Hallitus - Carea

Hallitus 

ESITYSLISTA 

N:o 5 

20.5.2011 

KYMENLAAKSON SAIRAANHOITO- JA 

SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Asialuettelo: 

45 § PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 

46 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 3 

47 § KEHITYSVAMMAISTEN UUSIEN ASUMISRATKAISUJEN 

MALLINNUSHANKE 4 

Liite nro 1 

48 § NEUVOTTELUT MAHDOLLISESTA MEDI-IT OY:N 

OSAKEKAUPASTA 5 

49 § TYTÄRYHTIÖIDEN FUUSIO 6 

50 § HOITOTAKUUN TOTEUTTAMINEN 7 

Liite nro 2 

51 § ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN 

VALMISTELU 9 

52 § HYVINVOINTIPUISTON JATKOVALMISTELU 11 

53 § RAPORTTI KUNTAYHTYMÄN TOIMINNASTA JA 

TALOUDESTA TAMMI-HUHTIKUULTA 2011 12 

Liite nro 3 

54 § HALLITUKSEN KOKOUSAJAT 17 

55 § KUNNIAMERKKIESITYKSET 18 

56 § MUUT ASIAT 19 

57 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 19

ESITYSLISTA 5/2011 

KYMENLAAKSON SAIRAANHOITO – JA 

SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 20.5.2011 1 

Kokouksen aika 20.5.2011 klo 10.00 

Kokouksen paikka Kotkan Höyrypanimo 

_______________________________________________________________________ 

Läsnä jäsenet 

Heikki S. von Hertzen, puheenjohtaja 

Marjo Lakka, varapuheenjohtaja 

Tarja Alastalo 

Pekka Jokinen 

Päivi Muurman 

Eeva Rautamaa 

Antero Rossi 

Jaana Ström-Hietanen 

Tauno Telaranta 

_______________________________________________________________________ 

Muut osallistujat 

Maria Eloranta, yhtymäkokouksen puheenjohtaja 

Marjatta Nykänen, yhtymäkokouksen I-varapuheenjohtaja 

Jouko Yläjääski, yhtymäkokouksen II-varapuheenjohtaja 

Kari Hassinen, toimitusjohtaja 

Ermo Haavisto, johtajaylilääkäri 

Tiina Häyhä, henkilöstöjohtaja 

Arja Narinen, johtajaylihoitaja 

Helena Kinnunen, laskentapäällikkö 

Anu Romppainen, sosiaalipalvelujen johtaja 

Ari Ronkainen, psykiatrian johtava ylilääkäri 

Heli Lindqvist, Kymenlaakson sairaalapalvelut, liikelaitoksen tj. 

Hannu Korjus, toimitusjohtaja, hallituksen sihteeri 

_______________________________________________________________________




45 § PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 16.5.2011. 

Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä kuntayhtymän johdon 

toimistossa 10.6.2011 klo 10.00 - 12.00.




46 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.




DNO: KYHALLINTO 27/2011 

47 § KEHITYSVAMMAISTEN UUSIEN ASUMISRATKAISUJEN MALLINNUSHANKE 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen ja vuosia 2010 -2015 koskevan 

kehitysvammaisten asumisohjelman mukaisesti pitkäaikainen laitoshoidon 

asumisrakenne tulee purkaa vuoteen 2016 mennessä. 

Kuntayhtymän sosiaalipalvelut on yhdessä Kehitysvammaliiton ja 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kanssa suunnitellut 

hankkeen, jonka tavoitteena on tehdä mallinnus yksilöllisestä 

asumisesta ja siihen liittyvistä osatekijöistä. Lisäksi hankkeen tavoitteena 

on tuottaa tietoa valtakunnallisen, alueellisen ja kuntien kehitysvammaisten 

asumisen suunnittelun tueksi. Hankkeen suunniteltu 

toteutusaikataulu on 2011 - 2015. 

