T R A D U C T I O N - Tessenderlo Group

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Après ces explications, le président mets la résolution suivante aux voix :Le Plan d’Options de Souscription 2012 de Tessenderlo Chemie NV, tel que modifiéet/ou complété par le « Sub-plan United States, Modifications to Plan 2012 forResidents of the United States», constitue le sous-plan américain relatif au Pland’Options de Souscription 2012 (le « Sous-plan Américain »). Aux fins de lalégislation américaine et dans la mesure nécessaire, l’assemblée générale approuveexplicitement le Sous-plan Américain.Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 1.700 contre.Nombre total d’actions pourlesquelles des votes ont étévalablement émis = Nombre totalde votes valablement émis :Proportion du capital socialreprésentée par ces votes :12.396.42340%8. Approbation du Plan d’Options de Souscription 2013 et approbation desclauses de changement de contrôle y afférentes.Le président communique à l’assemblée qu’un Plan d’Options de Souscription pourun an (2013) est soumis à cette assemblée. Un document d’information contenantles conditions essentielles de ce plan a été communiqué aux actionnaires.Après ces explications, le président mets la résolution suivante aux voix :a) L’assemblée générale a été informée de l’intention du conseil d’administrationd’émettre en 2013 des options de souscription d’actions dans le cadre du capitalautorisé, qui seront attribuées à des employés clés de Tessenderlo Chemie SA.Ces options de souscription d’actions seront assujetties aux termes et conditionsdu Plan d’Options de Souscription 2013, dont les éléments de base ont étécommuniqués à l’assemblée générale, et seront joints au procès-verbal. Lesmembres du Group Management Committee sont inclus dans le groupe debénéficiaires potentiels. Tenant compte de ce qui précède, l’assemblée généraleapprouve le Plan d’Options de Souscription 2013.Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 5.925 contre.Nombre total d’actions pourlesquelles des votes ont étévalablement émis = Nombre totalde votes valablement émis :Proportion du capital socialreprésentée par ces votes :12.396.42340%b) Conformément à l’article 556 du Code des sociétés, l’assemblée généraleapprouve (i) les clauses anti-dilution au profit des Participants du Plan d’Optionsde Souscription 2013, (ii) chaque autre clause du plan précité conférant des droits10
aux tierces parties qui peuvent avoir une influence sur le patrimoine deTessenderlo Chemie SA, ou peuvent créer une dette ou une obligation pour cettedernière, lorsque l’exercice de ces droits dépend du lancement d’une offrepublique d’achat sur les actions de Tessenderlo Chemie SA ou d’un changementde contrôle de Tessenderlo Chemie SA ainsi que (iii) chaque opération réalisée enexécution de pareille clause. Les clauses anti-dilution octroient, par essence, ledroit à tout porteur d’options de souscription d’exercer immédiatement ses optionsde souscription en cas d’offre publique d’achat sur les actions de TessenderloChemie SA ou de toute autre forme de changement de contrôle. Pareil exerciceanticipé permet aux porteurs d’options de souscription de prendre part auxopérations susmentionnées aux mêmes conditions que les actionnaires existants.Cette résolution est adoptée à l’unanimité moins 1.700 abstentions et 924.250contre.Nombre total d’actions pourlesquelles des votes ont étévalablement émis = Nombre totalde votes valablement émis :Proportion du capital socialreprésentée par ces votes :12.394.72340%Les questions posées lors de cette assemblée générale portent sur les sujets suivants :Questions écrites (Monsieur Y. Heroes):- L’évolution du chiffre d’affaires et du (R)EBITDA de Akiolis et Tessenderlo KerleyInc. et les investissements faits dans ces unités, ainsi que les prévisions concernantle chiffre d’affaires et (R)EBITDA pour ces unités- L’évolution annuelle du SG&A total (Selling, General and Administrative costs) dugroupe avec séparément le dépenses annuelles pour conseils externes- Le futur du site de Tessenderlo Chemie à Ham, en particulier concernant ladisponibilité d’une solution pour l’acide chlorhydrique, et les prévisions concernantles tonnagesAutres questions :- Explications supplémentaires au sujet du 45 MEUR concernant les pensions- Nombre de membres du personnel sur le site de Tessenderlo par rapport au nombrede membres du personnel au siège- Les facteurs les plus importants qui déterminent la rentabilité et la mesure danslaquelle le groupe peut avoir une influence là-dessusIl a été répondu de façon adéquate à ces questions par les représentants de la société.L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le président priel’assemblée, qui accepte, de dispenser le secrétaire de lui donner lecture du présentprocès-verbal, celui-ci reflétant fidèlement la teneur des débats.11
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