3:&
Maliye BakanlıÄı 2012 Yılı Faaliyet Raporu
Maliye BakanlıÄı 2012 Yılı Faaliyet Raporu
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Yıl<br />
2012<br />
Birim<br />
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI<br />
Performans Hedefi Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı suçları ile mücadelede etkinlik sağlanacaktır.<br />
Stratejik Amaç<br />
Suç ekonomisini, yolsuzluğu ve kayıt dışı ekonomiyi önlemek.<br />
Stratejik Hedef<br />
Suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finansmanını önlemek.<br />
Performans Göstergesi<br />
Hedef<br />
Gerçekleşen<br />
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek<br />
Yıl Sonu<br />
Gerçekleşmesi<br />
Hedefin<br />
Gerçekleşme<br />
Oranı (%)<br />
Hedefin Sapma<br />
Oranı (%)<br />
Hedefe Ulaşma<br />
Derecesi<br />
Dava açılan dosya sayısı/Suç duyurusunda bulunulan<br />
dosya sayısı (Yüzde)<br />
90,0 75,0 87,5 85,0 87,5 87,5 97,2 -2,8 Hedefe Ulaşılamamış<br />
Tanım<br />
Göstergenin Kaynağı<br />
Aklama suçlarında, savcılıklara yapılan suç duyurularından kaçı hakkında dava açıldığını ifade eder. Bu oranın yüzde 100’e yakın olması arzulanır.<br />
Zira bu durum, savcılıklara gönderilen suç duyurusu raporlarının savcılıklarca ve mahkemelerce dava açılmak için yeterli bulunduğu anlamını<br />
taşımaktadır.<br />
İnceleme Grubu<br />
Performans Sonuçlarının Analizi<br />
Hedefe ulaşılamamıştır.<br />
Sapmanın Nedeni<br />
2012 yılı içinde 24 adet dosya ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, 21 adet dosya ile ilgili dava açılmıştır.<br />
Yıl<br />
2012<br />
Birim<br />
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI<br />
Performans Hedefi Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı suçları ile mücadelede etkinlik sağlanacaktır.<br />
Stratejik Amaç<br />
Suç ekonomisini, yolsuzluğu ve kayıt dışı ekonomiyi önlemek.<br />
Stratejik Hedef<br />
Suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finansmanını önlemek.<br />
Performans Göstergesi<br />
Hedef<br />
Gerçekleşen<br />
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek<br />
Yıl Sonu<br />
Gerçekleşmesi<br />
Hedefin<br />
Gerçekleşme<br />
Oranı (%)<br />
Hedefin Sapma<br />
Oranı (%)<br />
Hedefe Ulaşma<br />
Derecesi<br />
Eğitim ve iç denetim faaliyetleri yönünden uzaktan<br />
denetime tabi tutulacak yükümlü sayısı (Adet)<br />
Tanım<br />
Göstergenin Kaynağı<br />
182 0 181 181 181 181 99,5 -0,5 Hedefe Ulaşılmış<br />
Uyum programı oluşturmak zorunda olan yükümlülerin (mevduat ve katılım bankaları, sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve emeklilik<br />
şirketleri ile bankacılık faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere PTT) yıl içinde gerçekleştirdikleri eğitim ve iç denetim faaliyetlerine ilişkin sayısal veriler<br />
alınmak ve değerlendirilmek suretiyle uzaktan denetime tabi tutulacaktır. Bu denetim sonucunda eğitim veya iç denetim faaliyetleri yetersiz<br />
görülenler, yapılacak değerlendirme sonucuna göre bir sonraki yıl yükümlülüklere uyum denetimi kapsamına alınabilecektir. Böylece uzaktan<br />
denetimle yükümlülerin, yükümlülüklere uyumu sağlanmış olacaktır.<br />
Yükümlülük Denetimi Grubu<br />
Performans Sonuçlarının Analizi<br />
Hedefe ulaşılmıştır.<br />
Sapmanın Nedeni<br />
Bir aracı kurumun 2012 yılı içinde faaliyetine son vermesi nedeniyle hedeften küçük bir sapma olmuştur.<br />
Yıl<br />
2012<br />
Birim<br />
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI<br />
Performans Hedefi Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı suçları ile mücadelede etkinlik sağlanacaktır.<br />
Stratejik Amaç<br />
Suç ekonomisini, yolsuzluğu ve kayıt dışı ekonomiyi önlemek.<br />
Stratejik Hedef<br />
Suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finansmanını önlemek.<br />
Performans Göstergesi<br />
Hedef<br />
Gerçekleşen<br />
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek<br />
Yıl Sonu<br />
Gerçekleşmesi<br />
Hedefin<br />
Gerçekleşme<br />
Oranı (%)<br />
Hedefin Sapma<br />
Oranı (%)<br />
Hedefe Ulaşma<br />
Derecesi<br />
Yükümlülük ihlaline ilişkin değerlendirme süresi (Ay)<br />
1 1 1 1 1 1 100,0 - Hedefe Ulaşılmış<br />
Tanım<br />
Göstergenin Kaynağı<br />
Tedbirler Yönetmeliği kapsamında kurum içinden veya kurum dışından alınan yükümlülük ihlal bildirimlerine ilişkin olarak yapılan değerlendirmelerin<br />
makul bir sürede tamamlanması arzulanır. Özellikle, yapılan değerlendirme sonucunda konunun yükümlülük ihlal incelemesine tabi tutulmak üzere<br />
5549 sayılı Kanunda sayılan denetim elemanlarına gönderilmesine karar verilmesi ve inceleme sonucunda idari para cezası uygulanması gereken<br />
yükümlülüklere aykırı fiillerin tespit edilmesi halinde, idari para cezasına ilişkin zaman aşımı süresinin 3 yıl olmasından dolayı hızlı hareket edilmesi<br />
gerekmektedir. Bu kapsamda yükümlülük ihlaline ilişkin değerlendirme süresi performans göstergesi olarak belirlenmiştir.<br />
Yükümlülük Denetimi Grubu<br />
Performans Sonuçlarının Analizi<br />
Hedefe ulaşılmıştır.<br />
Sapmanın Nedeni<br />
94
Change language