Hankkeen kustannusarvio on vuonna 2011 20.000 euroa, vuonna 

2012 100.000 euroa ja vuonna 2013 100.000 euroa. Vuosien 2014 ja 

2015 kustannusarviot ovat vielä auki. Hankkeen projektisuunnitelma 

on liitteenä nro 1. 

Kuntayhtymän rahoitusosuus hankkeessa on omaa asiantuntijatyötä, 

joka tehdään varsinaisen työn ohessa. 

ARA on käsitellyt projektisuunnitelman omassa hanketyöryhmässään 

ja varannut vuodelle 2011 20.000 euron määrärahan hankkeelle 

toteutettavia toimenpiteitä varten. Hankkeen loput määrärahat 

haetaan vuosittain Aran hanketyöryhmältä. 

Toimitusjohtajan esitys: 

Hallitus hyväksyy kuntayhtymän osallistumisen hankkeeseen virkatyönä 

sekä edellyttää, että hallitukselle raportoidaan hankkeen etenemisestä.





48 § NEUVOTTELUT MAHDOLLISESTA MEDI-IT OY:N OSAKEKAUPASTA 

Neuvottelut mahdollisesta osakekaupasta ovat jatkuneet. 18.5.2011 

järjestetään yhtiön yhtiökokous ja samassa yhteydessä esitellään 

Kuntien Tiera Oy:n tarjous yhtiön 51 % osakekannan ostamisesta 

kuntayhtymältä ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä. 


Tarjousta ja neuvottelua selvitetään tarkemmin kokouksessa. 

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.





49 § TYTÄRYHTIÖIDEN FUUSIO 

Yhtymäkokous hyväksyi vuoden 2011 talousarviossa tavoitteeksi 

kuntayhtymän tytäryhtiöiden fuusion toteuttamisen palvelujen ja hallinnon 

selkeyttämiseksi. 

Kuntayhtymän tytäryhtiöitä ovat Kastek – Kiinteistöt Oy, jolla on oma 

tytäryhtiö Kastek Oy, Kymen Tekstiilihuolto Oy sekä Sairaalanmäen 

Vuokratalot Oy. 

Muut tytäryhtiöt kuntayhtymä omistaa 100 %:sti, mutta Sairaalanmäen 

Vuokratalot Oy:n osakkeita omistaa myös Kouvolan kaupunki. 

Kuntayhtymä on neuvotellut Kouvolan kaupungin edustajien kanssa 

Kouvolan osakkeiden ostamisesta, mutta Kouvola ei ollut halukas 

tässä vaiheessa neuvottelemaan asiasta yksityiskohtaisemmin. 

Tämän vuoksi on päädytty jättämään Sairaalanmäen Vuokratalot Oy 

fuusion ulkopuolelle. 

Fuusio ehdotetaan suoritettavaksi siten, että Kastek Oy fuusioidaan 

ensin emoyhtiöönsä. 

Tämän jälkeen Kastek – Kiinteistöt Oy ja Kymen Tekstiilihuolto Oy 

fuusioituvat uuteen kuntayhtymän tytäryhtiöön, jonka nimeksi ehdotetaan 

vapaaksi jäävää Kastek Oy:tä. 

Fuusion toteuttaminen edellyttää yhtiöiden hallitusten fuusiota koskevia 

päätöksiä, jotka on valmisteltu KPMG Oy:n toimesta. 

Fuusio toteuttaminen kestää syksyyn asti, jolloin uusi yhtiö voi jatkaa 

nykyisten yhtiöiden toimintaa. 


Hallitus antaa konserniohjeen ao. tytäryhtiöiden hallituksille fuusion 

toteuttamisesta.





50 § HOITOTAKUUN TOTEUTTAMINEN 

Seurantatiedot 

THL:n seurantatietojen mukaan 31.12.2010 kuntayhtymän monilla 

erikoisaloilla yli 5 % lähetteistä käsiteltiin vasta kolmen viikon jälkeen. 

