Memoria Anual - Banco Falabella

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a. Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la EMPRESA en los últimos 5 años. RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA SERVICIO* PERIODO RETRIBUCIÓN** Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados SCRL Auditoría Financiera / Auditoría de Lavado de Activos 2008 63% Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados SCRL Auditoría Financiera / Auditoría de Lavado de Activos 2009 92% Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados SCRL Auditoría Financiera / Auditoría de Lavado de Activos 2010 62% BANCO FALABELLA DEL PERÚ PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados SCRL Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados SCRL Auditoría Financiera / Auditoría de Lavado de Activos Auditoría Financiera / Auditoría de Lavado de Activos * Incluir todos los tipos de servicios tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios especiales. ** Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por servicios de auditoria financiera. 2011 2012 93% 82% b. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoría encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificación del órgano de la EMPRESA encargado de elegir a la sociedad auditora). La Junta General de Accionistas delega en el directorio de la sociedad la facultad para contratar a la sociedad de auditoría. El directorio recibe la propuesta de la matriz respecto a la sociedad de auditoría elegida para efectuar el dictamen de los estados financieros anuales para todo el grupo económico y evalúa la contratación para el Banco. Hasta el ejercicio en evaluación, la sociedad de auditoría contratada ha sido elegida por el directorio conforme a la propuesta a nivel corporativo y normativa de la SBS. (...) NO EXISTEN MECANISMOS PREESTABLECIDOS c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO REGLAMENTO INTERNO MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO(*) (...) (...) (...) (...) * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (X) (X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS d. Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la EMPRESA correspondientes al ejercicio materia del presente informe, dictaminó también los estados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo económico. RAZÓN SOCIAL DE LA (S) EMPRESA (S) DEL GRUPO ECONÓMICO BANCO FALABELLA DEL PERÚ PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Inversiones y Servicios Falabella Perú S.A. (Hoy Falabella Perú S.A.A.) Saga Falabella S.A. Banco Falabella Perú S.A. Hipermercados Tottus S.A. Sodimac Perú S.A. Viajes Falabella S.A. Corredores de Seguros Falabella S.A.C. Open Plaza S.A. y subsidiarias Inmobiliaria Kainos S.A.C. Inversiones Corporativas Beta S.A. Logística y Distribución S.A.C. Falabella Servicios Generales S.A.C. Servicios Informáticos Falabella S.A.C. Contact Center Falabella S.A.C. e. Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el área encargada de auditoría interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada. NÚMERO DE REUNIONES 0 1 2 3 4 5 Más de 5 No aplica (...) (...) (...) (...) (X) (...) (...) (...) Principios 8. Principio (IV.D.2).- La atención de los pedidos particulares de información solicitados por los accionistas, los inversionistas en general o los grupos de interés relacionados con la sociedad, debe hacerse a través de una instancia y/o personal responsable designado al efecto. Cumplimiento 0 1 2 3 4 X
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