Møde 22 - Københavns Universitet

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Bestyrelsen
MØDEREFERAT
Forum: 22. bestyrelsesmøde
Møde afholdt: 22. januar 2007 kl. 9.00 – 15.00
Sted: Udvalgsværelse 3
Tilstede
Medlemmer – Bodil Nyboe Andersen, Claus Bræstrup, Thomas Antonsen, Erik
Bonnerup, Tove Eckhardt, Anders Ehlers, Boel Flodgren, Peter Gæmelke, Søren
Elmer Kristensen, Jens Kristiansen, Ingrid Kryhlmand, Jørn Lund, Nils
Strandberg Pedersen, Henrik Prebensen, Jan K. Schjørring, Henrik Topsøe og
Poul Erik Tøjner.
Daglig ledelse – Ralf Hemmingsen, Lykke Friis og John Martinsen
Sekretariat – Steen Ulrich, Tanja Løvgren, Nicolai Kragh Petersen, Torben
Rytter Kristensen
Referenter – Steen Ulrich og Tanja Løvgren
Den tiltrædende universitetsdirektør Jørgen Honoré deltog indtil kl. 12.30.
Formanden bød overgangsbestyrelsen velkommen og informerede om, at bestyrelsen
er etableret ved bekendtgørelse og ikke skal konstitueres. Bestyrelsens
sammensætning herunder formand og stedfortræder følger af bekendtgørelsen
og referat af bestyrelsesmødet den 7. november. Bestyrelsen består i år
af 17 medlemmer. 3 af de 17 medlemmer er halvårsmedlemmer. 1. halvårs
medlemmerne sidder i bestyrelsen fra 1. januar til den 30. juni og 2. halvårsmedlemmerne
sidder i bestyrelsen fra 1. juli og indtil den 31. december 2007.
6. FEBRUAR 2007
REKTORSEKRETARIATET
NØRREGADE 10
POSTBOKS 2177
1017 KØBENHAVN K
TLF 35 32 26 26
FAX 35 32 26 28
www.ku.dk
Sag: 701-011-51/04
Bedes oplyst ved henv.
REF: Tanja Møllegaard Løvgren
DIR 35 32 26 06
tma@adm.ku.dk

Formanden informerede endvidere om, at bestyrelsesmedlemmerne er
valgt/udpeget i deres personlige kapacitet og, at der i bestyrelsens arbejde ikke
skelnes mellem interne og eksterne medlemmer.
Formanden mindede bestyrelsen om, at bestyrelsen er det øverst ansvarlige
ledelsesorgan, men at det er rektor, der tegner universitetet og profilerer universitetet
udadtil. Det gælder over for universitetsbefolkningen, myndigheder
og medier.
Bestyrelsen handler ud fra oplæg udarbejdet af den øverste daglige ledelse –
rektor, prorektor, universitetsdirektør og dekaner. Alle sager er forankret i den
daglige ledelse.
Som udgangspunkt er bestyrelsesmøderne åbne. Såfremt der er fortrolige sager
på dagsordenen, lukkes dørene under den sidste del af mødet. Bestyrelsen kan
herudover holde seminarer om særligt udvalgte emner. Seminarerne er ikke
bestyrelsesmøder, hvor der træffes beslutninger og seminarerne er derfor lukkede.
Formanden vil tage initiativ til at mødes med de nye medlemmer.
Formanden informerede om, at det er KUs vedtægter, der er gældende, da KU
er det fortsættende universitet. En af opgaverne for overgangsbestyrelsen bliver
at udarbejde nye vedtægter.
Formanden henviste til de gældende udviklingskontrakter, der i sin tid blev
indgået mellem videnskabsministeren og KU, KVL og DFU. Kontrakterne er
gældende for KU. Formanden orienterede bestyrelsen om, at hendes holdning
er, at der bør udarbejdes en ny og samlet udviklingskontrakt for hele KU.
Som udgangspunkt holder bestyrelsen møder i Nørregade 10. Det vil være for
administrativt tungt at flytte rundt på bestyrelsesmøderne, ligesom bestyrelsen
skal have hurtig adgang til svar fra de administrative medarbejdere i fællesadministrationen.
Der vil dog være undtagelser eksempelvis holder bestyrelsen
møde på KUA den 6. februar i forbindelse med det åbne møde med universitetsbefolkningen,
der holdes på KUA samme dag.
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsorden.
Pkt. 2 Underskrivelse af referat fra mødet den 18. december 2006
Referatet blev underskrevet af medlemmerne fra den tidligere KU bestyrelse.
Pkt. 3 Plan for bestyrelsens arbejde 2007
Formanden forklarede, at bestyrelsen har følgende tre store emner på dagsordenen
i år.
6. FEBRUAR 2007
SIDE 2 AF 6

