SENAATTI-KIINTEISTÃT TILINPÃÃTÃS VUODELTA 2012

More documents

Recommendations

Info

14 (15)HallintoSenaatti-kiinteistöjen hallituksen toimikausi päättyi 31.12.2012. Hallituksen puheenjohtajana toimitoimitusjohtaja Harri Hiltunen Suomen Kiinteistöliitto ry, varapuheenjohtajana budjettineuvos TomiHytönen valtiovarainministeriö, jäseninä toimitusjohtaja Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy, henkilöstöjohtajaRiitta Laitasalo Kesko Oyj, kenraaliluutnantti Kari Rimpi ja säädösten perusteella henkilöstöjärjestöjenedustajana kiinteistöassistentti Niina Ukkonen varajäsenenään reskontra-asiantuntijaRitva Peiponen. Hallitus piti kertomusvuoden aikana 14 kokousta. Valtiovarainministeriö nimitti20.12.2012 Senaatti-kiinteistöille uuden hallituksen vuodelle 2013. hallituksen puheenjohtajana jatkaaHarri Hiltunen ja vanhoista jäsenistä jatkavat Tomi Hytönen, Hanna Kaleva, Riitta Laitasalo ja KariRimpi. Uutena jäsenenä hallitukseen nimitettiin henkilöstön edustaja asiakaspäällikkö Juha Niemelä jahänen varajäsenekseen kiinteistöpäällikkö Nina Merjola-Repo.Senaatti-kiinteistöjen tilintarkastajana on vuoden 2011 alusta lähtien toiminut PricewaterhouseCoopersOy/KHT-tilintarkastaja Eero Suomela varatilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Juha Tuomala jaPwC Julkistarkastus Oy/JHTT, KHT tilintarkastaja Outi Koskinen varatilintarkastajanaan JHTT, KHTtilintarkastaja Juha Huuskonen. Nykyiset tilintarkastajat ovat valittu kaudelle 2011-2015.Tulevaisuuden näkymätTiukka taloudellinen tilanne sekä valtion pyrkimys kuroa julkisen sektorin kestävyysvajetta umpeenvaikuttavat keskeisesti Senaatti-kiinteistöjen toimintaympäristöön tulevina vuosina. Valtioasiakkaisiinkohdistuu laajasti säästötavoitteita, joista osa koskee suoraan tilankäytön kustannuksia. Tuloksellisuusjavaikuttavuusohjelma lisää valtion virastojen ja laitoksien paineita tehostaa tilankäyttöään. Kiinteistömarkkinoitahillitsee rahoitusehtojen tiukentuminen, mikä vaikeuttaa valtion käytöstä poistuneidenkiinteistöjen myyntiä. Kestävän kehityksen periaatteiden korostuminen ja työn tekemisen rakennemuutoksennopeutuminen ovat keskeisiä lähitulevaisuuden muutosajureita.Valtion tilakäytöntavoitteita ja linjauksia päivitetään syksyllä asetetussa työryhmässä, jonka tehtävänäon tehdä ehdotus valtion uudeksi toimitilastrategiaksi. Työryhmän työ valmistuu keväällä 2013. Uudessatoimitilastrategiassa tultaneen asettamaan nykyistä selvästi tiukempia vaatimuksia toimitilojentilankäytön tehokkuudelle, energiatehokkuudelle ja toimitilojen turvallisuudelle. Siinä otettaneen kantaamyös työtapojen muuttumiseen ja tietotekniikan nopeisiin muutoksiin. Senaatti-kiinteistöjen odotettaneennopeasti ottavan uuden toimitilastrategian käyttöön ja toimivan valtioyhteisön toimitilaasiantuntijana.EU:n direktiiviehdotus rakennusten energiatehokkuudesta sisältää julkisen sektorin edelläkävijäroolinenergiasäästöasioissa. Ehdotus julkisten rakennusten energiakorjausten lisäämisestä on herättänyt keskusteluamm. siitä miten se vaikuttaa valtion kiinteistökannan korjaustoiminnan tasoon ja aikatauluun.Senaatti-kiinteistöt on laatinut toimenpideohjelman, jossa linjataan Senaatti-kiinteistöjen tavoitteet jatoimintamallit näiden täyttämiseksi.Senaatti-kiinteistöjen toimintaan vaikuttaa lähivuosina myös puolustusvoimauudistus, joka on kaavailtutoteutettavaksi vaiheittain vuoteen 2015 mennessä. Senaatti-kiinteistöt on mukana uudistuksensuunnittelussa. Uudistuksen vaikutukset Senaatti-kiinteistöjen talouteen tarkentuvat suunnittelun ede-