Lisäksi kuntayhtymässä oli 236 potilasta, jota olivat odottaneet hoitoa 

yli kuusi kuukautta eli tunnuslukuna 13 potilasta 10.000 asukasta 

kohti. 

Kuntayhtymän selvitys 

Kuntayhtymä toimitti 15.3.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston 

(Valvira) pyytämän selvityksen, jossa todettiin, että 

odottavien potilaiden tietojen tarkistamisen jälkeen yli kuusi kuukautta 

odottaneiden luku oli 95. 

Hoidon tarpeen arvioiden viivästymisessä on ollut osalta kyse kirjaamisen 

puutteista mm. sisäisten lähetteiden osalta. 

Kuntayhtymä ilmoitti, että se 30.4.2011 mennessä saa kirjaamisensa 

ja tilastointinsa asianmukaiselle tasolle ja että kuntayhtymä käynnistää 

välittömästi toimenpiteet, jotta hoitotakuu toteutuu lain edellyttämällä 

tavalla. 

Valviran päätös 

Valviran on selvitysten perusteella tehnyt päätöksen 4.5.2011 kuntayhtymän 

hoitotakuun toteutumisesta ja sen puutteista. 

Päätöksessä Valvira katsoo olevan perusteltua velvoittaa kuntayhtymä 

saattamaan hoidon saattavuus lain edellyttämälle tasolle. Valvira 

katsoo tässä vaiheessa, että kohtuullinen määräaika hoidon saatavuuden 

saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle on asiassa saatu 

selvitys huomioon ottaen 30.6.2011. Samalla kuntayhtymä velvoitetaan 

huolehtimaan siitä, että hoidon saatavuus myös tulevaisuudessa 

toteutuu lain mukaisesti. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto velvoittaa kuntayhtymän 

antamaan Valviralle 15.7.2011 mennessä selvityksen siitä, 

miten hoidon saatavuus on saatettu lain edellyttämälle tasolle. 

Seurantatietojen perusteella Valvira arvioi uhkasakon ja muiden valvontatoimenpiteiden 

tarpeellisuutta.




Tilanne huhtikuussa 2011 

Liitteessä nro 2 on selvitetty keskussairaalan hoitotakuun tilannetta 

30.4.2011. 

Kokouksessa selvitetään yksityiskohtaisemmin tilannetta ja suunnitelmaa 

asian saattamisesta lain edellyttämälle tasolle. 

Terveydenhuoltolain muutokset hoitotakuuseen 

Terveydenhuoltolaissa täsmennetään hoitotakuuta siten, että hoidon 

tarpeen arvio tarvittavine tutkimuksineen on vietävä läpi kolmessa 

kuukaudessa lähetteen saapumisesta. 

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa on hoidon tarpeen arvio 

tarvittavineen tutkimuksineen vietävä läpi kuudessa viikossa. 


Hallitus päättää, että hoitotakuun toteutuminen on saatettava 

30.6.2011 mennessä ja jatkossakin lain edellyttämälle tasolle. 

Hallitus edellyttää, että tarvittavat toimenpiteet käynnistetään välittömästi 

ja hallitusta informoidaan 10.6.2011 kokouksessa käynnistetyistä 

toimenpiteistä sekä hoitotakuun toteutumisesta.





51 § ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN VALMISTELU 

Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus 

Terveydenhuoltolain nojalla erityisvastuualueen (erva-alueen) sairaanhoitopiirien 

on tehtävä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus 

valtuuskausittain. 

Sopimus hyväksytään kuntayhtymien valtuustoissa / yhtymäkokouksissa. 

Järjestämissopimuksessa on sovittava erva-alueeseen kuuluvien 

sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta 

sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. 

Työnjaon on edistettävä terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuutta, 

vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta. Työnjaossa on lisäksi 

varmistettava, että järjestämissopimuksen mukaan hoitoa antavassa 

toimintayksikössä on riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat 

sekä osaaminen. 

