Geschäftsbericht 2008

CORPORATE GOVERNANCEINHALTCorporate GovernanceDer Deutsche Corporate Governance Kodex soll dazubeitragen, die in Deutschland geltenden Regeln für dieUnternehmensleitung und -überwachung sowohl fürnationale als auch für internationale Investoren transparentzu machen. Ziel ist es, das Vertrauen in dieUnternehmensführung deutscher Gesellschaften nachhaltigzu stärken. Zweck des Kodex ist es zudem, dendeutschen Unternehmen einen Rahmen von Normenund Werten für eine gute und verantwortungsvolleUnternehmensführung vorzugeben. Gleichzeitig sollden Aktionären ein Beurteilungskatalog zur Bewertungguter Unternehmensführung bereitgestellt werden.Aufsichtsrat und Vorstand der LINOS AG betrachtenden Deutschen Corporate Governance Kodex alswichtiges Instrument einer wertorientierten und transparentenUnternehmensführung und -kontrolle.Den aktuellen Empfehlungen der RegierungskommissionDeutscher Corporate GovernanceKodex entspricht die LINOS AG mit folgendenAusnahmen:• Bei der von der LINOS AG für den gesamtenKonzern abgeschlossenen D&O-Versicherungwurde für den Vorstand und Aufsichtsrat keinSelbstbehalt vereinbart. Dies ist auch künftignicht vorgesehen (Ziffer 3.8 Abs. 2 des Kodex).• Volker Brockmeyer führt die Gesellschaft nachdem Ausscheiden von Prof. Litfin aus dem Vorstandzum Jahresende 2006 als Alleinvorstand(Ziffer 4.2.1 des Kodex).• Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder (Ziffer5.1.2 Abs. 2 des Kodex) wird nicht festgelegt.• Auf Grund der Anzahl von nur drei Aufsichtsratsmitgliedernhält die LINOS AG die Bildungvon Ausschüssen für nicht sinnvoll. Die LINOSAG hat diese Empfehlung nicht umgesetzt undwird es auch künftig nicht tun. Dies gilt auchfür die Einrichtung eines Audit Committees(Ziffern 5.3.1 und 5.3.2 des Kodex) sowie einesNominierungsausschusses (Ziffer 5.3.3 desKodex).• Die Empfehlungen des Kodex hinsichtlich derVorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedernwerden nicht vollständig umgesetzt. Insbesonderehat LINOS keine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitgliederfestgelegt. (Ziffer 5.4.1 des Kodex).• Da eine ausführliche monatliche Berichterstattungan den Aufsichtsrat erfolgt und die Erörterung deraktuellen Ergebnisse regelmäßig im Rahmen derAufsichtsratssitzungen stattfindet, wird keinegesonderte Abstimmung der Halbjahres- undZwischenberichte mit dem Aufsichtsrat vorVeröffentlichung durchgeführt.Die Entsprechenserklärung wurde am 27. November2008 in aktualisierter Form von Vorstand undAufsichtsrat verabschiedet und im Internet unterwww.linos.de veröffentlicht.Die LINOS AG führt außerdem ihr im Jahr 2003erarbeitetes Corporate-Governance-Handbuch fort.Für die Überwachung der Einhaltung der Regeln unddie Pflege der Inhalte des Handbuchs ist ein vomVorstand der LINOS AG ernannter Corporate-Governance-Beauftragter verantwortlich.15