1) Strategi.
2) Vedtægter, ministeriet forventer at modtage nye vedtægter senest 1. august.
3) Eksterne repræsentanter i bestyrelsen fra 1.januar 2008. Den samlede bestyrelse
skal til efteråret beslutte, hvem de eksterne repræsentanter i bestyrelsen
skal være.
Bestyrelsen besluttede ikke at flytte juni mødet, men om nødvendigt at træffe
beslutning om de endelige vedtægter ved skriftlig høring.
Til gengæld besluttede bestyrelsen, at begynde mødet den 21. marts kl. 12.00 i
stedet for kl. 13.00, og at flytte bestyrelsesmødet den 6. november til den 9.
november. Revideret mødeplan er vedlagt som bilag til referatet.
Pkt. 4 Strategidrøftelser på basis af udkast udarbejdet af rektoratet
Formanden erindrede om, at det omdelte strategiudkast er opdelt i to dele –
første del omhandler selve strategien og anden del udgøres af en handleplan –
samt at bestyrelsen alene skal forholde sig til og til sin tid træffe beslutning om
første del, dvs. selve strategien.
Rektor orienterede om høringsprocessen, som også beskrevet i sagsfremstillingen.
Han nævnte blandt andet, at 2. udkast inden bestyrelsesmødet havde været
fremlagt i HSU, hvor det var blevet positivt modtaget, og hvor der samtidig var
anerkendelse af selve processen for udarbejdelsen af strategien.
På baggrund af formandens forslag tog bestyrelsen i sin drøftelse udgangspunkt
i de tre balancer, der var nævnt i sagsfremstillingen, med mulighed for
efterfølgende at tage andre temaer op.
Bestyrelsen drøftede begreberne grundforskning og anvendt forskning, og at
disse ikke nødvendigvis og altid er adskilte størrelser, men også kan være forbundne
og indgå i en dialektisk eller translationel forskningsproces. I drøftelsen
af balancen mellem grundforskning og anvendt forskning blev det blandt
andet fremhævet, at ”forskning af høj kvalitet” er altafgørende uanset hvilken
type forskning, der bedrives.
I drøftelsen af balancen mellem det nationale og det internationale tilsluttede
bestyrelsen sig parallelsprogsstrategien, og det påpegedes, at det som udgangspunkt
altid bør være fastlagt forud for forløbsstart på et fag/kursus, om det udbydes
på dansk, engelsk eller et andet fremmedsprog.
I drøftelsen af balancen mellem elite og bredde på det uddannelsesmæssige
område blev der udtrykt tilslutning til de ændringer, der er blevet foretaget som
følge af høringsprocessen.
Efterfølgende drøftede bestyrelsen en række andre elementer i strategien, herunder
forskeruddannelsens placering, evaluering af uddannelser, universitetets
6. FEBRUAR 2007
SIDE 3 AF 6

ansvar overfor dets færdiguddannede kandidater og spørgsmålet om KU’s
overordnede målsætning om at blive et internationalt førende universitet, der er
blandt de bedste i Europa. Desuden ønskede bestyrelsen en klargøring af uddannelsernes
rolle i den overordnede kurs.
Under strategidrøftelserne holdt Boel Flodgren et indlæg vedrørende ph.d. i
Sverige. I 1990’erne fordoblede man antallet af ph.d. studerende og Boel Flodgren
beskrev, hvordan det svenske arbejdsmarked har håndteret det øgede antal
ph.d.er. Konklusionen var, at hvor der i starten havde været øget arbejdsløshed
blandt ph.d.er i forhold til kandidater, var udviklingen nu ved at vende, så flere
ph.d.er kom i arbejde.
Formanden konkluderede, at rektoratet på baggrund af bestyrelsens drøftelse
vil udarbejde et 3. strategiudkast, som udsendes til bestyrelsen og den samlede
universitetsbefolkning forud for det åbne møde med universitetsbefolkningen,
som finder sted den 6. februar 2007.
Pkt. 5 Planlægning af det åbne møde med universitetsbefolkningen den 6.
februar 2007
Rektor henviste til sagsfremstillingen, hvoraf fremgår, at Frans Gregersen har
indvilliget i at være ordstyrer.
Bestyrelsen var enig i bestyrelsens fysiske placering ved runde borde foran
katederet. Bestyrelsen besluttede, at formanden indleder mødet med at forklare
bestyrelsens rolle generelt i forhold til den øverste daglige ledelse og i forhold
til strategien. Herefter opsummerer rektoratet strategiens hovedemner.
Bestyrelsen var enig i, at bestyrelsen selvfølgelig gerne vil besvare spørgsmål
fra salen, men at de i høj grad også var interesseret i at modtage universitetsbefolkningens
kommentarer til strategien.
Bestyrelsen var enig i at holde et forberedende møde fra kl. 13.00 – 14.30 og et
opsamlende møde fra 16.30 - 17.30 den 6. februar på KUA.
Pkt. 6 Udpegning af medlemmer til det Nationale Fødevareforum
Bestyrelsen tog udpegningen af dekan Per Holten-Andersen som ledelsesrepræsentant
til efterretning og besluttede at udpege Erik Bonnerup som bestyrelsesrepræsentant.
Bestyrelsen vil blive holdt løbende orienteret om arbejdet i det nationale fødevareforum.
Pkt. 7 Fusion – status
Rektor refererede til statusnotatet og supplerede med at orientere bestyrelsen
om take off arrangementet den 17. januar. Eftermiddagen var sat af til gruppearbejde
ud fra faglige temaer. Resultatet var 1821 forslag på gule lapper, som
6. FEBRUAR 2007
SIDE 4 AF 6

