Rapport Annuel 2012 - Lotus Bakeries

Conclusion
Le conseil d’administration, en l’absence de Jan
Boone et de Jan Vander Stichele, approuve par
conséquent le nouveau plan d’options sur
actions."
Les transactions exécutées dans le courant 2012
par des personnes considérées comme initiées
et par des personnes exerçant des responsabilités
dirigeantes l’ont été conformément aux
règles de la SA Lotus Bakeries visant à éviter les
abus de marché.
par son représentant permanent Matthieu Boone.
Chacun peut se prévaloir d’une expérience
certaine en matière de comptabilité et d’audit.
Le comité d’audit s’est réuni à quatre reprises en
2012; tous ses membres ont assisté à toutes les
réunions, à l’exception de la SA Beukenlaan,
représentée par son représentant permanent
Matthieu Boone, absente une seule fois.
Le commissaire a assisté aux trois réunions, au
cours desquelles il a présenté ses constatations
au comité d’audit.
par son représentant permanent Herman Van de
Velde (président) et la SA Benoit Graulich
représentée par son représentant permanent
Benoit Graulich et un administrateur non exécutif,
à savoir la SA Beukenlaan, représentée par son
représentant permanent Matthieu Boone. Chacun
peut se prévaloir d’une expérience certaine en
matière de ressources humaines et de rémunération.
Le comité s’est réuni deux fois en 2012, en la
présence de tous ses membres.
4 DéCLARATION DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
La composition et le fonctionnement du conseil
d’administration et des comités ont fait l’objet
d’une évaluation au début 2012. Le président
s’est entretenu avec chacun des membres
séparément (sur la base d’un questionnaire) et a
fait rapport de ces entrevues devant le conseil
d’administration du 30 mars 2012.
3.2 Comité d’audit
Jusqu’à 11 mai 2012, le comité d’audit était
composé de trois membres: deux administrateurs
indépendants - la SPRL Benoit Graulich,
représentée par son représentant permanent
Benoit Graulich (président) et Dominique Leroy
- et un administrateur non exécutif – la SA
Charlofin, représentée par son représentant
permanent Karel Boone. Chacun peut se prévaloir
d’une expérience certaine en matière de
comptabilité et d’audit.
Depuis l’assemblée générale du 11 mai 2012, le
comité d’audit est composé de deux administrateurs
indépendants. Il s’agit de la SPRL Benoit
Graulich, représentée par son représentant
permanent Benoit Graulich (président) et
Dominique Leroy et d’un administrateur non
exécutif, à savoir la SA Beukenlaan, représentée
Les sujets traités étaient les suivants:
--
traitement systématique de certains domaines
de risques
--
gestion des risques
--
constatations et recommandations du
commissaire
--
règles d’évaluation propres aux IFRS
--
commentaire des rapports du commissaire au
sujet de domaines spécifiques.
3.3 Comité de nomination et de
rémunération
Jusqu’à 11 mai 2012, le comité de nomination et
de rémunération était constitué des personnes
suivantes:
La SA Herman Van de Velde (président),
représentée par son représentant permanent
Herman Van de Velde, la SA Charlofin, représentée
par son représentant permanent Karel Boone
et la SPRL Benoit Graulich, représentée par son
représentant permanent Benoit Graulich.
Depuis l’assemblée générale du 11 mai 2012, le
comité de nomination et de rémunération est
composé de deux administrateurs indépendants,
à savoir la SA Herman Van de Velde, représentée
Les sujets traités étaient les suivants:
--
rémunération des administrateurs
--
politique de rémunération et application de
celle-ci
--
organisation des mesures externes en matière
de salaires
--
modification de la composition du comité
exécutif et nomination des nouveaux membres
--
application des nouvelles règles légales.
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