11. februar 2004 TEMAREFERAT FRA H:S BESTYRELSENS MØDE ...

11. februar 2004
TEMAREFERAT FRA
H:S BESTYRELSENS MØDE
ONSDAG DEN 28. JANUAR 2004
Bestyrelsesmøde nr. 100: Onsdag den 28. januar 2004 kl. 15.00-18.00
3348:3762
3348:3899
2004010038A
Mødested: Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, den røde administrationsbygning, indgang 52
Til stede: Agneta Björkman, Inger Marie Bruun-Vierø (kom under pkt. 3, gik under pkt. 14),
Karin Dubin, Carl Christian Ebbesen, Lars Engberg, Karen A. Hækkerup, Jørgen Lotz, Mogens
Lønborg (gik under pkt. 6), Bente Møller, Birgitte Nielsen, Vagn Nielsen, Trine Schaltz,
Margit Ørsted
Afbud: Kim Graugaard og dennes suppleant Kaj Nørrehede Christensen samt Niels-Ulrik
Mousten
Øvrige: Morten Rand Jensen, Susanne Larsen, Lone de Neergaard (gik under pkt. 11), Lars
Tanderup, Helle Ulrichsen samt revisor Teddy Wivel fra Ernst & Young under pkt. 2
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af indstilling vedr. overordnet revisionsplan for 2004
3. Godkendelse af indstilling vedr. samarbejde med StamcelleCentret A/S (punktet behandles
fortroligt)
4. Godkendelse af indstilling vedr. anlægsbevilling til renovering af tag og taghuse på 4. sengebygning
på Hvidovre Hospital
5. Godkendelse af indstilling vedr. anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag mv. for
renovering af ventilationsanlæggene på Hvidovre Hospital
6. Godkendelse indstilling vedr. sponsorpolitik for H:S
7. Godkendelse af indstilling vedr. diverse anlægsregnskaber
8. Godkendelse af indstilling vedr. patientforsikring
9. Godkendelse af indstilling vedr. anbefalinger som opfølgning på bestyrelsens tidligere temadrøftelser
om god selskabsledelse
10. Godkendelse af indstilling vedr. forretningsorden
11. Orientering vedr. Rigshospitalets planer om etablering af enhed for eksperimentel kræftbehandling
12. Orientering vedr. status vedr. opsøgende psykoseteam
13. Orientering vedr. nyredonation i H:S
14. Meddelelser
15. Information fra mødet
16. Eventuelt og næste møde

1. Godkendelse af dagsorden
BESLUTNING:
Dagsordenen blev godkendt. Der blev anmodet om, at pkt. 4 og 5 blev behandlet under ét,
hvilket der var tilslutning til.
******
2. Godkendelse af indstilling vedr. overordnet revisionsplan for 2004
RESUMÉ:
I forbindelse med behandlingen på bestyrelsesmødet den 24. september 2003 af revisionsberetningen
for H:S for 2002 udtrykte flere bestyrelsesmedlemmer ønske om, at revisionens
årsplan fremover bringes op til drøftelse i bestyrelsen, herunder hvilke særlige områder der
skal ses på i den årlige udvidede forvaltningsrevision.
Formålet med den overordnede revisionsplan er at angive de særlige indgangsvinkler, der er
gældende for revisionen af 2004, samt de konkrete mål for revisionen i 2004.
INDSTILLING:
Det indstilledes, at
• H:S Bestyrelsen tilslutter sig emnet for den udvidede forvaltningsrevision i 2004.
• H:S Bestyrelsen for så vidt angår øvrige emner tager revisionsplanen for 2004 til efterretning.
BESLUTNING:
Indstillingen blev godkendt.
REFERAT AF HOVEDTEMAER I DEBATTEN:
Revisor Teddy Wivel redegjorde kort for udkastet til overordnet revisionsplan for 2004, herunder
om at revisionen tilrettelægger sin revision inden for de fire hovedområder: finansiel revision,
juridisk-kritisk revision, forvaltningsrevision og øvrige områder. Endvidere påpegedes
det, at revisionen foreslår, at den igangværende udvidede forvaltningsrevision med fokus på
produktivitet videreføres.
Der var generelt opbakning til revisionsplanen, og det blev på et spørgsmål fra et bestyrelsesmedlem
bekræftet af revisor, at den udvidede forvaltningsrevision ikke blot foretages i
samarbejde med H:S Direktionen, men også de enkelte institutioner.
/3
******
2

