Pulsion TO05_lang_final - PULSION Medical Systems SE

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hierzu eine Einführung der Pulsion-Aktie an einer ausländischen Börse geeignet und erforderlich seinsollte, muss das Bezugsrecht der Altaktionäre zur Ermöglichung der Börseneinführung ausgeschlossensein. Dem trägt die Regelung in Ziffer 6 der Tagesordnung Rechnung.Die Gesellschaft soll eigene Aktien auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehenkönnen.In der Ermächtigung wird der Gesellschaft ferner die Möglichkeit gegeben, eigene Aktien zur Verfügungzu haben, um diese als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beimErwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran anbieten zu können. Der internationale Wettbewerbund die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Dievorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum geben, umsich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran schnell und flexibelausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei derFestlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionäreangemessen gewahrt werden. In der Regel wird er sich bei der Bemessung des Werts der alsGegenleistung hingegebenen Aktien am Börsenkurs der Pulsion-Aktie orientieren. Dabei ist eineschematische Anknüpfung an einen Börsenkurs nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielteVerhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen. Der PulsionMedical Systems AG steht derzeit auch das genehmigte Kapital für den Erwerb von Unternehmen oderBeteiligungen daran zur Verfügung. Die Entscheidung über die Art der Aktienbeschaffung zurFinanzierung solcher Transaktionen trifft der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, wobei alleinedie Interessen der Aktionäre und der Gesellschaft maßgeblich sind.Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung unterrichten.TeilnahmebedingungenZur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die Aktionäre berechtigt,die spätestens am Mittwoch, den 08.06.2005, bei der Gesellschaft oder bei der nachstehend angegebenenHinterlegungsstelle ihre Aktien oder die darüber ausgestellten Hinterlegungsscheine einer Wertpapier-Sammelbank hinterlegen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung ist auchin der Weise zulässig, dass die Aktien mit Zustimmung der Hinterlegungsstelle für sie bei einem anderenKreditinstitut verwahrt und bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt werden.Zahl- und Hinterlegungsstelle ist die Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart.Die Hinterlegung der Aktien kann auch bei einem Notar erfolgen. In diesem Fall ist die Bescheinigung über dieerfolgte Hinterlegung in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift bis spätestens Mittwoch, den 08.06.2005 bei derGesellschaft einzureichen.Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in derHauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende Bank, eineAktionärsvereinigung oder durch eine andere Person ihrer Wahl, die sich durch schriftliche Vollmacht legitimiert,ausüben lassen.Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmtenTagesordnungspunkt gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:PULSION Medical Systems AGz. Hd. des Vorstandes Stefan LandHauptversammlungStahlgruberring 2881829 MünchenTelefax: 089/459914-428e-mail: investor@pulsion.com10
Mitteilungspflichtige, unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge werden auf der Website der Gesellschaftunter www.PULSION.com zur Verfügung gestellt. Dort werden auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltungveröffentlicht.Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss und die Lageberichte sowie der Bericht des Aufsichtsrats für dasGeschäftsjahr 2004 und die Berichte des Vorstands zu den unter Ziffern 5 und 6 der Tagesordnung genanntenBezugsrechtsausschlüsse liegen in unseren Geschäftsräumen seit Einberufung der Hauptversammlung fürunsere Aktionäre zur Einsicht aus und werden jedem Aktionär auf sein schriftliches Verlangen hin von derGesellschaft zugesandt. Die genannten Unterlagen sind zudem kostenlos bei der Zahlstelle erhältlich. Darüberhinaus sind die genannten Unterlagen und diese Tagesordnung auf den Internet-Seiten der Gesellschaft unterwww.PULSION.com veröffentlicht.München, im Mai 2005PULSION Medical SystemsAktiengesellschaftDer Vorstand11
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Seite 4 und 5: Das Gesamtvolumen der Optionsrechte
Seite 6: 6. Beschlussfassung über die Ermä

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