Rapport Annuel 2012 - Lotus Bakeries

4 | COMITé EXéCUTIF
Depuis janvier 2012, le comité exécutif est
composé des personnes suivantes:
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Mercuur Consult SA, représentée par son
représentant permanent Jan Boone, CEO
--
CofigoMM SPRL, représentée par son
représentant permanent Jan Vander Stichele,
Executive director
--
Jos Destrooper, corporate director finance &
human resources
--
Ronald Drieduite, corporate director EMEA
--
Ignace Heyman, corporate director marketing
--
John Van de Par, corporate director, ICT, tax,
legal & risk.
Depuis août 2012, Ignace Heyman ne fait plus
partie du comité exécutif. Il est devenu General
manager France.
Le comité exécutif s’est réuni à dix-huit reprises
en 2012. Tous les membres ont assisté à ces
réunions.
5 | RAPPORT DE
RéMUNéRATION
5.1 Introduction
Le rapport de rémunération 2012 a pour but
d’assurer une communication transparente des
données concrètes relatives à la politique de
rémunération appliquée aux administrateurs et
aux directeurs exécutifs de Lotus Bakeries.
Le rapport de rémunération sera soumis à
l’approbation de l’assemblée générale des
actionnaires du 14 mai 2013 et le conseil
d’entreprise sera informé de son contenu,
conformément aux dispositions de la loi. Un
contrôle a par ailleurs été exécuté par le
commissaire.
5.2 Définition de la politique de
rémunération et rémunération
5.2.1 Administrateurs
Le comité de nomination et de rémunération,
créé par le conseil d’administration, soumet à
celui-ci des propositions concrètes relatives à la
politique de rémunération des administrateurs
exécutifs et non exécutifs, de même qu’à
l’application de cette politique.
L’actuelle politique de rémunération des
administrateurs a été définie par l’assemblée
générale du 9 mai 2008, sur proposition du
conseil d’administration et après avis du comité
de nomination et de rémunération.
pouvant se prévaloir de compétences à la mesure
de ses ambitions.
5.2.2 Directeurs exécutifs
Lotus Bakeries considère - pour ce qui est de la
nomination de ses directeurs exécutifs en vertu
de la loi visant à renforcer le gouvernement
d’entreprise dans les sociétés cotées du 6 avril
2010 - que les membres de son comité exécutif
font partie des directeurs exécutifs. Le comité
exécutif est en effet responsable de la gestion de
l’entreprise.
La politique de rémunération des membres du
comité exécutif est revue tous les deux ans par le
conseil d’administration, sur proposition du
comité de nomination et de rémunération. Les
rémunérations individuelles sont réexaminées
chaque année.
À cette fin, le Groupe fait appel à une entreprise
de conseil en ressources humaines internationale,
qui propose une pondération de fonction
assortie du paquet salarial usuel correspondant.
Pour les membres du comité exécutif, le
consultant soumet son rapport au comité de
nomination et de rémunération directement, et le
commente lors de sa réunion avec lui.
5.2.3 Cadres
La politique de rémunération des cadres est
définie par le comité exécutif et approuvée par le
comité de nomination et de rémunération.
4 DéCLARATION DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
La rémunération des administrateurs est
comparée tous les deux ans à un échantillon
pertinent de rémunérations pratiquées au sein
d’entreprises cotées en bourse, pour permettre à
Lotus Bakeries d’attirer des administrateurs
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