CSR-REPORT 2010
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Geldwäscherichtlinie<br />
Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäscherei<br />
Die Bekämpfung der Geldwäscherei wird als wichtiges Element<br />
im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Terrorismus<br />
betrachtet. Casinos Austria setzt zahlreiche Maßnahmen,<br />
um sicherzustellen, dass illegal erwirtschaftetes Vermögen in<br />
den Casinos nicht legalisiert werden kann und die entsprechenden<br />
gesetzlichen Anforderungen eingehalten und übererfüllt<br />
werden:<br />
• Ein Besuch des Casinos ist nur nach erfolgreichem Check-in<br />
mit amtlichen Lichtbildausweis möglich.<br />
• Ständiges Monitoring des Spielverhaltens von Gästen, Nachvollziehbarkeit<br />
von Wechslungen durch Videoüberwachungssysteme,<br />
Archivierung der Gästedaten für mindestens fünf<br />
Jahre (sieben Jahre bei finanzrelevanten Daten).<br />
14 | <strong>CSR</strong>-Bericht <strong>2010</strong><br />
ZIELE, DIE WIR UNS VORGENOMMEN HABEN<br />
Ziel Bis<br />
Schulung zur Vermittlung des neuesten Wissensstandes im Bereich Datenschutz und<br />
Geld wäsche sowie Steigerung der Sensibilität bei allen Mitarbeitenden<br />
laufend<br />
Österreichweite Roadshow durch alle Casinos und neue E-Learning-Module Mitte<br />
2011<br />
Interne und externe Teilaudits in insgesamt sechs Unternehmensbereichen Ende<br />
2011<br />
ZIELE, DIE WIR UNS VORGENOMMEN HABEN<br />
• Alle Maßnahmen und Kontrollen werden in Form von Richtlinien<br />
und Arbeitsanweisungen konkretisiert. Durch interne<br />
Schulungsprogramme wird sichergestellt, dass die MitarbeiterInnen<br />
entsprechend sensibilisiert werden.<br />
• Permanentes Monitoring der Geschäftsprozesse gewährleistet<br />
die Umsetzung der Richtlinien in den Casinos.<br />
• Durch den Kontakt mit den verantwortlichen Stellen im Bundesministerium<br />
für Finanzen sowie im Bundesministerium<br />
für Inneres wird gewährleistet, dass auf aktuelle Herausforderungen<br />
im Umfeld Geldwäschebekämpfung bei Casinos<br />
Austria rasch reagiert werden kann.<br />
Mit Methoden zur Schaffung von mehr Systematik und Effektivität<br />
werden im Jahr 2011 auch die Optimierung der Maßnahmen<br />
zur Bekämpfung von Geldwäscherei vorangetrieben. Bereits<br />
vor Inkrafttreten der gesetzlichen Vorgaben befasste man<br />
sich mit den seit Juli <strong>2010</strong> auch für § 12a Spiele im Sinne des<br />
Herausforderung Ziel Bis<br />
Erweiterung der gültigen Politik zur Bekämpfung<br />
von Geldwäscherei auf win2day und WINWIN<br />
Identifikation und Dokumentation der Geldwäscherisiken<br />
und Review der implementierten Kontrollmaßnahmen<br />
(risk based approach)<br />
Umsetzung Ende<br />
2011<br />
Umsetzung Ende<br />
2011<br />
Definition und Steuerung von Gegenmaßnahmen Sicherstellung der Erfüllung aller gesetzlichen<br />
Vorgaben<br />
Laufende Schulungsmaßnahmen seitens des Geldwäschebeauftragten<br />
und entsprechende E-Learning<br />
Module<br />
Entsprechend hohe Aufmerksamkeit bei<br />
den betroffenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen<br />
Ende<br />
2011<br />
laufend
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