Sopimuksen toteutumista on seurattava alueen kuntien ja sairaanhoitopiirien 

kesken sekä tehtävä tarvittavat muutokset. 

Valtioneuvoston asetus 

Asetuksen mukaan järjestämissopimuksessa on sovittava, 

miten erva-alueeseen kuuluvat sairaanhoitopiirit yhteistyössä toteuttavat 

toimintayksikköjensä tarvitsemat hankintapalvelut, lääkehuollon, 

välinehuollon, kuljetus- ja varastointipalvelut, tietojärjestelmäratkaisut 

ja niiden kehittämisen, taudinmääritykseen liittyvät palvelut, 

taudinmääritykseen liittyvien näytteiden säilyttämisen, niiden mahdollisen 

tutkimustyön ja niihin liittyvät käytännöt sekä muut tukipalvelut, 

erikoissairaanhoidon erikoisalakohtaisista päivystyspisteistä sekä 

ensihoitokeskusten toiminnasta ja tehtävistä erva-alueella. 

Sopimuksessa on otettava huomioon kiireellisen sairaanhoidon järjestäminen, 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystykset, 

päivystyspisteiden väliset etäisyydet ja väestön palvelutarve 

sekä varmistettava päivystyksentehtävien edellyttämät riittävät 

voimavarat ja osaaminen, 

miten erva-alueella toteutetaan perusterveydenhuollon ja kuntien peruspalvelujen 

tarvitsema erityisosaamista vaativa tuki ja neuvonta,




miten erva-alueella arvioidaan ja seurataan pitkällä aikavälillä työvoimatarvetta 

ja henkilöstön koulutustarvetta ottaen huomioon perus-, 

jatko- ja täydennyskoulutus. 

kuntayhtymien välisestä yhteistyöstä ja toimintakäytännöistä erikoissairaanhoidon 

saatavuuden turvaamisessa, 

kuntayhtymien yhteistyöstä erikoissairaanhoidon alueellisen kehittämisen 

ja sen tueksi tarvittavan tutkimuksen toteuttamisesta ervaalueella 

ja 

miten erva-alueella huolehditaan käytössä olevien terveydenhuollon 

menetelmien arvioinnista ja uusien menetelmien käyttöönotosta sekä 

yhtenäisten hoidon perusteiden toteutumisenseurannasta muiden 

erva-alueiden sekä THL:n ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen 

kanssa. 

Järjestämissopimuksessa on asetuksen mukaan sovittava sopimuksen 

noudattamatta jättämisen seurauksista. 

Valmistelun käynnistäminen 

HUS-piirin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien johto kokoontui 

9.5.2011. 

Yhteisymmärryksessä sovittiin valmistelun käynnistymisestä siten, 

että syksyllä kokoonnutaan sopimaan nykyisen erikoissairaanhoidon 

työnjaon tarkistamisen tarpeesta. 

Samalla käynnistetään järjestämissopimuksen sisällön valmistelu, 

jotta järjestämissopimus voidaan tuoda keväällä 2013 kuntayhtymien 

päättäjien käsiteltäväksi. 

Lisäksi laaditaan erityisselvitys tarvittavista erva-alueen syöpätautien 

hoitojärjestelyistä. 

Päättäjät on tarkoitus kutsua neuvotteluun järjestämissopimuksen 

valmistelusta syksyn alussa. Suunnitelmana on kutsua HUS-piiristä 

4 puheenjohtajaa ja muilta kuntayhtymiltä kummaltakin 3 puheenjohtajaa. 

Puheenjohtajilla tarkoitetaan lähinnä hallitusten puheenjohtajistoa. 







52 § HYVINVOINTIPUISTON JATKOVALMISTELU 

Kuntayhtymän johto on käynnistänyt neuvottelut jäsenkuntien kanssa 

Hyvinvointipuiston toteuttamisesta. 

