T R A D U C T I O N - Tessenderlo Group

II. les convocations contenant cet ordre du jour ont été publiées dans leMoniteur belge et le journal « De Tijd » du 3 mai 2013, ainsi que dans des médias quipermettent la diffusion dans l’Espace Economique Européen.qu’en outre, les actionnaires nominatifs, détenteurs d’options de souscription d’actionsnominatives, administrateurs et commissaire ont été convoqués par lettre ou par e-mailenvoyé en date du 3 mai 2013.III. les comptes annuels (consolidés et statutaires), ainsi que les rapports du conseild’administration et du commissaire, le texte du Sous-plan Américain (US Subplan) 2012et le document d’information concernant le Plan d’Options de Souscription d’Actions2013 ont été communiqués aux actionnaires nominatifs, aux détenteurs d’options desouscription d’actions nominatives, administrateurs et commissaire;qu’en outre, conformément à la loi, ces pièces sont à la disposition de tout actionnaire;qu’enfin, en application de l’arrêté royal du 27 novembre 1973, portant sur laréglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseilsd’entreprise, l’information annuelle a été soumise au conseil d’entreprise en réunion du13 mai 2013 à Ham, 30 mai 2013 à Bruxelles, et 29 mai 2013 à Vilvoorde.IV. afin d’assister à la réunion, les actionnaires ou leurs représentants se sontconformés aux dispositions statutaires.Après l’exposé de ces faits qui ont été jugés exacts par l’assemblée, l’assemblée passeau traitement de l’ordre du jour.Le président commente brièvement la situation du groupe en 2012.DELIBERATIONS ET DECISIONS1. Discussion des comptes annuels statutaires et consolidés de l’exercice clôturéau 31 décembre 2012, du rapport annuel du conseil d’administration et du rapportdu commissaire relatif aux comptes annuels précités.Afin de commenter le rapport annuel et les rapports du commissaire sur les comptesannuels, le président donne la parole à Monsieur Frank Coenen, CEO, qui présente lescomptes consolidés de Tessenderlo Group de l’année comptable 2012, et abordebrièvement les résultats déjà connus de 2013 et la stratégie du groupe.En ce qui concerne les comptes annuels statutaires et les rapports du conseild’administration et du commissaire y afférents, référence est faite à la documentationmise à la disposition des actionnaires.Après la présentation du CEO, le président soumet au vote les résolutions suivantes:2. Approbation des comptes annuels statutaires clôturés au 31 décembre 2012 etaffectation du résultat.5