ARENA AGROINDUSTRIE ALIMENTARI S.P.A. - Gruppo Arena

1. Profilo dell’Emittente
Arena Agroindustrie Alimentari S.p.A. (di seguito “Arena” od anche la “Società”), in adempimento a
quanto previsto dal Testo Unico della Finanza (il “Tuf”), dal Regolamento Emittenti e dalle norme
regolamentari di Borsa Italiana S.p.A., provvede, su base annuale, a redigere una relazione sul proprio
sistema di corporate governance.
Il sistema di corporate governance della Società non adotta in toto i principi del Codice di
Autodisciplina (di seguito il “Codice”), atteso che, in relazione alle ridotte dimensioni aziendali ed ai
molteplici riflessi che un’applicazione completa del suddetto Codice comporterebbe, si è ritenuto
opportuno, allo stato, adottare le disposizioni in esso contenute maggiormente integrabili con le
esigenze organizzative della Società. I principi del Codice recepiti dalla Società sono quelli previsti
dagli articoli 1 (“Ruolo del Consiglio di Amministrazione”), 2 (“Composizione del Consiglio di
Amministrazione”); 4 (“Trattamento delle informazioni societarie”); 10 (“Sindaci”); 11 (“Rapporti con
gli azionisti”).
Arena adotta un sistema di amministrazione e controllo tradizionale. In particolare Arena ha un
Consiglio di Amministrazione attualmente composto da 5 membri e da 1 Collegio Sindacale composto
da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Le modalità di nomina e di funzionamento dei suddetti
organi societari sono disciplinate dallo statuto sociale.
2. Informazioni sugli assetti proprietari ex art. 123 bis del Testo Unico sulla Finanza alla data
del 31 dicembre 2008
Relativamente a questa sezione si rimanda all’apposito punto della relazione sulla gestione al bilancio
di esercizio della Società approvato dal Consiglio di Amministrazione di Arena, disponibile sul sito
internet www.arenaholding.it e sul sito internet www.borsaitaliana.it.
3. Compliance
Il sistema di governo societario di Arena è ispirato ai principi di corretta gestione, informazione e
trasparenza. La Società procede continuativamente nel miglioramento dei sistemi organizzativi,
implementando l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali.
L’Assemblea straordinaria della Società, in data 30 giugno 2007, ha provveduto alla revisione dello
statuto sociale adeguandolo ai contenuti della legge 262/2005 (“Legge sul Risparmio”) come
modificata dal D. Lgs. n. 303/2006 (“Decreto di Coordinamento”).
In particolare, è stato modificato l’art. 20 dello statuto introducendo per l’elezione dei Consiglieri il
voto di lista, che prevede, tra l’altro, la presenza in ciascuna lista di un numero minimo di soggetti
avente i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, pari al numero minimo di Amministratori
indipendenti necessario per legge.
4. Attività di direzione e coordinamento
Arena è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Agria Holding S.p.A. (“Agria Holding”).
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