Neuvotteluohjelma on seuraava: 

Pyhtää 10.5.2011 klo 8.30- 

Virolahti/Miehikkälä 10.5.2011 klo 13- 

Kouvola 18.5.2011 klo 12- 

Hamina 3.6.2011 klo 9- 

Kotka 8.6.2011 klo 9- 

Keskeisiä asioita ovat 

- miten sosiaali- ja terveydenhuolto muuttuu 

- minkälaista ja minkä kokoista keskussairaalaa tarvitaan Kymenlaaksossa 

- Hyvinvointipuiston toimintamalli 

- maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalli 

- Kotkan ja kuntayhtymän talouden erottaminen 

- hankkeen kustannukset 

- hankkeen toteuttamismalli 

- hankkeen rahoittaminen 

- toiminnan muutoksen avulla aikaansaatavat säästöt 

- aikataulu 

Yhteenveto neuvotteluista esitellään hallitukselle 10.6.2011 kokouksessa. 






53 § RAPORTTI KUNTAYHTYMÄN TOIMINNASTA JA TALOUDESTA TAMMI- 

HUHTIKUULTA 2011 

Raportin tilastotiedot ovat liitteenä nro 3. 

Toiminta 

Avohoitokäynnit ovat kuntayhtymätasolla toteutuneet talousarviossa 

suunnitellun mukaisena (tot-% 33,7) ja vuositasolla avohoidolle 

asetetut suoritetavoitteet tullaan lievästi ylittämään (enntot 102%). 

Keskussairaalassa avohoitokäyntejä on tuotettu edelliseen vuoteen 

verrattuna +8,2%, eniten kasvua on ollut keuhkosairauksilla 

(+60,2%), lastentaudeilla (+18%), korva-nenä ja kurkkutaudeilla 

(+22,9%) ja sisätaudeilla (+11,1%). Vuositavoitteeseen (144.596 

käyntiä) asetettiin 4,8%:n kasvu vuoteen 2010 verrattuna, mikä tullaan 

ylittämään noin 3%:lla. 

Psykiatrian avohoitokäyntien toteutuma on 5%:n kasvussa edellisen 

vuoden vastaavasta ajankohdasta ja budjettiin nähden toiminta on 

suunnitelman mukaisella uralla (tot% 33,7). Lastenpsykiatriassa on 

edelleen kasvua (27,8%) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 

verrattuna. Nuorisopsykiatrian käynnit ovat lievässä kasvussa edelliseen 

vuoteen nähden. Yleissairaalapsykiatrian vuositavoite tullee 

jäämään alle suunnitellun tason. 

Tuotettujen drg-jaksojen tammi-maaliskuun vertailujaksolla väheni 

edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan -2,2% (maaliskuussa 

-2,8%). Vertailujaksolla palvelutuotanto oli miinusmerkkinen edelliseen 

vuoteen nähden silmätaudeilla, naistentaudeilla ja lastentaudeilla. 

Myös neurologian jaksot kääntyivät laskuun. Suurten erikoisalojen 

(sisätaudit ja kirurgia) hoitojaksot olivat edelleen kasvussa 

edelliseen vuoteen nähden ja vuosisuunnitelma (22.950 jaksoa) tullaan 

saavuttamaan. 

Yleislääketieteen hoitopäivät ovat vähentyneet edellisestä vuodesta 

-78% . Kotkan osalta vähennys on -82,8% , Haminan -99,1%, 

Kouvolan 

-69,4% ja Pyhtään -32,2%. 

Psykiatrian hoitopäivät ovat toteutuneet tammi-huhtikuussa alle 

suunnitellun tason (tot% 28,9). Laskennallisen ennusteen mukaan 

hoitopäivät jäävät noin 10% alle suunnitelman. 

Sosiaalipalvelujen suoritteet esitetään kokouksessa.




