Suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjaus- järjestelmistä

Sisällys1 Johdanto ....................................................................................4Suosituksen tavoitteet........................................................................4Suosituksen rakenne ..........................................................................4Suosituksen soveltaminen .................................................................42 Yhtiökokous ...................................................................................5Suositus 1 Etukäteistietojen antaminen osakkeenomistajille.....5Suositus 2 Yhtiökokouksen järjestäminen..................................5Suositus 3 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajanosallistuminen yhtiökokoukseen ...............................5Suositus 4 Hallituksen jäsenehdokkaan osallistuminenyhtiökokoukseen ........................................................53 Hallintoneuvosto ...........................................................................6Suositus 5 Hallintoneuvoston toimivallan rajaaminen.................6Suositus 6 Hallintoneuvostoa koskevat tiedot ............................64 Hallitus ....................................................................................6Suositus 7 Hallituksen työjärjestys .............................................6Suositus 8 Hallituksen kokoukset................................................6Suositus 9 Hallituksen toiminnan arviointi...................................6Suositus 10 Hallituksen jäsenten valinta.......................................6Suositus 11 Hallituksen jäsenten lukumäärä................................7Suositus 12 Hallituksen jäsenten toimikausi.................................7Suositus 13 Jäsenehdokkaiden ilmoittaminenosakkeenomistajille....................................................7Suositus 14 Jäsenten erityinen asettamisjärjestys ......................7Suositus 15 Hallituksen jäsenten pätevyys ..................................7Suositus 16 Hallituksen jäsenten tiedonsaanti .............................7Suositus 17 Hallituksen jäsenten riippumattomuus .....................7Suositus 18 Riippumattomuuden arviointi ....................................8Suositus 19 Hallituksen jäsenistä ilmoitettavat tiedot..................8Suositus 20 Hallituksen jäsenten velvollisuus antaa tietoja .........85 Hallituksen valiokunnat................................................................9Suositus 21 Valiokunnan perustaminen ........................................9Suositus 22 Valiokunnan raportointi hallitukselle..........................9Suositus 23 Valiokunnan työjärjestys............................................9Suositus 24 Valiokunnan kokoukset ..............................................9Suositus 25 Valiokunnan jäsenten valinta.....................................9Suositus 26 Valiokunnan kokoonpanon ilmoittaminen .................9Tarkastusvaliokunta (Audit Committee).............................................9Suositus 27 Tarkastusvaliokunnan perustaminen.........................9Suositus 28 Tarkastusvaliokunnan jäsenten valinta .....................9Suositus 29 Tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuus....9Suositus 30 Tarkastusvaliokunnan tehtävät ...............................106 Toimitusjohtaja ............................................................................ 11Suositus 37 Toimitusjohtajan nimittäminen ................................ 11Suositus 38 Toimitusjohtajasopimus ........................................... 11Suositus 39 Toimitusjohtajasta ilmoitettavat tiedot .................... 11Suositus 40 Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja .......... 117 Muu johto ..................................................................................12Suositus 41 Johdon organisaatio ................................................12Suositus 42 Johtoryhmän jäsenistä ilmoitettavat tiedot ............128 Palkitseminen ..............................................................................12Hallituksen jäsenten palkitseminen .................................................12Suositus 43Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuisuudet...12Suositus 44 Hallituspalkkion maksaminen osakkeina ................12Suositus 45Suositus 46Hallituksen jäsenen osallistuminenosakejohdannaiseen palkitsemisjärjestelmään ...12Hallituksen jäsenten osake- ja osakejohdannaisiapalkkioita koskevat tiedot ........................................12Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitseminen ..................13Suositus 47Suositus 48Palkitsemisjärjestelmä ja palkitsemista koskevapäätöksentekojärjestys ...........................................13Toimisuhdetta koskevat tiedot.................................139 Sisäinen valvonta, riskienhallintaja sisäinen tarkastus .....................................................................13Suositus 49Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet..................13Suositus 50 Riskienhallinnan järjestäminen ...............................13Suositus 51 Sisäinen tarkastus ...................................................1310 Sisäpiirihallinto .........................................................................14Suositus 52 Helsingin Pörssin sisäpiiriohjeen noudattaminen .. 1411 Tilintarkastus .............................................................................14Suositus 53 Tilintarkastajaehdokkaan ilmoittaminen ................. 14Suositus 54Tilintarkastajan palkkiot ja tilintarkastukseenliittymättömät palvelut............................................. 1412 Tiedottaminen............................................................................15Suositus 55 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevien tietojenesittäminen (Corporate Governance Statement) ...15Suositus 56 Sähköinen sijoittajainformaatio...............................15Suositus 57 Tiedotteiden julkaiseminen Internet-sivuilla ...........1513 Voimaantulo ...............................................................................15Nimitysvaliokunta (Nomination Committee)....................................10Suositus 31 Nimitysvaliokunnan perustaminen ..........................10Suositus 32 Nimitysvaliokunnan jäsenet.....................................10Suositus 33 Nimitysvaliokunnan tehtävät ...................................10Palkitsemisvaliokunta (Compensation Committee) ........................10Suositus 34 Palkitsemisvaliokunnan perustaminen....................10Suositus 35 Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ..............................10Suositus 36 Palkitsemisvaliokunnan tehtävät ............................103