3. Godkendelse af indstilling vedr. samarbejde med StamcelleCentret A/S
(punktet behandledes fortroligt)
Punktet blev behandlet fortroligt.
BESLUTNING:
Det blev besluttet at udsætte punktet med henblik på yderligere belysning af en række forhold
af politisk og juridisk karakter. H:S Bestyrelsen ønskede endvidere i første omgang at afvente
en afklaring af de igangværende politiske overvejelser i Folketinget om en retlig regulering af
området.
REFERAT AF HOVEDTEMAER I DEBATTEN:
Idet der blev gjort opmærksom på, at punktet behandledes fortroligt, redegjorde H:S Direktionen
for baggrunden for indstillingen til bestyrelsen om, at Rigshospitalet kan udleje lokaler til
det private firma StamCellecentret, samt at de to parter kan indlede forhandlinger om et eventuelt
samarbejde om visse laboratorieydelser. Det blev påpeget, at H:S efter, at indstillingen
er udsendt til bestyrelsen, har modtaget henvendelser fra to andre firmaer, der ønsker at forhandle
lignende aftaler, samt henvist til at disse henvendelser er udsendt til bestyrelsen. Desuden
blev der peget på, at bestyrelsesmedlem Trine Schaltz havde stillet en lang række
spørgsmål i forlængelse af indstillingen, og at svarene herpå ligeledes var udsendt til bestyrelsen.
Der foregik herefter en længere drøftelse i bestyrelsen, hvor der generelt var tilslutning til et
forslag om at udsætte sagen. Dette bl.a. i lyset af de mange tilkendegivelser fra et bredt
spektrum af Folketingets partier – der med udgangspunkt i netop stamcelleområdet – har været
om, at der bør ske en retlig regulering af private biobanker.
Der var generelt en positiv opbakning til forskning og behandling i stamceller, men flere med
lemmer mente, at det foreslåede projekt medfører, at Rigshospitalet og dermed det offentlige
sygehusvæsen medvirker til at skabe ulighed i sundhed, idet det kun er de forældre, som har
råd, der får mulighed for at sikre deres børn ved at gemme stamceller. I forlængelse heraf
fremførte flere medlemmer, at tilbuddet om indsamling af navlesnorsblod bør være en offentlig
opgave, og opfordrede staten til at indføre dette, eventuelt efter en cost-benefit-analyse
af
omkostningerne herved.
Hertil bemærkede H:S Direktionen bl.a., at Sundhedsstyrelsen hidtil har stået fast på sin udmelding
fra maj 1999 om, at man ikke på det foreliggende grundlag kan anbefale iværksættelse
af systematisk landsdækkende indsamling af navlesnorsbold. Endvidere blev det påpeget,
at der er forskellige opfattelser af fremtidsperspektiverne til stamcellernes potentiale til
behandling af alvorlige sygdomme blandt eksperter på området, og at en indførsel af ydelsen
som et generelt offentlig tilbud skønnes at koste et trecifret millionbeløb på landsplan.
Et medlem foreslog, at man indførte en beskeden brugerbetaling på området. Hertil bemærkedes
det af flere, at der ikke må opkræves brugerbetaling på offentlige sygehuse.
Et medlem efterlyste den reelle pris for tapning, testning og opbevaring af stamceller, og
mente, at projektet reelt betyder, at visse forældre kommer til at betale for et større donorkorps,
hvilket medlemmet fandt i orden, blot det foregår uden offentlig involvering.
/4
3

Flere medlemmer fremførte, at man skal være opmærksom på, at der reelt sker en blåstempling
af det firma, som Rigshospitalet eventuelt vælger som samarbejdspartner, og betonede
herunder betydningen af, hvilke kriterier der kan lægges til grund for et sådant valg.
Et medlem ønskede primært sagen udsat med henblik på en nærmere juridisk udredning af de
foreslåede økonomiske mellemværender mellem StamcelleCentret og Rigshospitalet.
Det blev besluttet at udsætte punktet med henblik på yderligere belysning af en række af de
forhold af politisk og juridisk karakter, som blev rejst i forbindelse med drøftelsen. Der var
endvidere tilslutning til i første omgang at afvente en afklaring af de igangværende politiske
overvejelser i Folketinget om en retlig regulering af området, herunder om de private biobanker
med navlesnorsblod bliver omfattet af ny lovgivning om offentlige biobanker. Endvidere
blev der fra flere medlemmers side udtrykt ønske om, at Rigshospitalet foretager en konkret
vurdering af de to øvrige firmaers ønsker om et samarbejde, idet det dog lægges til grund, at
intet H:S Hospital er forpligtet til at indgå aftaler med et privat firma.
******
4. Godkendelse af indstilling vedr. anlægsbevilling til renovering af tag og
taghuse på 4. sengebygning på Hvidovre Hospital
RESUMÉ:
I forbindelse med den fortsatte renovering af tagene på Hvidovre Hospital foreslås igangsat en
renovering af taget på sengebygning 4 som den første af fire sengebygninger. Der udestår
herefter en renovering af taget på vandrehal og diverse servicebygninger.
Tagbelægningen på sengebygningerne, som består af tagpap, er nedslidt, og der har igennem
de senere år været adskillige vandskader i de underliggende sengestuer.
Renovering af taget på sengebygningerne indebærer, dels at selve tagbelægningen på sengebygningerne
udskiftes, dels at taghusene, som er placeret på sengebygningernes tag, totalrenoveres.
Projektet indebærer i øvrigt, at der etableres et nyt råhusareal i forbindelse med
taghusene.
Da 4. sengebygning er den mest udsatte, er det indstillingen, at tagrenovering påbegyndes
her.
Udgiften er opgjort til 13 mio. kr. Heraf udgør udgiften til etablering af råhus for senere indretning
af kontorer 5 mio. kr. Beløbet, der forventes afholdt i 2004, kan finansieres af ledige
midler i 2003, der tilvejebringes som mindreforbrug på Hvidovre Hospitals driftsbudget. Hospitalets
regnskabsprognose har i løbet af efteråret 2003 været stabil på en forventning om et
mindreforbrug på ca. 35-40 mio. kr., især afledt af merindtægter.
/5
4

