26. september, hvorfor der blev planlagt et nyt møde i
7. MARTS 2005
SIDE 2 AF 2