Geschäftsbericht 2007 - bei der Hamborner REIT AG

Im Zusammenhang mit Veräußerungs- bzw. Erwerbsgeschäften erteilte der Aufsichtsrat
– insbesondere unter Berücksichtigung von § 114 AktG – seine Zustimmung zum Abschluss
eines weiteren Vertrages mit der HSH Real Estate AG sowie eines Vertrages mit der HSH
Capitalpartners GmbH. Zu weiteren Einzelheiten und detaillierten Angaben in Bezug auf die
jeweiligen Beraterverträge mit der HSH-Gruppe wird auf den Corporate Governance Bericht
sowie auf die Erläuterungen zum Abhängigkeitsbericht 2007 im Kapitel „Konzern-Anhang“
verwiesen.
Schließlich stimmte der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 13. November 2007 der Beauf-
tragung von Jones Lang LaSalle zur Erst- und Folgebewertung des Immobilienportfolios der
HAMBORNER AG für Zwecke der IFRS-Verkehrswertermittlung zu.
Kauf und Verkauf
Im Berichtsjahr hat der Aufsichtsrat der Neuanschaffung von insgesamt vierzehn Immobi-
lien sowie dem Verkauf von sechzehn Bestandsobjekten, von denen eines im Berichtsjahr
verkauft wurde, zugestimmt.
Halbjahresergebnis, Mittelfristplanung und Wertpapierspezialfonds
Zentraler Gegenstand der Aufsichtsratssitzung am 17. September 2007 war die Erörterung der
Ergebnisentwicklung des 1. Halbjahres 2007. In diesem Zusammenhang erfolgte auch eine
ausführliche Berichterstattung zum Verkauf der in dem Wertpapierspezialfonds gebündelten
Aktien.
Ferner erörterte der Aufsichtsrat in der November-Sitzung ausführlich und umfänglich die
Mittelfristplanung.
Aktualisierung der Geschäftsordnung und des Geschäftsverteilungsplans für den Vorstand
Im Zuge der Überwachung der Geschäftstätigkeit beschäftigte sich der Aufsichtsrat auch
mit der Geschäftsordnung für den Vorstand sowie dem Geschäftsverteilungsplan. Nach
eingehender Erörterung wurden die Geschäftsordnung – dort insbesondere der Katalog der
zustimmungspflichtigen Geschäfte – und der Geschäftsverteilungsplan aktualisiert.
Regelmäßige Beratungen zur Corporate Governance:
Einrichtung Nominierungsausschuss und Aktualisierung Entsprechenserklärung zum Kodex
Auch im Geschäftsjahr 2007 haben Aufsichtsrat und Vorstand die Weiterentwicklung der
unternehmensinternen Corporate Governance ausführlich behandelt. Ergebnis war dabei
unter anderem die bereits erwähnte Einrichtung eines Nominierungsausschusses. Weitere
Einzelheiten zur Corporate Governance der HAMBORNER AG finden Sie in dem von Auf-
sichtsrat und Vorstand gemäß Ziffer 3.10 Deutscher Corporate Governance Kodex erstellten
und im vorliegenden Geschäftsbericht abgedruckten Corporate Governance Bericht.
Der Aufsichtsrat hat darüber hinaus in der November-Sitzung eine aktualisierte, unein-
geschränkte Entsprechenserklärung zur relevanten Fassung des Deutschen Corporate
Governance Kodex vom 14. Juni 2007 verabschiedet. Diese Entsprechenserklärung ist auf der
Internetseite des Unternehmens www.hamborner.de (Unternehmen / Corporate Governance /
Entsprechenserklärung) veröffentlicht.
An unsere Aktionäre:
Bericht des Aufsichtsrats
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