INDSTILLING:
Det indstilledes, at
• der til renovering af tag og taghuse på 4. sengebygning på Hvidovre Hospital meddeles
anlægsbevilling på 13 mio. kr. Udgiften, der forventes afholdt i 2004, finansieres af
ledige midler i 2003 på Hvidovre Hospitals driftsbudget.
BESLUTNING:
Indstillingen blev godkendt, idet det besluttedes, at bestyrelsen til bestyrelsesseminaret den
19.-20. marts 2004 forelægges en oversigt over behov for bygningsvedligeholdelse og andre
investeringer for de kommende år på hospitalerne i H:S.
REFERAT AF HOVEDTEMAER I DEBATTEN:
Punkt 4 og 5 blev behandlet sammen. H:S Direktionen orienterede om baggrunden for indstillingen
om anlægsbevilling til renovering af tag og taghuse på den første af de fire sengebygninger,
og det betonedes, at udgiften hertil på 13 mio. kr. også omfatter etablering af råhus
for senere indretning af kontorer til 5 mio. kr. Endvidere påpegedes det, at H:S Direktionen
finder det påtrængende, at der gives anlægsbevilling på 7 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag
vedr. den udestående renovering af ventilationsanlæggene på Hvidovre Hospital. Det
blev fremhævet, at den samlede totaludgift til renovering af de udestående arbejder vedr.
ventilationsanlægget p.t. er skønnet til ca. 210 mio. kr., og bl.a. fremhævet, at der som led i
projektet forventes opnået en betydelig reduktion i energiforbruget, hvor der foreløbig opgjort
en driftsbesparelse på 10 mio. kr. årligt, når projektet er gennemført. Endelig blev det understreget,
at beløbene til begge anlægsbevillinger, der forventes afholdt i 2004, kan finansieres
af ledige midler i 2003, der tilvejebringes som mindreforbrug på Hvidovre Hospitals driftsbudget.
Et medlem mente, at bestyrelsen har behov for en oversigt med skøn over behov og problemer
vedr. bygningsvedligeholdelse mv. i H:S, således at det bliver muligt for bestyrelsen at
foretage en samlet prioritering af hospitalernes behov. Medlemmet stillede - sammen med enkelte
andre medlemmer – bl.a. spørgsmålstegn ved, om Hvidovre Hospitals vedligeholdelsesbehov
udgør det mest trængende, eller hospitalet blot tilgodeses som følge af hospitalets
mindreforbrug i 2003.
H:S Direktionen foreslog, at bestyrelsen til bestyrelsesseminaret den 19.-20. marts 2004 fo-
relægges en oversigt over behov for bygningsvedligeholdelse og andre investeringer for de
kommende år på hospitalerne i H:S, hvilket der var tilslutning til. Endvidere blev det understreget,
at H:S Direktionen generelt finder det vigtigt at sikre, at den grundlæggende bygningsmasse
på hospitalerne i H:S er i orden, samt at forslaget om vedligeholdelsesarbejder på
Hvidovre Hospital har været overvejet nøje i H:S Direktionen, og bl.a. er fundet presserende,
da de omtalte taghuse på sengebygningerne er utætte med vandindtrængning til følge. Endvidere
betonedes det, at overførte mindreforbrug skal bruges på engangsudgifter, samt at H:S’
takststyringsprincipper tilsiger, at en del af mindreudgifterne bør kunne bruges lokalt, samtidig
med at der prioriteres på tværs af hospitalerne i H:S.
/6
******
5

5. Godkendelse af indstilling vedr. anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag
mv. for renovering af ventilationsanlæggene på Hvidovre Hospital
RESUMÉ:
På bestyrelsesmødet den 25. juni 2003 blev indstilling om anlægsbevilling på 12 mio. kr. til
påbegyndelse af renovering af ventilationsanlægget på Hvidovre Hospital godkendt.
Status for projektet er, at udbedring af de mest nedbrudte dele af anlægget er afsluttet, herunder
er ventilationsanlægget i forbindelse med centraloperationsafdelingen renoveret.
Ventilationsanlæggene på Hvidovre Hospital består af flere komponenter, der tilsammen sikrer,
at luftskifte, temperatur, luftfugtighed og trykforhold er korrekt. Da stort set samtlige undersøgelses-/behandlingsrum,
operationsstuer, konferencerum og møderum er uden vinduer,
er disse rum i høj grad afhængige af et velfungerende ventilationsanlæg.
Ventilationsanlæggene på Hvidovre Hospital er ca. 30 år gamle, og må betegnes som nedslidte.
Der har gennem de seneste år været problemer med at opretholde en tilfredsstillende drift.
Problemerne kan opdeles på følgende måde:
• Til den automatik, der overvåger og regulerer ventilationen, er det ikke længere muligt
at få reservedele, og funktionerne giver hyppigt anledning til uregelmæssigheder i driften
• Anlæggets varme- og køleflader, der sikrer at ventilationsluften bliver opvarmet, er flere
steder gennemtærede, hvilket fører til vandspild og fugtophobning i kanalsystemet
• El-tavlerne til de respektive ventilationsanlæg er i dårlig stand og giver hyppigt anledning
til svigt. Der kan ikke skaffes reservedele, da komponenterne for længst er udgået
af produktion, og alternative komponenter kan ikke indbygges i de eksisterende tavler
• Den del af ventilationsanlægget, der befinder sig i taghusene på de fire sengebygninger,
og de anlæg der betjener servicebygningerne, er ikke tidssvarende, og udskiftning
er påkrævet. Derudover er der ikke varmegenindvinding på ventilationsluften, der ledes
direkte til det fri.
De omtalte taghuse på sengebygningerne er i øvrigt utætte med vandindtrængning til følge.
Der er samtidig som selvstændigt dagsordenspunkt foretaget indstilling om anlægsbevilling til
tagrenovering på den første af de fire sengebygninger, hvor en fornyelse af taghusene på
denne bygning er medtaget.
Det er planlægningsgrundlaget, at der over en årrække foretages en total renovering af hospitalets
ventilationsanlæg, jf. ovenstående oplistning.
Der foreligger et skitseprojekt for de udestående arbejder. Skitseprojektet er udarbejdet af hospitalet
efter konsultation hos diverse tekniske rådgivere.
På dette grundlag er den samlede totaludgift til renovering af de udestående arbejder vedr.
ventilationsanlægget opgjort til ca. 210 mio. kr.
/7
6

