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Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat der Driver & Bengsch AG hat im Geschäftsjahr 2008 die ihm nach
Gesetz und Satzung der Gesellschaft obliegenden Aufgaben wahrgenommen, sich
intensiv mit den Geschäftsvorfällen der Gesellschaft befasst und die Vorstandstätigkeit
überwacht. Dabei wurde er während des gesamten Jahres vom Vorstand in mündlichen
und schriftlichen Berichten regelmäßig und zeitnah über die Lage und die Entwicklung
der Gesellschaft unterrichtet. Der Aufsichtsrat ließ sich vom Vorstand über die
Geschäftspolitik, grundsätzliche Fragen der Finanz‐, Investitions‐ und Personalpolitik
sowie die Rentabilität und die Risikosituation der Driver & Bengsch AG und des
Konzerns informieren. Des Weiteren erstattete der Vorstand dem Aufsichtsrat Bericht
über die strategische Ausrichtung des Konzerns und damit verbundene Vorhaben.
Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat den Vorstand bei der Leitung der Gesellschaft
regelmäßig beraten und dessen Geschäftsführung überwacht. Nach Beginn der
Finanzkrise im September 08, die sich auch deutlich auf die Geschäftslage des
Unternehmens auswirkte, wurden Berichterstattungen und Diskurs noch intensiviert.
Im Berichtsjahr fanden insgesamt 14 Aufsichtsratssitzungen statt. Neben den vier
ordentlichen Präsenzsitzungen am 27. März 2008, 11. Juni 2008, 5. September 2008 und
12. Dezember 2008 trafen sich die Aufsichtsräte in drei außerordentlichen Sitzungen am
25. Februar 2008, 22. Oktober 2008 und 3. Dezember 2008. Darüber hinaus wurden
sieben telefonische Aufsichtsratssitzungen abgehalten, und zwar am 28. März 2008, am
14. Mai 2008, am 4. Juli 2008, am 15. Juli 2008 und am 11. August 2008 sowie zwei
außerordentliche am 24. April 2008 und am 20. Mai 2008. In diesen Sitzungen hat sich
der Aufsichtsrat eingehend über die Lage und Entwicklung der Gesellschaft und den
Geschäftsverlauf, die mittelfristige Unternehmensplanung sowie übergeordnete
Unternehmensprojekte unterrichten lassen.
Auch außerhalb von Sitzungen hat sich der Aufsichtsrat über wichtige Entwicklungen
und Vorhaben informiert und diese mit dem Vorstand erörtert, insbesondere bei
Geschäften, die nach Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung seiner Zustimmung
bedurften.
Wesentliche Themenkomplexe der Sitzungen betrafen die Lage und Entwicklung des
Unternehmens, die Planung und Kontrolle des Geschäfts, das Management der Risiken,
die künftige strategische Ausrichtung sowie mögliche Beteiligungen an anderen
Unternehmen. Außerdem stimmte der Aufsichtsrat der Umfirmierung der
Wertpapierhandelshaus Driver & Bengsch AG in ACCESSIO Wertpapierhandelshaus AG
zu. Des Weiteren befasste sich der Aufsichtsrat ausführlich mit dem Umbau der neuen
Konzernzentrale in Itzehoe und mit dem Aktienrückkaufprogramm.
Die Buchführung, der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht der
Driver & Bengsch AG sowie der Konzernabschluss (nach IFRS) und der Lagebericht für
den Konzern der Driver & Bengsch AG für das Geschäftsjahr 2008 wurden von der
NWPG Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oldenburg geprüft und mit
einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat den
Jahresabschluss und Lagebericht der Driver & Bengsch AG sowie den Konzernabschluss
nebst Konzernlagebericht, nachdem ihm diese Unterlagen vom Vorstand übergeben
wurden, selbst eingehend geprüft. Die Prüfungsberichte der Abschlussprüfer lagen allen
Mitgliedern des Aufsichtsrates vor und wurden in der Bilanzsitzung am 29. Juni 2009
umfassend erörtert.