fusionssekretariatet nu samler op på. Rektor forventer at nogle af temapakkerne
kan anvendes i institutionskonkurrencen og andre til nationale og EU ansøgninger.
Det var rektors indtryk, at det havde været en vellykket dag og at
processen er kommet godt fra start.
Pkt. 8 Kommissorium for fusionsfølgegruppen
Formanden præciserede fusionsfølgegruppens rolle i forhold til bestyrelsen jf.
kommissoriet, herunder at beslutninger vedrørende bestyrelsesanliggender
fortsat træffes af bestyrelsen, men at fusionsgruppen nødvendigvis af praktiske
grunde må kunne træffe mindre beslutninger.
Pkt. 9 KUs høringssvar til lovforslag om ændring af universitetsloven
Bestyrelsen tog høringssvaret til efterretning og udtrykte bekymring for lovforslagets
detailregulering. Formanden vil ved given lejlighed igen gøre videnskabsministeren
opmærksom på problematikken omkring detailreguleringen i
universitetsloven.
Pkt. 10 Meddelelser
Formanden orienterede bestyrelsen om, at bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringen
nu var indgået med forsikringsselskabet AIG, og at den omfatter
det tidligere KVL og DFU med tilbagevirkende kraft. Herudover orienterede
hun om, at rektorkollegiet vil gå videre med at forsøge at finde eller få udarbejdet
en forsikringspolice der bedre dækker universitetsledelsers behov.
Rektor henviste til, at der var lavet mindre rettelser i opslaget vedrørende stjerneprogrammer.
Det endelige opslag er vedlagt som bilag til referatet.
Pkt. 11 Evt.
Der var ingen emner under dette punkt.
Mødet sluttede kl. 15.05
Næste Møde
Næste møde finder sted den 6. februar kl. 13.00 på KUA.
6. FEBRUAR 2007
SIDE 5 AF 6

Bodil Nyboe Andersen
Erik Bonnerup
Boel Flodgren
Jens Kristiansen
Claus Bræstrup
Tove Eckhardt
Peter Gæmelke
Thomas Antonsen
Anders Ehlers
Søren Elmer Kristensen
Ingrid Kryhlmand Jørn Lund
Nils Strandberg Pedersen Henrik Prebensen Jan K. Schjørring
Henrik Topsøe Poul Erik Tøjner
6. FEBRUAR 2007
SIDE 6 AF 6