Det kan tilføjes, at der som led i projektet forventes opnået en betydelig reduktion i energiforbruget,
og der er foreløbig opgjort en driftsbesparelse på 10 mio. kr. årligt, når projektet er
gennemført.
For at opnå tilstrækkelig sikkerhed om økonomien forud for igangsættelse af projektet, vil det
være nødvendigt, at der udarbejdes et egentligt projektforslag.
Udgifterne hertil vil kunne afholdes inden for en økonomisk ramme på 7 mio. kr., og det er
indstillingen, at der gives projekteringstilladelse på dette grundlag.
Projektforslaget udarbejdes efter EU-udbud af rådgivningen, og forventes afsluttet ultimo
2004.
Herefter forudsættes forelagt en egentlig investeringsplan, således at der på det grundlag kan
træffes beslutning om anlægsbevilling til iværksættelse første etape.
Det kan i øvrigt oplyses, at projektet indgik i forbindelse med orienteringen på H:S Bestyrelsens
budgetseminar maj 2003 og bestyrelsesmødet den 25. juni 2003, hvor der blev orienteret
om investeringsbehovet vedr. bygningsvedligeholdelse på H:S hospitaler i de nærmeste år.
Investeringsbehovet vedr. vedligehold af bygninger, tekniske installationer og teknisk udstyr
blev for alle hospitaler opgjort til 592 mio. kr. over en 4-årig periode (2004–2007).
Periodens investeringer på Hvidovre Hospital var herunder opgjort til 260 mio. kr., idet der ud
over årenes udgifter til ventilationsanlæg indgik udgifter til tagrenovering, samt til hospitalets
øvrige tekniske installationer. For så vidt angår udgifterne til den udestående tagrenovering,
henvises til særskilt sagsfremstilling herom på nærværende dagsorden.
Orienteringen blev i øvrigt givet som baggrundsoplysning for ønsket om at afsætte 140 mio.
kr. om året alene til vedligeholdelse. Det bemærkes, at der i forbindelse med 2. behandlingen
af budgettet for 2004 måtte foretages en betydelig reduktion i rådighedsbeløbet i forhold til
budgetforslaget, idet et højt niveau for budgetoverslagsårene er fastholdt i det vedtagne budget.
INDSTILLING:
Det indstilledes, at
• der gives anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag vedr. den
udestående renovering af ventilationsanlæggene på Hvidovre Hospital. Beløbet afholdes
i 2004, og finansieres af ledige midler i 2003 på Hvidovre Hospitals driftsbudget.
BESLUTNING:
Indstillingen blev godkendt. Punktet blev behandlet sammen med pkt. 4.
******
6. Godkendelse af indstilling vedr. sponsorpolitik i H:S
/8
7

RESUMÉ:
Det er i øjeblikket stærkt begrænset, hvad der findes af sponsoraftaler i H:S. Men H:S Direktionen
har fundet det hensigtsmæssigt, at H:S har en politik for de tilfælde, hvor private firmaer
eller lignende retter henvendelse til H:S eller de enkelte hospitaler eller afdelinger om
støtte i form af penge eller gaver, som ydes under forudsætning af, at sponsor får sit navn
eller logo vist eller nævnt i forbindelse med H:S hospitalets eller afdelingers aktiviteter.
Sponsorering omfatter i denne sammenhæng ikke tilfælde, hvor der indgås samarbejdsaftaler
med medicinalfirmaer m.fl. om afprøvning eller produktudvikling eller støtte til arrangementer
eller kongresser eller donationer. Sådanne forhold vil fortsat være reguleret af H:S’ politik for
samarbejde med private firmaer og reglerne om personalets indberetning af biindtægter. H:S
hospitaler og afdelinger vil kunne anvende sponsorering til fremme af patientinformation og
velfærd, forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, personalets uddannelse og udvikling og
til ny teknologi.
Der kan dog ikke anvendes sponsorering, hvis sponsors produkt vurderes at have skadelig
indflydelse på helbredsforhold, ligesom sponsor må overholde lovgivning og internationale
konventioner. Sponsoraftaler skal respektere H:S’ indkøbsaftaler, og ved brug af logo, præsentation
af hjemmesider mv. skal H:S fremstå, således at det ikke kan opfattes som, at H:S
ud fra en sundhedsfaglig vurdering specielt anbefaler brugen af sponsors produkt. Endvidere
må H:S’ deltagelse i aftalerne om den offentlige ikke-reklamefinansierede sundhedsportal respekteres.
Aftaler skal være tidsbegrænsede, og de ansattes medvirken til gennemførelsen
skal finde sted inden for de pågældendes arbejdstid og uden, at der ydes et personligt vederlag
herfor.
Sponsoraftaler skal indgås med hospitaler, og der må ikke foreligge habilitetsproblemer.
Sponsors indbetaling sker til H:S og optages i H:S hospitalernes regnskab. Patienters eventuelle
medvirken skal altid være frivillig, og patienters og personalets medvirken skal foregå, således
at optagelser, fotos etc. på en sober måde afspejler virkeligheden på hospitalet. Reglerne
i bl.a. lov om markedsføring af sundhedsydelser skal overholdes.
INDSTILLING:
Det indstilledes, at
• bestyrelsen godkender nedenstående forslag til sponsorpolitik for H:S.
BESLUTNING:
Indstillingen blev godkendt, idet der var tilslutning til et forslag om, at det i H:S’ sponsorpolitik
indføjes, at H:S generelt finder sponsorering positivt. Endvidere var der tilslutning til et
forslag om, at det i sponsorpolitikkens pkt. 8 tilføjes, at der ved patienters medvirken ved et
sponsorat skal sikres skriftligt samtykke.
REFERAT AF HOVEDTEMAER I DEBATTEN:
H:S Direktionen påpegede, at sponsorering i dag ikke er særlig hyppigt forekommende, men
da H:S kan have en interesse i, at private firmaer sponsorerer visse aktiviteter, er det fundet
hensigtsmæssigt, at H:S i sådanne tilfælde har en politik, der kendes af de ansatte og kan forevises
de interesserede firmaer.
/9
8

Der var generelt tilslutning til forslaget om en sponsorpolitik. Et medlem foreslog, at det i
sponsorpolitikkens pkt. 8 præciseres, at der ved patienters medvirken ved et sponsorat skal
sikres skriftligt samtykke, hvilket der var tilslutning til.
Der var desuden tilslutning til et forslag fra et andet medlem om, at det i sponsorpolitikken
indføjes, at H:S generelt finder sponsorering positivt.
******
7. Godkendelse af indstilling vedr. diverse anlægsregnskaber
INDSTILLING:
Det indstilledes, at
• nedenstående anlægsregnskaber godkendes.
SAGSFREMSTILLING:
Godkendelse af endeligt regnskab for anlægsbevilling vedr. etablering af psykiatrisk skadestue/modtagelse
og gerontopsykiatrisk sengeafsnit på Frederiksberg Hospital
Bestyrelsen har på møde den 30. oktober 2002 bevilget 12 mio. kr. til etablering af psykiatrisk
skadestue/modtagelse og gerontopsykiatrisk sengeafsnit på Frederiksberg Hospital.
Beløb kr.
Godkendt anlægsbevilling (indeks 168) 12.000.000
Ændringer
Tillægsbevilling
Ajourført anlægsbevilling 12.000.000
Afholdte anlægsudgifter
2002 2.091.138
2003 9.911.864
I alt afholdte anlægsudgifter 12.003.002
Afvigelse 3.002
Anlægsudgifternes fordeling på kategorier
Honorar 1.471.218
Byggeudgift 9.893.816
Inventar og apparatur 559.534
Omkostninger 78.434
I alt 12.003.002
/10
9

