REPORTE INTEGRADO

gobierno corporativo
reporte integrado 2016
El Modelo de Gobierno Corporativo de ETB tiene como base la construcción de relaciones de confianza con todos los grupos de interés
mediante una gestión corporativa ética y transparente.
En el marco de estas premisas los hitos más representativos en materia de buenas prácticas de gobierno, en 2016 fueron:
12 de enero
La Asamblea Extraordinaria de Accionistas eligió a los integrantes
de la nueva Junta Directiva de la Empresa, para el período
comprendido entre 2016-2019.
15 de enero
La recién elegida Junta Directiva, nombró como Presidente de
ETB a Jorge Castellanos Rueda.
16 de febrero
La Junta Directiva, en sesión ordinaria, hizo el nombramiento del
Oficial de Cumplimiento de ETB, en atención a las obligaciones
descritas en la Circular Básica Jurídica, Parte III, Título I, Capítulo
VII de la Superintendencia Financiera de Colombia.
30 de marzo
Se celebró la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la
que se aprobaron el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2015, los
Estados Financieros a 2015, el proyecto de distribución de utilidades
ejercicio 2015 y la reforma al artículo 63 de los Estatutos
Sociales.
15 de mayo
El Dr. Emilio José Archila Peñalosa, renunció irrevocablemente a
ser miembro principal de la Junta Directiva de ETB.
31 de octubre
ETB obtuvo el Reconocimiento IR (Investor Relations) por parte
de la Bolsa de Valores de Colombia, por cuarto año consecutivo.
4 de noviembre
En Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se aprobó la modificación
del artículo 90 de los Estatutos Sociales, que se refiere a
la Política de Revelación de Información al mercado.
Se creó el Comité de Gobierno Corporativo, que tiene por objetivo
evaluar la implementación de las mejores prácticas corporativas;
según lo establece el Nuevo Código País en la Circular Externa
028 de 2014 de la Superintendencia Financiera.
Está conformado por delegados de Secretaría General, Auditoría
Corporativa y Vicepresidencia Financiera.
13 de diciembre
La Junta Directiva de ETB aprobó la Política Anticorrupción; el
Mapa de Riesgos de Fraude, Corrupción, Lavado de Activos y Financiación
al Terrorismo; y la Política y Manual del Sistema de
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación
al Terrorismo
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