Foreløbig mødeplan 2007
Dagsorden
Begivenh
Jan Feb Marts April JUNI SEPT NOV DEC
22. møde
22. jan.
heldagsmøde
*Foreløbig mødeplan
2007
*Strategi
*Det Nat.
Fødevareforum
* Fusion
23. Møde
6. feb.
kl. 13.00
åbne møde kl. 14.30-
16.30
evt. opsamlingsmøde
16.30 – 17.30
*praksisudvalg
*strategi
24. møde
21. marts
kl. 12.00
*vedtagelse af
strategi
*status – fusion
*1.vedtægtsdrøftelse
– principperne
*Regnskab
25. møde
18. april
kl. 13.00
*Arsrapport
*Kvartalsrapport, 1.
kvartal
*aktivitetsrapport
(STÅ) til VTU,
midtvejs
* 24.april -
rektormiddag
26. møde
4. juni
heldagsmøde
*IARU
*Vedtægter -
godkendelse
27. møde
25. sept.
kl. 13.00
*Kvartalsrapport, 2.
kvartal
*Kvote 1
*FFL
*Bevillingssituationen
*eksterne b-medl.
* Immatrikulation
*International dag
* Valg udskrives
Referat af b-mødet den 22. januar 2007
Bilag 1
28. møde
9.nov.
kl. 9.00
heldagsmøde
*Kvartalsrapport, 3.
kvartal
*Aktivitetsopgørelse
TB
*Aktivitetsindberetning
STÅ til DS
*Optag –
forventet/faktisk
optag
*Mødeplan 2008
* 15. nov. - årsfest
29. møde
18. dec.
kl. 13.00
*Budgetgodkendelse
*Evaluering

KØBENHAVNS UNIVERSITET
PROGRAMME OF EXCELLENCE AT THE UNI VERSITY OF
C O PENHAGEN
In 2007, the University will establish a number of Projects of Excellence in
research in existing and new academic fields.
Project funding criteria include:
• Potential to become an outstanding and leading project within its field
• Academic excellence of applicant(s)
Other significant criteria are projects relevance to university curricula and to
society and commerce in general, and their prospects of attracting external research
funding.
The annual budget of the Programme of Excellence is DKK 65-75 million (~ €
8.8 million - € 10.1 million).
Funding will be awarded based on initial evaluation at the Faculty level, consisting
of an academic and (as far as possible) international assessment of applications,
and a subsequent evaluation of the applications by an interdisciplinary
advisory panel under the Rectorate.
Programme of Excellence funding will be given to researchers at the University
of Copenhagen, and to researchers from other institutions provided they are
employed by the University while carrying out the research project. Interfaculty
applications are welcome.
Applications should be sent to the Dean(s) of the relevant Faculty(ies) who will
conduct the academic evaluation. The Dean(s) will forward to the Rector the
best applications and a description of the project’s relevance to the Faculty’s
long-term research planning.
Applicants can request funding up to DKK 5 million (€ 675,000) a year for up
to 5 years. Funding for equipment may account for up 20% of the total applied
for.
19 JANUARY 2007

Applications
The deadline for applications to the Faculties is 1 June, 2007. Applications
must be submitted by email to the Dean of the Faculty where the principle investigator
or project manager is or will be employed (see Deans email address
list). Applications for inter-Faculty research projects must be submitted to each
of the relevant faculty Deans.
Application must be in English and contain the following information.
1) First page including:
a) Project title,
b) Name, title and full contact details of the principle investigator or project
manager,
c) Names of the Faculty or Faculties to which the application is submitted,
d) Names, title and full contact details of up to 4 potential evaluators external
to the University of Copenhagen.
2) A project description of max. 10 pages including:
a) Project aims and visions,
b) Research plan including description of how research will be organized
and scheduled,
c) Description of project potential for producing outstanding and leading
research results in its field,
d) Description of project relevance to university curricula, society and
commerce,
e) Description of potential, long-term synergistic effects of inter-faculty
and inter-disciplinary applications,
f) Description of how project results will be communicated to the public,
g) Provisional plans to attract external funding,
h) Requesting letters of support from collaborators.
3) Principal investigator or academic project manager CV – min. 2 pages, including
experience in research management.
4) Principal investigator or academic project manager publication list since
2001, and maximum 10 relevant publications from before 2001.
5) CVs of other project researchers (maximum 1 page) and a list of their 10
most relevant publications.
6) Detailed project budget
7) Summary paragraph of project aims and visions for external communication
in case the project is funded.
19 JANUARY 2007
PAGE 2 OF 3

Assessment procedure
Faculty panels will perform the academic assessments. While the assessment
process will be anonymous, Danish regulations require that applicants be given
the names of assessment panel members and that applicants may point out possible
conflicts of interest. In the case of inter-faculty research projects, the relevant
faculties will together appoint the assessment panel.
Upon completion of assessments, applicants will have two weeks to make any
comments. All applications judged to be suited to the Programme of Excellence
can be recommended by the Deans to the Rector. Applications, assessments,
and the recommendation of the Deans should be sent no later than 14
September to the Rector. The Rector will then organize an overall assessment
via an advisory panel. This panel will be interdisciplinary and consist of representatives
from the research community. Based on the panel's advice, the Rector
will decide which projects receive funding during November, 2007.
19 JANUARY 2007
PAGE 3 OF 3