Merudgiften på 3.002 kr. giver ikke anledning til bemærkninger.
Projektet har modtaget tilskud på 6 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatripulje.
På baggrund af ovennævnte indstilledes, at
• det endelige regnskab for anlægsbevilling vedr. etablering af psykiatrisk skadestue/modtagelse
og gerontopsykiatrisk sengeafsnit på Frederiksberg Hospital godkendes.
BESLUTNING:
Indstillingen blev godkendt.
Godkendelse af endeligt regnskab for anlægsbevilling vedr. flytning af Mikrobiologisk afdeling
på Rigshospitalet
Bestyrelsen har på møde den 29. maj 2002 bevilget 19,7 mio. kr. til flytning af Mikrobiologisk
afdeling på Rigshospitalet.
Beløb kr.
Godkendt anlægsbevilling (indeks 168) 19.700.000
Ændringer
Tillægsbevilling
Ajourført anlægsbevilling 19.700.000
Afholdte anlægsudgifter
2002 16.703.090
2003 3.001.900
I alt afholdte anlægsudgifter 19.704.990
Afvigelse 4.990
Anlægsudgifternes fordeling på kategorier
Honorar 1.931.638
Byggeudgift 16.707.524
Inventar og apparatur 1.046.028
Omkostninger 19.800
I alt 19.704.990
/11
10

Merudgiften på 4.990 kr. giver ikke anledning til bemærkninger.
På baggrund af ovennævnte indstilledes, at
• det endelige regnskab for anlægsbevilling vedr. flytning af Mikrobiologisk afdeling på
Rigshospitalet godkendes.
BESLUTNING:
Indstillingen blev godkendt.
Godkendelse af endeligt regnskab for anlægsbevilling vedr. flytning af H:S Lægeambulance
fra Kommunehospitalet til Københavns Hovedbrandstation
Bestyrelsen har på møde den 29. maj 2002 bevilget 6,3 mio. kr. til flytning af H:S Lægeambulance
fra Kommunehospitalet til Københavns Hovedbrandstation.
kr.
Godkendt anlægsbevilling (indeks 168 ) 6.300.000
Ændringer
Tillægsbevilling
Ajourført anlægsbevilling 6.300.000
Afholdte anlægsudgifter
2002 4.427.465
2003 1.887.116
I alt afholdte anlægsudgifter 6.314.581
Afvigelse 14.581
Anlægsudgifternes fordeling på kategorier
Honorar 470.879
Byggeudgift 5.169.016
Inventar og apparatur 668.186
Omkostninger 6.500
I alt 6.314.581
Merudgiften på 14.581 kr. giver ikke anledning til bemærkninger.
På baggrund af ovennævnte indstilledes, at
• det endelige regnskab for anlægsbevilling vedr. flytning af H:S Lægeambulance fra
Kommunehospitalet til Københavns Hovedbrandstation godkendes.
/12
11

BESLUTNING:
Indstillingen blev godkendt.
Godkendelse af endeligt regnskab for anlægsbevilling vedr. flytning af patientrelaterede funktioner
fra Tagensvej til Blegdamsvej, Rigshospitalet
Bestyrelsen har på møde den 26. maj 1999 bevilget 69,7 mio. kr. til flytning af de patientrelaterede
funktioner fra Tagensvej til Blegdamsvej, herunder etablering af tilbygning til Sydkomplekset.
Efterfølgende har bestyrelsen den 28. juni 2000 godkendt tillægsbevilling på
36,3 mio. kr., der omfatter udvidelse af tilbygningen fra 4 til 8 etager, hvoraf to etager etableres
som råhus.
Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 106 mio. kr.
I anlægsbevillingen indgår, at Ronald McDonald BørneFond finansierer etablering af stueetagen
og 1. sal. i tilbygningen. Fonden har efter særskilt aftale medvirket i projektet med henblik
på, at disse etager indrettes af fonden til opholdsfunktioner og overnatning for familier
med børn, hvor børnene gennem længere tid skal behandles på Rigshospitalet.
Anlægsbevillingen er dermed givet eksklusive udgifter til etablering og indretning af stueetagen
og 1. sal.
Derudover har bestyrelsen den 30. maj 2001 givet tilsagn om at modtage en donation på 5
mio. kr. til etablering af en helikopterlandingsplads på taget af tilbygningen. Det har efterfølgende
vist sig, at der bl.a. vedr. etableringsudgifternes omfang ikke var taget højde for en
række tekniske og funktionelle normer fra Statens Luftfartsvæsen, og udgifterne ved etableringen
ville blive væsentlig højere end forventet.
Da det ikke har været muligt at få finansieret merudgiften ved øget bidrag fra donator eller fra
andre bidragydere, er der ikke grundlag for at modtage donationen, og projektet er ikke gennemført
i forbindelse med den givne bevilling. Hvis det senere bliver muligt at skaffe de fornødne
midler, vil sagen blive forelagt på ny.
kr.
Godkendt anlægsbevilling (indeks 155 ) 69.700.000
Tillægsbevilling (indeks 160) 36.300.000
Ajourført anlægsbevilling 106.000.000
Afholdte anlægsudgifter
1999 18.163.963
2000 23.608.116
2001 32.300.401
2002 40.086.001
2002 Indtægt fra Ronald McDonald BørneFond -6.950.000
2003 109.270
/13
12

