Geschäftsbericht 2007 - bei der Hamborner REIT AG

„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass
1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistungen der Gesellschaft
nicht unangemessen hoch waren oder Nachteile ausgeglichen worden sind,
3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich
andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen.“
Der Vertreter des Abschlussprüfers stand zur Erläuterung auch dieses Berichts in der Auf-
sichtsratssitzung am 7. März 2008 zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat nach eigener Prüfung
dem Prüfungsergebnis des Abschlussprüfers zugestimmt. Auch hinsichtlich der Erklärung
des Vorstands am Schluss des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
gab es keine Gründe für Einwendungen.
Änderungen im Vorstand und Aufsichtsrat
Im Berichtsjahr 2007 haben sich im Zusammenhang mit dem Wechsel des Großaktionärs
Änderungen im Aufsichtsrat ergeben. Wie bereits im Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr
2006 erläutert, haben die von der Hauptversammlung am 2. Juni 2005 in den Aufsichtsrat ge-
wählten Vertreter der Anteilseigner, Herr Achim Breidenstein (Vorsitzender), Herr Dr. Henner
Puppel, Herr Robert Schmidt sowie Herr Stephan Krauskopf ihre Aufsichtsratsmandate mit
Wirkung zum 15. Februar 2007 niedergelegt. An ihrer Stelle wurden zunächst durch gericht-
lichen Beschluss vom 16. Februar 2007, anschließend über die entsprechende bestätigende
Wahl der Hauptversammlung die Herren Dr. Marc Weinstock, Volker Lütgen, Robert Schmidt
sowie ich selbst zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Dieser hat in seinen jeweiligen
konstituierenden Sitzungen Herrn Dr. Marc Weinstock zum stellvertretenden Vorsitzenden
und mich zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Während des Berichtsjahrs haben sich
keine weiteren Änderungen im Aufsichtsrat ergeben.
Mit Wirkung vom 8. März 2007 wurde Herr Dr. Rüdiger Mrotzek als Nachfolger von Herrn
Heite zum Vorstandsmitglied bestellt. Herr Dipl.-Kfm. Roland J. Stauber wurde als Nach-
folger von Herrn Krull mit Wirkung vom 15. Mai 2007 zum Vorstandsmitglied und Sprecher
des Vorstands bestellt.
Der Aufsichtsrat dankt den Vorständen und allen Mitarbeitern für den in Umbruchzeiten
geleisteten Beitrag zum positiven Geschäftsergebnis der Gesellschaft.
Duisburg-Hamborn, den 7. März 2008
Der Aufsichtsrat
Eckart John von Freyend
(Vorsitzender)
An unsere Aktionäre:
Bericht des Aufsichtsrats
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