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Gestión de riesgo de fraude Información para aplicación práctica. A. Administración de Programas y Controles AntiFraude (2002) / Organizaciones USA. B. Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide (2008) / IIA – AICPA- ACFE. C. Internal Auditing and Fraud (2010) / IAI. D. Corruption or compliance – weighing the costs; 10th global fraud survey (2008) / Ernst & Young. Jorge Badillo Ayala CPA, CIA, CCSA, CISA, MBA
1. Lineamientos para Combatir el Fraude Financiero Los escándalos financieros de los últimos años, principalmente los corporativos, afectaron el normal desarrollo de los negocios al generar un ambiente de inseguridad; para reestablecer la confianza en el esquema financiero y económico mundial varios países y organizaciones emitieron o actualizaron lineamientos considerando la importancia de prevenir, detectar y combatir el fraude financiero en las organizaciones y la corrupción financiera en general; a continuación se lista algunas de esas disposiciones normativas: Jorge Badillo Ayala CPA, CIA, CCSA, CISA, MBA
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