I alt afholdte anlægsudgifter 107.317.751
Afvigelse 1.317.751
Anlægsudgifternes fordeling på kategorier
Honorar 8.793.717
Byggeudgift 93.335.451
Inventar og apparatur 4.581.680
Omkostninger 606.903
I alt 107.317.751
Indtægten fra Ronald McDonalds BørneFond omhandler udgifter til den del af råhuset der omfatter
betonkonstruktion og facader for stue og 1. sal.
Merudgiften på 1.317.751 kr. skyldes hovedsagelig tre forhold. For det første har det på
grund af forsinkelser af byggeriet været nødvendigt at forlænge lejemålet på den pavillon, der
skulle huse nogle af hospitalets funktioner, indtil de kunne placeres permanent i nybygningen.
Merudgiften kan opgøres til 625.000 kr.
For det andet viste det sig, at der ved sammenbygningen af nybygningen og den eksisterende
bygning var nogle konstruktive forhold, der begrænsede Ronald McDonald BørneFond’s muligheder
for at etablere en indretning som aftalt. Tilskuddet er derfor i forhold til det forudsatte
reduceret med 550.000 kr.
For det tredje er der i 2000 fejlagtigt bogført 99.619 kr. på sagen, som rettelig burde være
bogført på anlægsbevilling vedr. flytning af kromosomlaboratoriet.
Det aflagte anlægsregnskab for kromosomlaboratoriet viser en merudgift på 35.000 kr.
Det samlede merforbrug på 1,3 mio. kr. skyldes dermed et indtægtstab på 0,6 mio. kr. og
merudgifter vedr. projektet på 0,6 mio. kr., samt den sidstnævnte fejlkontering på 0,1 mio.
kr.
Efter gældende regler kan der afholdes merudgifter, hvis der sker en stigning i byggeomkostningsindekset
fra bevillingstidspunktet til udgiften afholdes. Indeksreguleringen kan i den aktuelle
sag opgøres til 2.040.000 kr.
På baggrund af ovennævnte indstilledes, at
• det endelige regnskab for anlægsbevilling vedr. vedr. flytning af patientrelaterede funktioner
fra Tagensvej til Blegdamsvej, Rigshospitalet godkendes.
BESLUTNING:
Indstillingen blev godkendt.
******
8. Godkendelse af indstilling vedr. patientforsikring
/14
13

RESUMÉ:
Bestyrelsen godkendte på mødet den 3. december 2003, at H:S bliver selvforsikret for patientskader
fra 2004. Ved behandlingen af sagen blev det aftalt, at punktet tages op på bestyrelsesmødet
den 28. januar 2004, hvor der bliver mulighed for en eventuel revurdering af beslutningen.
H:S’ forsikringsmæglere fra forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S havde afholdt et
EU udbud over patientforsikringen, der kun havde resulteret i ét meget ufordelagtigt forsikringstilbud.
H:S Direktionen har bedt forsikringsmæglerne om fortsat at undersøge, om der på
forsikringsmarkedet er mulighed for, at H:S kan forsikre toppen af erstatningsudbetalingerne
vedr. 2004, således at der indbygges en øvre grænse for de samlede erstatningsudbetalinger
for skader opstået i 2004.
INDSTILLING:
Det indstilledes, at
• bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning, herunder at H:S Direktionen fortsat undersøger
muligheden for forsikringsmæssigt at afdække meget store erstatningsudgifter.
BESLUTNING:
Indstillingen blev godkendt.
REFERAT AF HOVEDTEMAER I DEBATTEN:
H:S Direktionen fremhævede, at punktet er på dagsordenen som opfølgning på, at bestyrelsen
på sit seneste møde godkendte, at H:S bliver selvforsikret for patientskader fra 2004, og hvor
det samtidig blev aftalt, at punktet atter tages op på dette mhp. en eventuel revurdering af
beslutningen. Endvidere blev oplyst, at H:S Direktionen har bedt sit forsikringsmæglerfirma
om fortsat at undersøge, om der på forsikringsmarkedet er mulighed for, at H:S kan forsikre
toppen af erstatningsudbetalingerne vedr. 2004, således at der indbygges en øvre grænse for
de samlede erstatningsudbetalinger for skader opstået i 2004. Der blev omdelt notat om
præmieudgifter til patientforsikring samt udbetaling af patienterstatninger 1999-2003, hvoraf
det bl.a. fremgår, at H:S i denne periode har haft udgifter på i alt 147 mio. kr., mens H:S Direktionens
seneste skøn viser, at udbetalte patienterstatninger i samme periode vil beløbe sig
til ca. 291 mio. kr. Endelig betonedes det, at de senere års store stigninger i udgifter til patienterstatninger
og de forventede fortsatte stigninger i de kommende år ikke gør det attraktivt
for forsikringsselskaber at tegne forsikring for patientskader, og at H:S Direktionen har erfaret,
at næsten alle andre sygehusvæsener derfor ligeledes er blevet selvforsikrede for patientskader
i 2004.
Et medlem udtrykte tilfredshed med, at der med de nye oplysninger er givet bestyrelsen et
meget bedre beslutningsgrundlag end ved det seneste bestyrelsesmøde. Medlemmet fremhævede
endvidere, at man bør forholde sig aktivt til, hvordan de frigjorte midler på patientforsikringsområdet
de kommende år bør anvendes, herunder evt. til risikominimerende foranstaltninger.
H:S Direktionen henviste til, at de frigjorte midler evt. kan bruges på vedligeholdelsesområdet,
men at dette vil bragt op i forbindelse med økonomi- og aktivitetsafrapporteringerne i besty-
/15
14