Talous 

Toimintatuotot ovat tammi-maaliskuussa toteutuneet suunnitellusti 

sekä myyntituotoissa että maksutuloissa. Myyntituotoissa on huomioitu 

sosiaalipalvelujen laitoshoidon taannehtivat hintakorjaukset vuoden 

alusta; niiden vaikutus tammi-maaliskuulta oli vajaat 200.000 euroa. 

Toimintatuottojen odotetaan toteutuvan lievästi yli budjetoidun 

tason, mikäli palvelujen tuotanto pysyy ennustetulla tasolla. 

Kuntalaskutus 

Jäsenkuntien ennakkolaskutus on maaliskuun lopun tilanteen tapaan 

jonkin verran alhaisemmalla tasolla kuin tuotekohtainen laskutus. 

Tuotelaskutus on kuntayhtymätasolla noin1 milj. euroa korkeammalla 

tasolla kuin ennakot. Laskutuksen clearing huomioiden lisälaskutettavaa 

kuntayhtymätasolla syntyisi raportointijaksolla 0,7 milj. euroa. 

Erikoissairaanhoito - KUNTALASKUTUS tammi-maaliskuu 2011 

KESKUSSAIRAALA, PSYKIATRIA, OSTOPALVELUT, APUVÄLINEET 

01-04 / 2011 01-04 / 2011 Tuote/Ennakko Tuote/Ennakko Tuote/Ennakko 

Ennakkolasku Tuotelaskutus Erotus Erotus Clearing +/- 2% 

eur % 

-palautus eur 

+laskutus eur 

HAMINA 6 352 133 6 189 248 -162 885 -2,6 -35 842 

KOTKA 19 171 893 19 804 151 632 258 3,3 248 820 

KOUVOLA 17 463 305 17 430 499 -32 806 -0,2 0 

MIEHIKKÄLÄ 688 340 826 693 138 353 20,1 124 586 

PYHTÄÄ 1 750 879 2 060 374 309 495 17,7 274 477 

VIROLAHTI 1 104 116 1 177 657 73 541 6,7 51 459 

46 530 666 47 488 622 957 956 663 500 

Jäsenkuntien sairaalakohtaisen tuotelaskutuksen muutokset näkyvät 

oheisesta taulukosta. Keskussairaalan laskutus on kasvanut maaliskuun 

lopun tilanteen tapaan edelleen erityisesti Pyhtään, Miehikkälän 

ja Kouvolan osalta, myös Kotkan laskutus on jonkin verran kasvanut 

edellisen vuoden vertailuajankohdasta. Psykiatriassa voimakkainta 

laskutuksen vähentyminen on ollut edelleen Kotkassa ja Haminassa.




Ostopalveluissa Kotkan (sisätaudit/ HUS-Meilahti) ja Haminan (kirurgia/HUS-Töölö, 

neurologia/ HUS-Töölö) laskutus on kasvanut. Kouvolan 

ostopalvelumenot ovat kokonaisuutena vähentyneet; 

POKS:sta lähetettyjen potilaiden laskutus on kuitenkin kasvanut 

+46,6% (Sairaala Orton, HUS) ja keskussairaalasta lähetettyjen vähentynyt 

-19,8%. 

Erikoissairaanhoito- TUOTELASKUTUS 1-4 kk 2011 

KESKUSSAIRAALA, PSYKIATRIA, OSTOPALVELUT, APUVÄLINEET 

KESKUSSAIRAALA PSYKIATRIA OSTOPALVELUT APUVÄLINEET TUOTELASKUTUS YHT 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

