Bank Linth (PDF) - Nicole Müller. Denken und Schreiben

18 // BANK LINTH 2004 // CORPORATE GOVERNANCE
CORPORATE GOVERNANCE
(TRANSPARENZ IN DER UNTERNEHMENSFÜHRUNG)
Die nachstehend veröffentlichten Informationen entsprechen
der SWX-Richtlinie betreffend Informationen
zur Corporate Governance, welche von allen börsenkotierten
Unternehmen verbindlich einzuhalten
sind. Die Prinzipien zur Corporate Governance sind
in den Statuten, dem Organisations- und Geschäftsreglement
und den Reglementen des Verwaltungsrats
verbindlich geregelt und werden durch zahlreiche
Weisungen konkretisiert. Die Grundsätze orientieren
sich an den Empfehlungen des «Swiss Code of Best
Practice for Corporate Governance» der Economiesuisse.
Als Bank mit Sitz in der Schweiz ist das Unternehmen
verpflichtet, die Statuten und das Organisations-
und Geschäftsreglement der Eidg. Bankenkommission
zur Genehmigung vorzulegen.
1. KONZERNSTRUKTUR UND
AKTIONARIAT
1.1 KONZERNSTRUKTUR // Die im Besitz der Bank befindlichen
Beteiligungen sind für die Gesamtbeurteilung
des Unternehmens nicht von Bedeutung, weshalb
auch keine Konzernrechnung erstellt wird. Die Beteiligungen
können in zwei Gruppen unterteilt werden.
Bei der ersten Gruppe handelt es sich um Minderheitsbeteiligungen
an Gesellschaften mit Infrastrukturcharakter
(Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute,
Zürich, und FSG Swiss Financial Services
Group AG, Zürich). In der zweiten Gruppe ist eine Beteiligung
aus operativer Tätigkeit verbucht. Einzelheiten
dazu sind aus der Tabelle 1.1 ersichtlich.
1.2 BEDEUTENDE AKTIONÄRE // Mit rund 11’700 Aktionären
sind die Aktien der Bank Linth breit gestreut. Es
sind keine bedeutenden Aktionäre oder Aktionärsgruppen
gemäss Art. 663c OR zu verzeichnen. Im Jahr
2004 erfolgten keine Transaktionen von Stimmrechtsanteilen,
welche eine Offenlegung gemäss Börsengesetz
(BEHG) auslösten. Details zur Aktionärsstruktur
sind auf Seite 58 unter den «Informationen zur
Bilanz» ersichtlich.
1.1 KONZERNSTRUKTUR
Aktienkapital Beteiligungs-
Gesellschaft Sitz in CHF quote in %
Blextra Immobilien AG Uznach SG 100’000 100
Keine der Beteiligungen ist an einer anerkannten Börse kotiert.
1.3 KREUZBETEILIGUNGEN // Es bestehen keine Kreuzbeteiligungen,
welche kapital- oder stimmenmässig auf
beiden Seiten einen Grenzwert von 5% überschreiten.
2. KAPITALSTRUKTUR
2.1 KAPITAL // Per 31.12.2004 beträgt das Aktienkapital
der in Uznach SG ansässigen Bank Linth CHF 72.486
Mio. Es besteht kein bedingtes oder genehmigtes
Kapital.
Das Aktienkapital ist eingeteilt in 805’403 auf den
Namen lautende, voll einbezahlte und voll dividendenberechtigte
Aktien im Nennwert von CHF 90.–.
Die Börsenkapitalisierung beträgt per 31.12. 2004
CHF 263.367 Mio.
Die Aktien sind unter der Valoren-Nummer 130 775
an der Schweizer Börse SWX Swiss Exchange in
Zürich, im Segment «Local Caps», kotiert.
2.2 BEDINGTES UND GENEHMIGTES KAPITAL IM BESONDEREN //
Per Bilanzstichtag besteht kein bedingtes und kein
genehmigtes Kapital (vgl. auch Seite 58 unter «Informationen
zur Bilanz»).
2.3 KAPITALVERÄNDERUNGEN // Die Veränderung des
Eigenkapitals seit dem 31. Dezember 2001 ist in der
Tabelle 2.3 auf Seite 19 dargestellt.
Die Generalversammlung vom 15. April 2004 beschloss
auf Antrag des Verwaltungsrats, das Aktienkapital
von CHF 80’540’300.– auf CHF 72’486’270.–