elsen. Endvidere blev der peget på, at der i H:S arbejdes meget intensivt med patientsikkerhedsområdet.
******
9. Godkendelse af indstilling vedr. anbefalinger som opfølgning på bestyrelsens
tidligere temadrøftelser om god selskabsledelse
SAGSFREMSTILLING:
Direktør Lars Nørby Johansen holdt på bestyrelsesmødet den 26. marts 2003 et oplæg vedr.
det såkaldte Nørby-udvalgs rapport om Corporate Governance i Danmark, der indeholder en
række anbefalinger for god selskabsledelse.
På bestyrelsesmødet den 27. august 2003 havde H:S Bestyrelsen en opfølgende drøftelse
vedr. udvalgte anbefalinger fra rapporten, der skønnedes relevante for H:S. For en række af
anbefalingernes vedkommende, bl.a. vedr. information fra direktion til bestyrelse, introduktion
af nye bestyrelsesmedlemmer og mødefrekvens fandtes der ikke anledning til ændringer. Det
blev på mødet bl.a. besluttet, at direktionen inden årets udgang skulle udarbejde oplæg vedr.
anbefalingerne om bestyrelsesformandens opgaver, bestyrelsens forretningsorden, samt bestyrelsens
selvevaluering og evaluering af direktionens arbejde og samarbejdet mellem bestyrelsen
og direktionen. Der vedlægges til bestyrelsen notat vedr. anbefalinger som opfølgning
på bestyrelsens tidligere temadrøftelser om god selskabsledelse.
INDSTILLING:
Det indstilledes, at
• bestyrelsen godkender anbefalingerne i vedlagte notat om god selskabsledelse.
BESLUTNING:
Indstillingen blev godkendt. Der var tilslutning til et forslag om, at evalueringen af bestyrelse
og direktion forestås af formanden ved brug af vedlagte evalueringsskema, og at formanden
efterfølgende i anonymiseret form fremlægger resultaterne til brug for drøftelse i bestyrelsen.
REFERAT AF HOVEDTEMAER I DEBATTEN:
Et medlem gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at bestyrelsen forholder sig til, hvad den
vil bruge evalueringerne til og hvordan. Et medlem erklærede sig enig heri, og mente at de
udvalgte elementer fra Nørby-udvalgets rapport er velegnede til brug for bestyrelsens arbejde.
Konkret var der med hensyn til bearbejdelsen af evalueringsskemaerne tilslutning til et forslag
om, at evalueringen af bestyrelse og direktion forestås af formanden ved brug af vedlagte
evalueringsskema, og at formanden efterfølgende i anonymiseret form fremlægger resultaterne
til brug for drøftelse i bestyrelsen.
Et medlem foreslog, at det overvejes, at lade spørgsmål 16 i evalueringsskemaet udgå, hvilket
et andet medlem ikke var enig i.
/16
15

******
10. Godkendelse af indstilling vedr. forretningsorden
SAGSFREMSTILLING:
Det er væsentligt, at bestyrelsens forretningsorden er et effektivt og operationelt redskab ved
løsningen af bestyrelsens opgaver. Det anbefales derfor i Nørby-udvalgets rapport, jf. dagsordenens
punkt 10, at forretningsordenen altid er tilpasset det enkelte selskabs behov, og
mindst én gang årligt gennemgås af den samlede bestyrelse med henblik på at sikre dette.
H:S’ forretningsorden kan til enhver tid ændres af bestyrelsen ved almindelig stemmeflertal,
og er senest ændret den 24. maj 2000. Det vurderes, at der aktuelt ingen grund er til at ændre
i forretningsordenen, som opleves som operationel og tidssvarende.
Vedtægt og forretningsorden, juni 2000 vedlægges til brug for bestyrelsens drøftelse.
INDSTILLING:
Det indstilledes, at
• bestyrelsen godkender den nuværende forretningsorden.
BESLUTNING:
Indstillingen blev godkendt.
******
11. Orientering vedr. Rigshospitalets planer om etablering af enhed for
eksperimentel kræftbehandling
RESUMÉ:
Pr. 1. januar 2003 trådte en ny lov i kraft med det formål at gøre det muligt at henvise patienter
til eksperimentel behandling i udlandet eller på private sygehuse herhjemme, når mulighederne
for standardbehandling er udtømte. Efter etableringen af disse muligheder har der
været overvejelser om, der kunne etableres eksperimentel behandling på offentlige sygehuse i
Danmark. Rigshospitalet har i den forbindelse planer om etablering af en mindre enhed for
eksperimentel kræftbehandling.
INDSTILLING:
Det indstilledes, at
• H:S Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
BESLUTNING:
Orienteringen blev taget til efterretning.
/17
16

******
12. Orientering vedr. status vedr. opsøgende psykoseteam i H:S
RESUMÉ:
På bestyrelsesmødet den 26. marts 2003 godkendte H:S Bestyrelsen H:S Psykiatriplan 2003.
Det blev samtidig besluttet, at H:S Bestyrelsen ved udgangen af 2003 skal have forelagt et
notat om de erfaringer, som indhøstes i de opsøgende psykoseteam (i det følgende kaldt OPteam).
I forlængelse af beslutning i H:S Bestyrelsen, har H:S Direktionen arbejdet med implementeringen
af planen i H:S.
De to OP-team er godt i gang og har fået en positiv modtagelse. Der er stor opbakning til OPteam
fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommune (FAF), men også
forventninger til at erfaringer og konsekvenser indgår i drøftelserne om udformningen af evalueringen
af tilbuddet. Der er for kort en erfaring med de to OP-team til en endelig vurdering
af konsekvenserne.
Indenfor det sengebaserede behandlingstilbud erstattes længerevarende, stabiliserende indlæggelser
på Sct. Hans Hospital med intensiv rehabilitering på afd. L, samme sted. Dette forventes
at ændre radikalt på den psykiatriske behandlingskultur i H:S.
Sengelukningen på Sct. Hans Hospital er påbegyndt tidligere end tilsigtet i psykiatriplanen.
Dette har ikke haft indvirkning på byhospitalernes venteliste til hospitalet, hvilket tyder på, at
kapaciteten af det samlede psykiatriske behandlingstilbud ikke har ændret sig.
Nedenfor redegøres for den aktuelle status for psykiatriplanen med særlig fokus på OP-team.
INDSTILLING:
Det indstilledes, at
• H:S Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
BESLUTNING:
Orienteringen blev taget til efterretning, idet det besluttedes, at bestyrelsen modtager en status
om opsøgende psykoseteam igen om et halvt år.
REFERAT AF HOVEDTEMAER I DEBATTEN:
H:S Direktionen oplyste, at etableringen af de opsøgende psykoseteam på Amager og Bispebjerg
har været undervejs gennem et stykke tid, og nu fungerer. Endvidere fremhævedes, at
Bispebjerg startede sommeren 2003 og Amager efteråret 2003, samt at der har været forskellige
opstartsforløb, forberedelsesfaser og dermed erfaringer i de to lokalforvaltninger. Det
blev bl.a. påpeget, at Bispebjerg er kommet hurtigere fra start end Amager, og har flere patienter
tilknyttet, hvilket evt. kan skyldes, at OP-team på Amager har en anden organisatorisk
/18
17