1-4 kk 1-4 kk 1-4 kk 1-4 kk 1-4 kk 1-4 kk 1-4 kk 1-4 kk 1-4 kk 1-4 kk 

HAMINA 4 609 915 4 485 135 827 239 653 205 833 558 988 073 57 423 62 834 6 328 135 6 189 247 

-2,7 -21,0 18,5 9,4 -2,2 

KOTKA 14 665 770 14 962 946 2 419 191 1 872 235 2 214 609 2 726 977 208 272 241 993 19 507 842 19 804 151 

2,0 -22,6 23,1 16,2 1,5 

KOUVOLA 8 597 418 9 658 733 3 770 782 3 245 790 4 756 875 4 165 669 344 066 360 307 17 469 141 17 430 499 

12,3 -13,9 -12,4 4,7 -0,2 

MIEHIKKÄLÄ 473 865 525 832 48 856 77 519 16 872 216 033 7 593 7 308 547 186 826 692 

11,0 58,7 1 180,4 -3,8 51,1 

PYHTÄÄ 1 353 021 1 610 141 151 519 183 078 263 310 240 952 17 124 26 203 1 784 974 2 060 374 

19,0 20,8 -8,5 53,0 15,4 

VIROLAHTI 946 421 940 673 120 905 80 055 133 423 152 610 3 596 4 319 1 204 345 1 177 657 

-0,6 -33,8 14,4 20,1 -2,2 

Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuma on huhtikuun lopussa 

33%, mikä ennustaa toimintakulubudjetin ylittymistä kuluvanan 

vuonna. Kun huomioidaan 1.5 toteutuneiden palkankorotusten vuotuinen 

vaikutus, paineet kulubudjetin ylittymiseen ovat noin 3%:n 

luokkaa. 

Ostetut hoitopalvelut on edelleen korkeammalla tasolla kuin edellisenä 

vuonna (+7,7%). Erityisesti HUS-piirin laskutus on kasvanut 

edellisestä vuodesta (17,7%). 

Kuntayhtymän tulos tulee kuluvalta vuodelta olemaan heikompi kuin 

budjetissa asetettu tavoite -1.802.000 euroa. Yhtymäkokouksen hyväksymän 

vuoden 2010 alijäämän kattamisen johdosta on mahdollista 

että tulos kuluvalta vuodelta on lähellä 0-tulosta.




T u l o s l a s k e l m a 2011 

Tammi-huhtikuu 

Ei sisällä aluesairaalan 

tuottoja ja kuluja 

TALOUSARVIO TOTEUTUMA tot-% TOTEUTUMA M-% 

2011 01-04/2011 01-04/2010 2010-2011 

TOIMINTATUOTOT 

Myyntituotot 170 717 000 57 308 198 33,6 55 605 008 3,1 

*esh ennakkolask ja jäsenmaksu 142 059 000 47 353 000 33,3 46 431 209 2,0 

Maksut 7 650 000 2 549 208 33,3 2 534 836 0,6 

Tuet ja avustukset 680 000 531 466 78,2 287 200 85,1 

Muut toimintatuotot 4 400 000 1 571 924 35,7 1 435 239 9,5 

TOIMINTATUOTOT YHT 183 447 000 61 960 796 33,8 59 862 283 3,5 

TOIMINTAKULUT 

Henkilöstökulut 80 680 000 25 005 989 31,0 24 556 788 1,8 

Palkat 62 970 000 19 223 597 30,5 19 047 066 0,9 

Lääkärit 4 160 448 3 938 111 5,6 

Tutkimushenkilöstö 623 190 631 579 -1,3 

Hoitohenkilöstö 11 580 653 11 891 506 -2,6 

Huolto- ja hallintohenkilöstö 2 913 189 3 025 422 -3,7 

Muut palkkiot 277 096 127 486 117,4 

Työnantajan henkilöstösivukulut 17 710 000 5 782 392 32,7 5 509 722 4,9 

Palvelujen ostot 66 565 000 23 200 745 34,9 22 169 332 4,7 

*Ostetut hoitopalvelut 27 170 000 9 794 726 36,0 9 096 677 7,7 

Aineet ja tarvikkeet 25 650 000 8 551 814 33,3 8 353 871 2,4 

Avustukset 30 000 0 0,0 0 

Muut toimintakulut 7 102 000 2 652 275 37,3 2 597 930 2,1 

TOIMINTAKULUT YHT 180 027 000 59 410 823 33,0 57 677 921 3,0 

TOIMINTAKATE 3 420 000 2 549 973 2 184 362 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 

