Geschäftsbericht 2009 - Investor Relations

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

76 Corporate Governance Corporate Governance 77 Name Markus Kasper Name Johann Boog Jahrgang, Nationalität 1955, Schweizer Staatsbürger Jahrgang, Nationalität 1948, Schweizer Staatsbürger Funktion Leiter Unternehmensentwicklung & Dienste Cham Paper Group, Cham Funktion Werkleiter Carmignano, Italien Beruflicher Hintergrund Ausbildung Seit 2009 Cham Paper Group, Cham, Leiter Unternehmensentwicklung & Dienste 2001–2008 Corporate Advisers AG, Zürich, Geschäftsführer 1997–2001 Zürich Versicherung, Leiter Regionalsitz Zürich, Geschäftsleitungsmitglied 1985–1996 Zürich Tochtergesellschaft Altstadt Versicherungen, Zürich, Leiter Geschäftseinheit Personeller Vertrieb, COO, CEO Magister Artium Diplom SKP Diplom SKU EMS IMD Lausanne GM NW University Chicago Beruflicher Hintergrund Ausbildung Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien Unternehmer Seit mehr als 20 Jahren als Interim Manager und Consultant für diverse internationale Unternehmen tätig Technische Grundausbildung Dipl. Betriebsökonom FH, Luzern Bücherexperten- und Revisorenschule, Zürich Vorstandsmitglied Forum Blech Tätigkeiten in Führungs- und Mitglied des Verwaltungsrates Corporate Advisers AG, Wohlen AG Name Gerold Zuegg Aufsichtsgremien Jahrgang, Nationalität 1949, Italienischer Staatsbürger Name Dr. Peter Müller Funktion Werkleiter Condino, Italien Jahrgang, Nationalität Funktion Beruflicher Hintergrund 1971, Deutscher Staatsbürger Werkleiter Cham, Schweiz Seit 2009 Papierfabriken Cham-Tenero AG, Cham, Werkleiter Seit 2007 Papierfabriken Cham-Tenero AG, Cham, Leiter Produktion & Technik 2003–2006 Papierfabriken Cham-Tenero AG, Cham, Leiter Papierherstellung 2002–2003 Hunsfos Fabrikker AS, Norwegen, Leiter Produktion 2001 Eintritt in die Cham Paper Group Beruflicher Hintergrund Ausbildung Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien Seit 1992 Cartiera di Carmignano S.p.A., Condino, Werkleiter 1985–1992 Cartiera di Carmignano S.p.A., Condino, Leiter Produktion 1982–1985 Cartiera del Garda (Bertelsmann-Gruppe), Leiter Streicherei und Ausrüstung 1979–1982 Cartiera di Carmignano S.p.A., Carmignano, Leiter Produktion Papieringenieur, Fachhochschule, München – Ausbildung Dr. Ing. Chemie, Technische Universität, Darmstadt MBA, City University, Bellevue, Washington Tätigkeiten in Führungs- und – Aufsichtsgremien
78 Corporate Governance Corporate Governance 79 4.2 Weitere Tätigkeiten und Interessenverbindungen Mit Ausnahme der unter 4.1. erwähnten Funktionen bestehen keine weiteren Tätigkeiten und Interessenverbindungen der Geschäftsleitungsmitglieder. 4.3 Managementverträge Die Cham Paper Group Holding AG hat keine Managementverträge mit Dritten abgeschlossen. 5. Entschädigungen, Beteiligungen, Darlehen 5.1 Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen und der Beteiligungsprogramme Verwaltungsrat Die Entschädigungsprinzipien sowie die Höhe der Entschädigungen der Mitglieder des Verwaltungsrates werden auf Antrag des Personalausschusses vom Verwaltungsrat festgelegt. Beratungsmandate für Verwaltungsratsmitglieder mit zusätzlicher Entschädigung werden vom Gesamtverwaltungsrat erteilt und bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit der Mitglieder. Solche Beratungsmandate sind klar definiert und zeitlich limitiert. Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten eine jährliche Vergütung, die sich je nach Tätigkeit im Verwaltungsrat unterschiedlich bemisst. Die jährliche Vergütung besteht aus einem Grundgehalt inklusive Pauschalspesen und Sitzungsgelder. Das Grundgehalt richtet sich nach der Funktion im Verwaltungsrat. Der Präsident des Verwaltungsrates erhält ein Grundgehalt inklusive Pauschalspesen von TCHF 170. Der Vizepräsident des Verwaltungsrates erhält ein Grundgehalt inklusive Pauschalspesen von TCHF 40. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einem Grundgehalt inklusive Pauschalspesen von TCHF 30 entschädigt. Die Pauschalspesen entschädigen die Verwaltungsräte für Reisen und andere notwendige Auslagen im Rahmen ihrer Verwaltungsratstätigkeit. Die Sitzungsgelder variieren abhängig von der Anzahl Sitzungen des Verwaltungsrates und seinen Ausschüssen. Die Sitzungsgelder betragen für jedes Mitglied des Verwaltungsrates TCHF 3 für eine Ganztagessitzung und TCHF 1.5 für eine Halbtagessitzung. Bei den Ausschusssitzungen betragen die Sitzungsgelder für den Vorsitzenden TCHF 4 für eine Ganztagessitzung und TCHF 2 für eine Halbtagessitzung. Die Sitzungsgelder für die übrigen Mitglieder der Ausschüsse entsprechen denjenigen der Verwaltungsratssitzungen. Die Entschädigung für die Mitglieder des Verwaltungsrates wird quartalsweise in bar ausbezahlt. Es bestehen keine Aktienbeteiligungs- und Optionsprogramme. Der Gesamtbetrag der Entschädigungen für den Verwaltungsrat sowie der Entschädigungsbetrag für die amtierenden und ehemaligen Mitglieder des Verwaltungsrates für die Geschäftsjahre 2009 und 2008 sind auf Seite 62 der Jahresrechnung der Cham Paper Group Holding AG aufgeführt. Geschäftsleitung Die Entschädigungsprinzipien für die Vergütungen an den CEO und die übrigen Geschäftsleitungsmitglieder werden durch den Personalausschuss festgelegt. Die Zielsetzungen und die Höhe der erfolgsabhängigen Leistungsprämie für den CEO und die Geschäftsleitung werden im Personalausschuss ausgearbeitet und vom Verwaltungsrat genehmigt. Nach Ablauf des Geschäftsjahres wird die Zielerreichung von den gleichen Personen, welche die Ziele festgesetzt haben, ermittelt und bewertet. Die erfolgsabhängigen Leistungsprämien werden jeweils im April des folgenden Geschäftsjahres ausbezahlt. Die Entschädigung des CEOs und der übrigen Geschäftsleitungsmitglieder besteht aus einem Grundgehalt und einer erfolgsabhängigen Leistungsprämie. Das Grundgehalt beinhaltet ein Bruttosalär (Entschädigung vor Abzug der Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitnehmers) sowie Pauschalspesen. Im Rahmen eines Bonusplanes werden jährlich Leistungsprämien an die Geschäftsleitungsmitglieder entrichtet, die von der Erreichung der im Voraus festgelegten Ziele des Unternehmens und der einzelnen Personen abhängen. Die erfolgsabhängige Leistungsprämie wird für jedes Geschäftsleitungsmitglied prozentual zum Bruttosälar festgelegt. Der Zielbonus beträgt maximal 30% des Bruttosälars. Unterschreitet die Zielerreichung die Mindestvorgaben, entfällt die Prämie. Die Prämie ist nach oben durch Maximalvorgaben limitiert. Die Zielsetzungen umfassen quantitative und qualitative Leistungsziele. Die quantitativen Leistungsziele basieren auf der Erreichung des budgetierten Betriebsgewinnes. Die qualitativen Ziele umfassen Leistungsziele, die klar messbare Vorgaben haben müssen. Die erfolgsabhängigen Leistungsprämien werden bar im April des Folgejahres entrichtet. Options- oder Aktienbezugsprogramme bestehen nicht. Der Gesamtbetrag der Entschädigungen für die Geschäftsleitungsmitglieder, die Entschädigungen an ehemalige Geschäftsleitungsmitglieder und die höchste an ein Geschäftsleitungsmitglied ausgerichtete Entschädigung für die Geschäftsjahre 2009 und 2008 sind auf Seite 63 der Jahresrechnung der Cham Paper Group Holding AG aufgeführt. 6. Mitwirkungsrechte der Aktionäre Die Mitwirkungsrechte der Aktionäre sind in den Statuten der Cham Paper Group Holding AG geregelt. Die nachstehenden Ausführungen beinhalten Auszüge aus den Statuten der Cham Paper Group Holding AG. Eine vollständige Version der Statuten ist auf der Homepage unter http://ir.champaper.com/cgi-bin/show.ssp?id =730&companyName=champaper&language=German abrufbar. 6.1 Stimmrechtsbeschränkung- und vertretung Jede Namenaktie berechtigt an der Generalversammlung des Unternehmens zu einer Stimme. Stimmrechte können indes nur von Personen ausgeübt werden, deren Namenaktien im Aktienbuch der Cham Paper Group Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind. Gemäss aktienrechtlichen Bestimmungen bedarf diese Eintragung einer Erklärung, dass der Aktionär die Aktien in eigenem Namen und auf eigene Rechnung erworben hat. Gemäss Statuten kann der Verwaltungsrat die Eintragung ins Aktienbuch mit Stimmrecht nur verweigern: • soweit und solange die Anerkennung eines Erwerbers als Aktionär mit Stimmrecht die Gesellschaft daran hindern könnte, die durch Bundesgesetze, insbesondere das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, geforderten Nachweise schweizerischer Beherrschung zu erbringen oder • wenn der Erwerber selbst auf Verlangen der Gesellschaft nicht ausdrücklich erklärt, die Aktien in eigenem Namen und auf eigene Rechnung zu erwerben. Im Jahr 2009 und 2008 wurden keine diesbezüglichen Stimmrechtsbeschränkungen vorgenommen. Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär, die Cham Paper Group Holding AG als Organvertreter, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder einen Depotvertreter vertreten lassen. 6.2 Statutarische Quoren Die Statuten der Cham Paper Group Holding AG sehen keine speziellen Quoren vor, die über die aktienrechtlichen Bestimmungen hinausgehen. 6.3 Einberufung der Generalversammlung Die Einberufung der Generalversammlung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 6.4 Traktandierung Aktionäre, die Aktien im Nennwert von mindestens einer Million Franken oder 1% des Aktienkapitals vertreten, können schriftlich unter Angabe der Anträge die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Ein solcher Antrag muss dem Verwaltungsrat mindestens sechzig Tage vor der Generalversammlung schriftlich eingereicht werden. 6.5 Eintragung ins Aktienbuch Aktionäre können jederzeit eine Eintragung im Aktienbuch verlangen. In der Regel können Aktionäre bis eine Woche vor der Generalversammlung in das Aktienbuch eingetragen werden. 7. Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen 7.1 Angebotspflicht Bezüglich Angebotspflicht besteht keine statutarische Regelung. Es gilt die gesetzliche Regelung. 7.2 Kontrollwechselklausel Es bestehen keine Kontrollwechselklauseln mit Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung. 8. Revisionsstelle 8.1 Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors Ernst & Young AG, Zürich, ist seit 1977 mit dem Mandat als gesetzliche Revisionsstelle und Konzernprüfer betraut. Chris Schibler, verantwortlicher leitender Prüfer, trat sein Amt im Jahr 2006 an. Das Mandat der Revisionsstelle wird jedes Jahr ausgesprochen und ist jedes Jahr zu erneuern. Der Konzernprüfer und die Revisionsstelle werden jährlich von der Generalversammlung neu gewählt. 8.2 Revisionshonorar und zusätzliche Honorare Folgende Honorare wurden von Ernst & Young AG, Zürich, als Konzernprüfer und als Revisionsstelle der Cham Paper Group Holding AG und ihrer Tochtergesellschaften für ihre Dienstleistungen in Rechnung gestellt: 2009 TCHF 2008 TCHF Ordentliche Revisionen 313 385 Revisionsnahe Honorare 355 186 Steuerberatung 63 31 Total 731 602 Ordentliche Revisionshonorare umfassen Prüfungsdienstleistungen, die jedes Jahr durchgeführt werden, um ein Urteil zur Konzernrechnung abzugeben sowie um Berichte zu den lokal erforderlichen statutarischen Jahresrechnungen der Konzerngesellschaften zu erstellen. Revisionsnahe Honorare umfassen andere Bestätigungsdienstleistungen der Revisionsstelle, die nicht notwendigerweise durch den Konzernprüfer erbracht werden müssen. Diese Dienstleistungen umfassen die Revision von Personalvorsorgeplänen, die Prüfung des internen Kontrollsystems und die Beratungen im Hinblick auf Standards der Rechnungslegung und der finanziellen Berichterstattung.
Seite 1 und 2: Geschäftsbericht 2009
Seite 3 und 4: Kennzahlen im Fünfjahresüberblick
Seite 5 und 6: Inhaltsverzeichnis 3 Inhalt 4 Die C
Seite 7 und 8: 6 Die Cham Paper Group-Aktie Die Ch
Seite 9 und 10: 10 Aktionärsbrief Aktionärsbrief
Seite 11 und 12: 14 Bericht zum Geschäftsverlauf 20
Seite 13 und 14: 18 Consumer Goods Consumer Goods 19
Seite 15 und 16: 22 Industrial Release Industrial Re
Seite 17 und 18: 26 Digital Imaging Digital Imaging
Seite 19 und 20: 30 Konsolidierte Jahresrechnung Kon
Seite 21 und 22: 34 Anhang zur konsolidierten Jahres
Seite 33 und 34: 58 Jahresrechnung der Cham Paper Gr
Seite 35 und 36: 62 Anhang zur Jahresrechnung der Ch
Seite 37 und 38: 66 Bericht der Revisionsstelle zur
Seite 39 und 40: 70 Corporate Governance Corporate G
Seite 41: 74 Corporate Governance Corporate G
Seite 45 und 46: Impressum Dieser Geschäftsbericht

Geschäftsbericht 2009 - Investor Relations

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?