REPORTE INTEGRADO
reporte_integrado_ETB_2016_S_27_03
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perfil etb<br />
reporte integrado 2016<br />
10. gobierno<br />
• Asamblea General de Accionistas<br />
• Junta Directiva y comités<br />
• Presidente<br />
• Secretario General<br />
• Auditor Corporativo<br />
• Vicepresidentes<br />
• Revisoría Fiscal<br />
corporativo<br />
1 2<br />
Durante 2016 ETB dirigió sus esfuerzos a la<br />
implementación de las medidas establecidas en el Nuevo<br />
Código País, a través de la construcción de un Modelo<br />
de Gobierno Corporativo concebido como un proceso<br />
sistémico y dinámico, que integra a toda la organización.<br />
• Reportes financieros<br />
• Informe de Gestión y Sostenibilidad<br />
• Informe de Gobierno Corporativo<br />
• Reporte de Implementación de Mejores<br />
Prácticas de Gobierno Corporativo<br />
• Información relevante<br />
• Informe Especial de Grupo Empresarial<br />
• Oficina Atención Inversionistas<br />
6<br />
Gestión y<br />
revelación de<br />
Información<br />
• Auditoria interna y Revisoría fiscal<br />
• Identificación, medición y gestión de<br />
riesgos estratégicos y de procesos.<br />
Estructura<br />
de Gobierno<br />
Transparencia<br />
5Sistema<br />
de Control<br />
interno y<br />
Gestión del<br />
riesgo<br />
Modelo<br />
Gobierno<br />
Corporativo<br />
ETB<br />
Relaciones<br />
de confianza<br />
4<br />
Relacionamiento con<br />
grupos de interés<br />
Prácticas<br />
de Gobierno<br />
Corporativo<br />
Marco<br />
normativo<br />
3<br />
Políticas<br />
y principios<br />
empresariales<br />
Externo<br />
• Ley 1341 de 2009<br />
• Ley 222 de 1995<br />
• Ley 964 de 2005<br />
• Decreto 2555 de 2010<br />
• Circular externa 028 de 2014<br />
Interno<br />
• Estatutos Sociales<br />
• Código de Buen Gobierno<br />
• Código de Ética<br />
• Principios corporativos<br />
• Valores corporativos<br />
• Direccionamiento<br />
estratégico<br />
• Políticas, procesos<br />
y procedimientos<br />
documentados<br />
• Derecho y trato equitativo de accionistas<br />
• Asamblea General de Accionistas<br />
• Junta Directiva<br />
• Arquitectura de control<br />
• Transparencia e información financiera<br />
y no financiera<br />
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