Circulaire d'information - About TELUS

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. les résultats des placements trimestriels et annuels par rapport aux indices de référence des régimes et aux passifs . les assurances souscrites à l’égard des régimes . les rapports d’autoévaluation de la direction à l’égard des contrôles internes . les rapports sur la conformité des régimes de retraite aux principes de déontologie, aux politiques et aux procédures de placement, aux règles concernant les instruments dérivés et à la législation applicable . les sondages et les rapports concernant les meilleures pratiques à l’égard de l’administration de régimes de retraite . les évaluations de rendement des gestionnaires de placements . le programme de placement stratégique . les présentations de la direction sur les risques associés aux régimes de retraite, le survol des activités et l’évaluation du rendement. 26 . circulaire d’information de <strong>TELUS</strong> 2011 Rapport signé par les membres du comité de retraite Don Woodley (président) Dick Auchinleck Charlie Baillie Micheline Bouchard Rusty Goepel
COMITÉ DE VÉRIFICATION : MANDAT ET RAPPORT Mandat Le comité de vérification appuie le conseil dans ses fonctions de surveillance de l’intégrité de l’information comptable et financière de la société, des contrôles internes et des contrôles de divulgation de l’information de la société, de la conformité de la société aux exigences des lois et règlements, de l’application du code de déontologie de la société, de la divulgation et du dépôt en temps voulu de l’information requise auprès des autorités de réglementation, de l’indépendance et du rendement des auditeurs externes et internes de la société, de la gestion des risques de la société, de la cote de solvabilité de la société, de ses plans à l’égard de sa trésorerie, de sa politique financière et de la procédure suivie à l’égard des dénon ciations et des plaintes reçues. De plus amples renseignements sur le comité de vérification, y compris son mandat, sont donnés sous la rubrique Comité de vérification de notre notice annuelle pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010. Membres Nom Indépendant Brian MacNeill (président) Expert financier du comité de vérification Oui John Lacey Oui Bill MacKinnon Expert financier du comité de vérification Oui Ron Triffo Oui D’après le conseil, tous les membres du comité sont indépendants et ont des compétences financières, et Brian MacNeill et Bill MacKinnon sont tous deux des experts financiers répondant aux besoins d’un comité de vérification et possèdent une expertise en comptabilité ou en gestion financière connexe, au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Le conseil est d’avis que plus de deux administrateurs se qualifient à titre d’experts financiers répondant aux besoins du comité de vérification, mais n’a désigné que deux personnes à ce titre à l’heure actuelle. Des renseignements sur les études et l’expérience des membres du comité sont donnés dans notre notice annuelle pour l’exercice terminé le 31 décembre 2010. Le conseil a approuvé la nomination de M. MacKinnon, à titre de président du comité de vérification, dès le départ à la retraite de M. MacNeill en mai 2011. MANDATS ET RAPPORTS DES COMITÉS Réunions Le comité tient au moins une réunion par trimestre et rend compte de ses activités au conseil. Les activités passées en revue dépendent de son mandat et de son plan de travail annuel. À chacune de ses réunions trimestrielles régulières, le comité a l’occasion de rencontrer en privé, au moyen des séances à huis clos, le chef des services financiers, le vérificateur interne en chef et les auditeurs externes. De plus, le comité de vérification tient une séance en présence des membres de la direction et une séance en l’absence des membres de la direction à chacune de ses réunions trimestrielles régulières. Points saillants Le texte qui suit présente les points saillants des mesures prises par le comité en 2010. Information financière . Le comité a assisté aux présentations du chef des finances de la société et a posé des questions relativement aux résultats financiers et aux résultats d’exploitation trimestriels et annuels de la société, y compris à l’égard des informations sectorielles, par rapport aux résultats de périodes antérieures et aux attentes des épargnants . Il a étudié au cours de l’exercice les modifications et l’adoption de conventions comptables et d’estimations importantes ayant une incidence sur les états financiers actuels et futurs de la société . Il a vérifié que le chef de la direction et le chef des finances de la société étaient prêts à attester l’exactitude des états financiers annuels et des documents d’information connexes, comme l’exige la loi des États-Unis intitulée Sarbanes-Oxley Act (la Loi SOX), et des états financiers intermédiaires et annuels et docu ments d’information connexes, comme l’exigent les lois sur les valeurs mobilières canadiennes, et en a discuté avec eux . Il a examiné les états financiers consolidés annuels audités et les états financiers consolidés trimestriels non audités de la société et de ses filiales dont les états financiers sont déposés et a recommandé au conseil de les approuver et d’approuver leur publication et leur dépôt, y compris les communiqués de presse et les rapports de gestion connexes . Il a passé en revue les principaux documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières contenant de l’information financière, y compris la notice annuelle et le Formulaire 40-F, et a recommandé au conseil de les approuver. circulaire d’information de <strong>TELUS</strong> 2011 . 27
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