forankring end Bispebjerg. Det blev endvidere påpeget, at lukning af sengepladser på Sct.
Hans Hospital har fundet sted med en hurtigere kadence end tilsigtet i psykiatriplanen, men at
antallet af ventende patienter på byhospitalernes venteliste til Sct. Hans Hospital har været
uændret ultimo 2003 – trods nedlukningen af sengepladser.
To medlemmer fandt det iøjnefaldende med de store forskelle mellem de to team, og foreslog
at man udbredte best practise på området.
Der var tilslutning til et forslag om, at bestyrelsen modtager en status om opsøgende psykoseteam
igen om et halvt år.
******
13. Orientering vedr. nyredonation i H:S
SAGSFREMSTILLING:
Medlem af H:S Bestyrelsen, Karen Hækkerup havde – bl.a. under henvisning til den senere
tids presseomtale om mulighederne for at foretage organdonation på nyreområdet mellem andre
end nært beslægtede personer – anmodet H:S Direktionen om en orientering om praksis i
H:S mhp. en drøftelse heraf i H:S Bestyrelsen.
Der blev på mødet givet en orientering herom.
INDSTILLING:
Det indstilledes, at
• bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
BESLUTNING:
Orienteringen blev taget til efterretning.
REFERAT AF HOVEDTEMAER I DEBATTEN:
Der blev omdelt notat fra H:S Direktionen samt udtalelse fra møde den 27. januar 2004 mellem
repræsentanter fra de fire transplantationscentre i landet og Dansk Transplantations Selskab.
Et medlem udtrykte i den forbindelse tilfredshed med, at det af udtalelsen fra mødet den 27.
januar 2004 mellem repræsentanter fra de fire nyretransplanterende centre i Danmark og
Dansk Transplantationsselskab (DTS) fremgår, at der er sket en opblødning, idet der er opnået
enighed om, at 'venne-transplantation' i visse tilfælde er mulig.
14. Meddelelser
/19
******
18

REFERAT AF HOVEDTEMAER I DEBATTEN:
Der blev givet følgende meddelelser:
• Der blev orienteret om status for den igangværende generalprøve/mock-survey
vedr. akkreditering på hospitalerne, jf. pressemeddelelsen herom som blev udsendt
den 27. januar 2004, herunder også til bestyrelsen.
• Der blev orienteret om status vedr. forhandlinger om indgåelse af samarbejdsaftale
mellem H:S og Storstrøms Amt om strålebehandlingsenhed i Næstved,
samt henvist til at Sundhedsstyrelsens udtalelse efterfølgende skal indhentes.
• Der blev omdelt notat vedr. Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital, hvoraf
det bl.a. fremgår, at lægenormeringen i ambulatoriet indtil 2001 var 1 speciallæge
og 2 reservelæger, og at lægenormeringen herefter blev ændret til 2 speciallæger
og 0 reservelæge. Endvidere fremgår af notatet, at der i 2003 gennemførtes
en samlet besparelse på hele socialrådgiverområdet i H:S, og at i den
forbindelse blev Familieambulatoriet berørt i form af en reduktion med 10 socialrådgivertimer
pr. uge med virkning fra 1. januar 2004.
• Der blev under henvisning til notat af 24. januar fra H:S Direktionen, der blev
bragt ud til bestyrelsen den 26. januar 2004, orienteret om status for belægningssituationen
i de medicinske centre i H:S.
• Der blev omdelt publikationen ”H:S Bestyrelsen gennem 100-møder”, der nu
udsendes til diverse samarbejdspartnere, pressen og nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer
o.a.
• Det blev oplyst, at H:S Direktionen, med ønsket om at sikre kontinuitet i hospitalsledelserne
i de kommende turbulente år, har haft stillingerne som administrerende
direktør for henholdsvis Rigshospitalet og Hvidovre Hospital slået op,
og at det med stor glæde kan meddeles, at Jørgen Jørgensen og Torben Stentoft
fortsætter i stillingerne.
15. Information fra mødet
Det blev besluttet at informere om
• Stamceller
• Sponsorpolitik
• Opsøgende psykoseteam
• Nyredonation.
16. Eventuelt og næste møde
REFERAT AF HOVEDTEMAER I DEBATTEN:
/20
******
******
19

To medlemmer ønskede en række uddybende oplysninger under henvisning til, at der i medierne
har været en del omtale af en sag, hvor en medarbejder er genansat på Bispebjerg Hospital,
efter at være fratrådt i april 2003 som følge af at han mod betaling gennem et par år har
foretaget ultralydsscanning af gravide. H:S Direktionen afviste bl.a., at der skulle være tale
om en forhåndsaftale mellem den pågældende og hospitalet om, at den pågældende skulle
kunne vende tilbage hospitalet efter et stykke tid. H:S Direktionen udtrykte generelt tillid til,
at Bispebjerg Hospitals direktion har vurderet den konkrete sag nøje, og henviste desuden til
den udsendte orientering til bestyrelsen af 19. december 2003, hvor der redegøres for baggrunden
for genansættelsen.
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 24. marts 2004 kl. 15-18.
******
20