Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

Comité de AuditoríaDe conformidad con los estatutos sociales de ARCA, el Comité de Auditoría debe ser integrado porconsejeros, de los cuales el presidente de dicho Comité y la mayoría de ellos deberán serindependientes y contará con la presencia del o los comisarios, quienes asistirán en calidad deinvitados con derecho a voz y sin voto. El Comité de Auditoría tiene, entre otras, las siguientesfunciones: (i) elaborar un reporte anual sobre sus actividades y presentarlo al Consejo deAdministración; (ii) opinar sobre transacciones con personas relacionadas a que alude el inciso (b)de la fracción I del artículo trigésimo primero y las operaciones con personas relacionadas y que seaparten del giro ordinario de negocios, compra o venta de bienes superiores al 10% o más de losactivos u otorgamientos de garantías por un monto superior al 30% de los activos a que alude lafracción X del artículo trigésimo tercero de los estatutos sociales, y (iii) proponer la contratación deespecialistas independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, a fin de que expresen suopinión respecto de las operaciones a que se refiere la fracción XI de la cláusula trigésima tercera delos estatutos sociales.El reporte del Comité de Auditoría deberá presentarse al Consejo de Administración y seacompañará del informe anual que el propio Consejo presentará a la asamblea de accionistas en lostérminos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.Actualmente, el Comité de Auditoría se encuentra integrado por Ulrich Fiehn Buckenhofer, FernandoOlvera Escalona y Manuel Rivero Santos. El Sr. Olvera es presidente de dicho comité. La Compañíaconsidera que los tres miembros del Comité de Auditoría son “expertos financieros” en los términosdel Anexo “N” de las Disposiciones Generales.Comité de Evaluación y CompensacionesEste comité tiene las siguientes funciones: (i) evaluar y someter al Consejo de Administración loslineamientos para que la Sociedad cuente con políticas de compensaciones y de recursos humanosadecuadas, (ii) proponer al Consejo los criterios para la selección del Director General y losprincipales funcionarios de la Sociedad, (iii) hacer recomendaciones al Consejo de Administraciónsobre los criterios para la evaluación del Director General y funcionarios de alto nivel de la Sociedad,(iv) revisar periódicamente los esquemas de compensación de ejecutivos y hacer recomendacionesacerca de la estructura y monto de las remuneraciones de los principales ejecutivos de la Sociedad,(v) revisar que las condiciones de contratación de ejecutivos de alto nivel y que los pagos porseparación de la Sociedad se apeguen a los lineamientos del Consejo, (vi) informar periódicamenteal Consejo de Administración sobre sus actividades y (vii) desempeñar cualquier otra función que lesea encomendada por el Consejo de AdministraciónActualmente, el Comité de Evaluación y Compensaciones se encuentra integrado por los consejerosCarlos Arizpe Jiménez, Manuel L. Barragán Morales, Alfonso J. Barragán Treviño, Ernesto López deNigris y Marcela Villareal Fernández.Comité de Planeación y FinanzasComité de Planeación y Finanzas tiene las siguientes fusiones: (i) evaluar y, en su caso, sugerir laspolíticas de inversión de la Sociedad propuestas por la Dirección General, para posteriormentesometerlas a la aprobación del Consejo, (ii) evaluar y, en su caso, sugerir las políticas definanciamiento (capital o deuda) de la Sociedad y sus subsidiarias, propuestas por la DirecciónGeneral, para posteriormente someterlas a la aprobación del Consejo, (iii) evaluar y, en su caso,sugerir las políticas de dividendos de la Sociedad, (iv) evaluar y, en su caso, sugerir los lineamientosgenerales para la determinación de la planeación estratégica de la Sociedad, (v) opinar sobre laspremisas del presupuesto anual y proponerlas al Consejo para su aprobación, (vi) dar seguimiento ala aplicación del presupuesto y del plan estratégico, (vii) identificar los factores de riesgo a los queestá sujeta la Sociedad y evaluar las políticas para su administración, (viii) analizar y proponer alConsejo para su autorización las propuestas relativas a los siguientes asuntos: (a) reformas oadiciones a los estatutos sociales; (b) emisión, colocación o amortización de acciones de la88