Korkotuotot -7 920 -8 890 

Muut rahoitustuotot -1 980 -3 112 

Korkokulut 89 518 103 703 

Muut rahoituskulut 3 594 2 140 

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YH -344 000 83 213 -24,2 93 841 -11,3 

VUOSIKATE 3 076 000 2 466 760 2 090 521 

POISTOT KÄYTTÖOM. JA 

M PITKÄVAIK MENOISTA 4 878 000 1 592 798 32,7 1 640 492 -2,9 

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0 0 

Satunnaiset tuotot 

Satunnaiset kulut 

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 

Tilikauden tulos -1 802 000 873 962 450 029




Kassavarat 

Kuntayhtymän kassavarojen kehitys per kuukauden viimeinen pv 

2009-2011 näkyy oheisesta taulukosta. Kassavarojen kehitykselle on 

luonteenomaista että kassa on positiivinen kuukauden 5-12 päivät, 

jonka jälkeen siirrytään luotollisen tilin ja kuntatodistusten käyttöön. 

Lyhytaikaisten luottojen hinnat ovat nousseet korkokehityksen myötä 

keskimäärin 1,2%:in. 

2000 

1000 

0 

-1000 

-2000 

-3000 

-4000 

-5000 

-6000 

-7000 

-8000 

2009- 

01 

2009- 

02 

2009- 

03 

2009- 

04 

2009- 

05 

2009- 

06 

2009- 

07 

2009- 

08 

2009- 

09 

2009- 

10 

2009- 

11 

2009- 

12 

2010- 

1 

2010- 

2 

Sarja1 -3362-2590 -2925-2972-1306 -3228-4760-3335 -1966-1910-1498 -159 -1839-3101 -4125-4264-3558-4067 -6823-5588-5996 -3862-5922-4352 -794 -3204-3974 -5812 

2010- 

3 

2010- 

4 

2010- 

5 

2010- 

6 

2010- 

7 

2010- 

8 

2010- 

9 

2010- 

10 

2010- 

11 

2010- 

12 

2011- 

01 

2011- 

02 

2011- 2011- 

03 04 

Investoinnit 

Kuntayhtymän investointibudjetti kuluvalle vuodelle on 4.438.000 euroa, 

josta on toteutettu tutkimus- ja hoitolaitehankintoja 31.516 eurolla 

ja rakentamishankkeita 366.510 eurolla. 


Hallitus merkitsee raportin tiedoksi.




54 § HALLITUKSEN KOKOUSAJAT 

Hallitus on päättänyt kokoontua perjantaina 10.6.2011 klo 10, jos 

kokoukselle on riittävästi käsiteltäviä asioita. 

Kokous ehdotetaan pidettäväksi ja käsiteltävänä on ainakin hyvinvointipuistoa 

ja hoitotakuun toteuttamista sekä talousarvion toteutumista 

koskevia asioita. 

Syyskaudelle on ehdolla seuraavat kokousajat: 

19.8.2011 klo 10 (Kouvola) 

16.9.2011 klo 10 (Kotka) 

14.10.2011 klo 10 (Kouvola) 

4.11.2011 klo 10 (Kotka) 

25.11.2011 klo 9, (Kotka) 

jolloin myös yhtymäkokous klo 14 

16.12.2011 klo 10 (Kouvola) 


Hallitus sopii kokousajoistaan.




55 § KUNNIAMERKKIESITYKSET 

Kunniamerkkiesitykset on toimitettava eteenpäin 31.5.2011 mennessä. 


Esitykset perusteluineen esitetään kokouksessa. 

Hallitus päättää kunniamerkkiesityksistä.




56 § MUUT ASIAT 

57 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

Pöytäkirjaan liitetään kuntalain 11 luvun mukainen valitusosoitus ja 

muutoksenhakukielto.

Hallitus - Carea

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?