tessä. Valtion käytöstä vapautuvien kiinteistöjen suunnittelu ja kehittäminen myyntikuntoon vaativatrunsaasti resursseja tulevien vuosien aikana.Hallitusohjelman mukaan sektoritutkimuslaitokset kootaan suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Perustutkimuksentyönjako yliopistojen ja sektoritutkimuslaitosten välillä selkeytetään. Sektoritutkimuslaitostentutkimusasemaverkostoa on jo karsittu ja suuntauksen ennustetaan jatkuvan edelleenkin.Opetus- ja kulttuuriministeriössä selvitetään Valtion Taidemuseon säätiöittämistä vuoden 2014 alusta.Säätiöittäminen vaatii Senaatti-kiinteistöiltä toimenpiteitä vuoden 2013 aikana.Museoviraston omistajahallinnassa olevien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten siirtämistäSenaatti-kiinteistöjen omistajahallintaan selvitetään. Hallinnansiirto edellyttäisi Senaattikiinteistöiltämuun muassa kiinteistöselvityksiä sekä kohdekohtaisten vuokrasopimusten laatimista.Otaniemen alueen kaavallista kehittämistä jatketaan yhteistyössä Espoon kaupungin sekä alueella toimivienasiakkaiden kanssa tukemaan alueen painoarvoa tutkimustoiminnan koulutuksen, kehittämisen,tuotteistamisen sekä uudistamisen merkittävänä keskittymänä.Ministeriörakennusten tulevaisuutta rakennetaan yhteistyössä ministeriöiden kanssa laaditun kampussuunnitelmansekä keskushallinnon kehittämishankkeen (KEHU) suuntaviivojen pohjalta.Tunnuslukutaulukko:Tunnuslukutaulukko (liikelaitos)1000 euroa 2008 2009 2010 2011 2012Liikevaihto 673 143 724 097 554 226 582 685 620 452Vuokrakate *) 441 493 476 196 309 868 317 794 351 290- vuokrakate -% lv:sta *) 69,0 69,4 63,8 62,1 62,7Liikevoitto 224 866 256 774 182 854 210 492 186 482- liikevoitto -% lv:sta 33,4 35,5 33,0 36,1 30,1Tilikauden tulos 101 846 150 863 124 576 154 359 134 364- voitto -% lv:sta 15,1 20,8 22,5 26,5 21,7Nettotuotto -% *) 8,0 8,5 7,8 7,9 8,6Sijoitetun pääoman tuotto -%, koko toiminta 3,9 4,4 4,0 4,8 4,3Sijoitetun pääoman tuotto -%, vuokraustoiminta 3,7 4,1 3,3 3,4 3,2Oman pääoman tuotto - % 3,0 4,2 4,0 5,0 4,5Omavaraisuusaste, % 59,0 59,4 63,8 64,9 65,3Korollisen vpo:n takaisinmaksuaika, v 6,9 5,9 5,9 5,0 4,5Tase 5 834 875 5 920 105 4 884 264 4 674 636 4 640 118Investoinnit 272 992 326 426 255 023 244 283 195 869- investoinnit -% lv:sta 40,6 45,1 46,0 41,9 31,6Henkilöstö lkm 31.12. 271 281 266 251 251*) Luvut laskettu vuokraustoiminnan liikevaihdosta, vuosien 2008 -2009 lukuihin sisältyvät yliopistokiinteistöt.Laskentakaavat:Nettotuotto-% = (kiinteistön tuotot - kiinteistön hoitokulut ml. isännöinnin kulut) / kiinteistöomaisuus 31.12.2012 x 100Sijoitetun pääoman tuotto-% = (nettotulos + rahoituskulut + verot) / sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella x 100Oman pääoman tuotto-% = nettotulos / oikaistu oma pääoma keskimäärin tilikaudella x 100Omavaraisuusaste, % = oikaistu oma pääoma / (oikaistun taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut) x 100Korollisen vpo:n takaisinmaksuaika = sijoitettu vieras pääoma tilikauden lopussa / rahoitustulos15 (15)
Page 1 and 2: SENAATTI-KIINTEISTÖTTILINPÄÄTÖS
Page 3 and 4: 18.2.20131 (15)Toimintakertomus 201
Page 5 and 6: Seuraavassa taulukossa on esitetty
Page 7: - Oikeusministeriölle on myyty str
Page 11: Palveluiden myynnin tulos oli - 0,1
Page 14 and 15: 12 (15)RahoitusLiikelaitoksen omava
Page 18 and 19: KONSERNIN TULOSLASKELMALIIKEKAAVA16
Page 20 and 21: 18KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAEUR 201
Page 22 and 23: LIIKELAITOKSEN TASE 2031.12.2012 31
Page 24 and 25: 22T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L
Page 26 and 27: Omaisuusryhmä Poisto-menetelmä Po
Page 28 and 29: 26T A S E E N V A S T A A V A A K O
Page 30 and 31: AINEELLISET HYÖDYKKEET 28KonserniL
Page 32 and 33: 30KonserniLiikelaitosOSUUDET OMISTU
Page 34 and 35: 32T A S E E N V A S T A T T A V A A
Page 36 and 37: 3415. SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT
Page 38 and 39: 36H E N K I L Ö S T Ö Ä K O S K
Page 40 and 41: 3820. TIEDOT TYTÄRYRITYKSISTÄKONS
Page 42: KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA TOSIT

SENAATTI-KIINTEISTÃT TILINPÃÃTÃS VUODELTA 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

SENAATTI-KIINTEISTÃT TILINPÃÃTÃS VUODELTA 2012